光鼎生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:114/03/20

2.股東會召開日期:114/06/26

3.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路4段85號B1(集思台大會議中心亞歷山大廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告

(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案

(2)113年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司盈餘暨資本公積轉增資發行新股案

(2)修訂本公司「公司章程」案

(3)本公司申請股票上市(櫃)案

(4)本公司初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷，提請原股東全數放棄優先認股權利

案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/28

12.停止過戶截止日期:114/06/26

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東會得採行電子方式行使表決權，行使期間為114年05月27日至114年06月23

日止。

(2)因最後過戶日114年04月27日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而未辦理過戶之

股東，請於114年04月25日下午16時前，親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股

份有限公司股務代理部」(地址:台北市中正區博愛路17號3樓)，辦理過戶手續，

掛號郵寄者以114年04月27日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結

算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕

行辦理過戶手續。

(3)依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東書面提案，受理提案期間114年04

月18日起至114年04月28日17時止，受理股東提案處所:本公司股務單位(新北市新

店區民權路108號5樓)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:市場營銷處副總經理

2.發生變動日期:113/12/20

3.舊任者姓名、級職及簡歷:無

4.新任者姓名、級職及簡歷:李德政/市場營銷處副總經理/開啟基因(股)公司總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:配合公司營運規劃

7.生效日期:113/10/14

8.其他應敘明事項:本公司已於113/10/14公告新任市場營銷處副總經理，本案業經

113/12/20董事會追認通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/12/20

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:李德政/本公司市場營銷處副總經理

3.許可從事競業行為之項目:

開啟基因股份有限公司董事

開啟基因股份有限公司總經理

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:市場營銷處副總經理

2.發生變動日期:113/10/14

3.舊任者姓名、級職及簡歷:無

4.新任者姓名、級職及簡歷:李德政/市場營銷處副總經理/開啟基因(股)公司總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:配合公司營運規劃

7.生效日期:113/10/14

8.其他應敘明事項:新任市場營銷處副總經理案，待提報最近期董事會追認。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/06

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/06

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):77,494

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):52,432

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,665

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,579

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,513

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,922

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.22

11.期末總資產(仟元):579,640

12.期末總負債(仟元):135,527

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):432,786

14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/06

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息

3.發放股利種類及金額:

(1)股票股利：

盈餘轉增資計新台幣22,627,000元，資本公積轉增資計新台幣11,979,000元，合計

新台幣34,606,000元，每仟股無償配發130股(盈餘配發每仟股85股及資本公積配發

每仟股45股)。

(2)現金股利：

新台幣5,324,000元，每股配發新台幣0.2元。

4.除權（息）交易日:113/08/21

5.最後過戶日:113/08/22

6.停止過戶起始日期:113/08/23

7.停止過戶截止日期:113/08/27

8.除權（息）基準日:113/08/27

9.現金股利發放日期:113/09/23

10.其他應敘明事項:

(1)盈餘暨資本公積轉增資發行新股案業經金融監督管理委員會113年07月15日申報生

效在案，並依增資配股基準日股東名簿記載之股東持有股份比率分配之，每仟股無

償配發130股。

(2)配發不足一股之畸零股，得由股東自行在停止過日起五日內向本公司股務代理機構

辦理拼湊整股之登記，逾期拼湊或拼湊後不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人

按面額承購。

(3)增資發行新股俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內，採無實體發行並以帳簿劃撥

方式交付，凡以劃撥集保獲配股票之股東且拼湊不足一股之畸零股款將充抵股東劃

撥集保之費用。

(4)本次股利發放通知，另委託集保結算所辦理以電子化通知。請股東於除權(息)停止

過戶起始日一營業日前(即113年08月21日前)，逕登入集保結算所「股東e服務」之

股務電子通知(eNotice)平台登記同意接收電子通知，即可以留存之email接收股利

發放通知，環保減碳愛地球，113年08月22日以後同意者，適用下次股利發放電子

通知。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:113/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:第八屆董事七席(含獨立董事三席)選任案

