交流資服公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:114/02/08

2.法人名稱:交流資服股份有限公司

3.舊任者姓名:無

4.舊任者簡歷:無

5.新任者姓名:趙誓凡

6.新任者簡歷:直流電通股份有限公司總經理

7.異動原因:法人董事改派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/17至115/05/16

9.新任生效日期:114/01/03

10.其他應敘明事項:

(1)本公司已於114/01/03發布重大訊息公告重要子公司直流電通(股)公司改派

法人董事代表人。

(2)依本公司之「子公司監督與管理辦法」第二條第一項第一款第一目後段

規定，於114/02/08經本公司董事會追認通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代重要子公司直流電通(股)公司公告單一法人董事代行股東會之重要決議事項

1.股東會日期:114/02/08

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:同意本公司113年度虧損撥補表

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:同意本公司113年度營業報告書及財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:無

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/02/08

2.發放股利種類及金額:不分派股利

3.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:114/02/03

3.舊任者姓名、級職及簡歷:戴源秀/本公司稽核經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:待委任

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:114/02/28

8.其他應敘明事項:

(1)新任內部稽核主管就任前，暫由本公司稽核代理人代行其職務。

(2)新任內部稽核主管待審計委員會及董事會通過委任後再另行公告。

1.董事會決議或公司決定日期:114/01/07

2.發行股數:普通股2,000,000股

3.每股面額:新臺幣10元

4.發行總金額:新臺幣20,000,000元

5.發行價格:每股新臺幣30元

6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留10%計200,000股由本公司員工認購。

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):增資發行新股總數90%

計1,800,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，

亦即每仟股可認購115.16776770股。

8.公開銷售方式及股數:不適用。

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工放棄認購之股份或

併湊不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。

10.本次發行新股之權利義務:權利義務與原已發行普通股股份相同。

11.本次增資資金用途:充實營運資金。

12.現金增資認股基準日:114/02/09

13.最後過戶日:114/02/04

14.停止過戶起始日期:114/02/05

15.停止過戶截止日期:114/02/09

16.股款繳納期間:

(1)原股東及員工股款繳納期間：114/02/14~114/03/14

(2)特定人股款繳納期間：114/03/17~114/03/20

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:114/01/07

18.委託代收款項機構:國泰世華銀行南京東路分行

19.委託存儲款項機構:國泰世華銀行南港分行

20.其他應敘明事項:

(1)本公司已於113年12月25日向金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)申報現金增資

發行普通股2,000,000股，發行價格每股暫定為新台幣30元，業經金融監督管理委員會

114年1月6日金管證發字第1130368142核准申報生效在案。

(2)有關本次現金增資各項事宜，若因法令變更、依主管機關規定或實際需要須調整時

，授權董事長全權辦理之。畸零數及原有股東、員工逾期不認購或認購不足及逾期未

辦理併湊之部份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認足。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/01/03

2.法人名稱:交流資服股份有限公司

3.舊任者姓名:周繁湘

4.舊任者簡歷:直流電通(股)公司董事長

5.新任者姓名:趙誓凡

6.新任者簡歷:直流電通(股)公司總經理

7.異動原因:法人董事改派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/17至115/05/16

9.新任生效日期:114/01/03

10.其他應敘明事項:謹依本公司之「子公司監督與管理辦法」第二條第一項

第一款第一目後段，先由本公司董事長核准改派，俟後續提報本公司董事會

追認通過後再另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:執行長

2.發生變動日期:114/01/03

3.舊任者姓名、級職及簡歷:周繁湘/樂點股份有限公司(GASH)營運長

4.新任者姓名、級職及簡歷:趙誓凡/直流電通(股)公司總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:因應公司內部職務調整

7.生效日期:114/01/03

8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:執行長

2.發生變動日期:114/01/03

3.舊任者姓名、級職及簡歷:周繁湘/樂點股份有限公司(GASH)營運長

4.新任者姓名、級職及簡歷:趙誓凡/直流電通(股)公司總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:因應公司內部職務調整

7.生效日期:114/01/03

8.其他應敘明事項:周繁湘先生辭任，原執行長一職由現任總經理

趙誓凡接任。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.傳播媒體名稱:各大媒體等

2.報導日期:113/12/30

3.報導內容:媒體對本公司財務相關現況及展望純屬媒體推估與報導

.....交流資服內部估計今年約120億元，明年可大幅成長至200億元...

