云光科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:106/06/192.功能性委員會名稱:審計委員會。3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷:(1)李茂松，本公司獨立董事、奇菱科技(股)公司總經理。(2)張崇德，本公司獨立董事、聯華電子(股)公司副董事長/高級顧問。(3)蔡子國，高孚實業(股)公司董事/總經理、高福化學工業(股)公司總經理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:依公司章程規定設置審計委員會取代監察人。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:106/06/199.其他應敘明事項:審計委員會成員推舉張崇德委員為本公司第一屆審計委員會召集人。

1.股東會日期:106/06/192.重要決議事項:一 承認事項：（一）追認本公司一Ｏ四年度盈餘分配變更案。（二）承認本公司一Ｏ五年度營業報告書及財務報表案。（三）承認本公司一Ｏ五年度盈餘分配案。二討論事項：（一）通過本公司「公司章程」修訂案。（二）通過本公司「股東會議事規則」修訂案。（三）通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。（四）通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。（五）通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。三選舉事項：（一）完成第八屆董事選舉案。四其他議案：（一）通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:106/06/192.舊任者姓名及簡歷:許家滂:本公司董事長兼總經理、豐云精密(股)公司董事長陳洋裕:尚發窯業(股)公司董事長、建州窯業(股)公司董事長李景祥：造隆股份有限公司董事長君牧塑膠科技(股)公司代表人黃俊龍:豐云精密(股)公司董事、君牧塑膠科技(股)公司董事長/總經理洋華光電股份有限公司李茂松:本公司獨立董事、奇菱科技(股)公司總經理張崇德:本公司獨立董事、聯華電子(股)公司副董事長/高級顧問冉隆潔:敦厚堂(股)公司副總經理造隆股份有限公司代表人呂桂森:造隆股份有限公司財務經理楊毓純:台巨投資股份有限公司特助3.新任者姓名及簡歷:許家滂:本公司董事長兼總經理、豐云精密(股)公司董事長田園之春(股)公司代表人陳志銨:尚發窯業(股)公司董事、田園之春(股)公司董事長君牧塑膠科技(股)公司代表人黃俊龍:豐云精密(股)公司董事、君牧塑膠科技(股)公司董事長/總經理洋華光電股份有限公司許富雄:本公司副總經理、本公司重要子公司代表人劉古煥:本公司副總經理、豐云精密(股)公司總經理李茂松:本公司獨立董事、奇菱科技(股)公司總經理張崇德:本公司獨立董事、聯華電子(股)公司副董事長/高級顧問蔡子國:高孚實業(股)公司董事/總經理、高福化學工業(股)公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:許家滂:2,253,469股田園之春(股)公司代表人陳志銨:535,000君牧塑膠科技(股)公司代表人黃俊龍:920,958洋華光電股份有限公司:7,886,251許富雄:297,646劉古煥:310,052李茂松:0股張崇德:0股蔡子國:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/05/08~106/06/198.新任生效日期:106/06/199.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用10.其他應敘明事項:本公司依公司章程規定設置審計委員會取代監察人

