佐臻公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:101/08/302.公司名稱:佐臻股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司101年上半年度赴大陸投資資訊本期認列投資損益資料6.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：佐臻股份有限公司100年度盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告公告內容：壹、本公司經民國101年6月29日股東常會決議通過分配盈餘新台幣(以下同) 22,840,000元，轉增資發行新股2,284,000股，每股面額10元整，業經金融監督管理委員會101年8月6日金管證發字第1010034524號函申報生效在案。貳、茲依照公司法第273條第2項規定，將增資發行新股有關事項公告如下：一、公司名稱：佐臻股份有限公司二、所營事業：1.F113020電器批發業。2.F113030精密儀器批發業。3.F113050電腦及事務性機器設備批發業。4.F116010照相器材批發業。5.F118010資訊軟體批發業。6.F119010電子材料批發業。7.F213010電器零售業。8.F213030電腦及事務性機器設備零售業。9.F213040精密儀器零售業。10.F216010照相器材零售業。11.F218010資訊軟體零售業。12.F219010電子材料零售業。13.CB01020事務機器製造業。14.CC01080電子零組件製造業。15.CC01110電腦及其週邊設備製造業。16.F113070電信器材批發業。17.CC01060有線通信機械器材製造業。18.CC01070無線通信機械器材製造業。19.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、原發行股份總額及每股金額：本公司登記資本額為250,000,000元，分為25,000,000股，實收資本額228,400,000元，分為22,840,000股，每股面額10元整。四、本公司所在地：台北市內湖區行愛路141巷28號5樓。五、訂立章程年月日：本公司章程訂立於86年2月28日，最近一次修訂於101年6月29日。六、董事及監察人之人數及任期：董事7人，監察人3人，任期3年，連選得連任。七、增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為251,240,000元，分為25,124,000股，每股面額10元整。八、本次發行新股總額、每股金額及發行條件：(1)以100年度可分配盈餘22,840,000元轉增資發行新股2,284,000股，每股面額10元整。(2)依配股基準日股東名簿記載，持有股份比例每仟股無償配發100股，其配發不足一股之畸零股份，得由股東自行於配股基準日起5日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，其拼湊後仍不足一股之畸零股，改發現金(計算至元為止)，並授權董事長洽特定人按面額認購之。(3)新股之權利義務與已發行之普通股股份相同。九、增資計劃用途：充實營運資金。十、增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內配發，採無實體劃撥至各股東集保帳戶。屆時除另行公告外並分函通知各股東。參、本公司除權及除息基準日及停止過戶等日期說明如下：一、本公司於101年6月29日股東常會決議通過授權董事會訂定除息暨增資配股基準日，經本公司101年8月10日董事會訂定101年9月3日為除息暨增資配股基準日。二、依公司法第165條規定，自101年8月30日起至101年9月3日止，停止股票轉讓過戶登記；凡持有本公司股票尚未辦理過戶欲現場辦理之股東，請於101年8月29日下午4時30分以前親臨本公司股務代理機構第一金證券股份有限公司股務代理部(台北市長安東路一段22號5樓，電話：02-2563-5711)辦理過戶手續，郵寄辦理者以郵戳為憑。股票存放於台灣集中保管結算所(股)公司之集保帳戶者，將依該公司送交之資料逕行辦理股票過戶。肆、現金股利預計於民國101年10月9日以匯款或掛號郵寄支票方式發放。現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。伍、特此公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/08/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股東股票紅利22,840,000元,每仟股配發100股 (2)股東現金紅利4,568,000元,每仟股配發新台幣200元 4.除權（息）交易日:101/08/285.最後過戶日:101/08/296.停止過戶起始日期:101/08/307.停止過戶截止日期:101/09/038.除權（息）基準日:101/09/039.其他應敘明事項:本次增資發行新股，業奉金融監督管理委員會101年8月6日金管證發字第1010034524號函核准辦理

