光禹國際數位娛樂開發公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:108/04/302.股東會召開日期:108/06/243.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓 ((牛牛牛)亞國際會議中心)4.召集事由:一.報告事項1.107年度營業報告2.審計委員會審查本公司107年度決算表冊報告3.本公司107年度員工及董事酬勞分配情形報告(新增)二.承認事項1.承認本公司107年度營業報告書及財務報表案暨合併財務報表案2.承認本公司107年度盈餘分配案。(新增)三.討論事項1.修訂「公司章程」部分條文案2.修訂「股東會議事規則」部分條文案3.修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案4.修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案5.修訂「背書保證管理辦法」部分條文案6.資本公積轉增資及盈餘轉增資發行新股案(新增)四.臨時動議。5.停止過戶起始日期:108/04/266.停止過戶截止日期:108/06/247.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，擬訂本公司108年股東常會受理股東書面提案之期間與處所如下：受理期間：自108年4月16日起至108年4月26日下午五時止。受理處所：光禹國際數位娛樂開發股份有限公司行政部；地址:臺北市松山區寶清街29號6樓；電話:(02)2748-8066。

1.董事會決議日期:108/03/262.股東會召開日期:108/06/243.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓 ((牛牛牛)亞會議中心)4.召集事由:一.報告事項1.107年度營業報告2.審計委員會審查本公司107年度決算表冊報告二.承認事項1.承認本公司107年度營業報告書及財務報表案暨合併財務報表案三.討論事項1.修訂「公司章程」部分條文案2.修訂「股東會議事規則」部分條文案3.修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案4.修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案5.修訂「背書保證管理辦法」部分條文案四.臨時動議。5.停止過戶起始日期:108/04/266.停止過戶截止日期:108/06/247.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:待4月財報出具後召開董事會決定。9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，擬訂本公司108年股東常會受理股東書面提案之期間與處所如下：受理期間：自108年4月16日起至108年4月26日下午五時止。受理處所：光禹國際數位娛樂開發股份有限公司行政部；地址:臺北市松山區寶清街29號6樓；電話:(02)2748-8066。

