全訊科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:107/09/122.股東臨時會召開日期:107/10/313.股東臨時會召開地點:南部科學工業園區台南市新市區南科三路26號2樓台灣科學工業園區同業公會南區辦事處201會議室4.召集事由:(一)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.發行限制員工權利新股案。(二)臨時動議。(三)散會。5.停止過戶起始日期:107/10/02 6.停止過戶截止日期:107/10/317.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/09/122.預計發行價格:新台幣0元，即無償發行3.預計發行總額(股):發行總額為10,000,000元，每股10元，共計1,000,000股4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式:一、既得條件員工獲配限制員工權利新股後，自增資基準日起，於下列各既得期限屆滿仍在職，同時皆須符合年度個人績效評核結果達一定標準以上，且善盡服務守則、未曾有違反勞動契約或工作規則，可分別達成既得條件之股份比例如下：(1)獲配後任職屆滿1年：獲配股數之20%、需達成公司賦予之績效條件。(2)獲配後任職屆滿2年：獲配股數之20%、需達成公司賦予之績效條件。(3)獲配後任職屆滿3年：獲配股數之20%、需達成公司賦予之績效條件。(4)獲配後任職屆滿4年：獲配股數之20%、需達成公司賦予之績效條件。(5)獲配後任職屆滿5年：獲配股數之20%、需達成公司賦予之績效條件。惟，有視同達成既得條件情形者，不在此限。上述時間如遇假日，則順延至次一營業日辦理。二、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式遇有未達既得條件者，所獲配之股份由本公司全數無償收回並予以註銷，其他各項情事處理方式，悉依本公司訂定之發行辦法辦理。5.員工之資格條件:一、以授予當日已到職之本公司員工、具有專業能力並可提供貢獻、且為公司營運相關之重點人才為對象。二、實際得獲配限制員工權利新股之數量將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素，由董事長核訂，提報董事會同意。惟具經理人身分之員工或具員工身分之董事者，應先經薪資報酬委員會同意。三、本公司發行本次限制員工權利新股數量依募發準則辦理。6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為本公司回報優秀員工對公司的貢獻，並給予適當的鼓勵，使成為經營團隊的一份子，以共創公司及股東之利益。7.可能費用化之金額:一、本次發行限制員工權利新股1,000,000股，且未達既得條件前不得轉讓，估計可能費用化金額約為新台幣64,120仟元(以無償發行，時價估算係以107年9月11日日均價64.12元為基礎)。二、依既得條件，暫估108年~112年費用化金額分別為：108年新台幣(以下同) 12,824仟元、109年12,824仟元、110年12,824仟元、111年12,824仟元、112年12,824仟元。8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:一、對公司每股盈餘稀釋情形:暫估108年~112年費用化後，稅前每股盈餘可能減少金額為：108年新台幣(以下同)0.3685元、109年0.3685元、110年0.3685元、111年0.3685元、112年0.3685元 (依目前已發行股份34,804,000股計算)。二、其他對股東權益影響事項:對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:一、於所定既得條件達成前，員工不得將其依本辦法獲配之限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分。二、股東會之出席、提案、發言、投票權等其權利義務與本公司已發行普通股相同並依信託保管契約執行之。三、股東配(認)股、配息權限制：本辦法所發行之限制員工權利新股於未達既得條件前，無參加原股東配(認)股、配息之權利。四、自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日、現金增資認股停止過戶日、公司法第165條第3項所定股東會停止過戶期間、或其它依事實發生之法定停止過戶期間至權利分派基準日止，此期間達成既得條件之員工，其既得股票解除限制時間及程序依信託保管契約或相關法規規定執行之。10.其他重要約定事項（含股票信託保管等）:一、本公司發行之限制員工權利新股，得以股票信託保管之方式辦理。二、本案如經股東會決議通過，授權由董事會依相關法令規定，向主管機關辦理申辦發行。三、本案提請股東會決議後，如有未盡事宜，除法令另有規定外，全權授權董事會依相關法令修訂或執行之。11.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股案 (更正前則重訊第9項)1.董事會決議日期:107/09/122.預計發行價格:新台幣0元，即無償發行3.預計發行總額(股):發行總額為10,000,000元，每股10元，共計1,000,000股4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式:一、既得條件員工獲配限制員工權利新股後，自增資基準日起，於下列各既得期限屆滿仍在職，同時皆須符合年度個人績效評核結果達一定標準以上，且善盡服務守則、未曾有違反勞動契約或工作規則，可分別達成既得條件之股份比例如下：(1)獲配後任職屆滿1年：獲配股數之20%、需達成公司賦予之績效條件。(2)獲配後任職屆滿2年：獲配股數之20%、需達成公司賦予之績效條件。(3)獲配後任職屆滿3年：獲配股數之20%、需達成公司賦予之績效條件。(4)獲配後任職屆滿4年：獲配股數之20%、需達成公司賦予之績效條件。(5)獲配後任職屆滿5年：獲配股數之20%、需達成公司賦予之績效條件。惟，有視同達成既得條件情形者，不在此限。上述時間如遇假日，則順延至次一營業日辦理。二、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式遇有未達既得條件者，所獲配之股份由本公司全數無償收回並予以註銷，其他各項情事處理方式，悉依本公司訂定之發行辦法辦理。5.員工之資格條件:一、以授予當日已到職之本公司員工、具有專業能力並可提供貢獻、且為公司營運相關之重點人才為對象。二、實際得獲配限制員工權利新股之數量將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素，由董事長核訂，提報董事會同意。