1.事實發生日:101/07/182.公司名稱:佐臻股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修訂本公司100年度年報第14頁有關監察人之酬金資料6.因應措施:資料修訂後重新上傳年報至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:101/06/292.重要決議事項:承認事項 (一)通過承認一百年度營業報告書及決算表冊案 (二)通過承認一百年度盈餘分派案 討論事項 (一)通過盈餘轉增資發行新股案 (二)通過修訂取得或處分資產處理辦法案 (三)通過修訂資金貸與他人作業辦法案 (四)通過修訂公司章程案 (五)通過修訂股東會議事規則案 (六)通過解除董事競業禁止之限制案 (七)通過本公司初次上櫃前現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:101/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長 梁文隆、董事 蔡淑蓮3.許可從事競業行為之項目:梁文隆 佐嘉科技股份有限公司法人董事代表人及董事長 蔡淑蓮 佐嘉科技股份有限公司監察人 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/04/262.股東會召開日期:101/06/293.股東會召開地點:台北市內胡區行愛路141巷28號5樓(本公司)4.召集事由:(一)報告事項 (1)一百年度營業報告 (2)監察人審查一百年度決算表冊報告 (3)訂定本公司誠信經營守則 (二)承認事項 (1)承認一百年度營業報告書及決算表冊案 (2)承認一百年度盈餘分派案 (三)討論事項 (1)討論盈餘轉增資發行新股案 (2)討論修訂取得或處分資產處理辦法案 (3)討論修訂資金貸與他人作業辦法案 (4)討論修訂公司章程案 (5)討論修訂股東會議事規則案 (6)解除董事競業禁止之限制案 (7)討論本公司初次上櫃前現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利案 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/05/016.停止過戶截止日期:101/06/297.其他應敘明事項:依公司法第172之1條規定公告本公司民國一○一年股東常會受理 股東提案之期間及場所等相關事宜如下： 1.凡持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面 向本公司提出股東常會議案之申請。 2.股東所提議案以一項為限，提案內容以300字為限制（含文字及 標點符號），凡股東所提議案有違公司法第172之1條規定者， 均不列入股東常會議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常 會，並參與該項議案討論。 3.受理處所：佐臻股份有限公司(台北市內胡區行愛路141巷28號5 樓，電話：02-27953660) 4.受理期間：自101年4月26日至101年5月7日止。

1.董事會決議日期:101/04/262.發放股利種類及金額:(1)擬配發股東股票股利新台幣22,840,000元，每股配發新台幣1元 (2)擬配發股東現金股利新台幣4,568,000元，每股配發新台幣0.2元 3.其他應敘明事項:(1)擬配發董監事酬勞新台幣700,616元，員工現金紅利新台幣5,131,237元 (2)股東現金股利俟股東常會通過後，擬提請股東會授權董事會 另訂除息基準日及發放日 (3)股東股票股利俟股東常會通過並報請主管機關核准後， 擬提請股東會授權董事會另訂發行新股基準日

1.董事會決議日期:101/04/262.增資資金來源:100年度盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,284,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣22,840,000元6.發行價格:新台幣10元7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):暫定每仟股無償配發100股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行辦理拼湊， 逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股 依公司法第240條規定改發現金計算至元為止，其股份授權董事長 洽特定人按面額承購之 11.本次發行新股之權利義務:權利義務與原有股份相同12.本次增資資金用途:充實本公司營運資金需求13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/03/202.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:黃呈章總經理、謝淑蘭財會協理3.許可從事競業行為之項目:黃呈章總經理及謝淑蘭財會協理-佐嘉科技股份有限公司之法人董事代表人 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/293.股東會召開地點:台北市內胡區行愛路141巷28號5樓(本公司)4.召集事由:(一)報告事項 1.一百年度營業報告 2.監察人審查一百年度決算表冊報告 3.訂定本公司誠信經營守則 (二)承認事項 1.承認一百年度營業報告書及決算表冊案 2.承認一百年度盈餘分派案 (三)討論事項 1.討論修訂取得或處分資產處理辦法案 2.討論修訂資金貸與他人作業辦法案 3.解除董事競業禁止之限制案 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/05/016.停止過戶截止日期:101/06/297.其他應敘明事項:依公司法第172之1條規定公告本公司民國一○一年股東常會受理 股東提案之期間及場所等相關事宜如下： 1.凡持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面 向本公司提出股東常會議案之申請。 2.股東所提議案以一項為限，提案內容以300字為限制（含文字及 標點符號），凡股東所提議案有違公司法第172之1條規定者， 均不列入股東常會議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常 會，並參與該項議案討論。 3.受理處所：佐臻股份有限公司(台北市內胡區行愛路141巷28號5 樓，電話：02-27953660) 4.受理期間：自101年4月26日至101年5月7日止。

