佐臻公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:105/08/102.功能性委員會名稱:薪酬報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:謝維正，本公司獨立董事王錦木，本公司獨立董事林森敏，本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:謝維正，本公司獨立董事王錦木，本公司獨立董事林森敏，本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董監事任期屆滿改選，經本屆董事會重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/08/10~108/08/098.新任生效日期:105/08/109.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:謝維正 本公司獨立董事王錦木 本公司獨立董事林森敏 本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員任期與董事會任期相同7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/07/05~105/06/268.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員於最近期董事會選任後公告。

1.董事會決議日或發生變動日期:105/06/232.舊任者姓名及簡歷:梁文隆 本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:梁文隆 本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董監事任期屆滿改選，經新任董事一致推選董事梁文隆先生續任本公司董事長6.新任生效日期:105/06/237.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:105/06/232.重要決議事項:討論事項(一)通過修訂公司章程案承認事項(一)通過一百零四年度營業報告書及決算表冊承認案(二)通過一百零四年度盈餘分派案討論暨選舉事項(一)通過修訂董事暨監察人選舉辦法案(二)選任董事及監察人案(三)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

公告本公司105年股東常會改選董事及監察人， 董監事三分之一以上發生變動1.發生變動日期:105/06/232.舊任者姓名及簡歷:董事：梁文隆　　　　 本公司董事長兼執行長董事：蔡淑蓮　　　　 本公司管理處資深經理董事：趙素堅　　　　 地樺營造事業(股)公司董事長董事：程天縱 和椿科技(股)公司董事獨立董事：謝維正　　 勁捷生物科技(股)公司顧問獨立董事：王錦木　　 盛德竹科技(股)公司董事長獨立董事：林森敏　　 思齊法律事務所律師監察人：涂三遷　　　 邦貴會計師事務所所長監察人：林昇立　　　 德霖技術學院副教授監察人：林政毅　　　 立律會計師事務所會計師3.新任者姓名及簡歷:董事：梁文隆　　　　 本公司執行長董事：蔡淑蓮　　　　 本公司管理處資深經理董事：趙素堅　　　　 地樺營造事業(股)公司董事長董事：程天縱　　　　 和椿科技(股)公司董事獨立董事：謝維正　　 勁捷生物科技(股)公司顧問獨立董事：王錦木　 　盛德竹科技(股)公司董事長獨立董事：林森敏　　 思齊法律事務所律師監察人：涂三遷　　　 邦貴會計師事務所所長監察人：林昇立　　　 德霖技術學院副教授監察人：林政毅　　　 立律會計師事務所會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:提前全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：梁文隆　　　　 3,132,896股董事：蔡淑蓮 842,047股董事：趙素堅 0股董事：程天縱 0股獨立董事：謝維正 0股獨立董事：王錦木 0股獨立董事：林森敏 0股監察人：涂三遷 0股監察人：林昇立 462,663股監察人：林政毅 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/27~105/06/268.新任生效日期:105/06/239.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:105/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:梁文隆 董事蔡淑蓮 董事趙素堅 董事程天縱 董事謝維正 獨立董事王錦木 獨立董事林森敏 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:董事 梁文隆(1)上海翊視皓瞳信息科技有限公司董事長(2)無鍚雲瞳信息科技有限公司董事(3)Top Smart Technology (HK) Co., Limited負責人(4)上海鼎視信息科技有限公司董事(5)品臻聯合系統(股)公司董事董事 蔡淑蓮(1)GOLD TRIDANT LIMITED負責人董事 趙素堅(1)地樺營造事業(股)公司董事長(2)立樺建設(股)公司董事長(3)碩樺建設(股)公司董事長董事 程天縱(1)和椿科技(股)公司董事(2)杭州海康威視數位技術(股)公司獨立董事獨立董事 謝維正(1)勁捷生物科技(股)公司顧問(2)上古國際藝術股(股)公司顧問(3)HJY Forward Medical Investment Co., Ltd.特別助理獨立董事 王錦木(1)盛德竹科技(股)公司董事長(2)富家利國際(股)公司董事長(3)德業科技(股)公司董事(4)德喜國際(股)公司董事獨立董事 林森敏(1)德晶科技(股)公司獨立董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:梁文隆 董事程天縱 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事：梁文隆(1)上海翊視皓瞳信息科技有限公司董事長(2)無鍚雲瞳信息科技有限公司董事(3)上海鼎視信息科技有限公司董事董事：程天縱(1)杭州海康威視數位技術(股)公司獨立董事8.所擔任該大陸地區事業地址:董事：梁文隆(1)上海翊視皓瞳信息科技有限公司 上海市嘉定區滬宜公路1168號環球大廈701室(2)無鍚雲瞳信息科技有限公司 無錫市濱湖區建築西路777號A3幢12層(3)上海鼎視信息科技有限公司 上海市嘉定區滬宜公路1168號環球大廈713室董事：程天縱(1)杭州海康威視數位技術(股)公司 杭州市濱江區阡陌路555號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:董事：梁文隆(1)上海翊視皓瞳信息科技有限公司 工業用智能眼鏡應用市場之開發業務(2)無鍚雲瞳信息科技有限公司 消費性智能眼鏡應用市場之開發業務(3)上海鼎視信息科技有限公司 智能眼鏡之雲端軟體技術開發業務董事：程天縱(1)杭州海康威視數位技術(股)公司 電子產品的研發、生產；銷售自產產品；提供技術服務，電子設備安裝，電子工程及智慧系統工程的設計、施工及維護10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:105/04/152.辦理資本變更登記完成日期:105/04/153.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣 313,881,980元，在外流通股數為31,250,198股，每股淨值為新台幣　 12.80元。(2)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：本公司實收資本額為新台幣　 313,831,980元，在外流通股數為31,245,198股，每股淨值為新台幣　 12.80元。4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項:(1)以上每股淨值係依最近一期(104年上半年度)會計師核閱財務報告計算之。(2)本公司本次辦理收回已發行之限制員工權利新股註銷減資股數為5,000股。