惟具經理人身分之員工或具員工身分之董事者，應先經薪資報酬委員會同意。三、本公司發行本次限制員工權利新股數量依募發準則辦理。6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為本公司回報優秀員工對公司的貢獻，並給予適當的鼓勵，使成為經營團隊的一份子，以共創公司及股東之利益。7.可能費用化之金額:一、本次發行限制員工權利新股1,000,000股，且未達既得條件前不得轉讓，估計可能費用化金額約為新台幣64,120仟元(以無償發行，時價估算係以107年9月11日日均價64.12元為基礎)。二、依既得條件，暫估108年~112年費用化金額分別為：108年新台幣(以下同) 12,824仟元、109年12,824仟元、110年12,824仟元、111年12,824仟元、112年12,824仟元。8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:一、對公司每股盈餘稀釋情形:暫估108年~112年費用化後，稅前每股盈餘可能減少金額為：108年新台幣(以下同)0.3685元、109年0.3685元、110年0.3685元、111年0.3685元、112年0.3685元 (依目前已發行股份34,804,000股計算)。二、其他對股東權益影響事項:對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:一、於前條所定既得條件達成前，員工不得將其依本辦法獲配之限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分。二、股東會之出席、提案、發言、投票權限制：本辦法所發行之限制員工權利新股於未達既得條件前，無參加股東會之出席、提案、發言、投票權。三、股東配(認)股、配息權限制：本辦法所發行之限制員工權利新股於未達既得條件前，無參加原股東配(認)股、配息之權利。四、自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日、現金增資認股停止過戶日、公司法第165條第3項所定股東會停止過戶期間、或其它依事實發生之法定停止過戶期間至權利分派基準日止，此期間達成既得條件之員工，其既得股票解除限制時間及程序依信託保管契約或相關法規規定執行之。10.其他重要約定事項（含股票信託保管等）:一、本公司發行之限制員工權利新股，得以股票信託保管之方式辦理。二、本案如經股東會決議通過，授權由董事會依相關法令規定，向主管機關辦理申辦發行。三、本案提請股東會決議後，如有未盡事宜，除法令另有規定外，全權授權董事會依相關法令修訂或執行之。11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/08/142.公司名稱:全訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司獲得國內某國防單位訂單，其總金額約為6.58億元。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/08/092.公司名稱:全訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司獲得國內某國防單位訂單，其總金額約為1.06億元。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/08/092.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:王天津/國立高雄科技大學教授4.新任者姓名及簡歷:方平煌/佳和實業股份有限公司財務部協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:補行委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/23 ~ 108/06/228.新任生效日期:107/08/099.其他應敘明事項:本公司107/08/09董事會決議同意委任

1.事實發生日:107/08/022.公司名稱:全訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司獲得國內某國防相關單位開放性合約，其總金額約為1.6億元。今年將會陸續交貨。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/07/252.公司名稱:全訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修改106年年報頁次第40頁補充法人代表列示6.因應措施:將補正後之年報重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:107/05/233.報導內容:(1)報載「...以研發製造無線通訊系統的全訊科技（5222），營收表現年年增長。」(2)報載「...該公司日前召開107年股東常會，除向股東報告去年營運情形及今年經營方向外，也為即將遞件申請股票上櫃，。」(3)報載「...今（107）年隨著微波次系統模組的出貨潮以及下半年某國防單位的採購計畫，除營收有機會再上一層樓外，對於第三季即將遞件申請股票上櫃，將有正面的效應。」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:澄清媒體報導。6.因應措施:對於媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。(1)該報導所載內文及數字係為法人及媒體善意臆測推估，本公司並未發佈任何相關預測性財務數據，特此澄清。(2)有關本公司之財務與業務訊息，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。7.其他應敘明事項:對於媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.股東會日期:107/05/162.重要決議事項:(1)通過承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司106年度虧損撥補案。(3)補選董事及獨立董事案。(4)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:107/05/162.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:方平煌/佳和實業股份有限公司財務部協理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:107/05/168.