交流資服公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:112/09/25

2.發生緣由:公告本公司設置審計委員會

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)舊任者姓名：不適用。

(2)新任者姓名及簡歷：

獨立董事: 陳麒文/輔仁大學國際創業與經營管理碩士學位學程在職專班 助理教授

大西洋飲料(股)公司 獨立董事

致振企業(股)公司 獨立董事

淳紳(股)公司 獨立董事

獨立董事: 陳銘芷/輔仁大學商研所教授

勝德(股)公司 獨立董事

淳紳(股)公司 獨立董事

獨立董事: 方詳棋/蘇勒德國際顧問(股)公司 總經理

蘇勒德策略(股)公司 董事長

聯達行(股)公司 策略長

碁石國際智權顧問(股)公司

街口金融科技(股)公司 董事

街口證券投資信託(股)公司 董事

卓越成功(股)公司 董事

創新新零售(股)公司 獨立董事

(3)本屆審計委員會任期：112/09/25~115/03/14，同本屆董事任期屆滿日止。

1.事實發生日:112/09/25

2.發生緣由:本公司設置薪酬委員會，並委任獨立董事擔任第一屆薪酬委員會委員。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)舊任者姓名：不適用。

(2)新任者姓名及簡歷：

獨立董事: 陳麒文/輔仁大學國際創業與經營管理碩士學位學程在職專班 助理教授

大西洋飲料(股)公司 獨立董事

致振企業(股)公司 獨立董事

淳紳(股)公司 獨立董事

獨立董事: 陳銘芷/輔仁大學商研所教授

勝德(股)公司 獨立董事

淳紳(股)公司 獨立董事

獨立董事: 方詳棋/蘇勒德國際顧問(股)公司 總經理

蘇勒德策略(股)公司 董事長

聯達行(股)公司 策略長

碁石國際智權顧問(股)公司

街口金融科技(股)公司 董事

街口證券投資信託(股)公司 董事

卓越成功(股)公司 董事

創新新零售(股)公司 獨立董事

(3)本屆薪資報酬委員會任期：112/09/25~115/03/14，同本屆董事任期屆滿日止

1.事實發生日:112/09/25

2.發生緣由:

(一) 報告事項

1.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

2.訂定本「道德行為準則」案。

3.本公司健全營運計劃書執行情形報告案。

4.修訂本公司「董事會議事規範」案。

(二)討論與選舉事項：

1.修訂本公司「公司章程」案。

2.公司獨立董事補選案。

當選名單及當選得票選舉權數資料如下：

職稱 姓名 當選得票權數

獨立董事 陳麒文 11,576,518

獨立董事 陳銘芷 11,092,715

獨立董事 方詳棋 10,608,912

3.解除董事競業禁止限制案。

4.修訂本公司「股東會議事規則」案。

5.修訂本公司「董事選任程序」案。

6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.修訂本公司「背書保證作業程序」案。

8.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(三)臨時動議:無。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:不適用。

1.發生變動日期:112/09/25

2.舊任者姓名及簡歷:不適用

3.新任者姓名及簡歷:

獨立董事: 陳麒文/輔仁大學國際創業與經營管理碩士學位學程在職專班 助理教授

大西洋飲料(股)公司 獨立董事

致振企業(股)公司 獨立董事

淳紳(股)公司 獨立董事

獨立董事: 陳銘芷/輔仁大學商研所教授

勝德(股)公司 獨立董事

淳紳(股)公司 獨立董事

獨立董事: 方詳棋/蘇勒德國際顧問(股)公司 總經理

蘇勒德策略(股)公司 董事長

聯達行(股)公司 策略長

碁石國際智權顧問(股)公司

街口金融科技(股)公司 董事

街口證券投資信託(股)公司 董事

卓越成功(股)公司 董事

創新新零售(股)公司 獨立董事

4.異動原因:112年第2次股東臨時會選任三席獨立董事。

5.新任董事選任時持股數:

獨立董事: 陳麒文/0股

獨立董事: 陳銘芷/0股

獨立董事: 方詳棋/0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/03/15~115/03/14

7.新任生效日期:112/09/25~115/03/14

8.同任期董事變動比率:3/9

9.其他應敘明事項:本公司為設置第一屆審計委員會替代監察人之職權，審計委員會

由全體獨立董事組成。

1.股東會決議日:112/09/25

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

獨立董事 陳麒文

獨立董事 陳銘芷

獨立董事 方詳棋

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為。

4.許可從事競業行為之期間:112/09/25~115/03/14

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經代表本公司

已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/09/08

2.發生緣由:更正本公司112年7月營收累計淨額數字

3.因應措施:更新後重新上傳公開資訊觀測站

4.其他應敘明事項:無

本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會公告 (新增議案)

1.事實發生日:112/08/29

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會公告(新增議案)

3.因應措施:

一、依據公司法第165條及證券交易法相關規定暨本公司112年8月14日及112年8月29日

董事會決議辦理。

二、開會日期：112年 9 月25 日(星期一 )上午10點整。

三、開會地點：台北市南京東路三段103號11樓(本公司會議室)。

四、召開方式：實體股東會。

五、停止過戶起始日:112年08月27日~112年09月25日。

六、會議召集事由：

(一)報告事項：

1.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

2.訂定本「道德行為準則」案。

3.健全營運計劃書執行情形報告案。

4.修訂本公司「董事會議事規範」案。(新增議案)

(二)討論與選舉事項：

1.本公司「公司章程」部分條文修訂案。(新增議案)

2.公司獨立董事增選案。

3.解除董事競業禁止限制案。

4.修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增議案)

5.修訂本公司「董事選任程序」案。(新增議案)

6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增議案)

7.修訂本公司「背書保證作業程序」案。(新增議案)

8.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增議案)

(三)臨時動議

4.其他應敘明事項:無。

(更正)本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會公告 (新增議案)

1.事實發生日:112/08/29

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會公告(新增議案)

3.因應措施:

一、依據公司法第165條及證券交易法相關規定暨本公司112年8月14日及112年8月29日

董事會決議辦理。

二、開會日期：112年 9 月25 日(星期一 )上午10點整。

三、開會地點：台北市南京東路三段103號11樓(本公司會議室)。

四、召開方式：實體股東會。

五、停止過戶起始日:112年08月27日~112年09月25日。

六、會議召集事由：

(一)報告事項：

1.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

2.訂定本公司「道德行為準則」案。

3.健全營運計劃書執行情形報告案。

4.修訂本公司「董事會議事規範」案。(新增議案)

(二)討論及選舉事項：

1.本公司「公司章程」部分條文修訂案。(新增議案)

2.本公司獨立董事選任案。

3.解除董事競業禁止限制案。

4.修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增議案)

5.修訂本公司「董事選任程序」案。(新增議案)

6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增議案)

7.修訂本公司「背書保證作業程序」案。(新增議案)

8.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增議案)

(三)臨時動議

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/08/14

2.發生緣由:本公司董事會通過112年度第2季合併財務報告

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/14

(2)審計委員會通過財務報告日期:112/08/14

(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):42,372

(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,484

(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(23,521)

(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(23,736)

(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(23,666)

(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(23,666)

(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.8)

(11)期末總資產(仟元):164,304

(12)期末總負債(仟元):72,440

(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):91,864

(14)其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/08/14

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會公告

3.因應措施:

一、依據公司法第165條及證券交易法相關規定暨本公司112年8月14日董事會決議辦理。

二、開會日期：112年 9 月25 日(星期一 )上午10點整。

三、開會地點：台北市南京東路三段103號11樓(本公司會議室)。

四、召開方式：實體股東會。

五、停止過戶起始日:112年08月27日~112年09月25日。

六、會議召集事由：

(一)報告事項：

1.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

2.訂定本「道德行為準則」案。

3.健全營運計劃書執行情形報告案。

(二)討論與選舉事項：

1.公司獨立董事增選案。

2.解除董事競業禁止限制案。

(三)臨時動議

4.其他應敘明事項:無。