佐臻公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.臨時股東會日期:101/10/242.重要決議事項:討論事項(一)通過修訂公司章程案(二)通過發行限制員工權利新股案3.其它應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:101/10/153.舊任者姓名、級職及簡歷:張傳旺 本公司董事長特別助理4.新任者姓名、級職及簡歷:趙福華 本公司稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:死亡6.異動原因:舊任者辭世7.生效日期:101/10/158.新任者聯絡電話:(02)2795-36609.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/10/152.舊任者姓名及簡歷:張傳旺 本公司董事長特助3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:死亡5.異動原因:辭世6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/07/26~102/07/258.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:2/710.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/09/052.股東臨時會召開日期:101/10/243.股東臨時會召開地點:台北市內湖區行愛路141巷28號5樓(本公司)4.召集事由:(一)報告事項1.修訂本公司董事會議事辦法報告(二)討論事項:1.修訂公司章程案2.發行限制員工權利新股案(三)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/09/256.停止過戶截止日期:101/10/247.其他應敘明事項:凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於101年9月24日(星期一)下午四點三十分前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)至本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」，台北市長安東路一段22號5樓，辦理過戶手續。

1.董事會決議日期:101/09/052.預計發行價格:暫訂每股新台幣15元發行。實際發行價格擬請股東會通過授權董事會決定。3.預計發行總額(股):本公司普通股1,000,000股4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式:(一)既得條件:於獲配限制員工權利新股期滿前仍在本公司任職，未曾有違反勞動契約、工作規則等情事，且期滿日該員工個人考績表現均達本公司所訂之目標，將依其工作性質由董事長按下列二種時程及獲配股數之比例擇一適用取得受領新股：(1)獲配後任職屆滿一年 獲配比例40%獲配後任職屆滿二年 獲配比例30%獲配後任職屆滿三年 獲配比例30%(2)獲配後任職屆滿一年 獲配比例50%獲配後任職屆滿二年 獲配比例50%(二)員工未符既得條件:本公司將依法以原發行價格收買其股份並辦理註銷。(三)員工自願離職、留職停薪、退休、資遣、轉調關係企業、死亡等之處理:(1)離職:員工因故辦理離職、退休、資遣或調職時，未達成既得條件之限制員工權利新股，於離職當日即視為喪失達成既得條件資格，本公司將依法以原發行價格收買其股份並辦理註銷。(2)留職停薪:經由公司特別核准之留職停薪員工，對於尚未達成既得條件之限制員工權利新股，自留職停薪生效日起暫停計算有權受領新股之任期時程直至復職日，計算取得受領新股之任期時程依此遞延，期間屆滿未復職者，視同自願離職。(3)死亡:一般死亡:未達成既得條件之限制員工權利新股，於死亡日起，即視為未符既得條件，本公司將依法以原發行價格收買其股份並辦理註銷。受職業災害致死亡者:未達成既得條件之限制員工權利新股，得由其法定繼承人自死亡日起一年內辦理領取股份。5.員工之資格條件:(一)以本公司正式編制之全職員工為限。(二)實際得認購之員工及數量，將參酌年資、職級、績效表現、整體貢獻及其他因素等，並考量公司營運需求及業務發展策略所需，由董事長核訂後，提報董事會決議。(三)任一員工被授予之限制員工權利新股數量，不得超過每次申報發行限制員工權利新股總數之百分之十，且單一員工每一會計年度得獲配股數不得超過年度結束日已發行股份總數之千分之三，惟單一員工每一會計年度持有員工認股權憑證得認購股數及取得限制員工權利新股之數量，不得超過年度結束日已發行股份總數之百分之一。6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為獎勵優秀員工、留任公司所需之專業人才，暨提昇員工對公司之向心力及歸屬感，以增加競爭力並共同創造公司及股東最大利益。7.可能費用化之金額:以目前公司流通在外股數為25,124,000股，預計發行限制員工權利新股占已發行股份總數之比率為3.98%，三年費用化總數約計12,530仟元。8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:以所訂既得條件及以目前流通在外股數計算，各年費用對每股盈餘稀釋分別約為新台幣0.22元、0.20 元及0.07 元，尚不致對股東權益造成重大影響。9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:(一)本公司所發行之限制員工權利新股，將以員工名義交付股票信託保管，員工認購新股後，於未達既得條件前受限制之權利如下:(1)依信託約定，員工認購新股後未達既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利新股出售、抵押、轉讓、贈與、質押，或作其他方式之處分。(2)股東會之出席、提案、發言、投票權，皆由交付信託保管機構依約執行之。(二)除前項因信託約定限制外，員工於未達既得條件前，其他權利，包括但不限於：股息、紅利及資本公積之受配權、現金增資之認股權及表決權等，與本公司已發行之普通股股份相同。10.