1.董事會決議日期:105/03/292.股東會召開日期:105/06/233.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段239號17樓之1(本公司)4.召集事由:(一)討論事項1.修訂公司章程案(二)報告事項1.分配104年度員工及董監酬勞報告2.一百零四年度營業報告3.監察人審查一百零四年度決算表冊報告4.庫藏股執行情形報告(三)承認事項1.一百零四年度營業報告書及決算表冊承認案2.一百零四年度盈餘分派案(四)討論暨選舉事項1.修訂董事暨監察人選舉辦法案2.董事及監察人全面改選案3.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制(五)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/256.停止過戶截止日期:105/06/237.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定公告本公司民國一○五年股東常會受理股東提案之期間及場所等相關事宜如下：(1)凡持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案之申請。(2)股東所提議案以一項為限，提案內容以300字為限制(含文字及標點符號)，凡股東所提議案有違公司法第172條之1規定者，均不列入股東常會議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(3)受理處所：佐臻股份有限公司(新北市汐止區大同路一段239號17樓之1，電話：02-26490055)(4)受理期間：自105年4月18日至105年4月27日下午五時止。

1. 董事會決議日期：2016/03/292. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.80000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：56,250,356　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：第二十條股利分派部分，係新修訂公司章程規定，尚待105年6月23日股東常會討論通過。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:105/03/292.公司名稱:佐臻股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會105年3月29日決議通過發放104年度員工酬勞新台幣13,622,185元及董監事酬勞新台幣1,813,558元,均以現金發放(2)以上決議數與104年度認列費用估列金額無差異(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過,依法提報股東會

1.事實發生日:104/10/222.公司名稱:佐臻股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:變更本公司限制員工權利新股發放日期6.因應措施:已更正公告內容7.其他應敘明事項:本公司於104年10月16日依公司法第252條及273條暨有價證券交付或發放股利前辦理所公告之發行限制員工權利新股日期由104年11月18日星期三變更為104年11月12日星期四

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:104/08/263.舊任者姓名、級職及簡歷:趙福華，本公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:謝淑蘭，本公司財會主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:104/08/268.新任者聯絡電話:2649-00559.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:佐臻股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司財務及業務無重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/07/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股東現金股利2,755,432元,每股配發0.1元(2)股東股票股利24,798,880元,每股配發0.9元4.除權（息）交易日:104/07/245.最後過戶日:104/07/276.停止過戶起始日期:104/07/287.停止過戶截止日期:104/08/018.除權（息）基準日:104/08/019.其他應敘明事項:本次盈餘轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會104年7月7日金管證發字第1040025517號函申報生效

