健永生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

.董事會決議或公司決定日期:104/09/042.發行股數:3,125,000股3.每股面額:新台幣10元整。4.發行總金額:新台幣31,250,000元整。5.發行價格:採溢價發行，每股發行價格為新台幣160元整。6.員工認購股數:發行新股總數10%之股份，計312,500股。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 發行新股之90%，計2,812,500股由原股東依認股基準日之股東名簿記載之持股比例認 購之，每仟股可認購40.81055197股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 其認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機 構辦理拼湊一整股認購。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份，由 董事會授權董事長洽特定人按發行價格認足。10.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:104/09/2713.最後過戶日:104/09/2214.停止過戶起始日期:104/09/2315.停止過戶截止日期:104/09/2716.股款繳納期間:104/10/05 ~ 104/10/12(原股東及員工) 104/10/13 ~ 104/10/14(特定人)17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:104/09/0418.委託代收款項機構:第一商業銀行光復分行19.委託存儲款項機構:第一商業銀行南京東路分行20.其他應敘明事項: (1)本公司申報現金增資發行新股3,125,000股，每股面額新台幣10元整，總額為新 台幣31,250,000元整，業經金融監督管理委員會104年09月01日金管證發字第　 1040035615號函申報生效在案, 且於104年5月12日董事會決議通過。 (2)本次現金增資有關事項，如有因市場狀況及經主管機關修正，或因法令規定及因 應客觀環境而變更時，授權董事長全權處理。

1.事實發生日:104/09/022.公司名稱:健永生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:收到金管會核准現金增資申報生效函:金管證發字第1040035615號6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1).董事會決議日期:104/05/12(2).增資資金來源:現金增資發行新股。(3).發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,125,000股。(4).每股面額:新台幣10元。(5).發行總金額:新台幣31,250,000元。(6).發行價格:暫訂為每股160元(7).員工認購股數或配發金額:312,500股。(8).公開銷售股數:0股。(9).原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):90% 即2,812,500股,由原股東按認股基準日之股東名簿所載股東持有股份 比例認購新股。(10).畸零股及逾期未認購股份之處理方式:其認購不足一股之畸零股，由 股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整 股認購。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份，擬請 董事會授權董事長洽特定人按發行價認足。(11).本次發行新股之權利義務:權利義務與原已發行之股份相同。(12).本次增資資金用途:充實營運資金。(13).其他應敘明事項:董事會授權董事長另訂認股基準日、增資基準日及 其他未盡事宜。

1.事實發生日:104/08/132.公司名稱:健永生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告經會計師核閱(董事會通過)之104年第二季合併財務報告相關資訊如下:營業收入:5,265仟元營業毛利:4,356仟元營業淨利(損):(65,530)仟元稅前淨利(損): (66,771)仟元本期淨利(損): (66,771)仟元本年度綜合(損)益總額:(66,771)仟元基本每股(虧損)盈餘:(0.97)元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關104年上半年度合併財務報表相關資訊，將依規定完成上傳作業，屆時請於公開資訊觀測站查詢。

1.發生變動日期:104/08/112.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:蔡登輝:美國加州多明尼肯大學管理藝術研究所碩士高林慧珍:美國加?菲立普大學組織管理心理學博士戴春福:中國西安交通大學管理學研究所博士4.新任者姓名及簡歷:戴春福:中國西安交通大學管理學研究所博士吳金地:國立台灣科技大學管理學碩士陳榮宗:菲利普大學組織管理心理學博士5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司董事會決議委任薪酬委會委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/05/02~104/06/298.新任生效日期:104/08/119.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:104/08/113.舊任者姓名、級職及簡歷:由蔡卉芸小姐暫代4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡卉芸經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任。6.異動原因:董事會通過任命。7.生效日期:2015/08/118.新任者聯絡電話:02-2732-52059.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:健永生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:104/07/223.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭連沅副廠長代理4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡卉芸 經理代理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:因原稽核主管闕錦華因個人生涯規劃離職, 由鄭連沅代理稽核暫代,今新任稽核主管蔡卉芸經理到職7.生效日期:104/07/228.新任者聯絡電話:02-273252059.其他應敘明事項:內部稽核主管職務自104年7月22日起暫由蔡卉芸經理代理,待董事會通過內部稽核主管任命案後再另行公告

1.事實發生日:104/07/222.公司名稱:健永生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司103年度年報內頁, 第13頁, 第14頁, 第25頁及第26頁6.因應措施:資料修正後重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:104/07/153.舊任者姓名、級職及簡歷:闕錦華主任4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭連沅副廠長代理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:104/07/158.新任者聯絡電話:02-273252059.其他應敘明事項:內部稽核主管職務自104年7月15日起暫由鄭連沅副廠長代理,待董事會通過內部稽核主管任命案後另行公告

1.發生變動日期:104/07/032.舊任者姓名及簡歷:董事: 郭富鳳、何志煌、張正男、蔡銀玲3.新任者姓名及簡歷:董事: 郭富鳳、何志煌、鍾育婷、高林慧珍獨立董事: 陳榮宗、吳金地、戴春福4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:104年股東常會全面改選董事6.新任董事選任時持股數:(1)董事 郭富鳳：14,479,500股(2)董事 何志煌：5,043股(3)董事 鍾育婷：0股(4)董事 高林慧珍：49,000股(5)獨立董事 陳榮宗：0股(6)獨立董事 吳金地：0股(7)獨立董事 戴春福：0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/01/21~106/01/208.新任生效日期:10406299.同任期董事變動比率:104年股東常會全面改選, 故不適用10.其他應敘明事項:無

