凌航科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:112/06/01

2.功能性委員會名稱:審計委員會委員

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:林廷祥

6.新任者簡歷:德立斯科技股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:補選一席獨立董事。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/28~113/09/27

10.新任生效日期:112/06/01

11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:112/06/01

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

張弘立/董事代表人

林廷祥/獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人投資、經營其他與本公司營業範圍相同或類似

之行為

4.許可從事競業行為之期間:112/06/01~113/09/27

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/06/01

2.買回股份目的:轉讓股份予員工

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):473,865,202元

5.預定買回之期間:112年06月02日至112年08月01日

6.預定買回之數量(股):350,000股

7.買回區間價格(元):每股新台幣20.64元至43.14元

8.買回方式:透過興櫃市場交易買入

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.58%

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0

11.申報前三年內買回公司股份之情形:無

12.已申報買回但未執行完畢之情形:無

13.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管

2.發生變動日期:112/06/01

3.舊任者姓名、級職及簡歷:梁煜旻/本公司會計經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:廖韋綸/本公司資深副理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:112/06/01

8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/03/08

2.股東會召開日期:112/06/01

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓會議室

(遠東世紀廣場第二期管理委員會B2會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會查核報告書。

(3)111度董事及員工酬勞分配情形報告。

(4)111年度現金股利分派報告案。

(5)本公司「公司治理實務守則」修訂案。

(6)本公司「企業社會責任實務守則」修訂案。

(7)本公司「董事會議事規則」修訂案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報告案。

(2)本公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:擬解除董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/03

12.停止過戶截止日期:112/06/01

13.其他應敘明事項:

(一) 受理股東書面提案作業流程相關事項如下：

1. 依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上

股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。

2. 受理提案方式：以書面方式就本次股東常會之提案，郵寄者以

受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』

字樣，以掛號函件寄送。

3. 受理提案期間：112年03月17日起至112年03月27日上午9時前。

4. 受理處所：凌航科技股份有限公司 會計部﹝地址：新北市中和區

中正路716號6樓之2，電話：02-7731-8808﹞。

5. 提案審查標準：依公司法第172條之1辦理。

(二) 受理股東書面提名作業流程相關事項如下：

1. 依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得

超過獨立董事應選名額。本次股東常會應選獨立董事1名，新任獨

立董事自股東常會後起就任，任期至113年9月27日本屆董事任期屆

滿為止。

2. 受理股東之提名是否列入候選人名單標準之作業流程相關事項如下：

（1）提名方式：以書面向公司提出獨立董事候選人名單。

（2）提名期間：112年03月17日起至112年3月27日上午9時前。

(3）受理股東獨立董事候選人提名處所：凌航科技股份有限公司

會計部﹝地址：新北市中和區中正路716號6樓之2，電話：

02-7731-8808﹞。【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封

上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘

明聯絡人及聯絡方式】

（4）審查標準及應檢附文件：依公司法第192條之1及公開發行公司

獨立董事設置及應遵循事項辦法辦理。

(三) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年05月02日

112年05月29日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份

有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。

網址:www.stockvote.com.tw

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/08

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/08

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,582,728

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):73,311

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-26,865

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):23,480

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):18,344

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):18,344

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.3

11.期末總資產(仟元):1,351,487

12.期末總負債(仟元):273,428

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,078,059

14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/03/08

2.公司名稱:凌航科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)員工酬勞金額:新台幣6,522,171元，以現金方式發放。

(2)董事酬勞金額:新台幣2,608,868元，以現金方式發放。

(3)上述決議金額與111年度認列費用無差異。

(4)本案經112年3月8日薪資報酬委員會及董事會決議通過，提請112年股東常會報告。

1. 董事會決議日期：112/03/08

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：18,112,022

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會通過日期(事實發生日):111/12/26

2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

薛峻泯

4.舊任簽證會計師姓名2:

姚勝雄

5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

薛峻泯

7.新任簽證會計師姓名2:

林淑如

8.變更會計師之原因:

配合勤業眾信聯合會計師事務所內部組織調整。

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/11/17

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

無

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

無

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項:

不適用

1.發生變動日期:111/11/22

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:林廷祥

6.新任者簡歷:德立斯科技股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:原黃意晴小姐於111年10月31日辭任，經本公司董事會於111年11月22日通過