1.事實發生日:自民國104/6/26至民國104/6/262.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司(原103年10月2日公告直接投資大陸地區)3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:人民幣44萬元4.大陸被投資公司之公司名稱:無錫雲瞳信息科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:首次設立-暫定與他公司合資人民幣100萬元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:首次設立,本公司新增資本額人民幣44萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:智能眼鏡系統方案之開發、生產及銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:人民幣44萬元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:推展智能眼鏡發展業務20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:不適用，請寫原因:非關係人交易23.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用，請寫原因:非關係人交易24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:尚未申請25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:不適用26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:不適用27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:不適用28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:人民幣244萬元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:4.38%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:2.32%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:3.24%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:101年度-損失3,563仟元33.最近三年度獲利匯回金額:034.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:董事會授權董事長於美金200萬內在中國成立公司,先於SAMOA成立達豐控股有限公司,累計匯出美金50萬,並分別投資上海翊視皓瞳信息科技有限公司人民幣200萬,無錫雲瞳信息科技有限公司人民幣44萬。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/162.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股東現金股利2,755,432元,每股配發0.1元(2)股東股票股利24,798,880元,每股配發0.9元4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:NA6.停止過戶起始日期:NA7.停止過戶截止日期:NA8.除權（息）基準日:NA9.其他應敘明事項:董事會授權本公司依法向金融監督管理委員會證券期貨局申報盈餘轉增資案生效後，由董事長訂定相關除權息基準日及配股配息發放日等事宜

1.股東會日期:104/06/162.重要決議事項:承認事項(一)通過一百零三年度營業報告書及財務報表案(二)通過一百零三年度盈餘分派案討論事項(一)通過盈餘轉增資發行新股案(二)通過修訂公司章程案(三)通過修訂股東會議事辦法案(四)通過修訂董事暨監察人選舉辦法案(五)通過解除董事競業禁止限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:104/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:程天縱董事、林森敏獨立董事3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:程天縱董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:杭州海康威視數位技術股份有限公司獨立董事8.所擔任該大陸地區事業地址:杭州市濱江區阡陌路555號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子產品的研發、生產；銷售自產產品；提供技術服務，電子設備安裝，電子工程及智慧系統工程的設計、施工及維護10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:自民國104/6/1至民國104/6/12.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司(原103年10月2日公告直接投資大陸地區)3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:董事會決議美金200萬元以內4.大陸被投資公司之公司名稱:上海翊視皓瞳信息科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:上海翊視皓瞳信息科技有限公司,實收資本額人民幣200萬元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:首次設立,資本額人民幣200萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:推展智能眼鏡發展業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:人民幣200萬元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:不適用20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:1.民國 年 月 日 2.不適用，請寫原因 3.依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第14條第3項規定，得事後再提報最近期之董事會追認，擬追認後補行公告董事會通過日期(以上文字請自行增刪)23.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國 年 月 日 2.不適用，請寫原因 3.待監察人承認後補行公告(以上文字請自行增刪)24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:尚未申請25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:不適用26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:不適用27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:不適用28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:人民幣200萬元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:3.57%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:1.90%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:2.65%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:100年度-損失7,091仟元101年度-損失3,563仟元33.最近三年度獲利匯回金額:034.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:董事會授權美金200萬於大陸成立公司,並於SAMOA成立達豐控股有限公司轉投資大陸公司

1.董事會決議日期:104/03/272.股東會召開日期:104/06/163.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段239號17樓之1(本公司)4.召集事由:(一)報告事項1.一百零三年度營業報告2.監察人審查一百零三年度決算表冊報告3.修訂道德行為準則報告(二)承認事項1.一百零三年度營業報告書及財務報表案2.一百零三年度盈餘分派案(三)討論事項1.盈餘轉增資發行新股案2.修訂公司章程案3.修訂股東會議事辦法案4.修訂董事暨監察人選舉辦法案5.解除董事競業禁止限制案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/186.停止過戶截止日期:104/06/167.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定公告本公司民國一○四年股東常會受理股東提案之期間及場所等相關事宜如下：(1)凡持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案之申請。(2)股東所提議案以一項為限，提案內容以300字為限制(含文字及標點符號)，凡股東所提議案有違公司法第172條之1規定者，均不列入股東常會議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(3)受理處所：佐臻股份有限公司(新北市汐止區大同路一段239號17樓之1，電話：02-26490055)(4)受理期間：自104年4月13日至104年4月22日下午五時止。