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司盈餘暨資本公積轉增資發行新股案

(2)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：蔡守冠

(2)董事：盧顯卿

(3)董事：徐松(火岡)

(4)董事：紀賢良

(5)獨立董事：蕭淑貞

(6)獨立董事：陳永來

(7)獨立董事：王永樑

4.舊任者簡歷:

(1)董事：蔡守冠/光鼎生物科技(股)公司董事長暨總經理

(2)董事：盧顯卿/光鼎生物科技(股)公司董事

(3)董事：徐松(火岡)/光鼎生物科技(股)公司董事

(4)董事：紀賢良/光鼎生物科技(股)公司董事暨研發副總

(5)獨立董事：蕭淑貞/永華聯合會計師事務所執業會計師

(6)獨立董事：陳永來/仲誠法律事務所主持律師

(7)獨立董事：王永樑/長庚大學生物醫學系教授

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：蔡守冠

(2)董事：盧顯卿

(3)董事：徐松(火岡)

(4)董事：紀賢良

(5)獨立董事：蕭淑貞

(6)獨立董事：陳永來

(7)獨立董事：王永樑

6.新任者簡歷:

(1)董事：蔡守冠/光鼎生物科技(股)公司董事長暨總經理

(2)董事：盧顯卿/光鼎生物科技(股)公司董事

(3)董事：徐松(火岡)/光鼎生物科技(股)公司董事

(4)董事：紀賢良/光鼎生物科技(股)公司董事暨研發副總

(5)獨立董事：蕭淑貞/永華聯合會計師事務所執業會計師

(6)獨立董事：陳永來/仲誠法律事務所主持律師

(7)獨立董事：王永樑/長庚大學生物醫學系教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:股東常會改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：蔡守冠/1,700,447股

(2)董事：盧顯卿/1,595,082股

(3)董事：徐松(火岡)/ 542,342股

(4)董事：紀賢良/ 402,053股

(5)獨立董事：蕭淑貞/0股

(6)獨立董事：陳永來/0股

(7)獨立董事：王永樑/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/28~113/09/27

11.新任生效日期:113/06/26

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司113年股東常會決議解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案

1.股東會決議日:113/06/26

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)蔡守冠/董事

(2)盧顯卿/董事

(3)徐松(火岡)/董事

(4)紀賢良/董事

(5)蕭淑貞/獨立董事

(6)陳永來/獨立董事

(7)王永樑/獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

(1)蔡守冠董事

開啟基因(股)公司董事長

科學基因(股)公司董事長暨總經理

光鼎生物科技(江蘇)有限公司董事長暨總經理

浙江光鼎有限公司執行董事暨總經理

渤訊科技(股)公司代表人

光鼎生物科技(股)公司總經理

炬銨生物科技(股)公司監察人

(2)盧顯卿董事

怡興工程顧問有限公司董事長

土木水利學會能源委員會委員

(3)徐松(火岡)董事

心靈工坊文化事業(股)公司監察人

(4)紀賢良董事

科學基因(股)公司董事

光鼎生物科技(江蘇)有限公司監事

開啟基因(股)公司監察人

盈溢投資(股)公司監察人

光鼎生物科技(股)公司研發副總

(5)蕭淑貞獨立董事

永華聯合會計師事務所執業會計師

中華民國仲裁協會仲裁人

臺灣省會計師公會北區辦公室委員會委員

桃園市稅務代理人協會副理事長

(6)陳永來獨立董事

仲誠法律事務所主持律師

百鑫聯合資產開發(股)公司代表人

琵雅山(股)公司監察人

(7)王永樑獨立董事

長庚大學技術合作處執行秘書

長庚大學技術合作處技術移轉中心主任

長庚大學生物醫學系教授

長庚大學生物科技產業博士學程教授

生泉生物科技有限公司技術部總監

蒔蓼生物科技(股)公司監察人

台灣新興科技媒體中心編輯顧問

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事(獨立董事)期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

