光禹國際數位娛樂開發公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:110/03/312.股東會召開日期:110/06/303.股東會召開地點:HOLO PARK浮空劇院生活廣場 (高雄市鼓山區鼓南段一小段29號(高雄港7號碼頭大港橋旁))4.召集事由:一.報告事項1.109年度營業報告2.審計委員會審查本公司109年度決算表冊報告3.庫藏股執行情形報告二.承認事項1.承認本公司109年度營業報告書及財務報表案暨合併財務報表案。2.承認本公司109年度虧損撥補案。三.討論事項1.修訂本公司「公司章程」案。四.臨時動議。5.停止過戶起始日期:110/05/026.停止過戶截止日期:110/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:待4月財報出具後召開董事會決定。9.其他應敘明事項:無

本公司有價證券近期達公布注意股票交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別了解1.事實發生日:110/03/192.發生緣由:本公司於110年3月19日接獲櫃買中心通知與要求，本公司有價證券達公布注意股票交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別了解。3.財務業務資訊:(1)最近一個月單月資訊 項目/月份 110年1月 109年1月 與去年同期增減 營業收入(仟元) 0 0 0% 稅前淨利(仟元) -1,520 -821 -85% 稅後純益(仟元) -1,520 -996 -53% 每股盈餘(元) -0.05 -0.03 -67%(2)最近二個月累計資訊 項目/月份 110年1月-109年12月 109年1月-108年12月 與去年同期增減 營業收入(仟元) 0 0 0% 稅前淨利(仟元) -6,596 -14,880 56% 稅後純益(仟元) -6,595 -16,191 59% 每股盈餘(元) -0.23 -0.53 57%(3)最近一季單季資訊 項目/月份 109年10月-109年12月 108年10月-108年12月 與去年同期增減 營業收入(仟元) 0 0 0% 稅前淨利(仟元) -11,262 -17,258 35% 稅後純益(仟元) -11,303 -16,592 32% 每股盈餘(元) -0.39 -0.47 17%(4)最近二季累計資訊 項目/月份 109年7月-109年12月 108年7月-108年12月 與去年同期增減 營業收入(仟元) 0 0 0% 稅前淨利(仟元) -18,402 -27,577 33% 稅後純益(仟元) -18,582 -27,543 33% 每股盈餘(元) -0.66 -0.92 28%4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)，謹供投資人參考

本公司有價證券近期達公布注意股票交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別了解1.事實發生日:110/03/122.發生緣由:本公司於110年3月12日接獲櫃買中心通知與要求，本公司有價證券達公布注意股票交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別了解。3.財務業務資訊:(1)最近一個月單月資訊 項目/月份 110年1月 109年1月 與去年同期增減 營業收入(仟元) 0 0 0% 稅前淨利(仟元) -1,520 -821 -85% 稅後純益(仟元) -1,520 -996 -53% 每股盈餘(元) -0.05 -0.03 -67%(2)最近二個月累計資訊 項目/月份 110年1月-109年12月 109年1月-108年12月 與去年同期增減 營業收入(仟元) 0 0 0% 稅前淨利(仟元) -6,596 -14,880 56% 稅後純益(仟元) -6,595 -16,191 59% 每股盈餘(元) -0.23 -0.53 57%(3)最近一季單季資訊 項目/月份 109年10月-109年12月 108年10月-108年12月 與去年同期增減 營業收入(仟元) 0 0 0% 稅前淨利(仟元) -11,262 -17,258 35% 稅後純益(仟元) -11,303 -16,592 32% 每股盈餘(元) -0.39 -0.47 17%(4)最近二季累計資訊 項目/月份 109年7月-109年12月 108年7月-108年12月 與去年同期增減 營業收入(仟元) 0 0 0% 稅前淨利(仟元) -18,402 -27,577 33% 稅後純益(仟元) -18,582 -27,543 33% 每股盈餘(元) -0.66 -0.92 28%4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)，謹供投資人參考

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:110/03/023.報導內容:工商時報:..........。光禹國際數位娛樂開發公司攜手高雄港區土開公司，砸下1.2億元，................。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)報載提及本公司有關財務業務預測情形係屬媒體臆測及推估的報導。(2)相關資訊請依本公司公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。(3)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

