云光科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:103/09/012.法人名稱:洋華光電(股)公司3.舊任者姓名及簡歷:NA4.新任者姓名及簡歷:陳勝輝/洋華光電(股)公司 董事5.異動原因:法人董事指派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/05/08~106/05/077.新任生效日期:103/09/118.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/08/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:李茂松，云光科技 獨立董事張崇德，云光科技 獨立董事4.新任者姓名及簡歷:李茂松，云光科技 獨立董事張崇德，云光科技 獨立董事葉長青，前甯翔科技 總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:第一屆薪酬委員會委員任期屆滿董事會重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/06~103/06/168.新任生效日期:103/08/129.其他應敘明事項:本次更正公告修改第4.新任者姓名及簡歷:葉長青，甯翔科技 總經理更正為葉長青，前甯翔科技 總經理

1.發生變動日期:103/08/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:李茂松，云光科技 獨立董事張崇德，云光科技 獨立董事4.新任者姓名及簡歷:李茂松，云光科技 獨立董事張崇德，云光科技 獨立董事葉長青，甯翔科技 總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:第一屆薪酬委員會委員任期屆滿董事會重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/06~103/06/168.新任生效日期:103/08/129.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質(屬取得或處分不動產者,並應標明其座落地點及地段;屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件, 如股息率等):營業用設備一批。2.事實發生日:103/08/123.交易數量,每單位價格及交易總金額 :一批,交易總金額約新台幣7,200萬。4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實質關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人:SUMITOMO HEAVY、Yushin Precision、KAWATA 。與公司之關係:非關係人。5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)`移轉價格及取得日期 :不適用。6.交易標的最近五年內所有權曾為公司之實質關係人者, 尚應公告關係人之取得及處分日期` 價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用):不適用。8.交付或付款條件(含付款期間及金額)`契約限制條款及其他重約定事項:依採購條件付款。9.本次交易之決定方式(如招標`比價或議價)`價格決定之參考依據及決策單位 :依據預算，進行比價及議價。董事會。10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定編製最近期兵會計師查核簽證或核閱財務報表之每股淨值,未能即時取得鑑價報告者,應註明未能取得之原因;及有證期局函訂之[公開發行公司取得或處分資產處理要點]第陸一一`二點規定情事者,並應公告差異原因及簽證會計師意見:不適用，供營業使用之機器設備。11.迄目前為止, 累積持有本交易證券(含本次交易)之數量`金額`持股比例及權利受限情形(非屬買賣有價證券者不適用):不適用。12.迄目前為止, 長`短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(非屬買賣有價證券者不適用):不適用。13.有經紀人,且該經紀人為實質關係人者,其經手之經紀人及應負擔之經紀費:不適用。14.取得或處分之具體目的或用途:供營業使用之機器設備。15.本次交易表示異議董事之意見:無。16.其他應敘明事項:無。

一、公告序號：1二、主旨：本公司現金股利除息基準日公告三、依據：本公司103年5月8日股東常會決議及103年5月19日董事會決議四、股票停止過戶起訖日期：103年06月10日至103年06月14日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：103第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 50,000,000股、金額： 500,000,000元，每股面額：新台幣 10.0000元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 34,023,643股、金額： 340,236,430元，每股面額：新台幣 10.0000元已完成變更登記： 34,023,643股、金額： 340,236,430元，每股面額：新台幣 10.0000元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：公司章程訂於民國八十六年十月廿七日，最近一次修訂日為民國一Ｏ三年五月八日。（四）本次增資總額：○除權須申報　●僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行○普通股○特別股：股，每股認購金額：元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷：股，佔本次現金增資比率(%)：股，佔本次現金增資比率(%)：c.原股東認購：股，佔本次現金增資比率(%)：現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資：股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資：股＊員工紅利轉增資：股，佔盈餘轉增資之比例：%＊共計股，金額：元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利)元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 3.50000000元，（即每壹股盈餘分配 3.50000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 119,082,751元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 18,668,340元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0，其中限制員工權利新股 0股），計普通股 34,023,643股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：無＊上開權利分派內容係經103年05月08日股東會通過＊其他應敘明事項：無（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額元，股（普通股）2.每股面額新台幣 10.0000元，分次發行。3.特別股部分：股（七）權利分派基準日：103年06月14日除權/除息交易日：103年06月06日（八）增資計劃/用途：六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：103年06月09日　16時30分前（二）辦理過戶機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理過戶機構地址：台北市大安區敦化南路2段97號地下2樓辦理過戶機構電話：02-2702-3999（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年06月09日下午4時30分前親臨或掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司(台北市大安區敦化南路2段97號地下2樓，電話：02-2702-3999)，辦理過戶手續，俾可享受配息權利。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：現金股利訂於103年7月18日起委由本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司以匯款或掛號郵寄支票方式發放，現金股利計算至元為止(元以下捨去)，匯費及郵資由股東自行負擔。七、其他應公告事項：無八、特此公告

