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交流資服(興)公司公告
本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會公告 (新增議案)
1.事實發生日:112/08/29
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會公告(新增議案)
3.因應措施:
一、依據公司法第165條及證券交易法相關規定暨本公司112年8月14日及112年8月29日
董事會決議辦理。
二、開會日期：112年 9 月25 日(星期一 )上午10點整。
三、開會地點：台北市南京東路三段103號11樓(本公司會議室)。
四、召開方式：實體股東會。
五、停止過戶起始日:112年08月27日~112年09月25日。
六、會議召集事由：
(一)報告事項：
1.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
2.訂定本「道德行為準則」案。
3.健全營運計劃書執行情形報告案。
4.修訂本公司「董事會議事規範」案。(新增議案)
(二)討論與選舉事項：
1.本公司「公司章程」部分條文修訂案。(新增議案)
2.公司獨立董事增選案。
3.解除董事競業禁止限制案。
4.修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增議案)
5.修訂本公司「董事選任程序」案。(新增議案)
6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增議案)
7.修訂本公司「背書保證作業程序」案。(新增議案)
8.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增議案)
(三)臨時動議
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/08/29
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會公告(新增議案)
3.因應措施:
一、依據公司法第165條及證券交易法相關規定暨本公司112年8月14日及112年8月29日
董事會決議辦理。
二、開會日期：112年 9 月25 日(星期一 )上午10點整。
三、開會地點：台北市南京東路三段103號11樓(本公司會議室)。
四、召開方式：實體股東會。
五、停止過戶起始日:112年08月27日~112年09月25日。
六、會議召集事由：
(一)報告事項：
1.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
2.訂定本「道德行為準則」案。
3.健全營運計劃書執行情形報告案。
4.修訂本公司「董事會議事規範」案。(新增議案)
(二)討論與選舉事項：
1.本公司「公司章程」部分條文修訂案。(新增議案)
2.公司獨立董事增選案。
3.解除董事競業禁止限制案。
4.修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增議案)
5.修訂本公司「董事選任程序」案。(新增議案)
6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增議案)
7.修訂本公司「背書保證作業程序」案。(新增議案)
8.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增議案)
(三)臨時動議
4.其他應敘明事項:無。
(更正)本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會公告 (新增議案)
1.事實發生日:112/08/29
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會公告(新增議案)
3.因應措施:
一、依據公司法第165條及證券交易法相關規定暨本公司112年8月14日及112年8月29日
董事會決議辦理。
二、開會日期：112年 9 月25 日(星期一 )上午10點整。
三、開會地點：台北市南京東路三段103號11樓(本公司會議室)。
四、召開方式：實體股東會。
五、停止過戶起始日:112年08月27日~112年09月25日。
六、會議召集事由：
(一)報告事項：
1.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
2.訂定本公司「道德行為準則」案。
3.健全營運計劃書執行情形報告案。
4.修訂本公司「董事會議事規範」案。(新增議案)
(二)討論及選舉事項：
1.本公司「公司章程」部分條文修訂案。(新增議案)
2.本公司獨立董事選任案。
3.解除董事競業禁止限制案。
4.修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增議案)
5.修訂本公司「董事選任程序」案。(新增議案)
6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增議案)
7.修訂本公司「背書保證作業程序」案。(新增議案)
8.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增議案)
(三)臨時動議
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/08/29
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會公告(新增議案)
3.因應措施:
一、依據公司法第165條及證券交易法相關規定暨本公司112年8月14日及112年8月29日
董事會決議辦理。
二、開會日期：112年 9 月25 日(星期一 )上午10點整。
三、開會地點：台北市南京東路三段103號11樓(本公司會議室)。
四、召開方式：實體股東會。
五、停止過戶起始日:112年08月27日~112年09月25日。
六、會議召集事由：
(一)報告事項：
1.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
2.訂定本公司「道德行為準則」案。
3.健全營運計劃書執行情形報告案。
4.修訂本公司「董事會議事規範」案。(新增議案)
(二)討論及選舉事項：
1.本公司「公司章程」部分條文修訂案。(新增議案)
2.本公司獨立董事選任案。
3.解除董事競業禁止限制案。
4.修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增議案)
5.修訂本公司「董事選任程序」案。(新增議案)
6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增議案)
7.修訂本公司「背書保證作業程序」案。(新增議案)
8.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增議案)
(三)臨時動議
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/08/14
2.發生緣由:本公司董事會通過112年度第2季合併財務報告
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/14
(2)審計委員會通過財務報告日期:112/08/14
(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):42,372
(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,484
(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(23,521)
(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(23,736)
(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(23,666)
(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(23,666)
(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.8)
(11)期末總資產(仟元):164,304
(12)期末總負債(仟元):72,440
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):91,864
(14)其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司董事會通過112年度第2季合併財務報告
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/14
(2)審計委員會通過財務報告日期:112/08/14
(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):42,372
(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,484
(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(23,521)
(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(23,736)
(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(23,666)
(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(23,666)
(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.8)
(11)期末總資產(仟元):164,304
(12)期末總負債(仟元):72,440
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):91,864
(14)其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/08/14
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會公告
3.因應措施:
一、依據公司法第165條及證券交易法相關規定暨本公司112年8月14日董事會決議辦理。
二、開會日期：112年 9 月25 日(星期一 )上午10點整。
三、開會地點：台北市南京東路三段103號11樓(本公司會議室)。
四、召開方式：實體股東會。
五、停止過戶起始日:112年08月27日~112年09月25日。
六、會議召集事由：
(一)報告事項：
1.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
2.訂定本「道德行為準則」案。
3.健全營運計劃書執行情形報告案。
(二)討論與選舉事項：
1.公司獨立董事增選案。
2.解除董事競業禁止限制案。
(三)臨時動議
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會公告
3.因應措施:
一、依據公司法第165條及證券交易法相關規定暨本公司112年8月14日董事會決議辦理。
二、開會日期：112年 9 月25 日(星期一 )上午10點整。
三、開會地點：台北市南京東路三段103號11樓(本公司會議室)。
四、召開方式：實體股東會。
五、停止過戶起始日:112年08月27日~112年09月25日。
六、會議召集事由：
(一)報告事項：
1.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
2.訂定本「道德行為準則」案。
3.健全營運計劃書執行情形報告案。
(二)討論與選舉事項：
1.公司獨立董事增選案。
2.解除董事競業禁止限制案。
(三)臨時動議
4.其他應敘明事項:無。
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