佐臻公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:自民國104/6/26至民國104/6/262.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司(原103年10月2日公告直接投資大陸地區)3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:人民幣44萬元4.大陸被投資公司之公司名稱:無錫雲瞳信息科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:首次設立-暫定與他公司合資人民幣100萬元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:首次設立,本公司新增資本額人民幣44萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:智能眼鏡系統方案之開發、生產及銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:人民幣44萬元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:推展智能眼鏡發展業務20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:不適用，請寫原因:非關係人交易23.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用，請寫原因:非關係人交易24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:尚未申請25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:不適用26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:不適用27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:不適用28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:人民幣244萬元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:4.38%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:2.32%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:3.24%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:101年度-損失3,563仟元33.最近三年度獲利匯回金額:034.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:董事會授權董事長於美金200萬內在中國成立公司,先於SAMOA成立達豐控股有限公司,累計匯出美金50萬,並分別投資上海翊視皓瞳信息科技有限公司人民幣200萬,無錫雲瞳信息科技有限公司人民幣44萬。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/162.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股東現金股利2,755,432元,每股配發0.1元(2)股東股票股利24,798,880元,每股配發0.9元4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:NA6.停止過戶起始日期:NA7.停止過戶截止日期:NA8.除權（息）基準日:NA9.其他應敘明事項:董事會授權本公司依法向金融監督管理委員會證券期貨局申報盈餘轉增資案生效後，由董事長訂定相關除權息基準日及配股配息發放日等事宜

1.股東會日期:104/06/162.重要決議事項:承認事項(一)通過一百零三年度營業報告書及財務報表案(二)通過一百零三年度盈餘分派案討論事項(一)通過盈餘轉增資發行新股案(二)通過修訂公司章程案(三)通過修訂股東會議事辦法案(四)通過修訂董事暨監察人選舉辦法案(五)通過解除董事競業禁止限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:104/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:程天縱董事、林森敏獨立董事3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:程天縱董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:杭州海康威視數位技術股份有限公司獨立董事8.所擔任該大陸地區事業地址:杭州市濱江區阡陌路555號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子產品的研發、生產；銷售自產產品；提供技術服務，電子設備安裝，電子工程及智慧系統工程的設計、施工及維護10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:自民國104/6/1至民國104/6/12.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司(原103年10月2日公告直接投資大陸地區)3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:董事會決議美金200萬元以內4.大陸被投資公司之公司名稱:上海翊視皓瞳信息科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:上海翊視皓瞳信息科技有限公司,實收資本額人民幣200萬元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:首次設立,資本額人民幣200萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:推展智能眼鏡發展業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:人民幣200萬元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:不適用20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:1.民國 年 月 日 2.不適用，請寫原因 3.依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第14條第3項規定，得事後再提報最近期之董事會追認，擬追認後補行公告董事會通過日期(以上文字請自行增刪)23.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國 年 月 日 2.不適用，請寫原因 3.待監察人承認後補行公告(以上文字請自行增刪)24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:尚未申請25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:不適用26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:不適用27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:不適用28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:人民幣200萬元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:3.57%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:1.90%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:2.65%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:100年度-損失7,091仟元101年度-損失3,563仟元33.最近三年度獲利匯回金額:034.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:董事會授權美金200萬於大陸成立公司,並於SAMOA成立達豐控股有限公司轉投資大陸公司

1.董事會決議日期:104/03/272.股東會召開日期:104/06/163.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段239號17樓之1(本公司)4.召集事由:(一)報告事項1.一百零三年度營業報告2.監察人審查一百零三年度決算表冊報告3.修訂道德行為準則報告(二)承認事項1.一百零三年度營業報告書及財務報表案2.一百零三年度盈餘分派案(三)討論事項1.盈餘轉增資發行新股案2.修訂公司章程案3.修訂股東會議事辦法案4.修訂董事暨監察人選舉辦法案5.解除董事競業禁止限制案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/186.停止過戶截止日期:104/06/167.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定公告本公司民國一○四年股東常會受理股東提案之期間及場所等相關事宜如下：(1)凡持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案之申請。(2)股東所提議案以一項為限，提案內容以300字為限制(含文字及標點符號)，凡股東所提議案有違公司法第172條之1規定者，均不列入股東常會議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(3)受理處所：佐臻股份有限公司(新北市汐止區大同路一段239號17樓之1，電話：02-26490055)(4)受理期間：自104年4月13日至104年4月22日下午五時止。