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/05/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利新台幣3.5元，共計新台幣119,082,751元。4.除權（息）交易日:103/06/065.最後過戶日:103/06/096.停止過戶起始日期:103/06/107.停止過戶截止日期:103/06/148.除權（息）基準日:103/06/149.其他應敘明事項:現金股利預計於103年7月18日發放

公告序號：1主旨：本公司現金股利發放公告公告內容：一、本公司業經民國103年5月8日股東常會決議通過102年度盈餘分配案，分派現金股利新台幣119,082,751元，依除息基準日股東名簿記載持有股份，每股分派現金股利新台幣3.5元。二、茲訂定民國103年6月14日為除息基準日，依法自民國103年6月10日起至103年6月14日止停止轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於103年6月9日下午4時30分前親臨或掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司(台北巿大安區敦化南路2段97號地下2樓，電話：(02)2702-3999)辦理過戶手續，俾可享受配息權利。三、現金股利發放日訂於103年7月18日，屆時本公司股務代理機構將以匯款或掛號郵寄支票方式發放，現金股利計算至元為止(元以下捨去)，匯費及郵資由股東自行負擔。四、特此公告。

1.股東會決議日:103/05/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:許家滂 董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵求全體出席股東無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:103/05/082.重要決議事項:一 承認事項：（一）承認本公司一O二年度決算表冊案。（二）承認本公司一O二年度盈餘分配案。二 討論暨選舉事項:（一）通過本公司公司章程部分條文修訂案（二）通過本公司取得或處分資產管理辦法部份條文修訂案（三）完成改選董事及監察人案。（四）通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:103/05/082.舊任者姓名及簡歷:許家滂:本公司董事長兼總經理陳洋裕:合春窯業(股)公司董事長、統順窯業(股)公司董事長、尚發窯業(股)公司董事長李景祥：造隆股份有限公司董事長君牧塑膠科技(股)公司代表人黃俊龍:君牧塑膠科技(股)公司總經理洋華光電股份有限公司李茂松:奇菱科技股份有限公司總經理張崇德:聯華電子(股)公司執行長3.新任者姓名及簡歷:許友耕:奇菱科技(股)公司總經理許家滂:本公司總經理陳洋裕:合春窯業(股)公司董事長、統順窯業(股)公司董事長、尚發窯業(股)公司董事長李景祥：造隆股份有限公司董事長、印尼造隆公司總監事君牧塑膠科技(股)公司代表人黃俊龍:君牧塑膠科技(股)公司總經理洋華光電股份有限公司李茂松:奇菱科技股份有限公司總經理張崇德:聯華電子(股)公司執行長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:許友耕:10,000股許家滂:2,253,469股陳洋裕:3,503,193股李景祥：244,582股君牧塑膠科技(股)公司代表人黃俊龍: 920,958股洋華光電股份有限公司: 7,886,251股李茂松:0股張崇德:0股7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/06/17_103/06/168.新任生效日期:103/05/089.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/05/082.舊任者姓名及簡歷:冉隆潔:敦厚堂(股)公司副總經理造隆股份有限公司代表人呂桂森:造隆股份有限公司財務經理楊毓純:台巨投資股份有限公司特助3.新任者姓名及簡歷:冉隆潔:敦厚堂(股)公司副總經理造隆股份有限公司代表人呂桂森:造隆股份有限公司財務經理楊毓純:台巨投資股份有限公司特助4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任監察人選任時持股數:冉隆潔:0股造隆股份有限公司代表人呂桂森: 1,801,272股楊毓純: 37,133股7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/06/17_103/06/168.新任生效日期:103/05/089.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:103/05/082.舊任者姓名及簡歷:許家滂 云光科技股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:許友耕 云光科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:任期屆滿全面改選。6.新任生效日期:103/05/087.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:103/04/303.舊任者姓名、級職及簡歷:劉古煥 副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:許富雄 副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:103/04/308.新任者聯絡電話:03-55454889.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/03/312.公司名稱:云光科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:103/03/27公告董事會決議股利分派(補充公告)內容之事實發生日與董事會決議日期誤植為去年6.因應措施:更正事實發生日日期為103/03/27年與董事會決議日期為2014/03/277.其他應敘明事項:無

