互動科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/03/182.公司名稱:互動國際數位股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司召開董事會，重要決議摘要如下:一、本公司民國105年度營運計畫討論案。二、薪資報酬委員會提報本公司民國104年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。三、本公司民國104年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)討論案。四、擬修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。五、本公司民國104年度盈餘分配討論案。六、本公司民國104年度「內部控制制度聲明書」討論案。七、擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文討論案。八、擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文討論案。九、擬制定本公司「公司治理實務守則」討論案。十、擬制定本公司「獨立董事之職責範疇規則」討論案。十一、擬制定本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」討論案。十二、擬制定本公司「誠信經營守則」討論案。十三、擬制定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」討論案。十四、擬制定本公司「企業社會責任實務守則」討論案。十五、擬制定本公司「關係企業相互間財務業務相關規範」討論案。十六、本公司擬申請股票上櫃討論案。十七、本公司申請股票上櫃之財務預測討論案。十八、為配合本公司申請股票上櫃，原股東放棄初次上櫃新股承銷之優先認股權討論案。十九、配合初次上櫃案，擬通過過額配售及特定股東自願集保討論案。二十、擬訂定本公司民國105年股東常會召開相關事宜討論案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/01/292.公司名稱:國慶化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司公告104年度經董事會通過之個體財務報告、合併財務報告。䧟公告財務報告內容104年度個體綜合損益金額說明如下：營收淨額 2,688,660仟元營業毛利 378,342仟元營業淨利 117,011仟元稅前淨利 140,676仟元稅後淨利 119,591仟元稅後基本每股盈餘 1.32元104年度合併綜合損益金額說明如下：營收淨額 2,696,101仟元營業毛利 379,716仟元營業淨利 112,655仟元稅前淨利 138,641仟元稅後淨利 117,556仟元稅後基本每股盈餘 1.32元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/01/292.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:郭俊良/總經理3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益下解除經理人競業禁止限制。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:104/08/133.舊任者姓名、級職及簡歷:林宏興、總經理、互動國際數位(股)公司總經理。4.新任者姓名、級職及簡歷:郭俊良、執行副總經理、互動國際數位(股)公司副總經理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:林宏興先生因個人生涯規劃，預計於104/08/15辭任本公司發言人職務。7.生效日期:104/08/168.新任者聯絡電話:(02)2298-34569.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:104/08/132.舊任者姓名及簡歷:林宏興/互動國際數位股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:鄭炎為/互動國際數位股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。5.異動原因:林宏興先生因個人生涯規劃，預計於104/08/15辭任本公司總經理職務。6.新任生效日期:104/08/167.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/07/212.公司名稱:互動國際數位股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:更新本公司於6月8日上傳之103年度股東會年報第73、74頁資料。6.因應措施:年報資料修正版重新上傳。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:104/06/162.重要決議事項: 一、承認事項(一)通過承認本公司民國103年度營業報告書及財務報表案。(二)通過承認本公司民國103年度盈餘分配案。 二、討論事項(一)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/162.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利總額為新台幣168,000,000元，每股配發新台幣4元。4.除權（息）交易日:104/07/085.最後過戶日:104/07/096.停止過戶起始日期:104/07/107.停止過戶截止日期:104/07/148.除權（息）基準日:104/07/149.其他應敘明事項:嗣後如因本公司發行新股，使本公司流通在外股份總數發生變動，致影響股東配息率，擬請股東常會授權董事長調整股東配息率。

1.董事會決議日期:104/05/062.股東會召開日期:104/06/163.股東會召開地點:新北市五股區五工五路38-1號(一樓會議室)4.召集事由:一、報告事項(一)本公司民國103年度營業報告。(二)本公司民國103年度監察人審查報告書。(三)採用國際財務報導準則(IFRSs)對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。(新增)二、承認事項(一)本公司民國103年度營業報告書及財務報表案。(二)本公司民國103年度盈餘分配案。三、討論事項(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/186.停止過戶截止日期:104/06/167.其他應敘明事項:補充公告股東會召集事由增列報告事項。

