優你康光學公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

本公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之十以上者1.事實發生日:104/04/232.接受資金貸與之:(1)公司名稱:高視能隱形眼鏡有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司(3)資金貸與之限額(仟元):48614(4)原資金貸與之餘額(仟元):49785(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):14570(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):64355(8)本次新增資金貸與之原因:依財團法人中華民國會計研究發展基金會93年7月9日基秘字第167號函規定，將超過正常授信期間之子公司應收關係人帳款轉列其他應收款-關係人。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):35000(2)累積盈虧金額(仟元):699275.計息方式:應收帳款轉列資金貸與不計息6.還款之:(1)條件:不超過一年為原則(2)日期:不超過一年為原則7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):643558.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:13.009.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2015/04/232. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:104/04/232.股東會召開日期:104/06/303.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓會議室4.召集事由:(一)報告事項：(1)一○三年度營業報告(2)監察人審查民國一○三年度決算表冊報告(二)承認事項：(1)一○三年度營業報告書及決算表冊案(2)一○三年度虧損撥補案(三)討論及選舉事項：(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案(2)補選兩席董事及一席獨立董事選舉案(修改議案)(3)擬解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案5.停止過戶起始日期:104/05/026.停止過戶截止日期:104/06/307.其他應敘明事項:無

本公司104.4.23董事會決議通過董事補選案於104年股東常會辦理，不另行召開股東臨時會補選之1.事實發生日:104/04/232.公司名稱:優你康光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事缺額已達章程所定席次三分之一，應依公司法201條規定自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之，依櫃買中心97年6月25日證櫃監字第0970200915號函：「為避免上(興)櫃公司於召開股東常會、股東臨時會或其他情事而訂定停止過戶期間，時有重疊或接續情事，進而影響股務作業及投資人權益，惠請 貴公司倘有前述情形，致有停止過戶期間重疊或接續之發生時，酌予調整停止過戶期間」；另經濟部九七、六、一六經商字第０九七０二三二四四四０號函說明「公開發行股票之公司辦理第1項股東名簿記載之變更，於股東常會開會前60日內，股東臨時會開會前30日內，不得為之」，公司依上開規定訂定停止過戶期間時，應妥為規劃，避免重疊，以杜爭議。如仍有重疊情事，其所生爭議，因涉及私權，允屬司法機關認事用法範疇。又公司負責人應忠實執行業務並盡善良管理人之注意義務，如有違反致公司受有損害者，負損害賠償責任，公司法第23條定有明文，併為敘明。故考量補開臨時股東會將造成兩次股東會停止過戶期間重疊影響股東權益，且本公司股東常會亦已決議將於104.6.30召開進行董事補選，經本公司104.4.23董事會決議通過董事補選案於104年股東常會辦理，不另行召開股東臨時會補選之。6.因應措施:董事補選案於104年股東常會辦理，不另行召開股東臨時會補選之。7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/04/172.舊任者姓名及簡歷:羅世豪先生 3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/26~105/06/258.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:3/710.其他應敘明事項:本公司於104/04/17收到辭任通知。

1.發生變動日期:104/04/172.舊任者姓名及簡歷:楊燿宇先生3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/26~105/06/258.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司於104/04/17收到辭任通知。

1.董事會決議日期:104/03/202.股東會召開日期:104/06/303.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓會議室4.召集事由:(一)報告事項：(1)一○三年度營業報告(2)監察人審查民國一○三年度決算表冊報告(二)承認事項：(1)一○三年度營業報告書及決算表冊案(2)一○三年度虧損撥補案(三)討論及選舉事項：(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案(2)本公司董事及監察人全面改選案(3)擬解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案5.停止過戶起始日期:104/05/026.停止過戶截止日期:104/06/307.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:104/03/202.舊任者姓名及簡歷:王志中，優你康光學股份有限公司 董事長3.新任者姓名及簡歷:王江全，優你康光學股份有限公司 法人董事代表人4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:推選新任6.新任生效日期:104/03/207.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:104/03/192.舊任者姓名及簡歷:王志中，優你康光學股份有限公司 董事長3.新任者姓名及簡歷:尚未選任4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人健康因素。6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:本公司於104/03/19收到董事長王志中辭任書，並將於近期召開董事會推選新任董事長。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:執行長2.發生變動日期:104/03/193.舊任者姓名、級職及簡歷:王志中，優你康光學股份有限公司 執行長4.新任者姓名、級職及簡歷:暫不選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人健康因素。7.生效日期:104/03/198.新任者聯絡電話:NA9.其他應敘明事項:本公司於104/03/19收到執行長王志中辭任書。