本公司有價證券近期達公布注意股票交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別了解1.事實發生日:110/02/232.發生緣由:本公司接獲櫃買中心通知與要求，本公司有價證券達公布注意股票交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別了解。3.財務業務資訊:(1)最近一個月單月資訊 項目/月份 110年1月 109年1月 與去年同期增減 營業收入(仟元) 0 0 0% 稅前淨利(仟元) -1,520 -821 -85% 稅後純益(仟元) -1,520 -996 -53% 每股盈餘(元) -0.05 -0.03 -67%(2)最近二個月累計資訊 項目/月份 110年1月-109年12月 109年1月-108年12月 與去年同期增減 營業收入(仟元) 0 0 0% 稅前淨利(仟元) -6,596 -14,880 56% 稅後純益(仟元) -6,595 -16,191 59% 每股盈餘(元) -0.23 -0.53 57%(3)最近一季單季資訊 項目/月份 109年10月-109年12月 108年10月-108年12月 與去年同期增減 營業收入(仟元) 0 0 0% 稅前淨利(仟元) -11,262 -17,258 35% 稅後純益(仟元) -11,303 -16,592 32% 每股盈餘(元) -0.39 -0.47 17%(4)最近二季累計資訊 項目/月份 109年7月-109年12月 108年7月-108年12月 與去年同期增減 營業收入(仟元) 0 0 0% 稅前淨利(仟元) -18,402 -27,577 33% 稅後純益(仟元) -18,582 -27,543 33% 每股盈餘(元) -0.66 -0.92 28%4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)，謹供投資人參考

1.事實發生日:109/11/252.公司名稱:光禹國際數位娛樂開發(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:變更協辦推薦證券商為「第一證券」，以接續原協辦推薦證券商「康和證券」之業務，實際生效日以主管機關核准生效日為主。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/08/122.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:朱富春：本公司獨立董事廖述仁：本公司獨立董事李孟洲：本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:朱富春：本公司獨立董事廖述仁：本公司獨立董事李孟洲：本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期屆滿，重新聘任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/08/14~109/06/278.新任生效日期:109/08/129.其他應敘明事項:無