其他重要約定事項（含股票信託保管等）:(一)限制員工權利新股發行辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並報經主管機關核准後生效，發行前修正亦同。若於送件審核過程，因主管機關審核之要求而須做修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。(二)本公司發行之限制員工權利新股，應以股票信託保管之方式辦理。(三)本次發行之限制員工權利新股，相關限制及重要約定事項、未盡事宜，悉依相關法令及本公司訂定之限制員工權利新股發行辦法辦理。11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/08/312.舊任者姓名及簡歷:英屬維京群島商鴻日投資有限公司 代表人 林昱璋3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:法人董事請辭6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/07/26~102/07/258.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/08/302.公司名稱:佐臻股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司101年上半年度赴大陸投資資訊本期認列投資損益資料6.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：佐臻股份有限公司100年度盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告公告內容：壹、本公司經民國101年6月29日股東常會決議通過分配盈餘新台幣(以下同) 22,840,000元，轉增資發行新股2,284,000股，每股面額10元整，業經金融監督管理委員會101年8月6日金管證發字第1010034524號函申報生效在案。貳、茲依照公司法第273條第2項規定，將增資發行新股有關事項公告如下：一、公司名稱：佐臻股份有限公司二、所營事業：1.F113020電器批發業。2.F113030精密儀器批發業。3.F113050電腦及事務性機器設備批發業。4.F116010照相器材批發業。5.F118010資訊軟體批發業。6.F119010電子材料批發業。7.F213010電器零售業。8.F213030電腦及事務性機器設備零售業。9.F213040精密儀器零售業。10.F216010照相器材零售業。11.F218010資訊軟體零售業。12.F219010電子材料零售業。13.CB01020事務機器製造業。14.CC01080電子零組件製造業。15.CC01110電腦及其週邊設備製造業。16.F113070電信器材批發業。17.CC01060有線通信機械器材製造業。18.CC01070無線通信機械器材製造業。19.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、原發行股份總額及每股金額：本公司登記資本額為250,000,000元，分為25,000,000股，實收資本額228,400,000元，分為22,840,000股，每股面額10元整。四、本公司所在地：台北市內湖區行愛路141巷28號5樓。五、訂立章程年月日：本公司章程訂立於86年2月28日，最近一次修訂於101年6月29日。六、董事及監察人之人數及任期：董事7人，監察人3人，任期3年，連選得連任。七、增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為251,240,000元，分為25,124,000股，每股面額10元整。八、本次發行新股總額、每股金額及發行條件：(1)以100年度可分配盈餘22,840,000元轉增資發行新股2,284,000股，每股面額10元整。(2)依配股基準日股東名簿記載，持有股份比例每仟股無償配發100股，其配發不足一股之畸零股份，得由股東自行於配股基準日起5日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，其拼湊後仍不足一股之畸零股，改發現金(計算至元為止)，並授權董事長洽特定人按面額認購之。(3)新股之權利義務與已發行之普通股股份相同。九、增資計劃用途：充實營運資金。十、增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內配發，採無實體劃撥至各股東集保帳戶。屆時除另行公告外並分函通知各股東。參、本公司除權及除息基準日及停止過戶等日期說明如下：一、本公司於101年6月29日股東常會決議通過授權董事會訂定除息暨增資配股基準日，經本公司101年8月10日董事會訂定101年9月3日為除息暨增資配股基準日。二、依公司法第165條規定，自101年8月30日起至101年9月3日止，停止股票轉讓過戶登記；凡持有本公司股票尚未辦理過戶欲現場辦理之股東，請於101年8月29日下午4時30分以前親臨本公司股務代理機構第一金證券股份有限公司股務代理部(台北市長安東路一段22號5樓，電話：02-2563-5711)辦理過戶手續，郵寄辦理者以郵戳為憑。股票存放於台灣集中保管結算所(股)公司之集保帳戶者，將依該公司送交之資料逕行辦理股票過戶。肆、現金股利預計於民國101年10月9日以匯款或掛號郵寄支票方式發放。現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。伍、特此公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/08/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股東股票紅利22,840,000元,每仟股配發100股 (2)股東現金紅利4,568,000元,每仟股配發新台幣200元 4.除權（息）交易日:101/08/285.最後過戶日:101/08/296.停止過戶起始日期:101/08/307.停止過戶截止日期:101/09/038.除權（息）基準日:101/09/039.其他應敘明事項:本次增資發行新股，業奉金融監督管理委員會101年8月6日金管證發字第1010034524號函核准辦理