1. 董事會決議日期：2015/03/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,755,432　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.90000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：2,479,8883. 董監酬勞(元)：242,4724. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：4,025,195　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:104/03/272.增資資金來源:103年度盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,479,888股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣24,798,880元6.發行價格:新台幣10元7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):暫定每仟股無償配發90股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行辦理拼湊，逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股依公司法第240條規定改發現金計算至元為止，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之11.本次發行新股之權利義務:權利義務與原有股份相同12.本次增資資金用途:充實本公司營運資金需求13.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:104/01/092.重要決議事項:討論暨選舉事項(一)補選董事案,當選名單如下:董事-程天縱(二)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/01/092.舊任者姓名及簡歷:李興中 艾姆勒車電股份有限公司董事3.新任者姓名及簡歷:程天縱 富士康集團副總裁4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:股東臨時會補選6.新任董事選任時持股數:無7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/27~105/06/268.新任生效日期:104/01/099.同任期董事變動比率:16.67%10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:104/01/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 程天縱3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:自民國103/12/8至民國103/12/82.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資美金25萬元設立公司再投資大陸公司(原103年10月2日公告直接投資大陸地區)3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:美金25萬元（原103年10月2日董事會決議授權美金200萬元以內)4.大陸被投資公司之公司名稱:新設公司,尚未設立5.前開大陸被投資公司之實收資本額:新設公司,尚未設立6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金25萬元以內7.前開大陸被投資公司主要營業項目:推展智能眼鏡發展業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:012.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:電匯交付17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:103年10月2日董事會決議18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:赴大陸地區推展智能眼鏡發展業務20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:不適用23.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:尚未申請25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:不適用26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:不適用27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:不適用28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:029.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:不適用30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:不適用31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:不適用32.最近三年度認列投資大陸損益金額:100年度-損失7,091仟元101年度-損失3,563仟元33.最近三年度獲利匯回金額:034.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:103年10月2日董事會授權美金200萬內於大陸成立公司,103年12月8日實際投資美金25萬於SAMOA成立達豐控股有限公司,並透過達豐控股有限公司於大陸地區成立公司

1.董事會決議日期:103/11/202.股東臨時會召開日期:104/01/093.股東臨時會召開地點:新北市汐止區大同路一段239號17樓之1(本公司)4.召集事由:(一)討論暨選舉事項(1)補選董事案(2)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案(二)臨時動議5.停止過戶起始日期:103/12/116.停止過戶截止日期:104/01/097.其他應敘明事項:凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於103年12月10日(星期三)下午四點三十分前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)至本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」，台北市中正區許昌街17號2樓，辦理過戶手續。

1.事實發生日:自民國103/10/2至民國103/10/22.本次新增（減少）投資方式:本公司直接投資大陸地區3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:董事會決議美金200萬元以內4.大陸被投資公司之公司名稱:新設公司,尚無名稱5.前開大陸被投資公司之實收資本額:新設公司,尚無實收資本6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金200萬元以內7.前開大陸被投資公司主要營業項目:推展智能眼鏡發展業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:012.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:103年10月2日董事會決議18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:不適用20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:不適用23.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:尚未申請25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:不適用26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:不適用27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:不適用28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:029.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:不適用30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:不適用31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:不適用32.最近三年度認列投資大陸損益金額:100年度-損失7,091仟元101年度-損失3,563仟元33.最近三年度獲利匯回金額:034.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:董事會授權董事長,於美金200萬元額度內於大陸地區成立公司