同任期董事變動比率:2/119.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/05/162.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:無4.新任者姓名及簡歷:方平煌/佳和實業股份有限公司財務部協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:補選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/23~108/06/228.新任生效日期:107/05/169.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/05/162.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:王天津/國立高雄應用科技大學國際企業系教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.新任董事選任時持股數:NA7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:107/05/169.同任期董事變動比率:2/1110.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/05/142.公司名稱:全訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司106年度年報頁次。6.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:107/03/233.報導內容:(1)報載「...；預估，今年營運產值將有二位數的成長，續創歷年新高。」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:澄清媒體報導。6.因應措施:對於媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。(1)該報導所載內文及數字係為法人及媒體善意臆測推估，本公司並未發佈任何相關預測性財務數據，特此澄清。(2)有關本公司之財務與業務訊息，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。7.其他應敘明事項:對於媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1. 董事會決議日期：107/03/232. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：資本公積-彌補虧損589770304. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:107/03/232.公司名稱:全訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過106年度財務報表，相關損益情形如下:6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、106年度個體財務報表之相關資訊如下（單位：新台幣仟元）營業收入 395,583仟元營業利益 71,766仟元稅前淨利 58,614仟元本期淨利 52,203仟元基本每股盈餘 1.52元二、106年度合併財務報表之相關資訊如下（單位：新台幣仟元）營業收入 395,583仟元營業利益 71,766仟元稅前淨利 58,614仟元本期淨利 52,203仟元基本每股盈餘 1.52元三、有關106年度個體財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關訊息請至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期:107/02/262.股東會召開日期:107/05/163.股東會召開地點:南部科學工業園區台南市新市區南科三路26號2樓台灣科學工業園區同業公會南區辦事處201會議室4.召集事由:(一)報告事項：1.106年度營業報告。2.審計委員會審查106年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司106年度虧損撥補案。(三)選舉事項：補選董事及獨立董事案。(四)討論事項：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(五)臨時動議。(六)散會。(七)本次股東會不發放紀念品。5.停止過戶起始日期:107/03/186.停止過戶截止日期:107/05/167.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定受理股東提案權期間及處所：受理期間：107/03/09~107/03/19下午五時止受理處所：全訊科技股份有限公司。(地址：南部科學工業園區台南市新市區大順七路90號)

1.發生變動日期:107/02/232.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:王天津/國立高雄應用科技大學國際企業系教授4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人因素7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/23 ~ 108/06/228.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:(1)董事會將自辭職生效日起三個月內補行委任(2)辭任生效日為107/05/16

1.發生變動日期:107/02/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:王天津/國立高雄應用科技大學國際企業系教授4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人因素7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/23 ~ 108/06/228.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:(1)辭任生效日為107/05/16(2)董事會將自辭職生效日起三個月內補行委任