1.發生變動日期:104/02/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:盧銘偉/郭家琦會計師事務所會計師4.新任者姓名及簡歷:邱法聖/臺灣大學國際企業研究所博士候選人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:健康因素7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/26~105/06/258.新任生效日期:104/02/129.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/11/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:盧銘偉4.新任者姓名及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人健康因素。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 102/06/26~105/06/258.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於103/11/13接到辭任書。

1.事實發生日:103/11/132.公司名稱:優你康光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司為深化與上市櫃輔導券商合作關係，自104.3.1起將股務作業改委由 宏遠證券股份有限公司股務代理部代理，並終止與富邦綜合證券(股)公司簽訂之 股務代理契約。6.因應措施:本公司股務作業自民國104年3月1日起改委由宏遠證券股份有限公司 代理，凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理 掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至 臺北市大安區信義路四段236號3樓宏遠證券股份有限公司股務代理部辦理。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:103/11/133.舊任者姓名、級職及簡歷:陳淑娟 內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:梁淑菁 內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:103/11/138.新任者聯絡電話:03-57755869.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/09/262.公司名稱:優你康光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司103年度現金增資總發行股數6,000,000股，每股發行價格24元，總計144,000,000元，業已全數收足。(2)本公司並訂定103年9月26日為增資基準日。

1.事實發生日:103/09/172.公司名稱:優你康光學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103年現金增資繳款期限已於民國103年9月17日截止，惟尚有部份股東及員工尚未繳納股款，特此催告。6.因應措施:(一)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特此催告。(二)自民國103年9月18日至民國103年10月20日為股款催繳期間，尚未繳納股款之股東及員工若欲繳納，請於上述期間內持原繳款書至中國信託商業銀行全省各地分行辦理繳款事宜，逾期未繳款即喪失其認股權利。(三)催繳期間繳款之股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿後，儘速將 貴股東所認購之股數，依貴股東及員工所登記之集保帳號，將新股撥入該帳戶。7.其他應敘明事項:若 貴股東有任何疑問，請向富邦證券股務代理部洽詢，本公司股務代理機構富邦證券股務代理部，洽詢地址：台北市許昌街17號2樓，電話：(02) 2361-1300

依據金融監督管理委員會來函辦理，公告本公司對子公司逾期應收帳款轉資金貸與超限案，提出改善計劃。1.事實發生日:103/09/022.公司名稱:優你康光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依金融監督管理委員會金管證審字第1030034717號函示，本公司對子公司高視能隱形眼鏡有限公司資金貸與餘額已超過所訂限額(係逾期應收帳款視為資金貸與所致)，應提出改善計劃及請董事會控管改善情形並予公告。6.因應措施:本公司說明及改善如下：說明：由於受到本公司101年度品質事件影響，產品品質不穩定損害高視能品牌商譽、台灣地區同業削價競爭，嚴重打擊高視能市場銷售量，導致高視能營運規模下滑，無法支應其正常營運支出，在業務量下滑狀況下無法依付款期間償付母公司優你康的進貨帳款，致對其產生之逾期應收帳款視為資金貸與。改善計劃：(一)提高對高視能投資金額。(二)改善高視能營運狀況，如下所述：1.品牌發展受限、縮減據點降低營運支出。2.開發美妝與藥妝通路，提高產品週轉率。3.整合本公司台灣地區既有通路客戶由高視能服務提高營收規模。4.優你康投入行銷資源提高「高視能」品牌知名度。(三)集團組織調整。7.其他應敘明事項:本公司除此重大訊息說明外，已寄送各監察人改善計畫，並於後續董事會提報改善執行進度，以供董事會控管改善情形。

