佐臻公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:100/10/312.公司名稱:佐臻股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:增補本公司100年上半年度財務報告第4頁會計師查核報告範圍段6.因應措施:更正本公司100年上半年度財務報告申報資料7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:100/07/283.舊任者姓名、級職及簡歷:翁翠凰 副總4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人：張傳旺 總經理，財務主管、會計主管：遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:100/07/288.新任者聯絡電話:02-279536609.其他應敘明事項:待董事會通過後，將另行公告新任財務主管、會計主管

1.事實發生日:100/07/212.公司名稱:佐臻股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司99年度年報第15頁、第55頁部分資料6.因應措施:修正後將99年度年報重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:100/07/083.舊任者姓名、級職及簡歷:梁應楷 副理 台北大學4.新任者姓名、級職及簡歷:趙福華 副理 政治大學5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:100/07/088.新任者聯絡電話:02-2795-36609.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:100/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長 梁文隆、董事 蔡淑蓮、董事 英屬維京群島商鴻日投資有限公司代表人: 林昱璋、董事 趙素堅、獨立董事 王錦木3.許可從事競業行為之項目:梁文隆 Jorjin International co., LTD 負責人梁文隆 佐強科技份有限公司負責人蔡淑蓮 華霖電子股份有限公司負責人蔡淑蓮 昆山鴻榮電子有限公司負責人蔡淑蓮 Wealth Dynasty International LTD負責人林昱璋 Start Bright Investments LTD.林昱璋 富元精密鍍膜(股)公司董事林昱璋 香港商集富亞洲有限公司台灣分公司董事林昱璋 印通科技股份有限公司董事林昱璋 展旺生命科技股份有限公司董事林昱璋 向熙科技股份有限公司董事林昱璋 美商旭揚熱傳(股)公司 董事林昱璋 新綠科技股份有限公司-董事趙素堅 立樺建設(股)公司 負責人趙素堅 地樺營造事業(股)公司 負責人王錦木 盛德竹科技(股)公司 董事長王錦木 德業科技(股)公司 董事王錦木 德喜科技(股)公司 董事王錦木 富家利國際(股)公司 董事長王錦木 臺德能源科技(股)公司 董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:蔡淑蓮 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:昆山鴻榮電子有限公司負責人8.所擔任該大陸地區事業地址:中國江蘇省昆山開發區偉業路8號現代廣場(MP)B座10129.所擔任該大陸地區事業營業項目:貿易業10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:21萬美金 100%12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/06/202.重要決議事項:一、承認事項(一)通過九十九年度營業報告書及財務報表承認案。(二)通過九十九年度虧損撥補表承認案。二、選舉事項(一)增補選本公司獨立董事兩席、監察人兩席案獨立董事：謝維正、王錦木新任監察人：林昇立、林政毅三、討論事項(一)通過解除本公司董事競業禁止之限制案四、臨時動議：無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:100/06/203.舊任者姓名、級職及簡歷:田秀英副總4.新任者姓名、級職及簡歷:翁翠凰副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:100/06/208.新任者聯絡電話:02-2795-36609.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/06/202.舊任者姓名及簡歷:-3.新任者姓名及簡歷:林昇立、林政毅4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增補選監察人6.新任監察人選任時持股數:林昇立 150000股、林政毅 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/07/26~100/07/258.新任生效日期:100/06/209.同任期監察人變動比率:2/310.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/06/202.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:王錦木 盛德竹科技股份有限公司 董事長謝維正 鮮之路國際生態科技股份有限公司 副總4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:99/07/26 ~ 100/07/257.新任生效日期:100/06/208.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:100/05/253.舊任者姓名、級職及簡歷:楊照盛、20、大同大學-電機所4.新任者姓名、級職及簡歷:林文雄、18、台科大-電機所5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:離職7.生效日期:10005258.新任者聯絡電話:2795-36609.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/03/282.舊任者姓名及簡歷:蔡淑慧3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人因素辭職6.新任監察人選任時持股數:NA7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:099/07/26~102/07/258.新任生效日期:100/06/209.同任期監察人變動比率:1/210.其他應敘明事項:新任監察人擬自100年6月20日股東常會選任

1.董事會決議日期:100/03/282.股東會召開日期:100/06/203.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路141巷28號5樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1)九十九年度營業報告。(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。(3)對大陸地區間接投資情形報告。(4)修訂公司董事會議事辦法報告二、承認事項：(1)九十九年度營業報告書及財務報表承認案。(2)九十九年度盈虧撥補表承認案。三、選舉事項：(1)增補選本公司獨立董事兩席、監察人兩席案四、討論事項：(1)解除本公司董事競業禁止之限制案5.停止過戶起始日期:100/04/226.停止過戶截止日期:100/06/207.其他應敘明事項:無