仲恩生醫科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:113/04/30

2.法人名稱:昌祥投資股份有限公司

3.舊任者姓名:李展宇

4.舊任者簡歷:

華上生技醫藥(股)公司董事

臺灣微脂體(股)公司董事

5.新任者姓名:林泓陞

6.新任者簡歷:

泓達投資(股)公司研究部經理

臺灣微脂體(股)公司專案研究員

倫敦大學聖喬治學院-內外全科醫學士(MBBS)

倫敦大學學院-醫學物理及生醫學學士

7.異動原因:法人董事改派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/01/26至116/01/25

9.新任生效日期:113/04/30

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/25

2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/25

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):941

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(1,036)

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(131,459)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(129,229)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(129,229)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(129,229)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.67)

11.期末總資產(仟元):593,876

12.期末總負債(仟元):100,889

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):492,987

14.其他應敘明事項:有關112年度財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成

公告，屆時相關之財務報告資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。

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1.事實發生日:113/04/25

2.公司名稱:仲恩生醫科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司截至112年度累積虧損達實收資本額二分之一。

6.因應措施:依法提交最近期股東會報告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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1. 董事會擬議日期：113/04/25

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

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1.董事會決議日期:113/04/08

2.股東會召開日期:113/06/28

3.股東會召開地點:台北市中山區敬業四路168號3樓A廳。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司112年度營業報告書。

2.本公司112年度審計委員會查核報告。

3.虧損達實收資本額二分之一報告。

4.修訂本公司「董事會議事辦法」。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。

2.承認本公司112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「股東會議事辦法」。

8.召集事由四、選舉事項:

1.增選本公司獨立董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:

1.解除董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/30

12.停止過戶截止日期:113/06/28

13.其他應敘明事項:

一、依據公司法第172條之1規定受理股東提案權說明如下：

(1).股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。

(2).提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入提案。

(3).受理期間：113年4月19日起至113年4月30日止受理股東就本次股東常會之提案，

凡有意提案之股東請於113年4月30日下午4時前提出並敘明聯絡人方式，

以備董事會備案及回覆審查結果。（現場或掛號郵件均需於受理期間內送達者為限，

並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣）。

(4).受理處所：仲恩生醫科技股份有限公司財會部

（地址：11445 台北市內湖區文湖街12號4樓之1）

電話：（02）2627-9216及聯絡人：羅憶枝。

(5).該提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(6).本公司董事會得不列入議案之情形：

1.該議案非股東會所得決議者。

2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止過戶股票時，持股未達百分之一股份者。

3.該議案於公告受理期間外提出者。

二、依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東，

其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，

本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。

三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1).行使期間：自民國113年5月29日至113年6月25日止。

(2).電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：www.stockvote.com.tw

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.事實發生日:113/03/12

2.公司名稱:仲恩生醫科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

更正本公司113年2月份資金貸與資訊揭露明細表之

對個別對象資金貸與限額及資金貸與總限額資訊。

6.更正資訊項目/報表名稱:

113年2月份資金貸與資訊揭露明細表之

對個別對象資金貸與限額及資金貸與總限額資訊。

7.更正前金額/內容/頁次:

貸出資金公司：仲恩生醫科技股份有限公司

貸與對象：STEMINENT US, INC.

對個別對象資金貸與限額：47,225仟元

資金貸與總限額：141,675仟元

8.更正後金額/內容/頁次:

貸出資金公司：仲恩生醫科技股份有限公司

貸與對象：STEMINENT US, INC.

對個別對象資金貸與限額：37,834仟元

資金貸與總限額：113,503仟元

9.因應措施:

更正前之金額係以本公司113年2月份自結財務報表

計算資金貸與限額及資金貸與總限額；

更正後之金額係以本公司最近期合併財務報告暨會計師核閱報告(112年第2季)

計算資金貸與限額及資金貸與總限額，

本公司更正113年2月份金額後重新上傳公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/08

2.發生緣由:本公司召開興櫃前法人說明會

(1)召開法人說明會之日期：113年3月8日(星期五)

(2)召開法人說明會之時間：14時30分

(3)召開法人說明會之地點：台北市信義區松壽路2號1樓(台北君悅酒店 君寓一)

(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司召開興櫃前法人說明會，

說明本公司競爭利基及未來發展計畫。

(5)召開法人說明會簡報內容：

簡報內容檔案將於當日會後公告於公開資訊觀測站。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:不適用。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.董事會決議日:113/01/26

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:

王強

仲恩生醫科技(股)公司董事長

Steminent Inc.董事長

Steminent US,Inc.董事長

4.新任者姓名及簡歷:

王玲美

仲恩生醫科技(股)公司總經理

Steminent US,Inc.執行長

5.異動原因:任期屆滿全面改選，重新推選董事長。

6.新任生效日期:113/01/26

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/01/26

2.發生緣由:董事全面改選，由全體新任獨立董事組成審計委員會。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

(1)功能性委員會名稱：審計委員會。

(2)舊任者姓名及簡歷：不適用。

(3)新任者姓名及簡歷：

丁克華

文曄科技(股)公司獨立董事

華安醫學(股)獨立董事

和通國際(股)董事

致理科技大學專任講座教授

國立政治大學兼任副教授

HOTUNG INVESTMENT HOLDINGS LIMITED董事

馬海怡

生華生物科技(股)公司董事

安宏生醫(股)公司董事

順天醫藥生技(股)公司獨立董事

台新藥(股)公司董事

漢達生技醫藥(股)公司董事

鼎晉生技(股)公司董事

維梧資本創業合夥人

黃蓓蓓

星宇航空(股)公司法務長

(4)異動原因：董事全面改選，由全體新任獨立董事組成審計委員會。

(5)原任期：不適用。

(6)新任生效日期：113/01/26~116/01/25，同本屆董事會任期屆滿之日止

(7)本公司依公司章程及證券交易法第14-4條規定設置審計委員會替代監察人職權。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/01/26

2.發生緣由:本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項

一、報告修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案。

二、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

三、通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。

四、通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

五、通過選任本公司全面改選董事案。

六、通過解除新任董事及其代表人競業禁止案。

七、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

八、通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。

九、通過修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。

十、通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:113/01/26

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事：仲華國際(股)公司代表人王強

仲恩生醫科技(股)董事長

Steminent Inc.董事長

Steminent US,Inc.董事長

(2)董事：中華開發生醫創業投資(股)公司代表人吳欣芳

寶楠生技(股)公司董事

博信生物科技(股)公司董事

昱展新藥生技(股)公司董事

中華開發資本管理顧問(股)公司資深協理

(3)董事：益鼎生技創業投資(股)公司代表人陳建宇

益鼎生技創業投資(股)公司協理

博信生技(股)公司法人董事代表人

雲云科技(股)公司董事

(4)董事：吉帝藥品(股)公司代表人江政起

吉帝藥品(股)公司董事暨總經理

杰締醫藥科技(上海)有限公司董事長

吉晟生技(股)公司董事

(5)董事：昌祥投資(股)公司代表人李展宇

華上生技醫藥(股)公司董事

泓辰材料(股)公司董事

安盟生技(股)公司董事

仁新醫藥(股)公司董事

臺灣微脂體(股)公司董事

鼎力生醫(股)公司董事

伸波通訊(股)公司監察人

(6)董事：葉志鴻，臺灣微脂體(股)公司總經理

(7)董事：王玲美，仲恩生醫科技(股)公司總經理、Steminent US,Inc.執行長

(8)監察人：英屬維京群島商Tak Yun BioTech Holdings Limited代表人吳姿瑩

海峽兩岸醫療產業基金特助

臺灣文和農業科技(股)公司監察人

(9)監察人：蔡麗玲，創祐生技(股)公司財務副總經理

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事：王玲美

仲恩生醫科技(股)公司董事長暨總經理

Steminent US,Inc.執行長

(2)董事：仲華國際(股)公司代表人葉志鴻

臺灣微脂體(股)公司總經理

(3)董事：中華開發生醫創業投資(股)公司代表人吳欣芳

寶楠生技(股)公司董事

博信生物科技(股)公司董事

昱展新藥生技(股)公司董事

中華開發資本管理顧問(股)公司資深協理

(4)董事：昌祥投資(股)公司代表人李展宇

華上生技醫藥(股)公司董事

泓辰材料(股)公司董事

安盟生技(股)公司董事

仁新醫藥(股)公司董事

臺灣微脂體(股)公司董事

鼎力生醫(股)公司董事

伸波通訊(股)公司監察人

(5)董事：吉帝藥品(股)公司代表人江政起

吉帝藥品(股)公司董事暨總經理

杰締醫藥科技(上海)有限公司董事長

吉晟生技(股)公司董事

(6)獨立董事：丁克華

文曄科技(股)公司獨立董事

華安醫學(股)獨立董事

和通國際(股)董事

致理科技大學專任講座教授

國立政治大學兼任副教授

HOTUNG INVESTMENT HOLDINGS LIMITED董事

(7)獨立董事：馬海怡

生華生物科技(股)公司董事

安宏生醫(股)公司董事

順天醫藥生技(股)公司獨立董事

台新藥(股)公司董事

漢達生技醫藥(股)公司董事

鼎晉生技(股)公司董事

維梧資本創業合夥人

(8)獨立董事：黃蓓蓓

星宇航空(股)公司法務長

4.異動原因:全面改選，並由三席獨立董事組成審計委員會取代監察人。

5.新任董事選任時持股數:

(1)董事：王玲美/588,000股

(2)董事：仲華國際(股)公司代表人葉志鴻/2,404,700股

(3)董事：中華開發生醫創業投資(股)公司代表人吳欣芳/2,600,000股

(4)董事：昌祥投資(股)公司代表人李展宇/1,201,509股

(5)董事：吉帝藥品(股)公司代表人江政起/1,585,992股

(6)獨立董事：丁克華/0股

(7)獨立董事：馬海怡/0股

(8)獨立董事：黃蓓蓓/0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/09/15~113/01/25

7.新任生效日期:113/01/26

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/01/26

2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及

委任第一屆薪資報酬委員會委員。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

(1)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會。

(2)舊任者姓名及簡歷：不適用。

(3)新任者姓名及簡歷：

丁克華

文曄科技(股)公司獨立董事

華安醫學(股)獨立董事

和通國際(股)董事

致理科技大學專任講座教授

國立政治大學兼任副教授

HOTUNG INVESTMENT HOLDINGS LIMITED董事

馬海怡

生華生物科技(股)公司董事

安宏生醫(股)公司董事

順天醫藥生技(股)公司獨立董事

台新藥(股)公司董事

漢達生技醫藥(股)公司董事

鼎晉生技(股)公司董事

維梧資本創業合夥人

黃蓓蓓

星宇航空(股)公司法務長

(4)異動原因：本公司113年01月26日董事會決議通過設置薪資報酬委員會。

(5)原任期：不適用。

(6)新任生效日期：113/01/26~116/01/25，同本屆董事會任期屆滿之日止

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司113年第一次股東臨時會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制

1.股東會決議日:113/01/26

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：王玲美

(2)董事：仲華國際(股)公司代表人葉志鴻

(3)董事：中華開發生醫創業投資(股)公司代表人吳欣芳

(4)董事：昌祥投資(股)公司代表人李展宇

(5)董事：吉帝藥品(股)公司代表人江政起

(6)獨立董事：丁克華

(7)獨立董事：馬海怡

(8)獨立董事：黃蓓蓓

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司，

並擔任董事或經理人之行為。

4.許可從事競業行為之期間:113/01/26~116/01/25

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二

以上股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:112/12/13

2.發生緣由:113年第一次股東臨時會之召集相關事宜

一、開會日期：113年01月26日

二、開會時間：10時整(24小時制)。

三、地點：台北市中山區敬業四路168號

四、召開方式：實體股東會。

五、會議事項：

(一)報告事項：

(1)修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案。

(二)討論及選舉事項：

(1)修訂公司章程部分條文案。（特別決議）

(2)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(4)全面改選董事（九席，包括四席獨立董事）案。

(5)解除新任董事及其代表人競業禁止案。（特別決議）

(6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(7)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。

(8)修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。

(9)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

六、股票停止過戶日起迄日期：112年12月28日~113年1月26日。

七、本公司受理股東提名董事及獨立董事候選人名單，

受理期間及相關事宜說明如下：

(1)提名股東資格：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出董事及獨立董事候選人名單。

(2)應選名額：本次股東臨時會擬選出董事九人(含獨立董事四人)。

股東應提名之董事及獨立董事人數如若超過應選名額或所提名人選

不符法定資格或規定者，不列入候選人名單。

(3)提名受理期間：本公司擬訂於民國112年12月18日起至

民國112年12月28日止受理股東提名本次股東臨時會董事及

獨立董事候選人名單，凡有意提名之股東務必請於民國

112年12月28日下午04時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會審查及回覆審查結果。擬提名之股東，請於信封封面上加註

「股東臨時會提名董事及獨立董事候選人函件」字樣，並以掛號函件寄送。

(4)提名受理處所：仲恩生醫科技股份有限公司 財會部。

(台北市內湖區文湖街16號1樓）電話:02-2627-9216。

(5)提名人應檢附資料：提名股東應敘明被提名人姓名、學歷、經歷；

未敘明前述資料者，不列入候選人名單。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無