1.傳播媒體名稱:工商時報及經濟日報2.報導日期:108/01/143.報導內容:工商時報:..........。光禹國際......，前11月稅後虧損1,417萬元，每股虧損0.52元，...........。經濟日報:....光禹去年截至11月自結營收0.7億元，毛利率50.9%，稅後虧損0.14億元，每股虧損0.52元，不過12月在帳上應收帳款收回後，去年全年可望獲利。...........未來星禹影院公園開幕後，光禹國際將有門票、租金、周邊商品等收入，預期將替光禹帶來強勁的成長動能。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)報載提及本公司有關業績預測情形係屬媒體臆測及推估的報導。(2)相關資訊請依本公司公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。(3)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:PCHOMEnews2.報導日期:108/01/113.報導內容:摘錄媒體報導...........，預計2020年申請上市櫃.......「星禹影院公園」將演藝市場利用全息科技導入電影院，預計第3季開幕.......................。.............，預估今年可轉虧為盈，朝獲利目標邁進。.............貴州省凱里市建設高科技文娛產業園項目等，預計2019年第　三季開幕營運，該項目將推動光禹國際司自有星禹影院公園品牌的落地，預期今年業績將可更為樂觀。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)報載提及本公司有關業績預測情形係屬媒體臆測及推估的報導。(2)相關資訊請依本公司公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。(3)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/01/112.公司名稱:光禹國際數位娛樂開發(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正107年12月營業收入誤植更正前107年12月合併營業收入淨額0仟元，本年累計營業收入70,913仟元。更正後107年12月合併營業收入淨額16,320仟元，本年累計營業收入87,233仟元。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。7.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):107/12/262.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:李麗凰4.舊任簽證會計師姓名2:陳慧銘5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:張淑瓊7.新任簽證會計師姓名2:梁華玲8.變更會計師之原因:考量公司營運發展及內部管理需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:107/12/2611.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/11/072.發生緣由:本公司107年第一次股東臨時會重要決議事項(一)討論暨選舉事項。1.通過修訂「公司章程」部份條文案2.通過修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案3.通過修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案4.通過修訂「背書保證管理辦法」部分條文案5.通過修訂「股東會議事規則」部分條文案6.通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文並更名為「董事選舉辦法」案7.通過本公司申請股票上市(櫃)案8.通過本公司以現金增資發行普通股，並以原股東全數放棄認購之股數提供上市(櫃)公開承銷案9.選舉獨立董事及董事案【董事當選名單】謝宗耀【獨立董事當選名單】朱富春廖述仁李孟洲10.通過解除董事競業禁止案(二)臨時動議。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告本公司107年第一次股東臨時會獨立董事及 董事當選名單暨董事異動達三分之一1.發生變動日期:107/11/072.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:董事:謝宗耀/光禹國際總經理獨立董事:朱富春/台灣證券交易所總經理獨立董事:廖述仁/第一金證券董事長獨立董事:李孟洲/財團法人海峽交流基金會顧問4.異動原因:增選三席獨立董事及補選一席董事5.新任董事選任時持股數:董事:謝宗耀，持股數0股獨立董事:朱富春，持股數0股獨立董事:廖述仁，持股數0股獨立董事:李孟洲，持股數0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/28~109/06/277.新任生效日期:107/11/78.同任期董事變動比率:4/79.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:107/11/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:謝宗耀3.許可從事競業行為之項目:(1)董事:謝宗耀(a)光禹國際數位娛樂開發股份有限公司 總經理(b)星禹多媒體娛樂開發股份有限公司 董事兼總經理(c)字禹多媒體(上海)有限公司 董事長(d)星禹星耀商業發展(貴州)有限公司 董事長4.許可從事競業行為之期間:107/11/07~109/06/275.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:謝宗耀/董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)董事:謝宗耀(a)字禹多媒體(上海)有限公司董事長(b)星禹星耀商業發展(貴州)有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:(a)字禹多媒體(上海)有限公司:上海市崇明縣長興鎮潘園公路1800號3號樓8217室(b)星禹星耀商業發展(貴州)有限公司:貴州省凱里市北京西路25號文化大樓1幢14層14-1號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(a)字禹多媒體(上海)有限公司:主要業務為多媒體信息及數碼圖文的設計、製作和開發，多媒體工程設計、諮詢、自產產品的進出口業務，會務服務，企業形象策劃，商務信息諮詢，企業管理諮詢。(b)星禹星耀商業發展(貴州)有限公司:主要業務為經營日用百貨、電力電氣產品、飾品、辦公用品、電腦及軟體與耗材、保健食品銷售；室內遊樂場所經營；飲品制售、餐飲服務；廣告發佈、物業服務、市場服務、停車服務、商業經營管理；電影放映、影院管理、房屋和辦公樓及場地租賃及管理服務、文化藝術交流活動等。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/11/072.發生緣由:成立審計委員會。3.因應措施:新任者姓名及簡歷:獨立董事:朱富春/台灣證券交易所總經理獨立董事:廖述仁/第一金證券董事長獨立董事:李孟洲/財團法人海峽交流基金會顧問新任生效日期:107/11/074.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/11/072.舊任者姓名及簡歷:監察人:極限投資有限公司代表人 許光宏/本公司監察人監察人:林官燕/本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:本公司設置審計委員會，監察人自然解任。5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/28~109/06/277.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會事宜 (補充及新增議案)1.事實發生日:107/10/122.發生緣由:1.董事會決議日期:107/10/122.股東臨時會召開日期:107/11/073.股東臨時會召開地點:台北市松山區南京東路五段188號6樓(藍帝斯國際數位商務中心)。4.停止過戶起始日期:107/10/095.停止過戶截止日期:107/11/076.召集事由:(一）報告事項：1.訂定「公司誠信經營守則」案。2.訂定「企業社會責任實務守則」案。3.訂定「公司道德行為準則」案。4.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。(二)討論暨選舉事項：1.修訂「公司章程」部分條文案2.修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案3.修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案4.修訂「背書保證管理辦法」部分條文案5.修訂「股東會議事規則」部分條文案6.修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文並更名為「董事選舉辦法」案7.本公司申請股票上市(櫃)案8.本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東全數放棄認購之股數提供上市　(櫃)公開承銷案9.選舉獨立董事及董事案(補充)10.解除董事競業禁止案(新增)(三)臨時動議3.因應措施:無4.其他應敘明事項:1.依據公司法第192條之1規定,受理股東提名權。2.提名資格:持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東。3.本公司獨立董事採候選人提名制,應選獨立董事3席。4.受理期間:自107年9月18日起至107年9月28日下午17時止。5.受理處所:光禹國際數位娛樂開發股份有限公司行政部; 地址:臺北市松山區寶清街29號6樓;電話:(02)2748-8066。

公告本公司法人董事暨其代表人辭任暨本屆同任期董事變動 累計達三分之一1.發生變動日期:107/09/192.舊任者姓名及簡歷:英屬維京群島商以勒財富有限公司法人代表卓勝祥/以勒財富公司董事長3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:辭任5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/28~109/06/277.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:2/59.其他應敘明事項:本公司於107年9月19日接獲法人董事英屬維京群島商以勒財富有限公司辭任書，自即日起辭任董事職務，且法人董事不再另行指派代表人，本公司將於107年第一次股東臨時會進行補選。

