優你康光學公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:100/04/132.股東會召開日期:100/06/283.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣工業東九路16號4樓會議室4.召集事由:(一)報告事項：1九十九年度營業及財務報告2監察人審查九十九年度決算表冊報告3其他報告(二)承認事項：1承認九十九年度營業報告書及決算表冊2承認九十九年度虧損撥補案(三)討論事項：1修訂「公司章程」案5.停止過戶起始日期:100/04/306.停止過戶截止日期:100/06/287.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/04/132.發放股利種類及金額:本公司99年度不配發現金及股票股利3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/04/132.股東會召開日期:100/06/283.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣工業東九路16號4樓會議室4.召集事由:(一)報告事項：1九十九年度營業及財務報告2監察人審查九十九年度決算表冊報告3其他報告(二)承認事項：承認九十九年度營業報告書及決算表冊2承認九十九年度盈餘分配案(三)討論事項：1修訂「公司章程」案5.停止過戶起始日期:100/04/306.停止過戶截止日期:100/06/287.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:100/03/083.舊任者姓名、級職及簡歷:翁儷矜財務處長4.新任者姓名、級職及簡歷:翁儷衿財務處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:不適任6.異動原因:原公告新任者翁儷衿處長誤植為翁儷矜，特此更正7.生效日期:100/03/088.新任者聯絡電話:03-57755869.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:2011/02/242.本次新增（減少）投資方式:經由第三地區投資事業間接投資三獅光學有限公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:投資金額為美金120,000元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:三獅光學有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:人民幣3,592,915.026.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:隱形眼鏡及配件與材料8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣1,529,577.5510.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣-101,191.5811.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:不適用12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:不適用13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:不適用14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:不適用15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:不適用16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:不適用17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:不適用18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:不適用19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:不適用20.最近三年度認列投資大陸損益金額:不適用21.最近三年度獲利匯回金額:不適用22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會決議通過28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:長期股權投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:匯率用2/24日台銀即期買入匯率29.72

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:100/02/243.舊任者姓名、級職及簡歷:黃兆然財務經理、倪鈺茹會計經理4.新任者姓名、級職及簡歷:翁儷矜財務處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:100/2/288.新任者聯絡電話:03-57755869.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:100/01/243.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡?如 內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:張宏讓 副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:100/01/248.新任者聯絡電話:03-59936969.其他應敘明事項:內部稽核主管之任命，擬提報最近一次董事會決議後正式任命之。