1.事實發生日:101/07/182.公司名稱:佐臻股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修訂本公司100年度年報第14頁有關監察人之酬金資料6.因應措施:資料修訂後重新上傳年報至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:101/06/292.重要決議事項:承認事項 (一)通過承認一百年度營業報告書及決算表冊案 (二)通過承認一百年度盈餘分派案 討論事項 (一)通過盈餘轉增資發行新股案 (二)通過修訂取得或處分資產處理辦法案 (三)通過修訂資金貸與他人作業辦法案 (四)通過修訂公司章程案 (五)通過修訂股東會議事規則案 (六)通過解除董事競業禁止之限制案 (七)通過本公司初次上櫃前現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:101/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長 梁文隆、董事 蔡淑蓮3.許可從事競業行為之項目:梁文隆 佐嘉科技股份有限公司法人董事代表人及董事長 蔡淑蓮 佐嘉科技股份有限公司監察人 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/04/262.股東會召開日期:101/06/293.股東會召開地點:台北市內胡區行愛路141巷28號5樓(本公司)4.召集事由:(一)報告事項 (1)一百年度營業報告 (2)監察人審查一百年度決算表冊報告 (3)訂定本公司誠信經營守則 (二)承認事項 (1)承認一百年度營業報告書及決算表冊案 (2)承認一百年度盈餘分派案 (三)討論事項 (1)討論盈餘轉增資發行新股案 (2)討論修訂取得或處分資產處理辦法案 (3)討論修訂資金貸與他人作業辦法案 (4)討論修訂公司章程案 (5)討論修訂股東會議事規則案 (6)解除董事競業禁止之限制案 (7)討論本公司初次上櫃前現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利案 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/05/016.停止過戶截止日期:101/06/297.其他應敘明事項:依公司法第172之1條規定公告本公司民國一○一年股東常會受理 股東提案之期間及場所等相關事宜如下： 1.凡持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面 向本公司提出股東常會議案之申請。 2.股東所提議案以一項為限，提案內容以300字為限制（含文字及 標點符號），凡股東所提議案有違公司法第172之1條規定者， 均不列入股東常會議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常 會，並參與該項議案討論。 3.受理處所：佐臻股份有限公司(台北市內胡區行愛路141巷28號5 樓，電話：02-27953660) 4.受理期間：自101年4月26日至101年5月7日止。

1.董事會決議日期:101/04/262.發放股利種類及金額:(1)擬配發股東股票股利新台幣22,840,000元，每股配發新台幣1元 (2)擬配發股東現金股利新台幣4,568,000元，每股配發新台幣0.2元 3.其他應敘明事項:(1)擬配發董監事酬勞新台幣700,616元，員工現金紅利新台幣5,131,237元 (2)股東現金股利俟股東常會通過後，擬提請股東會授權董事會 另訂除息基準日及發放日 (3)股東股票股利俟股東常會通過並報請主管機關核准後， 擬提請股東會授權董事會另訂發行新股基準日

1.董事會決議日期:101/04/262.增資資金來源:100年度盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,284,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣22,840,000元6.發行價格:新台幣10元7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):暫定每仟股無償配發100股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行辦理拼湊， 逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股 依公司法第240條規定改發現金計算至元為止，其股份授權董事長 洽特定人按面額承購之 11.本次發行新股之權利義務:權利義務與原有股份相同12.本次增資資金用途:充實本公司營運資金需求13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/03/202.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:黃呈章總經理、謝淑蘭財會協理3.許可從事競業行為之項目:黃呈章總經理及謝淑蘭財會協理-佐嘉科技股份有限公司之法人董事代表人 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/293.股東會召開地點:台北市內胡區行愛路141巷28號5樓(本公司)4.召集事由:(一)報告事項 1.一百年度營業報告 2.監察人審查一百年度決算表冊報告 3.訂定本公司誠信經營守則 (二)承認事項 1.承認一百年度營業報告書及決算表冊案 2.承認一百年度盈餘分派案 (三)討論事項 1.討論修訂取得或處分資產處理辦法案 2.討論修訂資金貸與他人作業辦法案 3.解除董事競業禁止之限制案 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/05/016.停止過戶截止日期:101/06/297.其他應敘明事項:依公司法第172之1條規定公告本公司民國一○一年股東常會受理 股東提案之期間及場所等相關事宜如下： 1.凡持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面 向本公司提出股東常會議案之申請。 2.股東所提議案以一項為限，提案內容以300字為限制（含文字及 標點符號），凡股東所提議案有違公司法第172之1條規定者， 均不列入股東常會議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常 會，並參與該項議案討論。 3.受理處所：佐臻股份有限公司(台北市內胡區行愛路141巷28號5 樓，電話：02-27953660) 4.受理期間：自101年4月26日至101年5月7日止。

1.董事會決議日期或發生變動日期:100/12/022.舊任者姓名及簡歷:張傳旺 本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:黃呈章 本公司總經理特別助理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:因應組織調整，原任總經理張傳旺先生轉任董事長特別助理6.新任生效日期:100/12/027.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管2.發生變動日期:100/12/023.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人:張傳旺 本公司原任總經理代理發言人:林文雄 本公司總經理特助財務主管、會計主管:翁翠凰副總研發主管:無4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人: 黃呈章 本公司新任總經理代理發言人:張傳旺 本公司董事長特助財務主管、會計主管:謝淑蘭協理 三竹資訊財會經理研發主管:王獻章副總 邑鴻光電研發副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整、新任6.異動原因:發言人、代理發言人:組織異動調整 財務主管、會計主管:新任 研發主管:新任7.生效日期:100/12/028.新任者聯絡電話:(02)2795-36609.其他應敘明事項:新任財務主管、會計主管謝淑蘭協理經100/12/02董事會任命通過

1.發生變動日期:100/12/022.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:謝維正先生 本公司獨立董事王錦木先生 本公司獨立董事趙素堅先生 本公司董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:100/12/029.其他應敘明事項:無