(1)蔡守冠董事

(2)紀賢良董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)蔡守冠董事

光鼎生物科技(江蘇)有限公司董事長暨總經理

浙江光鼎有限公司執行董事暨總經理

(2)紀賢良董事

光鼎生物科技(江蘇)有限公司監事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)江蘇省常州市新北區華山路18號

(2)浙江省杭州市西湖區西園五路6號奧強大廈1號樓10層1003室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

分子診斷與基因分析之醫療檢測儀器之研發、製造與銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/26

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:蔡守冠

4.舊任者簡歷:

(1)光鼎生物科技(股)公司董事長暨總經理

(2)開啟基因(股)公司董事長

(3)科學基因(股)公司董事長暨總經理

(4)光鼎生物科技(江蘇)有限公司董事長暨總經理

(5)浙江光鼎有限公司執行董事暨總經理

(6)渤訊科技(股)有限公司代表人

(7)炬銨生物科技(股)有限公司監察人

5.新任者姓名:蔡守冠

6.新任者簡歷:

(1)光鼎生物科技(股)公司董事長暨總經理

(2)開啟基因(股)公司董事長

(3)科學基因(股)公司董事長暨總經理

(4)光鼎生物科技(江蘇)有限公司董事長暨總經理

(5)浙江光鼎有限公司執行董事暨總經理

(6)渤訊科技(股)有限公司代表人

(7)炬銨生物科技(股)有限公司監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:股東常會改選董事(含獨立董事)，董事會依法推選董事長。

9.新任生效日期:113/06/26

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/26

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事：蕭淑貞

(2)獨立董事：陳永來

(3)獨立董事：王永樑

4.舊任者簡歷:

(1)蕭淑貞/永華聯合會計師事務所執業會計師

(2)陳永來/仲誠法律事務所主持律師

(3)王永樑/長庚大學生物醫學系教授

5.新任者姓名:

(1)獨立董事：蕭淑貞

(2)獨立董事：陳永來

(3)獨立董事：王永樑

6.新任者簡歷:

(1)蕭淑貞/永華聯合會計師事務所執業會計師

(2)陳永來/仲誠法律事務所主持律師

(3)王永樑/長庚大學生物醫學系教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:股東常會改選董事(含獨立董事)，審計委員會委員由新任獨立董事組成。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/28~113/09/27

10.新任生效日期:113/06/26

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/26

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事：蕭淑貞

(2)獨立董事：陳永來

(3)獨立董事：王永樑

4.舊任者簡歷:

(1)蕭淑貞/永華聯合會計師事務所執業會計師

(2)陳永來/仲誠法律事務所主持律師

(3)王永樑/長庚大學生物醫學系教授

5.新任者姓名:

(1)獨立董事：蕭淑貞

(2)獨立董事：陳永來

(3)獨立董事：王永樑

6.新任者簡歷:

(1)蕭淑貞/永華聯合會計師事務所執業會計師

(2)陳永來/仲誠法律事務所主持律師

(3)王永樑/長庚大學生物醫學系教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:股東常會改選董事(含獨立董事)，董事會重新委任薪資報酬委員會委員。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/28~113/09/27

10.新任生效日期:113/06/26

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司與大塚電子株式會社及禾茂電股份有限公司簽訂三方銷售合約(補充說明)

1.事實發生日:113/06/06

2.契約或承諾相對人:

(1)大塚電子株式會社Otsuka Electronics Co., Ltd

(2)禾茂電股份有限公司

3.與公司關係:無。

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/06/06

5.主要內容(解除者不適用):

本公司與大塚電子株式會社及禾茂電股份有限公司簽訂三方銷售合約，大塚電子將於

三年內分批採購Qsep Ultra生物片段分析儀，並鎖定非研究用領域進行銷售；禾茂電

協助共同推廣；本公司提供必要的軟硬體與檢測試劑套組分析等相關技術支援。

(本次補充內容)