召開股東常會之公告公司代號：3633　公司名稱：云光一、公告序號：1二、股東會種類：股東常會三、主旨：云光董事會決議召開103年股東常會公告(補充公告)四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年02月13日及103年03月27日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：103年5月8日　（二）停止股票過戶起訖日期：103年3月10日至103年5月8日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：14時30分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：14時00分(24小時制)　　　　開會地點：新竹縣竹北市新泰路35號9樓（聯合科技大樓大會議室）　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：(1)一O二年度營業報告(2)監察人審查一O二年度決算表冊報告　　　　2.承認事項：(1) 本公司一O二年度決算表冊案(2) 本公司一O二年度盈餘分配案　　　　　　　　●已公告盈虧撥補　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　　　　　　　　　原因說明：　　　　　＊預擬配發現金(股利)：3.5000元／股(即每壹股盈餘分配3.5000元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％　　　　　＊員工現金紅利：18668340元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　＊董監事酬勞(元)：1555694　　　　　＊其他：無　　　　3.討論事項：(1)本公司公司章程部份條文修訂案(2)本公司取得或處分資產管理辦法部份條文修訂案(3)解除本公司新任董事競業禁止之限制案　　　　4.選舉事項：○無●有　選舉第七屆董事及監察人　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他　　　　5.其他議案：●無○有　　　　　6.臨時動議：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：103年3月9日16時30分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部　　　　　　　　　　地址：台北市大安區敦化南路2段97號地下2樓　　　　　　　　　　電話：02-27023999　（三）辦理過戶方式：因最後過戶日103年3月9日適逢星期假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於103年3月7日(星期五)16時30分前，親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(台北市大安區敦化南路2段97號地下2樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以103年3月9日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　（四）其他：無七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年3月3日起至民國103年3月12日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年3月12日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：云光科技股份有限公司 (新竹縣竹北市新泰路35號5樓之1)八、其他應公告事項：＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-27023999）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢。九、特此公告

1. 董事會決議日期：2013/03/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：119,082,751　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：1,555,6944. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：18,668,340　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會通過日期(事實發生日):103/03/272.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:簡蒂暖4.舊任簽證會計師姓名2:陳宗哲5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:陳嘉修7.新任簽證會計師姓名2:池世欽8.變更會計師之原因:會計師事務所內部調整更換會計師9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:103/03/0511.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/03/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:黃俊龍;云光科技現任董事。4.新任者姓名及簡歷:尚未委任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任。6.異動原因:薪資報酬委員會委員黃俊龍先生為本公司一般董事，依據「薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第6條第5項之規定，薪資報酬委員會成員由一般董事擔任之緩衝期間於103年3月19日屆期，配合法令規定自動解任。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/12/06_103/06/168.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司將依相關法令規定於三個月內補行委任後另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:103/02/133.舊任者姓名、級職及簡歷:涂慧琳、內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:黃柏喻、內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司職務調整7.生效日期:103/02/138.新任者聯絡電話:03-55454889.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/02/132.股東會召開日期:103/05/083.股東會召開地點:新竹縣竹北市新泰路35號9樓(聯合科技大樓大會議室)4.召集事由:一.報告事項：(1)一Ｏ二年度營業報告(2)監察人審查一Ｏ二年度決算表冊報告二.承認事項：(1)本公司一Ｏ二年度決算表冊案(2)本公司一Ｏ二年度盈餘分配案三.討論暨選舉事項：(1)本公司公司章程部份條文修訂案(2)本公司取得或處分資產管理辦法部份條文修訂案(3)改選董事及監察人案(4)解除本公司新任董事競業禁止之限制案四.臨時動議5.停止過戶起始日期:103/03/106.停止過戶截止日期:103/05/087.其他應敘明事項:股東提案及提名獨立董事候選人名單之受理期間：自ㄧＯ三年三月三日至ㄧＯ三年三月十二日止。受理處所：云光科技股份有限公司(地址：新竹縣竹北市新泰路35號5樓之1)電話：03-5545488。