1.股東會決議日:106/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事-許家滂董事-田園之春(股)公司董事之法人代表-田園之春(股)公司代表人：陳志銨董事之法人代表-君牧塑膠科技(股)公司代表人：黃俊龍董事-洋華光電(股)公司董事-許富雄董事-劉古煥獨立董事-李茂松獨立董事-張崇德獨立董事-蔡子國3.許可從事競業行為之項目:董事-許家滂 薩摩亞云光董事 香港云光董事 豐云精密(股)公司董事長董事-田園之春(股)公司 尚發窯業(股)公司董事 凱彰企業(股)公司董事董事之法人代表-田園之春(股)公司代表人：陳志銨 田園之春(股)公司董事長 建洲窯業(股)公司經理董事之法人代表-君牧塑膠科技(股)公司代表人：黃俊龍 豐云精密(股)公司董事 君牧塑膠科技(股)公司董事長/總經理董事-洋華光電(股)公司 台灣適而優(股)公司董事 錸洋科技(股)公司董事 Director of YOUNG FAST (BELIZE) CO., LTD. Director of Lucky Chance Enterprise Co., Ltd. Director of Young Fast (SAMOA) Co., Ltd.董事-許富雄 蘇州云光科技有限公司代表人 翔云光電(廈門)有限公司代表人 欣云光電(蘇州)有限公司代表人董事-劉古煥 豐云精密(股)公司總經理 豐云精密(股)公司董事獨立董事-李茂松 工業技術研究院研發顧問獨立董事-張崇德 東友科技(股)公司董事 IC之音董事獨立董事-蔡子國 高孚實業(股)公司董事 高孚實業(股)公司總經理 微細科技(股)公司董事 巨研科技(股)公司監察人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(獨立董事)職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事-許富雄7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:蘇州云光科技有限公司代表人翔云光電(廈門)有限公司代表人欣云光電(蘇州)有限公司代表人8.所擔任該大陸地區事業地址:蘇州云光科技有限公司:蘇州工業園區唯亭西區葑亭大道710號翔云光電(廈門)有限公司:廈門翔安區火炬高新區翔明路20號3/4/5樓欣云光電(蘇州)有限公司:蘇州工業園區唯亭西區葑亭大道710號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:蘇州云光科技有限公司:生產及銷售背光模組翔云光電(廈門)有限公司:生產及銷售背光模組欣云光電(蘇州)有限公司:生產及銷售LED燈具10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/06/192.舊任者姓名及簡歷:許家滂:本公司董事長兼總經理、豐云精密(股)公司董事長陳洋裕:尚發窯業(股)公司董事長、建州窯業(股)公司董事長李景祥：造隆股份有限公司董事長君牧塑膠科技(股)公司代表人黃俊龍:豐云精密(股)公司董事、君牧塑膠科技(股)公司董事長/總經理洋華光電股份有限公司李茂松:本公司獨立董事、奇菱科技(股)公司總經理張崇德:本公司獨立董事、聯華電子(股)公司副董事長/高級顧問3.新任者姓名及簡歷:許家滂:本公司董事長兼總經理、豐云精密(股)公司董事長田園之春(股)公司代表人陳志銨:尚發窯業(股)公司董事、田園之春(股)公司董事長君牧塑膠科技(股)公司代表人黃俊龍:豐云精密(股)公司董事、君牧塑膠科技(股)公司董事長/總經理洋華光電股份有限公司許富雄:本公司總經理/副總經理劉古煥:本公司副總經理李茂松:本公司獨立董事、奇菱科技(股)公司總經理張崇德:本公司獨立董事、聯華電子(股)公司副董事長/高級顧問蔡子國:高孚實業(股)公司董事/總經理、高福化學工業(股)公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:許家滂:2,253,469股田園之春(股)公司代表人陳志銨:535,000君牧塑膠科技(股)公司代表人黃俊龍:920,958洋華光電股份有限公司:7,886,251許富雄:297,646劉古煥:310,052李茂松:0股張崇德:0股蔡子國:0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/05/08~106/06/198.新任生效日期:106/06/199.同任期董事變動比率:4/910.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:106/06/192.舊任者姓名及簡歷:許家滂 云光科技(股)公司董事長兼總經理、豐云精密(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:許家滂 云光科技(股)公司董事長兼總經理、豐云精密(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿。6.新任生效日期:106/06/197.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/06/132.舊任者姓名及簡歷:陳洋裕。3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任。5.異動原因:持有股數低於選任當時持有股數的二分之一，依公司法第197條規定，當然解任。6.新任董事選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/05/08~106/06/138.新任生效日期:不適用。9.同任期董事變動比率:1/610.其他應敘明事項:本公司將於106年6月19日進行董監全面改選。