6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。

7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。

8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。

9.對公司財務、業務之影響:新增產品銷售通路。

10.具體目的:提升本公司產品競爭力及拓展市場。

11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):產品銷售仍需視市場供需而定，

實際財務及營收資訊請依公開資訊觀測站公布之資料為準，投資人應審

慎判斷謹慎投資。

公告本公司與大塚電子株式會社及禾茂電股份有限公司簽訂三方銷售合約

1.事實發生日:113/06/06

2.契約或承諾相對人:

(1)大塚電子株式會社Otsuka Electronics Co., Ltd

(2)禾茂電股份有限公司

3.與公司關係:無。

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/06/06

5.主要內容(解除者不適用):

本公司與大塚電子株式會社及禾茂電股份有限公司簽訂三方銷售合約

6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。

7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。

8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。

9.對公司財務、業務之影響:新增產品銷售通路。

10.具體目的:提升本公司產品競爭力及拓展市場。

11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):產品銷售仍需視市場供需而定，

實際財務及營收資訊請依公開資訊觀測站公布之資料為準，投資人應審

慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:113/04/23

2.公司名稱:光鼎生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司於113年04月23日董事會決議通過分派112年度員工酬勞新台幣3,496,379元及

董事酬勞新台幣499,482元，均以現金方式發放。

(2)以上決議數與112年度認列費用金額無差異。

(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東常會。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/23

2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/23

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):228,269

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):152,745

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):44,053

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):48,403

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):40,122

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):37,747

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.42

11.期末總資產(仟元):613,773

12.期末總負債(仟元):170,563

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):431,774

14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會擬議日期：113/04/23

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：5,324,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.85000000

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0.45000000

(8)股東配股總股數(股)：3,460,600

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/04/23

2.增資資金來源:盈餘及資本公積

盈餘轉增資新台幣22,627,000元；資本公積轉增資新台幣11,979,000元

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):

盈餘轉增資2,262,700股；資本公積轉增資1,197,900股，合計發行新股3,460,600股。

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣34,606,000元

6.發行價格:不適用。

7.員工認購股數或配發金額:不適用。

8.公開銷售股數:不適用。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發130股

(盈餘轉增資每仟股無償配發85股；資本公積轉增資每仟股無償配發45股)

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東自行在停止過

戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期拼湊或拼湊不足一股

之畸零股，按面額折發現金計算至元為止，並擬請股東會授權董事長洽特定人按面額

承購。配合無實體劃撥作業，凡以劃撥集保獲配股票之股東，前述拼湊不足一股之畸

零股款將充抵股東劃撥集保之費用。

11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。

12.本次增資資金用途:考量未來業務發展所需。

13.其他應敘明事項:

(1)本案俟經股東常會通過並呈奉主管機關核准後，擬提請股東常會授權董事會訂定增

資基準日及辦理相關事宜。

(2)嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者，或如

因法令規定、主管機關核定修正或為因應客觀環境之營運需要須予變更時，擬提請

股東會授權董事會全權處理相關事宜。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/22

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路4段85號B1(集思台大會議中心亞歷山大廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告

(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案

(2)112年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司盈餘暨資本公積轉增資發行新股案

(2)修訂本公司「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:本公司第八屆董事選任案

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東會得採行電子方式行使表決權，行使期間為113年5月25日至113年6月23

日止。

(2)因最後過戶日113年04月28日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而未辦理過戶之

股東，請於113年04月26日下午16時前，親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股

份有限公司股務代理部」(地址:台北市中正區博愛路17號3樓)，辦理過戶手續，

掛號郵寄者以113年04月28日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結

算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕

行辦理過戶手續。

(3)依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持股1%以上股東書面提案或提名董事

(獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額7席(含獨立董事應選名

額3席)，受理提案或提名期間113年04月22日起至113年05月02日17時止，受理股

東提名及提案處所:本公司股務單位(新北市新店區民權路108號5樓)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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符合條款第XX款：30

事實發生日：112/10/18

1.召開法人說明會之日期：112/10/18

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北市中正區忠孝東路一段85號6F(會議室)暨Webex線上同步會議

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台中銀證券舉辦之法人說明會，有意參加者請逕行報名，報名網址：www.surveycake.com/s/bx3Ll

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.bioptic.com.tw

7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