1.發生變動日期:103/12/122.法人名稱:加來開發有限公司3.舊任者姓名及簡歷:郭清涼4.新任者姓名及簡歷:郭清涼5.異動原因:法人監察人改選後指派代表人。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/26~103/12/317.新任生效日期:103/12/128.其他應敘明事項:無。

公告本公司民國103年第一次股東臨時會全面改選董事及 監察人當選名單，董事變動達三分之一以上。1.發生變動日期:103/12/122.舊任者姓名及簡歷:董事:仲琦科技股份有限公司（代表人:鄭炎為），仲琦科技股份有限公司董事長。董事:仲琦科技股份有限公司（代表人:林宏興），仲琦科技股份有限公司董事。董事:仲琦科技股份有限公司（代表人:林志隆），互動國際數位股份有限公司董事。董事:仲琦科技股份有限公司（代表人:邱文裕），仲琦科技股份有限公司監察人。董事:普實創業投資股份有限公司，互動國際數位股份有限公司董事。監察人:蘇素珍，互動國際數位股份有限公司監察人。監察人:加來開發有限公司，互動國際數位股份有限公司監察人。3.新任者姓名及簡歷:董事:仲琦科技股份有限公司（代表人:鄭炎為），仲琦科技股份有限公司董事長。董事:仲琦科技股份有限公司（代表人:林宏興），仲琦科技股份有限公司董事。董事:仲琦科技股份有限公司（代表人:劉美蘭），仲琦科技股份有限公司董事。董事:許金樹，山海法律事務所律師。獨立董事:林綸緒。獨立董事:斯培德，上海麥寶食品有限公司董事長兼總經理。獨立董事:林（南犬）堂，昕琦科技股份有限公司協理。監察人:邱文裕，仲琦科技股份有限公司監察人。監察人:蘇素珍，互動國際數位股份有限公司監察人。監察人:加來開發有限公司，互動國際數位股份有限公司監察人。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:提前全面改選5.異動原因:董事提前全面改選。6.新任董事選任時持股數:董事:仲琦科技股份有限公司（代表人:鄭炎為）（23,224,000股）。董事:仲琦科技股份有限公司（代表人:林宏興）（23,224,000股）。董事:仲琦科技股份有限公司（代表人:劉美蘭）（23,224,000股）。董事:許金樹（0股）。獨立董事:林綸緒（0股）。獨立董事:斯培德（0股）。獨立董事:林（南犬）堂（0股）。監察人:邱文裕（250,000股）。監察人:蘇素珍（420,000股）。監察人:加來開發有限公司（900,000股）。。7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/01/01~103/12/318.新任生效日期:103/12/129.同任期董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。