並將遞件申請興櫃轉上市說明。

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

媒體對本公司財務相關現況及展望純屬媒體推估與報導，

應以本公司依法揭露於公開資訊觀測站之資訊為準，特此澄清說明。

本公司目前為興櫃公司， 未來將視公司營運狀況及需求與資本

市場狀況提出上市櫃申請，為避免投資大眾對媒體報導之期待，於公開資訊觀

測站發佈重大訊息澄清，有關本公司之營運財務業務及研發進度資訊，敬請依本

公司於公開資訊觀測站之公告為準。

6.因應措施:有關本公司之營運狀況，請以公開資訊觀測站資料為準。

7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管、會計主管暨代理發言人

2.發生變動日期:113/12/19

3.舊任者姓名、級職及簡歷:李孟俞/本公司財務長

4.新任者姓名、級職及簡歷:陳建勳/合正科技(股)公司稽核經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:因應本公司內部職務調整

7.生效日期:113/12/19

8.其他應敘明事項:本案業經113年12月19日審計委員會同意及董事會決議通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:研發主管

2.發生變動日期:113/12/19

3.舊任者姓名、級職及簡歷:無

4.新任者姓名、級職及簡歷:廖皓翔/宇清數位智慧(股)公司經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/11/20

8.其他應敘明事項:

(1)本公司已於113/11/20發布重大訊息公告本公司研發主管異動。

(2)本案經本公司113/12/19董事會追認通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/12/19

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

(1)廖皓翔 研發主管

(2)陳建勳 財務主管暨會計主管。

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司，

並擔任董事或經理人之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢出席董事全體無異議

照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/12/19

2.法人名稱:交流資服股份有限公司

3.舊任者姓名:李常裕

4.舊任者簡歷:直流電通(股)公司董事長

5.新任者姓名:周繁湘

6.新任者簡歷:樂點股份有限公司(GASH)營運長

7.異動原因:法人董事改派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/17至115/05/16

9.新任生效日期:113/12/19

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:執行長

2.發生變動日期:113/12/19

3.舊任者姓名、級職及簡歷:無

4.新任者姓名、級職及簡歷:周繁湘/樂點股份有限公司(GASH)營運長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/12/19

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:研發主管

2.發生變動日期:113/11/20

3.舊任者姓名、級職及簡歷:無

4.新任者姓名、級職及簡歷:廖皓翔/宇清數位智慧(股)公司經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/11/20

8.其他應敘明事項:新任研發主管，俟董事會通過正式派任後再行公告。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台北市內湖區安康段15-7地號

2.事實發生日:113/10/4~113/10/4

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

土地面積115.8872平方公尺(折合35.0559坪)；建物面積：601.57平方公尺

(折合181.97坪)：車位面積：238.95(折合72.28坪)；交易總金額：12,680萬元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

興富發建設(股)公司，非關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依照不動產買賣契約書簽訂辦理

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

1.交易之決定方式:採取議價方式。

2.交易價格決定之參考依據: 參考鄰近市場行情及專業估價報告。

3.交易價格決策單位: 董事會決議授權董事長於交易總金額

新台幣128,000千元內進行議價。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

中華不動產估價師聯合事務所估價房地總價金額：129,382,000元

11.專業估價師姓名:

中華不動產估價師聯合事務所濮菁菁小姐

12.專業估價師開業證書字號:

北市估字第000330號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

因應公司長遠之發展及規劃

22.本次交易表示異議之董事之意見:

董事萬昌創投(股)公司法人代表蔡文璞先生提出建議，公司營運

剛上軌道應先將公司資金轉做營運用途，待公司獲利穩定資金更

為充裕時再考慮購置商辦。

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

1.民國113年10月4日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

1.民國113年10月4日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/10/04

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱及姓名:陳彥文

4.舊任者簡歷:陳彥文先生/匯升投資股份有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:董事:愛弟瑞奇國際股份有限公司代表人陸保綱 先生

6.新任者簡歷:愛弟瑞奇國際股份有限公司執行董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:補選一席董事

9.新任者選任時持股數:654,873

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/03/15 ~ 115/03/14

11.新任生效日期:113/10/04

12.同任期董事變動比率:1/6

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.臨時股東會日期:113/10/04

2.重要決議事項:

一、本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告

二、本公司董事補選案

三、解除本公司董事競業禁止限制案。

3.其它應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:113/10/04

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:愛弟瑞奇國際(股)公司代表人:陸保綱

3.許可從事競業行為之項目:

董事:愛弟瑞奇國際(股)公司代表人:陸保綱

4.許可從事競業行為之期間:113/10/4~115/3/14

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數二分之一

以上股東出席，已出席股東表決權過三分之二同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/10/04

2.公司名稱:交流資服股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

一、通過本公司擬辦理現金增資發行新股案

二、通過本公司擬購買興富發T1大樓之不動產交易案

三、通過本公司擬向銀行申請新商辦興富發T1大樓中長期借款案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。