委任林廷祥先生擔任本屆薪酬委員。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/28~113/09/27

10.新任生效日期:111/11/22

11.其他應敘明事項:

新任委員自董事會通過委任之日起生效，任期同本屆董事會至113年09月27日止。

1.發生變動日期:111/11/09

2.法人名稱:泰特科技股份有限公司

3.舊任者姓名:黃啟芳

4.舊任者簡歷:泰特科技股份有限公司負責人

5.新任者姓名:張弘立

6.新任者簡歷:泰特科技股份有限公司負責人

7.異動原因:法人改派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/09/28-113/09/27

9.新任生效日期:111/11/09

10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/10/31

2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:黃意晴

4.舊任者簡歷:永豐商業銀行股份有限公司交易部資深協理

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:因職涯規劃，自即日起辭去本公司審計委員會委員及薪資報酬委員會委員。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/28-113/09/27

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:本公司111年10月31日接獲辭職書，辭職生效日為111年10月31日。

1.發生變動日期:111/10/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:本公司獨立董事/黃意晴

4.舊任者簡歷:永豐商業銀行股份有限公司交易部資深協理

5.新任者職稱及姓名:補選後另行公告

6.新任者簡歷:補選後另行公告

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:因職涯規劃，自即日起辭去獨立董事一職

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/28-113/09/27

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/7

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:本公司111年10月31日接獲辭職書，辭職生效日為111年10月31日。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/10/21

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息

3.發放股利種類及金額:

(1)盈餘配發現金股利，每股配發新台幣0.5元，現金股利共計@新台幣21,109,582元。

(2)盈餘轉增資發行新股，每股配發新台幣4.3元，股票股利共計新台幣181,542,410元。

4.除權（息）交易日:111/11/08

5.最後過戶日:111/11/09

6.停止過戶起始日期:111/11/10

7.停止過戶截止日期:111/11/14

8.除權（息）基準日:111/11/14

9.現金股利發放日期:111/12/22

10.其他應敘明事項:業經金融監督管理委員會民國111年10月18日申報生效在案。

1.臨時股東會日期:111/10/13

2.重要決議事項:

(1)通過承認本公司110年度盈餘分配案。

(2)通過本公司110年度盈餘轉增資發行新股案。

(3)通過解除董事吳惠玲、董事黃啟芳、獨立董事蔡碧華、獨立董事蔡家昌競業禁止之

限制案。

3.其它應敘明事項:無。

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：111/08/25

2. 股利所屬年(季)度：110年 年度

3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：21,109,582

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：4.30000000

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：18,154,241

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:111/08/25

2.股東臨時會召開日期:111/10/13

3.股東臨時會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓會議室

(遠東世紀廣場第二期管理委員會B2會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司「董事會議事規則」修訂案報告。

(2)110年度審計委員會查核報告書。

(3)110年度現金股利分派報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司110年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)擬解除董事吳惠玲、董事黃啟芳、獨立董事蔡碧華、獨立董事

蔡家昌競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/09/14

12.停止過戶截止日期:111/10/13

13.其他應敘明事項:無

.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/11

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/11

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):32,794

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):25,043

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(88,797)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(91,266)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(91,266)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(91,266)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.92)

11.期末總資產(仟元):941,126

12.期末總負債(仟元):333,339

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):607,787

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:111/08/10

2.公司名稱:凌航科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:因會計師核閱期間之評估，更正本公司111年4月、

111年6月營收及累計營收公告。

6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業

7.更正前金額/內容/頁次:111年4月單月營收:243,528仟元

111年1-4月累計營收:1,606,054仟元及111年6月單月營收:

313,504仟元、111年1-6月累計營收:2,169,014仟元。

8.更正後金額/內容/頁次:111年4月單月營收:215,524仟元、

111年1-4月累計營收:1,578,050仟元及111年6月單月營收:

238,971仟元、111年1-6月累計營收:2,066,477仟元。

9.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息

10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:111/06/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司

110年度盈餘分派表案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營

業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」修訂案

(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(3)通過配合本公司股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作

為公開 承銷之股票來源，擬提請原股東全數放棄優先認購之權利。

7.其他應敘明事項:無