1.董事會決議日期或發生變動日期:100/12/022.舊任者姓名及簡歷:張傳旺 本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:黃呈章 本公司總經理特別助理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:因應組織調整，原任總經理張傳旺先生轉任董事長特別助理6.新任生效日期:100/12/027.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管2.發生變動日期:100/12/023.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人:張傳旺 本公司原任總經理代理發言人:林文雄 本公司總經理特助財務主管、會計主管:翁翠凰副總研發主管:無4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人: 黃呈章 本公司新任總經理代理發言人:張傳旺 本公司董事長特助財務主管、會計主管:謝淑蘭協理 三竹資訊財會經理研發主管:王獻章副總 邑鴻光電研發副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整、新任6.異動原因:發言人、代理發言人:組織異動調整 財務主管、會計主管:新任 研發主管:新任7.生效日期:100/12/028.新任者聯絡電話:(02)2795-36609.其他應敘明事項:新任財務主管、會計主管謝淑蘭協理經100/12/02董事會任命通過

1.發生變動日期:100/12/022.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:謝維正先生 本公司獨立董事王錦木先生 本公司獨立董事趙素堅先生 本公司董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:100/12/029.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/10/312.公司名稱:佐臻股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:增補本公司100年上半年度財務報告第4頁會計師查核報告範圍段6.因應措施:更正本公司100年上半年度財務報告申報資料7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:100/07/283.舊任者姓名、級職及簡歷:翁翠凰 副總4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人：張傳旺 總經理，財務主管、會計主管：遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:100/07/288.新任者聯絡電話:02-279536609.其他應敘明事項:待董事會通過後，將另行公告新任財務主管、會計主管

1.事實發生日:100/07/212.公司名稱:佐臻股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司99年度年報第15頁、第55頁部分資料6.因應措施:修正後將99年度年報重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:100/07/083.舊任者姓名、級職及簡歷:梁應楷 副理 台北大學4.新任者姓名、級職及簡歷:趙福華 副理 政治大學5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:100/07/088.新任者聯絡電話:02-2795-36609.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:100/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長 梁文隆、董事 蔡淑蓮、董事 英屬維京群島商鴻日投資有限公司代表人: 林昱璋、董事 趙素堅、獨立董事 王錦木3.許可從事競業行為之項目:梁文隆 Jorjin International co., LTD 負責人梁文隆 佐強科技份有限公司負責人蔡淑蓮 華霖電子股份有限公司負責人蔡淑蓮 昆山鴻榮電子有限公司負責人蔡淑蓮 Wealth Dynasty International LTD負責人林昱璋 Start Bright Investments LTD.林昱璋 富元精密鍍膜(股)公司董事林昱璋 香港商集富亞洲有限公司台灣分公司董事林昱璋 印通科技股份有限公司董事林昱璋 展旺生命科技股份有限公司董事林昱璋 向熙科技股份有限公司董事林昱璋 美商旭揚熱傳(股)公司 董事林昱璋 新綠科技股份有限公司-董事趙素堅 立樺建設(股)公司 負責人趙素堅 地樺營造事業(股)公司 負責人王錦木 盛德竹科技(股)公司 董事長王錦木 德業科技(股)公司 董事王錦木 德喜科技(股)公司 董事王錦木 富家利國際(股)公司 董事長王錦木 臺德能源科技(股)公司 董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:蔡淑蓮 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:昆山鴻榮電子有限公司負責人8.所擔任該大陸地區事業地址:中國江蘇省昆山開發區偉業路8號現代廣場(MP)B座10129.所擔任該大陸地區事業營業項目:貿易業10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:21萬美金 100%12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/06/202.重要決議事項:一、承認事項(一)通過九十九年度營業報告書及財務報表承認案。(二)通過九十九年度虧損撥補表承認案。二、選舉事項(一)增補選本公司獨立董事兩席、監察人兩席案獨立董事：謝維正、王錦木新任監察人：林昇立、林政毅三、討論事項(一)通過解除本公司董事競業禁止之限制案四、臨時動議：無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無