云光科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/03/182.公司名稱:云光科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司於民國104年6月16日經股東會決議通過發行限制員工權利新股普通股1,500,000股(每股面額新台幣10元)，業經金融監督管理委員會104年7月14日金管證發字第1040026347號函准予生效在案。(2)經評估考量且綜合目前狀況後，停止發行經核准尚未發行之限制員工權利新股。6.因應措施:經本公司105年3月18日董事會審議通過此案。7.其他應敘明事項:因尚未實際增資發行，故對本公司股本、每股盈餘及股東權益無重大影響。

1.董事會決議日期:105/03/182.股東會召開日期:105/06/203.股東會召開地點:新竹縣竹北市新泰路35號9樓(聯合科技大樓大會議室)4.召集事由:一.討論事項：(1)本公司「公司章程」部份條文修訂案二.報告事項：(1)一Ｏ四年度營業報告(2)監察人審查一Ｏ四年度決算表冊報告(3)一Ｏ四年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告三.承認事項：(1)本公司一Ｏ四年度決算表冊案(2)本公司一Ｏ四年度盈餘分配案四.臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/226.停止過戶截止日期:105/06/207.其他應敘明事項:股東提案之受理期間：自ㄧＯ五年四月十五日起至ㄧＯ五年四月廿五日止受理處所：云光科技股份有限公司(地址：新竹縣竹北市新泰路35號5樓之1)電話：03-5545488

1.事實發生日:105/03/182.公司名稱:云光科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司於105年3月18日董事會通過提撥104年度「員工酬勞」及「董監事酬勞」。(1)員工酬勞10.68%：新台幣25,796,753元。(2)董監事酬勞1%：新台幣元2,802,954。(3)上述金額全數以現金發放之。(4)員工酬勞提撥數，與104年度估列員工酬勞金額新台幣28,796,753元差異新台幣3,000,000元，係估計差異所致，差異數做為105年度損益。董監酬勞則無差異。

1.董事會決議日期或發生變動日期:104/12/172.舊任者姓名及簡歷:許富雄 本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:許家滂 本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:105/01/017.其他應敘明事項:因公司內部職務調整，總經理職務由董事長兼任，原總經理許富雄先生職務調整為副總經理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:104/12/173.舊任者姓名、級職及簡歷:謝錦坤 技術長4.新任者姓名、級職及簡歷:劉古煥5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:104/12/178.新任者聯絡電話:03-55454889.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:104/12/153.舊任者姓名、級職及簡歷:謝錦坤 技術長4.新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補，新任技術長待董事會任命後，另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:104/12/158.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:104/11/232.舊任者姓名及簡歷:許友耕先生　云光科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:許家滂先生 云光科技股份有限公司董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:原董事長於104/11/30辭任，故本公司董事會推選新任董事長6.新任生效日期:104/12/017.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:104/11/122.舊任者姓名及簡歷:許友耕先生　本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:本公司董事會擇期推選4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:本公司董事長因個人因素自104/11/30辭任董事長及董事職務6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:新任董事長生效日期將由董事會擇期推選而定

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:云光科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:104/06/162.重要決議事項:一 承認事項：（一）承認本公司一O三年度決算表冊案。（二）承認本公司一O三年度盈餘分配案。二 討論事項:（一）通過本公司公司章程部分條文修訂案（二）通過本公司發行限制員工權利新股案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/162.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利新台幣4.5元，共計新台幣153,106,394元。4.除權（息）交易日:104/07/035.最後過戶日:104/07/066.停止過戶起始日期:104/07/077.停止過戶截止日期:104/07/118.除權（息）基準日:104/07/119.其他應敘明事項:現金股利預計於104年8月12日發放

