仲恩生醫科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司正式取得日本厚生勞動省(MHLW)核發再生醫療等製品外國製造業者認定。(認證編號:FG10610001)

1.事實發生日:113/11/08

2.公司名稱:仲恩生醫科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司今日取得日本厚生勞動省(MHLW)核發之

「再生醫療等製品外國製造業者認定證」正式文件。

6.因應措施:發布本重大訊息。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)日本厚生勞動省(MHLW)再生醫療製品外國製造業者認定許可事項如下：

A. 核定作業內容：取得再生醫療等製品外國製造業者認定

B. 認證類別：再生醫療等製品

C. 細胞製備場所：Steminent Biotherapeutics Inc.

D. 認證編號：FG10610001

E. 有效期間：自113年11月01日至118年10月31日止

(2)取得認證後，本公司細胞製劑廠場域可合法生產、販售細胞製劑產品Stemchymal，

以因應本公司授權對象(REPROCELL)取得日本藥證後之商業活動。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司獲代理商通知-本公司生產廠域已取得日本醫藥品醫療機器綜合機構（PMDA）再生醫療製品製造業者認定。

1.事實發生日:113/11/05

2.公司名稱:仲恩生醫科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司今日接獲所委託之代理商通知-本公司生產廠域已於

日本醫藥品醫療機器綜合機構（PMDA）取得再生醫療等製品的製造業者認定，

成為本公司授權公司(REPROCELL)之海外再生醫療等製品製造所。

6.因應措施:發布本重大訊息。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):另待本公司收到日本醫藥品醫療機器綜合

機構（PMDA）完成註冊登記通知後，再行發布重大訊息。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:113/09/12

3.舊任者姓名、級職及簡歷:徐詩涵/本公司內部稽核主管/

德淵企業股份有限公司董事長辦公室資深專員

4.新任者姓名、級職及簡歷:吳曉菁/本公司內部稽核主管/

泰福生技股份有限公司內部稽核經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/09/12

8.其他應敘明事項:

新任內部稽核主管待最近期審計委員會與董事會通過任命後另行公告。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/12

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/12

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(3,804)

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(85,785)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(83,603)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(83,603)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(83,603)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.5)

11.期末總資產(仟元):505,349

12.期末總負債(仟元):83,116

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):422,233

14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

本公司受邀參加群益金鼎證券與IRTrust共同舉辦之「2024再生醫療產業研討會」。

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/07/23

1.召開法人說明會之日期：113/07/23

2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：群益金鼎證券11樓會議室(台北市松山區民生東路三段156號11樓)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券與IR Trust共同舉辦之「2024再生醫療產業研討會」。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:113/07/12

3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊宗霖、內部稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:113/07/12

8.其他應敘明事項:

(1)新任內部稽核主管就任前，暫由本公司內部稽核職務代理人代行職務。

(2)新任內部稽核主管待審計委員會與董事會通過任命後另行公告。

1.股東會日期:113/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司112年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「股東會議事規則」。

7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱及姓名:中華開發生醫創業投資股份有限公司

4.舊任者簡歷:本公司法人董事

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭任

8.異動原因:法人董事辭任

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/01/26~116/01/25

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/8

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司於113/06/28接獲辭任書，法人董事中華開發生醫創業投資股份有限公司

於113/06/28起辭任本公司董事之職務，其法人董事代表人吳欣芳一併解任。

1.董事會決議日期:113/05/13

2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):43,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣516,000元

6.發行價格:新台幣12元

7.員工認購股數或配發金額:43,000股

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同

12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才

13.其他應敘明事項:

本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為113年5月13日，並依法令規定

辦理相關變更登記事宜。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司董事會決議召開113年股東常會(增列報告事項及刪除選舉事項)。

1.董事會決議日期:113/05/13

2.股東會召開日期:113/06/28

3.股東會召開地點:台北市中山區敬業四路168號。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司112年度營業報告書。

2.本公司112年度審計委員會查核報告。

3.本公司健全營運計畫執行情形報告。(新增)

4.虧損達實收資本額二分之一報告。

5.修訂本公司「董事會議事辦法」。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。

2.承認本公司112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「股東會議事辦法」。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/30

12.停止過戶截止日期:113/06/28

13.其他應敘明事項:

一、依據公司法第172條之1規定受理股東提案權說明如下：

(1).股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。

(2).提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入提案。

(3).受理期間：113年4月19日起至113年4月30日止受理股東就本次股東常會之提案，

凡有意提案之股東請於113年4月30日下午4時前提出並敘明聯絡人方式，

以備董事會備案及回覆審查結果。（現場或掛號郵件均需於受理期間內送達者為限，

並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣）。

(4).受理處所：仲恩生醫科技股份有限公司財會部

（地址：11445 台北市內湖區文湖街12號4樓之1）

電話：（02）2627-9216及聯絡人：羅憶枝。

(5).該提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(6).本公司董事會得不列入議案之情形：

1.該議案非股東會所得決議者。

2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止過戶股票時，持股未達百分之一股份者。

3.該議案於公告受理期間外提出者。

二、依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東，

其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，

本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。

三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1).行使期間：自民國113年5月29日至113年6月25日止。

(2).電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：www.stockvote.com.tw

<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:113/04/30

2.法人名稱:昌祥投資股份有限公司

3.舊任者姓名:李展宇

4.舊任者簡歷:

華上生技醫藥(股)公司董事

臺灣微脂體(股)公司董事

5.新任者姓名:林泓陞

6.新任者簡歷:

泓達投資(股)公司研究部經理

臺灣微脂體(股)公司專案研究員

倫敦大學聖喬治學院-內外全科醫學士(MBBS)