1.發生變動日期:103/07/312.舊任者姓名及簡歷:李興中/本公司董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人因素辭任6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/27~105/06/268.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無

一、公告序號：1二、主旨：公告本公司102年度盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告三、依據：一.本公司經103年6月24日股東常會決議通過，以102年度可分配盈餘中提撥新台幣39,363,300元分配股東紅利，其中股票股利為新台幣13,121,100元，現金股利為26,242,200元，每股面額新台幣10元，業經金融監督管理委員會103年7月10日金管證發字第1030026282號函申報生效。二.經本公司103年6月24日董事會授權董事長訂定除權息基準日，本公司於103年7月11日訂定103年8月4日為盈餘轉增資配股配息基準日。四、股票停止過戶起訖日期：103年07月31日至103年08月04日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：103第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 35,000,000股、金額： 350,000,000元，每股面額：新台幣 10.0000元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 26,380,200股、金額： 263,802,000元，每股面額：新台幣 10.0000元已完成變更登記： 26,380,200股、金額： 263,802,000元，每股面額：新台幣 10.0000元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：訂立章程日期:86年2月28日最近一次修訂日期:103年6月24日（四）本次增資總額：●除權須申報　○僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行●普通股○特別股： 0股，每股認購金額： 0.00元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷： 0股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00c.原股東認購： 0股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資： 1,312,110.0股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資： 0.0股＊員工紅利轉增資： 0股，佔盈餘轉增資之比例： 0.00%＊共計 1,312,110股，金額： 13,121,100元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：無（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利) 0.50000000元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資 50.00000000股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資 0.00000000股），每壹仟股以每股新台幣 0.00元認購●普通股○特別股 0.00000000股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 1.00000000元，（即每壹股盈餘分配 1.00000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 26,242,200元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 3,965,626元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 138,000股不參與除權除息（含庫藏股 138,000股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0，其中限制員工權利新股 0股），計普通股 26,242,200股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：畸零股依公司法第240條規定改發現金計算至元為止，其股份授權董事長洽特定人＊上開權利分派內容係經103年06月24日股東會通過＊現金股利發放日：103年09月10日（發放現金股利時適用。）＊其他應敘明事項：（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額 276,923,100元， 27,692,310股（普通股）2.每股面額新台幣 10.0000元，分次發行。3.特別股部分： 0股（七）權利分派基準日：103年08月04日除權/除息交易日：103年07月29日（八）增資計劃/用途：充實營運資金六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：103年07月30日　16時30分前（二）辦理過戶機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶機構地址：台北市100中正區許昌街17號2樓辦理過戶機構電話：02-23611300（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年7月30日前 親臨本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市100中正區許昌街

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/07/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股東現金股利26,242,200元,每股配發1元(2)股東股票股利13,121,100元,每股配發0.5元4.除權（息）交易日:103/07/295.最後過戶日:103/07/306.停止過戶起始日期:103/07/317.停止過戶截止日期:103/08/048.除權（息）基準日:103/08/049.其他應敘明事項:本次盈餘轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會103年7月10日金管證發字第1030026282號函申報生效