1. 董事會決議日期：2015/04/242. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：153,106,394　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：2,117,3364. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：25,408,038　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期或發生變動日期:104/03/062.舊任者姓名及簡歷:許家滂，本公司董事兼總經理3.新任者姓名及簡歷:許富雄，本公司副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休5.異動原因:個人因素6.新任生效日期:104/03/167.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/03/062.股東會召開日期:104/06/163.股東會召開地點:新竹縣竹北市新泰路35號9樓(聯合科技大樓大會議室)4.召集事由:一.報告事項：(1)一Ｏ三年度營業報告(2)監察人審查一Ｏ三年度決算表冊報告二.承認事項：(1)本公司一Ｏ三年度決算表冊案(2)本公司一Ｏ三年度盈餘分配案三.討論事項：(1)本公司公司章程部份條文修訂案(2)本公司發行限制員工權利新股案四.臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/186.停止過戶截止日期:104/06/167.其他應敘明事項:股東提案之受理期間：自ㄧＯ四年四月十三日起至ㄧＯ四年四月廿二日止。受理處所：云光科技股份有限公司(地址：新竹縣竹北市新泰路35號5樓之1)電話：03-5545488。

1.董事會決議日期:104/03/062.預計發行價格:每股新台幣10元3.預計發行總額(股):普通股1,500,000股4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式:(1)既得條件:於分批既得期間內仍在職、未曾有違反勞動契約、工作規則等情事，且績效考核暨整體貢獻達本公司所訂之目標。既得期間：分批既得期間如下：自給予日起服務屆滿 1 年：30%自給予日起服務屆滿 2 年：30%自給予日起服務屆滿 3 年：40%(2)未符既得條件(A)離職：員工因故辦理離職、退休、資遣或遭開除時，對於尚未達成既得條件之限制員工權利新股，於該等事由生效日起即喪失受領股份之資格，本公司將依法依發行價格收回其股份並辦理註銷。(B)一般死亡：員工已具行使權之認股權利，由繼承人自認股權人死亡之日起一年內行使之，未於前述期間內行使權利者，視同放棄其認股權利。未具行使權之員工認股權憑證，於認股權人死亡之日即喪失一切權利義務。(C)受職業災害致殘疾者：員工因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職辦理離職者，對於尚未達成既得條件之限制員工權利新股，於員工離職生效日起即視為達成所有既得條件。(D)受職業災害致死亡者：員工因受職業災害致死亡者，對於尚未達成既得條件之限制員工權利新股，於員工死亡日@起即視為達成所有既得條件，由繼承人於完成法定之必要程序並提供相關證明文件，得以申請領受其應繼承之股份或經處分之權益。(E)留職停薪：經由公司特別核准之留職停薪員工，對於尚未達成既得條件之限制員工權利新股，自留職停薪生效日起，暫停計算有權受領新股之任期時程，並得於復職後，由總經理提報董事長核定其既得權利條件及時限，惟其恢復原職務之當年度可獲配股數須依在職且提供勞務之期間比例推算核給。(F)調職：如因個人請調至關係企業或其他公司時，其員工認股權憑證應比照本項第一點自願離職或依勞基法相關規定解僱之方式處理。惟因應公司營運所需，經本公司指派轉任至本公司關係企業或其他公司員工，其已授予之員工認股權憑證不受轉任之影響。(G)繼承對於已達成既得條件而得領取的限制員工權利新股，員工或其繼承人應依本辦法及第六條第一項之信託約定受領。如因公司作業需要，員工本人或繼承人有須配合辦理股份領取作業者，員工本人或繼承人應自本公司依本辦法通知領取之日起一年內，配合辦理股份領取的相關作業程序。逾時未能配合辦理者，視為員工或其繼承人拒絕受領，本公司有權得依發行價格收回其股份並辦理註銷。5.員工之資格條件:以實際發行日本公司之全職員工為限。實際被給與員工及可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素等，由董事長核定後提報董事會同意。惟具經理人、具員工身分之董事者應先經薪資報酬委員會同意。6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為吸引及留任公司所需之專業人才，並提昇員工之向心力及歸屬感，以共同創造員工、公司暨股東之利益。7.可能費用化之金額:以本公司104年1月30日之興櫃收盤價新台幣39.37元及已發行股數數額共計34,023,643股計，設算每股可能費用化金額約新台幣29.37元，暫估發行費用化金額合計新台幣44,055,000元，以預估既得期間3年估算，分別費用化金額為新台幣13,216,500元、新台幣13,216,500元、新台幣17,622,000元。8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:本次預計發行限制員工權利新股佔已發行股份總數之比率為4.41%，預估3年可能費用化對每股盈餘稀釋0.39元、0.39元、0.52元，尚不致對股東權益造成重大影響。9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:(1)員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達成既得條件之前，應先全數交付本公司指定之機構信託保管，並配合辦理所有的程序及相關文件的簽署。於既得條件未成就前，員工不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。(2)除前項保管約定限制外，員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，針對尚未達成既得條件之股份，員工均不得出售、抵押、轉讓、贈與、質押，或作其他方式之處分。(3)本辦法所發行之限制員工權利新股於未達前條所定既得條件前，無盈餘分派權(包括但不限於：股息、紅利、資本公積受配權)及現金增資之認股權。(4)本辦法所發行之限制員工權利新股於未達前條所定既得條件前，其股東會之出席、提案、發言、表決及選舉權等，與本公司已發行之普通股股份相同，且依信託保管契約執行之。(5)自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日、現金增資認股停止過戶日、公司法第一六五條第三項所定股東會停止過戶期間、或其它依事實發生之法定停止過戶期間至權利分派基準日止，此期間達成既得條件之員工，其解除限制之股票仍未享有配股、配息及認股之權利，其既得股票解除限制時間及程序依信託保?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:103/10/223.舊任者姓名、級職及簡歷:黃柏喻、內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:許雅筑、內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司職務調整7.生效日期:103/10/228.新任者聯絡電話:03-55454889.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/09/012.法人名稱:洋華光電(股)公司3.舊任者姓名及簡歷:NA4.新任者姓名及簡歷:陳勝輝/洋華光電(股)公司 董事5.異動原因:法人董事指派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/05/08~106/05/077.新任生效日期:103/09/118.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/08/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:李茂松，云光科技 獨立董事張崇德，云光科技 獨立董事4.新任者姓名及簡歷:李茂松，云光科技 獨立董事張崇德，云光科技 獨立董事葉長青，前甯翔科技 總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:第一屆薪酬委員會委員任期屆滿董事會重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/06~103/06/168.新任生效日期:103/08/129.其他應敘明事項:本次更正公告修改第4.新任者姓名及簡歷:葉長青，甯翔科技 總經理更正為葉長青，前甯翔科技 總經理