公告本公司取得經濟部工業局出具之 「係屬文化創意事業且具市場性」之核准意見書1.事實發生日:109/08/112.公司名稱:光禹國際數位娛樂開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司經臺灣證券交易所股份有限公司來函通知取得經濟部工業局出具「係屬文化創意事業且具市場性」之核准意見書，函文字號中華民國109年08月07日臺證密字第1090014348號。6.因應措施:本公司將依規劃時程提出股票上市之申請作業。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/07/132.公司名稱:光禹國際數位娛樂開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:修正本公司108年度年報資料如下:(1)第15頁-一般董事及獨立董事之酬金(2)第16頁-總經理及副總經理之酬金級距表(3)第26頁-薪資報酬委員會資料(4)第63頁-環保支出資訊(5)第81頁-其他重要事項6.因應措施:發佈重大訊息後將更正資料重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:109/07/022.舊任者姓名及簡歷:字維新，光禹國際董事長3.新任者姓名及簡歷:字維新，光禹國際董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:本公司109年股東常會全面改選董事後，由董事會推選字維新先生續任董事長6.新任生效日期:109/07/027.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:109/06/302.重要決議事項:(1)通過承認本公司108年度營業報告書及財務報表案暨合併財務報表案(2)通過承認本公司108年度虧損撥補案(3)董事全面改選案【董事當選名單】心瑀國際投資有限公司 代表人:字維新杰揚股份有限公司 代表人:廖惠清湯吉國際投資有限公司 代表人:李詠吉謝宗耀【獨立董事當選名單】朱富春廖述仁李孟洲(4)通過解除本公司新任董事競業禁止案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:109/06/302.舊任者姓名及簡歷:董事：心瑀國際投資有限公司 代表人:字維新(光禹國際董事長)董事：杰揚股份有限公司 代表人:廖惠清(杰揚股份有限公司董事長)董事：湯吉國際投資有限公司 代表人:李詠吉(湯吉國際投資有限公司董事長)董事：謝宗耀(光禹國際總經理)獨立董事：朱富春(前台灣證券交易所總經理)獨立董事：廖述仁(前第一金證券董事長)獨立董事：李孟洲(陸委會台商張老師)3.新任者姓名及簡歷:董事：心瑀國際投資有限公司 代表人:字維新(光禹國際董事長)董事：杰揚股份有限公司 代表人:廖惠清(杰揚股份有限公司董事長)董事：湯吉國際投資有限公司 代表人:李詠吉(湯吉國際投資有限公司董事長)董事：謝宗耀(光禹國際總經理)獨立董事：朱富春(前台灣證券交易所總經理)獨立董事：廖述仁(前第一金證券董事長)獨立董事：李孟洲(陸委會台商張老師)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選。6.新任董事選任時持股數:董事：心瑀國際投資有限公司 代表人:字維新，持股數6,478,400股。董事：杰揚股份有限公司 代表人:廖惠清，持股數1,509,123股。董事：湯吉國際投資有限公司 代表人:李詠吉，持股數1,401,958股。董事：謝宗耀，持股數0股。獨立董事：朱富春，持股數0股。獨立董事：廖述仁，持股數0股。獨立董事：李孟洲，持股數0股。7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/28~109/06/278.新任生效日期:109/06/309.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:109/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:1.董事：心瑀國際投資有限公司 代表人:字維新2.董事：杰揚股份有限公司 代表人:廖惠清3.董事：湯吉國際投資有限公司 代表人:李詠吉4.董事：謝宗耀5.獨立董事：朱富春6.獨立董事：李孟洲3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，以出席股東表決權過半數同意通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：湯吉國際投資有限公司 代表人:李詠吉董事：謝宗耀7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)董事:謝宗耀(a)字禹多媒體(上海)有限公司董事長(b)星禹星耀商業發展(貴州)有限公司董事長(2)董事:湯吉國際投資有限公司 代表人:李詠吉(a)新字多媒體技術開發(上海)有限公司監察人8.所擔任該大陸地區事業地址:(a)字禹多媒體(上海)有限公司地址:上海市浦東新區建?路500號天納商?4號樓1801室(b)星禹星耀商業發展(貴州)有限公司地址:貴州省凱里市北京西路25號文化大樓1幢14層14-1號(c)新字多媒體技術開發(上海)有限公司地址:上海市浦東新區建?路500號天納商?4號樓1801室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(a)字禹多媒體(上海)有限公司:主要業務為多媒體信息及數碼圖文的設計、製作和開發，多媒體工程設計、諮詢、自產產品的進出口業務，會務服務，企業形象策劃，商務信息諮詢，企業管理諮詢。(b)星禹星耀商業發展(貴州)有限公司:主要業務為經營日用百貨、電力電氣產品、飾品、辦公用品、電腦及軟體與耗材、保健食品銷售；室內遊樂場所經營；飲品制售、餐飲服務；廣告發佈、物業服務、市場服務、停車服務、商業經營管理；電影放映、影院管理、房屋和辦公樓及場地租賃及管理服務、文化藝術交流活動等。(c)新字多媒體技術開發(上海)有限公司:主要業務為提供主題樂園專案策劃、概念設計、方案設計和運營籌建等全產業鍊服務，研發生產多媒體設備、伺服運動平臺和模擬器等多項產品，及從事多媒體特效的策劃、設計及製作等營業項目。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/302.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:朱富春/前台灣證券交易所總經理廖述仁/前第一金證券董事長李孟洲/陸委會台商張老師4.新任者姓名及簡歷:朱富春/前台灣證券交易所總經理廖述仁/前第一金證券董事長李孟洲/陸委會台商張老師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期屆滿改選獨立董事。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/11/07~109/06/278.新任生效日期:109/06/309.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:朱富春/前台灣證券交易所總經理廖述仁/前第一金證券董事長李孟洲/陸委會台商張老師4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期屆滿改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/08/14~109/06/278.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，另行公告。

