仲恩生醫科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:113/01/26

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事：仲華國際(股)公司代表人王強

仲恩生醫科技(股)董事長

Steminent Inc.董事長

Steminent US,Inc.董事長

(2)董事：中華開發生醫創業投資(股)公司代表人吳欣芳

寶楠生技(股)公司董事

博信生物科技(股)公司董事

昱展新藥生技(股)公司董事

中華開發資本管理顧問(股)公司資深協理

(3)董事：益鼎生技創業投資(股)公司代表人陳建宇

益鼎生技創業投資(股)公司協理

博信生技(股)公司法人董事代表人

雲云科技(股)公司董事

(4)董事：吉帝藥品(股)公司代表人江政起

吉帝藥品(股)公司董事暨總經理

杰締醫藥科技(上海)有限公司董事長

吉晟生技(股)公司董事

(5)董事：昌祥投資(股)公司代表人李展宇

華上生技醫藥(股)公司董事

泓辰材料(股)公司董事

安盟生技(股)公司董事

仁新醫藥(股)公司董事

臺灣微脂體(股)公司董事

鼎力生醫(股)公司董事

伸波通訊(股)公司監察人

(6)董事：葉志鴻，臺灣微脂體(股)公司總經理

(7)董事：王玲美，仲恩生醫科技(股)公司總經理、Steminent US,Inc.執行長

(8)監察人：英屬維京群島商Tak Yun BioTech Holdings Limited代表人吳姿瑩

海峽兩岸醫療產業基金特助

臺灣文和農業科技(股)公司監察人

(9)監察人：蔡麗玲，創祐生技(股)公司財務副總經理

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事：王玲美

仲恩生醫科技(股)公司董事長暨總經理

Steminent US,Inc.執行長

(2)董事：仲華國際(股)公司代表人葉志鴻

臺灣微脂體(股)公司總經理

(3)董事：中華開發生醫創業投資(股)公司代表人吳欣芳

寶楠生技(股)公司董事

博信生物科技(股)公司董事

昱展新藥生技(股)公司董事

中華開發資本管理顧問(股)公司資深協理

(4)董事：昌祥投資(股)公司代表人李展宇

華上生技醫藥(股)公司董事

泓辰材料(股)公司董事

安盟生技(股)公司董事

仁新醫藥(股)公司董事

臺灣微脂體(股)公司董事

鼎力生醫(股)公司董事

伸波通訊(股)公司監察人

(5)董事：吉帝藥品(股)公司代表人江政起

吉帝藥品(股)公司董事暨總經理

杰締醫藥科技(上海)有限公司董事長

吉晟生技(股)公司董事

(6)獨立董事：丁克華

文曄科技(股)公司獨立董事

華安醫學(股)獨立董事

和通國際(股)董事

致理科技大學專任講座教授

國立政治大學兼任副教授

HOTUNG INVESTMENT HOLDINGS LIMITED董事

(7)獨立董事：馬海怡

生華生物科技(股)公司董事

安宏生醫(股)公司董事

順天醫藥生技(股)公司獨立董事

台新藥(股)公司董事

漢達生技醫藥(股)公司董事

鼎晉生技(股)公司董事

維梧資本創業合夥人

(8)獨立董事：黃蓓蓓

星宇航空(股)公司法務長

4.異動原因:全面改選，並由三席獨立董事組成審計委員會取代監察人。

5.新任董事選任時持股數:

(1)董事：王玲美/588,000股

(2)董事：仲華國際(股)公司代表人葉志鴻/2,404,700股

(3)董事：中華開發生醫創業投資(股)公司代表人吳欣芳/2,600,000股

(4)董事：昌祥投資(股)公司代表人李展宇/1,201,509股

(5)董事：吉帝藥品(股)公司代表人江政起/1,585,992股

(6)獨立董事：丁克華/0股

(7)獨立董事：馬海怡/0股

(8)獨立董事：黃蓓蓓/0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/09/15~113/01/25

7.新任生效日期:113/01/26

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/01/26

2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及

委任第一屆薪資報酬委員會委員。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

(1)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會。

(2)舊任者姓名及簡歷：不適用。

(3)新任者姓名及簡歷：

丁克華

文曄科技(股)公司獨立董事

華安醫學(股)獨立董事

和通國際(股)董事

致理科技大學專任講座教授

國立政治大學兼任副教授

HOTUNG INVESTMENT HOLDINGS LIMITED董事

馬海怡

生華生物科技(股)公司董事

安宏生醫(股)公司董事

順天醫藥生技(股)公司獨立董事

台新藥(股)公司董事

漢達生技醫藥(股)公司董事

鼎晉生技(股)公司董事

維梧資本創業合夥人

黃蓓蓓

星宇航空(股)公司法務長

(4)異動原因：本公司113年01月26日董事會決議通過設置薪資報酬委員會。

(5)原任期：不適用。

(6)新任生效日期：113/01/26~116/01/25，同本屆董事會任期屆滿之日止

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司113年第一次股東臨時會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制

1.股東會決議日:113/01/26

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：王玲美

(2)董事：仲華國際(股)公司代表人葉志鴻

(3)董事：中華開發生醫創業投資(股)公司代表人吳欣芳

(4)董事：昌祥投資(股)公司代表人李展宇

(5)董事：吉帝藥品(股)公司代表人江政起

(6)獨立董事：丁克華

(7)獨立董事：馬海怡

(8)獨立董事：黃蓓蓓

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司，

並擔任董事或經理人之行為。

4.許可從事競業行為之期間:113/01/26~116/01/25

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二

以上股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:112/12/13

2.發生緣由:113年第一次股東臨時會之召集相關事宜

一、開會日期：113年01月26日

二、開會時間：10時整(24小時制)。

三、地點：台北市中山區敬業四路168號

四、召開方式：實體股東會。

五、會議事項：

(一)報告事項：

(1)修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案。

(二)討論及選舉事項：

(1)修訂公司章程部分條文案。（特別決議）

(2)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(4)全面改選董事（九席，包括四席獨立董事）案。

(5)解除新任董事及其代表人競業禁止案。（特別決議）

(6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(7)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。

(8)修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。

(9)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

六、股票停止過戶日起迄日期：112年12月28日~113年1月26日。

七、本公司受理股東提名董事及獨立董事候選人名單，

受理期間及相關事宜說明如下：

(1)提名股東資格：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出董事及獨立董事候選人名單。

(2)應選名額：本次股東臨時會擬選出董事九人(含獨立董事四人)。

股東應提名之董事及獨立董事人數如若超過應選名額或所提名人選

不符法定資格或規定者，不列入候選人名單。

(3)提名受理期間：本公司擬訂於民國112年12月18日起至

民國112年12月28日止受理股東提名本次股東臨時會董事及

獨立董事候選人名單，凡有意提名之股東務必請於民國

112年12月28日下午04時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會審查及回覆審查結果。擬提名之股東，請於信封封面上加註

「股東臨時會提名董事及獨立董事候選人函件」字樣，並以掛號函件寄送。

(4)提名受理處所：仲恩生醫科技股份有限公司 財會部。

(台北市內湖區文湖街16號1樓）電話:02-2627-9216。

(5)提名人應檢附資料：提名股東應敘明被提名人姓名、學歷、經歷；

未敘明前述資料者，不列入候選人名單。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無