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優你康光學 (興) 公司公告
公告本公司民國101年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:101/06/202.重要決議事項:(一)報告事項： 1.一○○年度營業及財務報告。 2.監察人審查民國一○○年度決算表冊報告。 3.其他報告。 (二)承認事項： 1.承認一○○年度營業報告書及決算表冊案。 2.承認一○○年度虧損撥補案。 (三)討論事項： 1.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 2.通過修訂「股東會議事規則」案。 3.通過修訂「公司章程」案。 4.通過解除本公司董事競業限制案。 (四)選舉事項： 1.通過選任獨立職能監察人案。 (五)臨時動議：無。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
公告本公司101年第一次股東常會同意解除董事競業限制案
1.股東會決議日:101/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:顏萬春董事 宋志威董事 3.許可從事競業行為之項目:顏萬春董事： (1)同時擔任視霸光學股份有限公司之法人董事代表人。 (2)同時擔任笙泉科技股份有限公司監察人之法人代表人。 宋志威董事： (1)日新中醫藥器材行負責人。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
補充公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜(新增選舉事項)
1.董事會決議日期:101/05/022.股東會召開日期:101/06/203.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓會議室4.召集事由:(一)報告事項： 1.一○○年度營業及財務報告 2.監察人審查民國一○○年度決算表冊報告 3.其他報告 (二)承認事項： 1.承認一○○年度營業報告書及決算表冊案 2.承認一○○年度虧損撥補案 (三)討論事項： 1.修訂「取得或處分資產處理程序」案 2.修訂「股東會議事規則」案 3.修訂「公司章程」案 4.解除本公司董事競業限制案 (四)選舉事項(新增)： 1.選任獨立職能監察人案 5.停止過戶起始日期:101/04/226.停止過戶截止日期:101/06/207.其他應敘明事項:無
本公司監察人辭職解任
1.發生變動日期:101/04/092.舊任者姓名及簡歷:吳壽祿3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人事務繁忙6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/11/09~102/04/298.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:33.33%10.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜
1.董事會決議日期:101/03/132.股東會召開日期:101/06/203.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓會議室4.召集事由:(一)報告事項： 1.一○○年度營業及財務報告 2.監察人審查民國一○○年度決算表冊報告 3.其他報告 (二)承認事項： 1.承認一○○年度營業報告書及決算表冊案 2.承認一○○年度虧損撥補案 (三)討論事項： 1.修訂「取得或處分資產處理程序」案 2.修訂「股東會議事規則」案 3.修訂「公司章程」案 4.解除本公司董事競業限制案 5.停止過戶起始日期:101/04/226.停止過戶截止日期:101/06/207.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議通過不配發股利
1.董事會決議日期:101/03/132.發放股利種類及金額:本公司董事會決議不配發股利3.其他應敘明事項:無
本公司董事會決議解除經理人競業限制案
1.董事會決議日期:101/03/132.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:顏萬春總經理3.許可從事競業行為之項目:同時擔任視霸光學股份有限公司之法人董事代表人。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司總經理之期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無影響11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
本公司最近一會計年度銷貨10%以上客戶交易模式變更
1.事實發生日:101/01/312.主要買主或供應商名稱:A公司3.最近一會計年度佔公司銷售金額或進貨金額比例:100年銷貨金額佔營收比例達10%以上4.停止往來緣由及日期:本公司原先由A公司向本公司進口貨物，再轉送至B公司，現改變此交易模式， 改由B公司直接向本公司進口貨物，本公司停止直接出貨給A公司。 5.公司因應對策:因最終銷售客戶B公司不變，故對本公司財務業務並無重大影響。 6.其他應敘明事項:無。
澄清媒體報導
1.傳播媒體名稱:經濟日報(臺灣)C7 2.報導日期:101/01/17 3.報導內容:擴八條新產線，產能超過1.2億片，優你康今年EPS拚新高… 法人估，該公司今年每股稅後純益將創歷史新高…讓第四季獲利開始回溫，營運轉正，預估毛利率將提升到50%以上…法人預估，今年優你康獲利將在第三季爆發，若以產能倍數換算，今年營收可望超過10億元，而稅後純益也可望上看3億元。4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司並未對今年度稅後純益、毛利率及營收作出預估，相關資訊將依有關規定，於公開資訊觀測站公佈。6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
澄清媒體報導
1.傳播媒體名稱:蘋果日報財經B7版 2.報導日期:101/01/12 3.報導內容:優你康今年營收成長2倍，自動生產製程效能彰顯，毛利將站上5成... 2011年法人預估營收4.27億元及每股純益0.6元…。4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)本公司並未對今年度營收成長及毛利作出預估，每月營收情形將依有關規定，於公開資訊觀測站公佈。(2)以上報載本公司去年EPS為媒體的臆測，並非本公司對外發佈之數據，實際獲利依本公司公告申報之資料為準。6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
澄清媒體報導
1.傳播媒體名稱:中國時報 2.報導日期:101/01/11 3.報導內容:興櫃優你康，明年營收2倍成長... 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對明年度營收成長作出預估，每月營收 情形將依有關規定，於公開資訊觀測站公佈。6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
公告本公司董事會重要決議
1.事實發生日:100/12/16 2.公司名稱:優你康光學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司董事會決議通過下列議案:(1)薪資報酬委員會成員委任案。(2)民國101年年度稽核計畫案。(3)「決定IFRSs會計政策」及「決定所選用IFRS 1之各項豁免及選擇」案。(4)經理人報酬案。(5)富邦、華南、第一、合作金庫銀行申請融資額度案。6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議成立薪酬委員會
1.發生變動日期:100/12/16 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: (1)楊能傑先生/本公司獨立董事(2)呂仁琦先生/本公司獨立董事(3)陳文俊先生/資誠會計師事務所審計服務部協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權 辦法」，成立薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員會成員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/16 9.其他應敘明事項:無
公告本公司100年第一次股東臨時會監察人當選名單
1.發生變動日期:100/11/092.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:吳壽祿4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.新任監察人選任時持股數:07.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:100/11/099.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無
公告本公司100年第一次股東臨時會重要決議
1.臨時股東會日期:100/11/092.重要決議事項:(一)討論事項：1.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。2.通過修訂本公司「公司章程」案。(二)選舉事項：1.通過選任獨立董事及具獨立職能監察人案。(三)其他討論事項：1.通過解除本公司董事競業限制案。(四)臨時動議：無。3.其它應敘明事項:無。
公告本公司董事會重要決議
1.事實發生日:100/11/092.公司名稱:優你康光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)本公司聘任研發主管案。(2)本公司修訂「核決權限表」案。(3)本公司副董事長選舉案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會選任副董事長
1.董事會決議日或發生變動日期:100/11/092.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:陳正修 副董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任生效日期:100/11/097.其他應敘明事項:無
公告本公司100年第一次股東臨時會獨立董事當選名單
1.發生變動日期:100/11/092.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:呂仁琦/聯緯聯合會計師事務所合夥會計師楊能傑/安遠聯合會計師事務所合夥人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:100/11/098.同任期董事變動比率:2/79.同任期獨立董事變動比率:2/210.其他應敘明事項:無
公告本公司100年第一次股東臨時會同意解除董事競業限制案
1.股東會決議日:100/11/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:呂仁琦獨立董事楊能傑獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
公告本公司研發主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:100/11/093.舊任者姓名、級職及簡歷:陳正修 資深副總暫代4.新任者姓名、級職及簡歷:陳正修 技術長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:100/11/098.新任者聯絡電話:03-57755869.其他應敘明事項:無
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