1.事實發生日:106/03/242.公司名稱:云光科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因依會計師查核數，修正105年12月本月營收由367,710仟元更正為362,408仟元;修正本月營收增減金額由59,597仟元更正54,295為仟元;修正本月營收增減百分比由19.34%更正為17.62%;修正本年累計營收由3,906,558仟元更正為3,901,256仟元;修正本年累計營收增減金額由-349,881仟元更正為-355,183仟元;修正本年累計營收增減百分比由-8.22%更正為-8.34%。6.因應措施:發布重大訊息並申請更正。7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：106/03/232. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：153,106,394　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:106/03/232.股東會召開日期:106/06/193.股東會召開地點:新竹縣竹北市新泰路35號9樓(聯合科技大樓大會議室)4.召集事由:一.報告事項：(1)本公司105年度營業報告。(2)本公司105年度監察人審查報告。(3)本公司105年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。(4)本公司「董事會議事規範」修訂案。二.承認事項：(1)追認本公司104年度盈餘分配變更案。(2)本公司105年度營業報告書及財務報表案。(3)本公司105年度盈餘分配案。三.討論事項：(1)本公司「公司章程」修訂案。(2)本公司「股東會議事規則」修訂案。(3)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。(4)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(5)本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。四.選舉事項：(1)第8屆董事選舉案。五.其他議案：(1)解除新任董事競業禁止之限制案。六.臨時動議七.散會5.停止過戶起始日期:106/04/216.停止過戶截止日期:106/06/197.其他應敘明事項:股東提案及提名獨立董事候選人名單之受理期間：自ㄧＯ六年四月十七日起至ㄧＯ六年四月廿七日止受理處所:云光科技股份有限公司(地址：新竹縣竹北市新泰路35號5樓之1)電話：03-5545488

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:105/11/303.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:嚴蓮芬 財務經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:105/11/148.新任者聯絡電話:03-55454889.其他應敘明事項:本公司發言人暨財務及會計主管異動案業經105年11月30日董事會追認通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/11/303.舊任者姓名、級職及簡歷:許雅筑、內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:涂慧琳、內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司職務調整7.生效日期:105/11/308.新任者聯絡電話:03-55454889.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/11/302.舊任者姓名及簡歷:王秉玉3.新任者姓名及簡歷:翁雪蓮 財務經理、姚騰貿 經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:解任6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用8.新任生效日期:105/11/309.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:原間接投資公司蘇州云光科技有限公司及翔云光電(廈門)有限公司監事王秉玉解任，另委派本公司經理姚騰貿擔任間接投資公司蘇州云光科技有限公司監事及蘇州云光科技有限公司財務經理翁雪蓮擔任間接投資公司翔云光電(廈門)有限公司監事。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:105/11/143.舊任者姓名、級職及簡歷:王秉玉 財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:嚴蓮芬 財務經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:105/11/148.新任者聯絡電話:03-55454889.其他應敘明事項:(1)本次發言人暨財務及會計主管異動，尚須提報本公司最近期董事會追認。(2)待董事會決議通過後再依相關規定公告。

1.事實發生日:105/08/152.公司名稱:云光科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:確定福利計畫精算損益應歸屬保留盈餘，科目分類誤植予以更正如下：105年Q2合併財報資產負債表中未分配盈餘由315,408修正為314,450。(第4頁)105年Q2合併財報資產負債表中其他權益由16,993修正為17,951。(第4頁)6.因應措施:發布重大訊息並申請更正。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/08/152.公司名稱:云光科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因作業人員疏失，修正105年7月當月營收由234,302仟元更正為235,643仟元;修正本月營收增減金額由-120,175仟元更正為-118,834仟元;修正本月營收增減百分比由-33.9%更正為-33.52%;修正本年累計營收由2,176,091仟元更正為2,177,432仟元;修正本年累計營收增減金額由-197,096仟元更正為-195,755仟元;修正本年累計營收增減百分比由-8.31%更正為-8.25%。6.因應措施:發布重大訊息並申請更正。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:105/08/083.舊任者姓名、級職及簡歷:王秉玉 財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:待聘5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:105/08/168.新任者聯絡電話:03-55454889.其他應敘明事項: 繼任人選待本公司董事會決議通過後，另行公告。

1.股東會日期:105/06/202.重要決議事項:一、討論事項：(一)通過本公司「公司章程」部份條文修訂案。二、承認事項：(一)承認本公司一Ｏ四年度決算表冊案。(二)承認本公司一Ｏ四年度盈餘分配案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/06/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利新台幣4元，共計新台幣136,094,572元。4.除權（息）交易日:105/07/065.最後過戶日:105/07/076.停止過戶起始日期:105/07/087.停止過戶截止日期:105/07/128.除權（息）基準日:105/07/129.其他應敘明事項:現金股利預計於105年8月15日發放

1. 董事會決議日期：2016/03/182. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：136,094,572　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元