倫敦大學學院-醫學物理及生醫學學士

7.異動原因:法人董事改派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/01/26至116/01/25

9.新任生效日期:113/04/30

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/25

2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/25

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):941

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(1,036)

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(131,459)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(129,229)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(129,229)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(129,229)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.67)

11.期末總資產(仟元):593,876

12.期末總負債(仟元):100,889

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):492,987

14.其他應敘明事項:有關112年度財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成

公告，屆時相關之財務報告資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/25

2.公司名稱:仲恩生醫科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司截至112年度累積虧損達實收資本額二分之一。

6.因應措施:依法提交最近期股東會報告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會擬議日期：113/04/25

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/04/08

2.股東會召開日期:113/06/28

3.股東會召開地點:台北市中山區敬業四路168號3樓A廳。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司112年度營業報告書。

2.本公司112年度審計委員會查核報告。

3.虧損達實收資本額二分之一報告。

4.修訂本公司「董事會議事辦法」。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。

2.承認本公司112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「股東會議事辦法」。

8.召集事由四、選舉事項:

1.增選本公司獨立董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:

1.解除董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/30

12.停止過戶截止日期:113/06/28

13.其他應敘明事項:

一、依據公司法第172條之1規定受理股東提案權說明如下：

(1).股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。

(2).提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入提案。

(3).受理期間：113年4月19日起至113年4月30日止受理股東就本次股東常會之提案，

凡有意提案之股東請於113年4月30日下午4時前提出並敘明聯絡人方式，

以備董事會備案及回覆審查結果。（現場或掛號郵件均需於受理期間內送達者為限，

並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣）。

(4).受理處所：仲恩生醫科技股份有限公司財會部

（地址：11445 台北市內湖區文湖街12號4樓之1）

電話：（02）2627-9216及聯絡人：羅憶枝。

(5).該提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(6).本公司董事會得不列入議案之情形：

1.該議案非股東會所得決議者。

2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止過戶股票時，持股未達百分之一股份者。

3.該議案於公告受理期間外提出者。

二、依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東，

其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，

本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。

三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1).行使期間：自民國113年5月29日至113年6月25日止。

(2).電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：www.stockvote.com.tw

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/12

2.公司名稱:仲恩生醫科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

更正本公司113年2月份資金貸與資訊揭露明細表之

對個別對象資金貸與限額及資金貸與總限額資訊。

6.更正資訊項目/報表名稱:

113年2月份資金貸與資訊揭露明細表之

對個別對象資金貸與限額及資金貸與總限額資訊。

7.更正前金額/內容/頁次:

貸出資金公司：仲恩生醫科技股份有限公司

貸與對象：STEMINENT US, INC.

對個別對象資金貸與限額：47,225仟元

資金貸與總限額：141,675仟元

8.更正後金額/內容/頁次:

貸出資金公司：仲恩生醫科技股份有限公司

貸與對象：STEMINENT US, INC.

對個別對象資金貸與限額：37,834仟元

資金貸與總限額：113,503仟元

9.因應措施:

更正前之金額係以本公司113年2月份自結財務報表

計算資金貸與限額及資金貸與總限額；

更正後之金額係以本公司最近期合併財務報告暨會計師核閱報告(112年第2季)

計算資金貸與限額及資金貸與總限額，

本公司更正113年2月份金額後重新上傳公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/08

2.發生緣由:本公司召開興櫃前法人說明會

(1)召開法人說明會之日期：113年3月8日(星期五)

(2)召開法人說明會之時間：14時30分

(3)召開法人說明會之地點：台北市信義區松壽路2號1樓(台北君悅酒店 君寓一)

(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司召開興櫃前法人說明會，

說明本公司競爭利基及未來發展計畫。

(5)召開法人說明會簡報內容：

簡報內容檔案將於當日會後公告於公開資訊觀測站。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:不適用。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日:113/01/26

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:

王強

仲恩生醫科技(股)公司董事長

Steminent Inc.董事長

Steminent US,Inc.董事長

4.新任者姓名及簡歷:

王玲美

仲恩生醫科技(股)公司總經理

Steminent US,Inc.執行長

5.異動原因:任期屆滿全面改選，重新推選董事長。

6.新任生效日期:113/01/26

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/01/26

2.發生緣由:董事全面改選，由全體新任獨立董事組成審計委員會。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

(1)功能性委員會名稱：審計委員會。

(2)舊任者姓名及簡歷：不適用。

(3)新任者姓名及簡歷：

丁克華

文曄科技(股)公司獨立董事

華安醫學(股)獨立董事

和通國際(股)董事

致理科技大學專任講座教授

國立政治大學兼任副教授

HOTUNG INVESTMENT HOLDINGS LIMITED董事

馬海怡

生華生物科技(股)公司董事

安宏生醫(股)公司董事

順天醫藥生技(股)公司獨立董事

台新藥(股)公司董事

漢達生技醫藥(股)公司董事

鼎晉生技(股)公司董事

維梧資本創業合夥人

黃蓓蓓

星宇航空(股)公司法務長

(4)異動原因：董事全面改選，由全體新任獨立董事組成審計委員會。

(5)原任期：不適用。

(6)新任生效日期：113/01/26~116/01/25，同本屆董事會任期屆滿之日止

(7)本公司依公司章程及證券交易法第14-4條規定設置審計委員會替代監察人職權。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/01/26

2.發生緣由:本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項

一、報告修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案。

二、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

三、通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。

四、通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

五、通過選任本公司全面改選董事案。

六、通過解除新任董事及其代表人競業禁止案。

七、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

八、通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。

九、通過修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。

十、通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。