更正本公司104年股東常會全面改選董事當選名單且董事變動 巳達三分之一-選任時持股數1.發生變動日期:104/06/292.舊任者姓名及簡歷:董事: 郭富鳳、何志煌、張正男、蔡銀玲3.新任者姓名及簡歷:董事: 郭富鳳、何志煌、鍾育婷、高林慧珍獨立董事: 陳榮宗、吳金地、戴春福4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:104年股東常會全面改選董事6.新任董事選任時持股數:(1)董事 郭富鳳：14,479,500股(2)董事 何志煌：5,043股(3)董事 鍾育婷：0股(4)董事 高林慧珍：49,000股(5)獨立董事 陳榮宗：0股(6)獨立董事 吳金地：0股(7)獨立董事 戴春福：0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/01/21~106/01/208.新任生效日期:104/06/299.同任期董事變動比率:104年股東常會全面改選, 故不適用10.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：104/07/021.召開法人說明會之日期：104/07/022.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市仁愛路四段118號B1, 台新金控大樓(B100會議室)4.法人說明會擇要訊息：簡介健永生技經營現況及未來發展策略5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.股東會日期:104/06/292.重要決議事項:(一)承認事項(1)通過103年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。(2)通過103年度虧損撥補案。(3)通過103 年現金增資計畫金額變更調整案(二)討論暨選舉事項(1)通過修訂本公司「公司章程 」案(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案(3)通過修訂本公司「資金貸與他人處理辦法」案(4)通過修訂本公司「背書保證處理辦法」案(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案(7)通過本公司股票申請上櫃案(8)通過辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案(9)通過第五屆董事選舉案(10)通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/292.舊任者姓名及簡歷:郭富鳳3.新任者姓名及簡歷:郭富鳳4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:104年股東常會全面改選董事後, 由董事會推選郭富鳳董事長連任6.新任生效日期:104/06/297.其他應敘明事項:無

公告本公司104年股東常會全面改選董事當選名單且董事變動巳達三分之一1.發生變動日期:104/06/292.舊任者姓名及簡歷:董事: 郭富鳳、何志煌、張正男、蔡銀玲3.新任者姓名及簡歷:董事: 郭富鳳、何志煌、鍾育婷、高林慧珍獨立董事: 陳榮宗、吳金地、戴春福4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:104年股東常會全面改選董事6.新任董事選任時持股數:(1)董事 郭富鳳：63,342,177股(2)董事 何志煌：57,054,177股(3)董事 鍾育婷：57,054,177股(4)董事 高林慧珍：57,054,177股(5)獨立董事 陳榮宗：58,626,177股(6)獨立董事 吳金地：58,626,177股(7)獨立董事 戴春福：58,626,177股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/01/21~106/01/208.新任生效日期:104/06/299.同任期董事變動比率:104年股東常會全面改選, 故不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:104/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事 郭富鳳(2)董事 何志煌(3)董事 高林慧珍(4)獨立董事 陳榮宗(5)獨立董事 吳金地(6)獨立董事 戴春福3.許可從事競業行為之項目:(1)郭富鳳智醫生技股份有限公司 董事長千楓貿易股份有限公司 董事長健富國際實業股份有限公司 董事長兆健富有限公司 董事(2)何志煌智醫生技股份有限公司 總經理(3)高林慧珍日南建設股份有限公司 監察人社團法人台灣創新經營管理研究協會 副理事長(4)陳榮宗威立達科技股份有限公司 監察人新晶科技股份有限公司 董事美國加州管理學院 高階主管輔導師(5)吳金地威潤科技股份有限公司 獨立董事(6)戴春福緯略財稅管理顧問有限公司 董事長同達國際企業有限公司 董事長比捷記帳士事務所 所長戴春福事務所 所長財團法人台灣創新經營管理研究協會 理事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:陳榮宗 美國菲利普大學組織管理心理學博士 新晶科技股份有限公司董事戴春福 中國西安交通大學管理學研究所博士 比捷聯合會計師事務所台北所總經理吳金地 國立臺灣科技大學工業管理系 眾智聯合會計師事務所合夥人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:設置審計委員會取代監察人7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:104/06/299.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:蔡登輝 名輝科技股份有限公司董事長戴春福 比捷聯合會計師事務所台北所總經理高林慧珍 日南建設股份有限公司監察人4.新任者姓名及簡歷:待董事會委任故不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合104年股東常會全面改選董事, 薪資報酬委員任期與董事會任期相同7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/05/02~106/01/208.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:新任生效日期待董事會委任

1.發生變動日期:104/06/292.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:陳榮宗 美國菲利普大學組織管理心理學博士 新晶科技股份有限公司董事戴春福 中國西安交通大學管理學研究所博士 比捷聯合會計師事務所台北所總經理吳金地 國立臺灣科技大學工業管理系 眾智聯合會計師事務所合夥人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:配合審計委員會設置, 於104年股東常會全面改選董事及新選出三席獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:104/06/298.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/292.舊任者姓名及簡歷:紀淑漪 本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:配合審計委員會之設置, 104年股東常會全面改選董事,並以審計委員會取代監察人6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/01/21~106/01/208.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無