公告序號：1主旨：佐臻股份有限公司102年度盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告公告內容：壹、本公司民國103年6月24日股東常會決議通過分配盈餘新台幣(以下同)13,121,100元，轉增資發行新股1,312,110股，每股面額10元整，業經金融監督管理委員會103年7月10日金管證發字第1030026282號函申報生效在案。貳、茲依照公司法第273條第2項規定，將增資發行新股有關事項公告如下：一、公司名稱：佐臻股份有限公司二、所營事業：1.F113020電器批發業。2.F113030精密儀器批發業。3.F113050電腦及事務性機器設備批發業。4.F116010照相器材批發業。5.F118010資訊軟體批發業。6.F119010電子材料批發業。7.F213010電器零售業。8.F213030電腦及事務性機器設備零售業。9.F213040精密儀器零售業。10.F216010照相器材零售業。11.F218010資訊軟體零售業。12.F219010電子材料零售業。13.CB01020事務機器製造業。14.CC01080電子零組件製造業。15.CC01110電腦及其週邊設備製造業。16.F113070電信器材批發業。17.CC01060有線通信機械器材製造業。18.CC01070無線通信機械器材製造業。19.F401021電信管制射頻器材輸入業。20.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、原發行股份總額及每股金額：本公司登記資本額為350,000,000元，分為35,000,000股，實收資本額263,802,000元，分為26,380,200股，每股面額10元整。四、本公司所在地：新北市汐止區大同路一段239號17樓之1。五、訂立章程年月日：本公司章程訂立於86年2月28日，最近一次修訂於103年6月24日。六、董事及監察人之人數及任期：董事7人，監察人3人，任期3年，連選得連任。七、增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為276,923,100元，分為27,692,310股，每股面額10元整。八、本次發行新股總額、每股金額及發行條件：(1)以102年度可分配盈餘13,121,100元轉增資發行新股1,312,110股，每股面額10元整。(2)原股東按除權配股基準日股東名簿所載持有股份比例，每仟股無償配發50股，配發不足一股之畸零股，股東得自停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，其拼湊後仍不足或逾期未拼湊之畸零股，按面額折付現金計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購之。(3)新股之權利義務與已發行之普通股股份相同。九、增資計劃用途：充實營運資金。十、增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內配發，採無實體劃撥至各股東集保帳戶。屆時除另行公告外並分函通知各股東。參、本公司除權及除息基準日及停止過戶等日期說明如下：一、本公司於103年6月24日股東常會決議通過授權董事會訂定除息暨增資配股基準日，並經本公司103年6月24日董事會決議通過，於依法向金融監督管理委員會證券期貨局申報盈餘轉增資案申報生效後，授權董事長訂定除息暨增資配股基準日，本公司於103年7月11日訂定103年8月4日為除息暨增資配股基準日。二、依公司法第165條規定，自103年7月31日起至103年8月4日止，停止股票轉讓過戶登記；凡持有本公司股票尚未辦理過戶欲現場辦理之股東，請於103年7月30日(星期三)下午4時30分以前親臨本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市100中正區許昌街17號2樓，電話：02-23611300)辦理過戶手續，郵寄辦理者以郵戳為憑。股票存放於台灣集中保管結算所(股)公司之集保帳戶者，將依該公司送交之資料逕行辦理股票過戶。肆、現金股利預計於民國103年9月10日以匯款或掛號郵寄支票方式發放。現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。伍、特此公告。

1.董事會決議日期:103/04/032.股東會召開日期:103/06/243.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段239號17樓之1(本公司)4.召集事由:(一)報告事項1.一百零二年度營業報告2.監察人審查一百零二年度決算表冊報告3.庫藏股買回執行情形報告(二)承認事項1.一百零二年度營業報告書及財務報表案2.一百零二年度盈餘分派案(三)討論事項1.盈餘轉增資發行新股案2.修訂取得或處分資產處理辦法案3.修訂股東會議事辦法案4.辦理初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷暨原股東放棄優先認股案5.擬授權董事長與富邦綜合證券股份有限公司簽訂「股票初次上櫃過額配售及股東自願集保協議書」案(四)其他報告案(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/266.停止過戶截止日期:103/06/247.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定公告本公司民國一○三年股東常會受理股東提案之期間及場所等相關事宜如下：(1)凡持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案之申請。(2)股東所提議案以一項為限，提案內容以300字為限制(含文字及標點符號)，凡股東所提議案有違公司法第172條之1規定者，均不列入股東常會議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(3)受理處所：佐臻股份有限公司(新北市汐止區大同路一段239號17樓之1，電話：02-26490055)(4)受理期間：自103年4月21日至103年4月30日下午五時止。

1. 董事會決議日期：2014/04/032. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：26,242,200　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：1,312,1103. 董監酬勞(元)：327,7674. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：4,353,737　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元