1.發生變動日期:103/08/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:李茂松，云光科技 獨立董事張崇德，云光科技 獨立董事4.新任者姓名及簡歷:李茂松，云光科技 獨立董事張崇德，云光科技 獨立董事葉長青，甯翔科技 總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:第一屆薪酬委員會委員任期屆滿董事會重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/06~103/06/168.新任生效日期:103/08/129.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質(屬取得或處分不動產者,並應標明其座落地點及地段;屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件, 如股息率等):營業用設備一批。2.事實發生日:103/08/123.交易數量,每單位價格及交易總金額 :一批,交易總金額約新台幣7,200萬。4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實質關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人:SUMITOMO HEAVY、Yushin Precision、KAWATA 。與公司之關係:非關係人。5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)`移轉價格及取得日期 :不適用。6.交易標的最近五年內所有權曾為公司之實質關係人者, 尚應公告關係人之取得及處分日期` 價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用):不適用。8.交付或付款條件(含付款期間及金額)`契約限制條款及其他重約定事項:依採購條件付款。9.本次交易之決定方式(如招標`比價或議價)`價格決定之參考依據及決策單位 :依據預算，進行比價及議價。董事會。10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定編製最近期兵會計師查核簽證或核閱財務報表之每股淨值,未能即時取得鑑價報告者,應註明未能取得之原因;及有證期局函訂之[公開發行公司取得或處分資產處理要點]第陸一一`二點規定情事者,並應公告差異原因及簽證會計師意見:不適用，供營業使用之機器設備。11.迄目前為止, 累積持有本交易證券(含本次交易)之數量`金額`持股比例及權利受限情形(非屬買賣有價證券者不適用):不適用。12.迄目前為止, 長`短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(非屬買賣有價證券者不適用):不適用。13.有經紀人,且該經紀人為實質關係人者,其經手之經紀人及應負擔之經紀費:不適用。14.取得或處分之具體目的或用途:供營業使用之機器設備。15.本次交易表示異議董事之意見:無。16.其他應敘明事項:無。