補充公告本公司董事會決議現金增資基準日(洽定代收股款及專戶存儲行庫)1.董事會決議或公司決定日期:103/08/112.發行股數:6,000,0003.每股面額:10 4.發行總金額:60,000,000 5.發行價格:246.員工認購股數:600,0007.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):總發行新股之90%，每仟股得認購123.28767123股。8.公開銷售方式及股數:0股。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認股不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起5日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊為整股，認購不足、放棄認購或拼湊仍不足一股之部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:103/09/0113.最後過戶日:103/08/2714.停止過戶起始日期:103/08/2815.停止過戶截止日期:103/09/0116.股款繳納期間:103/09/10~103/09/17為原股東及員工之認股繳納期間；103/09/18~103/09/25為特定人認股繳款期間。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:103/08/1918.委託代收款項機構:中國信託商業銀行新竹分行。19.委託存儲款項機構:第一商業銀行新竹分行。20.其他應敘明事項:(1)本公司額定股本為700,000,000元，增資前股本為438,000,000元，俟現金增資後股本變更為498,000,000元。(2)本次現金增資各項事宜，如因法令變更或客觀環境影響而需變更時，擬授權董事長全權決定後續相關事宜。(3)本次現金增資業經金融監督管理委員會103年7月9日金管證發字第1030026104號函申報生效在案，並經金融監督管理委員會103年7月30日金管證發字第1030029503號函准予備查在案。

1.董事會決議或公司決定日期:103/08/112.發行股數:6,000,0003.每股面額:10 4.發行總金額:60,000,000 5.發行價格:246.員工認購股數:600,0007.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):總發行新股之90%，每仟股得認購123.28767123股。8.公開銷售方式及股數:0股。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認股不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起5日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊為整股，認購不足、放棄認購或拼湊仍不足一股之部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:103/09/0113.最後過戶日:103/08/2714.停止過戶起始日期:103/08/2815.停止過戶截止日期:103/09/0116.股款繳納期間:103/09/10~103/09/17為原股東及員工之認股繳納期間；103/09/18~103/09/25為特定人認股繳款期間。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告。18.委託代收款項機構:俟簽約後另行公告。19.委託存儲款項機構:俟簽約後另行公告。20.其他應敘明事項:(1)本公司額定股本為700,000,000元，增資前股本為438,000,000元，俟現金增資後股本變更為498,000,000元。(2)本次現金增資各項事宜，如因法令變更或客觀環境影響而需變更時，擬授權董事長全權決定後續相關事宜。(3)本次現金增資業經金融監督管理委員會103年7月9日金管證發字第1030026104號函申報生效在案，並經金融監督管理委員會103年7月30日金管證發字第1030029503號函准予備查在案。

公告本公司董事會通過新增資金貸與金額達新台幣一千萬元以上且達本公司最近財務報表淨值百分之二以上1.事實發生日:103/08/112.接受資金貸與之:(1)公司名稱:高視能隱形眼鏡有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司(3)資金貸與之限額(仟元):36963(4)原資金貸與之餘額(仟元):31407(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):24702(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):56109(8)本次新增資金貸與之原因:依財團法人中華民國會計研究發展基金會93年7月9日基秘字第167號函規定，將超過正常授信期間之子公司應收關係人帳款轉列其他應收款-關係人。(1)公司名稱:珠海市三獅光學有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司(3)資金貸與之限額(仟元):36963(4)原資金貸與之餘額(仟元):2856(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):834(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):3690(8)本次新增資金貸與之原因:依財團法人中華民國會計研究發展基金會93年7月9日基秘字第167號函規定，將超過正常授信期間之子公司應收關係人帳款轉列其他應收款-關係人。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):62934(2)累積盈虧金額(仟元):-742955.計息方式:應收帳款轉列資金貸與不計息6.還款之:(1)條件:不超過一年為原則(2)日期:不超過一年為原則7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):643468.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:17.009.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無