公告本公司民國103年第一次股東臨時會決議解除新任董事 競業禁止之限制案。1.股東會決議日:103/12/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:仲琦科技股份有限公司（代表人:鄭炎為）。董事:仲琦科技股份有限公司（代表人:林宏興）。董事:仲琦科技股份有限公司（代表人:劉美蘭）。3.許可從事競業行為之項目:董事:仲琦科技股份有限公司（代表人:鄭炎為），仲琦科技股份有限公司董事長、 仲琦科技(薩摩亞)有限公司董事長、威琦科技(薩摩亞)有限公司董事長、 仲琦科技(蘇州工業園區)有限公司董事長、華琦通訊設備(上海)有限公司董事長、 杰琦貿易(蘇州)有限公司董事長、仲琦科技(荷蘭)有限公司董事長。董事:仲琦科技股份有限公司（代表人:林宏興），仲琦科技股份有限公司董事。董事:仲琦科技股份有限公司（代表人:劉美蘭），仲琦科技股份有限公司副董事長、 仲琦科技(美洲)有限公司董事長、仲琦科技(蘇州工業園區)有限公司董事。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司103年12月12日第一次股東臨時會，主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:仲琦科技股份有限公司（代表人:鄭炎為）。董事:仲琦科技股份有限公司（代表人:劉美蘭）。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事:仲琦科技股份有限公司（代表人:鄭炎為），仲琦科技(蘇州工業園區)有限公司 董事長、華琦通訊設備(上海)有限公司董事長、杰琦貿易(蘇州)有限公司董事長。董事:仲琦科技股份有限公司（代表人:劉美蘭），仲琦科技(蘇州工業園區)有限公司 董事。8.所擔任該大陸地區事業地址:仲琦科技(蘇州工業園區)有限公司:蘇州工業園區東富路2號56號廠房。華琦通訊設備(上海)有限公司:上海市外高橋保稅區日京路51號第二層1201室。杰琦貿易(蘇州)有限公司:蘇州工業園區東富路2號52號廠房。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:仲琦科技(蘇州工業園區)有限公司:研究設計生產及銷售寬頻電信產品。華琦通訊設備(上海)有限公司:電子通信產品技術諮商、技術研發、維修及售後服務。杰琦貿易(蘇州)有限公司:銷售寬頻電信產品及相關服務。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:103/12/122.重要決議事項:一、討論及選舉事項(一)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(二)改選本公司董事及監察人案。(三)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:103/12/122.舊任者姓名及簡歷:鄭炎為(仲琦科技股份有限公司代表人)3.新任者姓名及簡歷:鄭炎為(仲琦科技股份有限公司代表人)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董監事任期即將屆滿，提前全面改選，依法推選董事長。6.新任生效日期:103/12/127.其他應敘明事項:配合本公司103年第一次股東臨時會全面改選董事，並由董事會推選鄭炎為先生續任董事長。

1.發生變動日期:103/12/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:林綸緒。斯培德，上海麥寶食品有限公司董事長兼總經理。林（南犬）堂，昕琦科技股份有限公司協理。4.新任者姓名及簡歷:林綸緒。斯培德，上海麥寶食品有限公司董事長兼總經理。林（南犬）堂，昕琦科技股份有限公司協理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:配合提前全面改選董事，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/09/30~103/12/318.新任生效日期:103/12/129.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員任期至106/12/11止。

1.傳播媒體名稱:經濟日報C6版2.報導日期:103/12/083.報導內容:互動國際4G商機大補。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司今年營收可望成長25%，每股稅後純益也可望較去年成長，及本公司未來每年可望維持20%到30%的成長動能，係媒體善意推估，特此澄清。6.因應措施:有關本公司之財務業務相關訊息，以公開資訊觀測站公告為主。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:103/11/142.股東臨時會召開日期:103/12/123.股東臨時會召開地點:互動國際數位股份有限公司一樓會議室(地址:新北市五股區五工五路38-1號)4.召集事由:一、討論及選舉事項 (一)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (二)改選本公司董事及監察人案。 (三)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:103/11/136.停止過戶截止日期:103/12/127.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報A20版2.報導日期:103/11/113.報導內容:互動國際迎旺季營收報喜，法人估營收成長逾25%。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體提及本公司103年度營收資訊之報導，純屬該媒體及法人之臆測，特此澄清。6.因應措施:發布重大訊息澄清說明。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:103/11/062.舊任者姓名及簡歷:普實創業投資股份有限公司 王榮哲3.新任者姓名及簡歷:普實創業投資股份有限公司 鄭羽妙4.異動原因:改派代表人。5.新任董事選任時持股數:不適用。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/09/14~103/12/317.新任生效日期:103/11/068.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/09/302.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司董事會決議通過「薪資報酬委員會組織規程」。(2)本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會。(3)本公司第一屆薪資報酬委員會成員：斯培德先生、林綸緒先生及林?堂先生。(4)本屆薪酬委員之任期自董事會通過後開始生效，至民國103年12月31日同本屆董事任期截止日相同。若本屆董事任期提前解任時，本屆薪酬委員之任期亦提前解任。