1.股東會決議日:109/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:1.董事：心瑀國際投資有限公司 代表人:字維新2.董事：杰揚股份有限公司 代表人:廖惠清3.董事：湯吉國際投資有限公司 代表人:李詠吉4.董事：謝宗耀5.獨立董事：朱富春6.獨立董事：李孟洲3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數二分之一以上股東出席，以出席股東表決權過三分之二同意通過(更正)6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：湯吉國際投資有限公司 代表人:李詠吉董事：謝宗耀7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)董事:謝宗耀(a)字禹多媒體(上海)有限公司董事長(b)星禹星耀商業發展(貴州)有限公司董事長(2)董事:湯吉國際投資有限公司 代表人:李詠吉(a)新字多媒體技術開發(上海)有限公司監察人8.所擔任該大陸地區事業地址:(a)字禹多媒體(上海)有限公司地址:上海市浦東新區建?路500號天納商?4號樓1801室(b)星禹星耀商業發展(貴州)有限公司地址:貴州省凱里市北京西路25號文化大樓1幢14層14-1號(c)新字多媒體技術開發(上海)有限公司地址:上海市浦東新區建?路500號天納商?4號樓1801室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(a)字禹多媒體(上海)有限公司:主要業務為多媒體信息及數碼圖文的設計、製作和開發，多媒體工程設計、諮詢、自產產品的進出口業務，會務服務，企業形象策劃，商務信息諮詢，企業管理諮詢。(b)星禹星耀商業發展(貴州)有限公司:主要業務為經營日用百貨、電力電氣產品、飾品、辦公用品、電腦及軟體與耗材、保健食品銷售；室內遊樂場所經營；飲品制售、餐飲服務；廣告發佈、物業服務、市場服務、停車服務、商業經營管理；電影放映、影院管理、房屋和辦公樓及場地租賃及管理服務、文化藝術交流活動等。(c)新字多媒體技術開發(上海)有限公司:主要業務為提供主題樂園專案策劃、概念設計、方案設計和運營籌建等全產業鍊服務，研發生產多媒體設備、伺服運動平臺和模擬器等多項產品，及從事多媒體特效的策劃、設計及製作等營業項目。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/06/032.公司名稱:光禹國際數位娛樂開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:108年度合併財報現金流量表部分資訊誤植更正6.因應措施:1.更正資訊項目/報表名稱: 108年度合併財報現金流量表及相關iXBRL申報2.更正前金額/內容/頁次:合併財務報告第15頁合併現金流量表107年度收取之利息 $ 242,452營業活動之淨現金流入 235,150其他金融資產增加 ( 233,873)投資活動之淨現金流出 ( 472,359)108年度營業活動之淨現金流入 $ 45,171投資活動之淨現金流出 ( 55,523)更正後金額/內容/頁次:合併財務報告第15頁合併現金流量表107年度其他金融資產-流動 ($ 17)營業活動之淨現金流出 ( 6,884)收取之利息 8,596投資活動之淨現金流出 ( 230,325)108年度營業活動之淨現金流入 $ 38,518投資活動之淨現金流出 ( 48,870)7.其他應敘明事項:更正後重新上傳至公開資訊觀測站,此更正不影響損益。

1.原預定買回股份總金額上限(元):1,470,0002.原預定買回之期間:109年03月31日起至109年05月30日3.原預定買回之數量(股)::70,000股以內4.原預定買回區間價格(元):新台幣18元至21元；惟當公司股價低於上列所定區間下限時，將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:109年03月31日起至109年05月13日6.本次已買回股份數量(股):70,000股7.本次已買回股份總金額(元):805,4558.本次平均每股買回價格(元):11.499.累積已持有自己公司股份數量(股):1,439,200股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):5.0011.本次未執行完畢之原因:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/04/302.公司名稱:光禹國際數位娛樂開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:修正本公司108年度合併及個體年度財務報告部分資料6.因應措施:更正前金額/內容/頁次:附表四更正後金額/內容/頁次:附表四7.其他應敘明事項:重新上傳108年度合併及個體年度財務報告

1. 董事會擬議日期：109/04/292. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元