1.事實發生日:107/09/142.發生緣由:1.董事會決議日期:107/09/142.股東臨時會召開日期:107/11/073.股東臨時會召開地點:台北市松山區南京東路五段188號6樓(藍帝斯國際數位商務中心)。4.停止過戶起始日期:107/10/095.停止過戶截止日期:107/11/076.召集事由:(一）報告事項：1.訂定「公司誠信經營守則」案。2.訂定「企業社會責任實務守則」案。3.訂定「公司道德行為準則」案。4.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。(二)討論事項：1.修訂「公司章程」部份條文案2.修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案3.修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案4.修訂「背書保證管理辦法」部分條文案5.修訂「股東會議事規則」部分條文案6.修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文並更名為「董事選舉辦法」案7.本公司申請股票上市(櫃)案8.本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東全數放棄認購之股數提供上市　(櫃)公開承銷案(三)選舉事項:選舉獨立董事案(四)臨時動議3.因應措施:無4.其他應敘明事項:1.依據公司法第192條之1規定,受理股東提名權。2.提名資格:持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東。3.本公司獨立董事採候選人提名制,應選獨立董事3席。4.受理期間:自107年9月18日起至107年9月28日下午17時止。5.受理處所:光禹國際數位娛樂開發股份有限公司行政部; 地址:臺北市松山區寶清街29號6樓;電話:(02)2748-8066。

1.事實發生日:107/09/112.發生緣由:本公司董事會決議通過全面換發無實體股票案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)依據本公司於107年08月14日董事會決議通過全面換發無實體股票案及相關法令規定辦理，並同時授權董事長全權處理相關事宜。(2)依據公司法第162條之2規定，公開發行股票之公司，其發行之股份得免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄。日期擬訂如下：a.舊股票停止過戶期間：107年10月1日至107年10月5日止。b.換發無實體股票基準日：107年10月5日。c.自107年10月8日起開始受理無實體股票換發作業。

公告本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會 及委任薪酬委員1.事實發生日:107/08/142.發生緣由:本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員：朱富春先生、李孟洲先生、廖述仁先生(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，自107年8月14日起至本屆董事會任期屆滿。(3)本公司於106年4月25日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。

1.股東會決議日:107/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:字維新董事3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:107/06/28~109/06/275.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/06/282.發生緣由:本公司民國107年股東常會重要決議事項一、報告事項(一)106年度營業報告。(二)監察人審查本公司106年度決算表冊報告。(三)106年現金增資執行情形報告。二、承認事項(一)承認本公司106年度營業報告書及財務報表案暨合併財務報表案。(二)承認本公司106年度盈虧撥補表案。三、討論事項：(一)資本公積轉增資發行新股案:贊成總權數未超過出席股東總表決權數1/2以上,，本案未通過(二)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案:經主席徵詢全體出席股東無異議,照戶號91，周欽源股東所提修正案通過。(三)解除本公司董事競業禁止案:通過3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/04/252.發生緣由:董事會決議日期：107/04/25股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：3.00000000(6)股東配股總股數(股)：6,941,6403.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/04/252.發生緣由:1.董事會決議日期:10704252.股東會召開日期:10706283.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓A室4.停止過戶起始日期:107/04/305.停止過戶截止日期:107/06/286.召集事由:(一）報告事項：1.106年度營業報告。2.監察人審查本公司106年度決算表冊報告。3.106年現金增資執行情形報告。(二)承認事項：1.承認本公司106年度營業報告書及財務報表案暨合併財務報表案。2.承認本公司106年度盈虧撥補表案。(三)討論事項：1.資本公積轉增資發行新股案。2.修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。3.解除本公司董事競業禁止案。(四)臨時動議3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一.依公司法第172-1條規定公告載明受理1%股東提案權擬如下:二.提案資格:持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東。三.受理期間:107年04月27日至107年5月7日止，凡有意提案之股東務請於107年5月7日下午4時30分前親臨或寄達【如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送（達）】提出並敘明提案人及聯絡方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。四、受理處所:光禹國際數位娛樂開發股份有限公司行政部; 地址:臺北市松山區寶清街29號6樓;電話:(02)2748-8066。五、提案方式：提案以一項為限並以三百字為限，超過一項或三百字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。本公司董事會得不列為議案之情形:(1)該議案非股東會所得決議者。(2)提案股東於公司依公司法第165條第2項或第3項規定停止股票過戶時，持股未達百分之一者。(3)所提議案於公告受理期間外提出者。(三)本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於規定之議案列於開會通知。