凌航科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/282.審計委員會通過財務報告日期:111/03/283.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,374,6695.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):414,7996.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):275,6207.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):267,2468.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):212,1739.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):212,17310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.4311.期末總資產(仟元):1,774,02812.期末總負債(仟元):693,20413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,080,82414.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/03/282.公司名稱:凌航科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依本公司章程規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)員工酬勞金額:新台幣17,524,316元，以現金方式發放。(2)董事酬勞金額:新台幣7,301,798元，以現金方式發放。(3)上述決議金額與110年度認列費用無差異。(4)本案經111年3月28日薪資報酬委員會及董事會決議通過，提請111年股東常會報告。

1. 董事會決議日期：111/03/282. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：147,767,074　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:110/12/303.舊任者姓名、級職及簡歷:蘇德仁/專案經理4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:110/12/318.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/10/042.發生緣由:修正本公司110年股東臨時會議事錄中之公司章程修訂條文對照表。3.因應措施:更正後重新上傳。4.其他應敘明事項::無。

1.發生變動日期:110/09/282.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:(1)董事:盛耘投資有限公司代表人曾珍 / 本公司董事長(2)董事:瑞瑞投資股份有限公司代表人吳惠容/ 本公司董事(3)董事:泰特科技股份有限公司代表人黃啟芳/ 本公司董事4.異動原因:董事全面改選，法人董事指派代表人。5.新任董事選任時持股數:24,563,1716.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/217.新任生效日期:110/09/288.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:110/09/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：泰特科技股份有限公司代表人 黃啟芳3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:110/09/28~113/09/275.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案 通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:110/09/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:曾珍/凌航科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:曾珍/凌航科技股份有限公司董事長5.異動原因:全面改選董事6.新任生效日期:110/09/287.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/09/282.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪酬委員會與委任第一屆薪酬委員事宜3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司於110年09月28日成立薪資報酬委員會，相關說明如下：(1)本公司第一屆薪資報酬委員會委員：蔡家昌先生、黃意晴小姐及蔡碧華小姐。(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，自110年09月28日起至本屆董事任期屆滿時止。(3)本公司於110年09月01日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。

1.事實發生日:110/09/282.發生緣由:依本公司審計委員會組織規程規定，設置審計委員會及 由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員(1)舊任者姓名及簡歷：不適用。(2)新任者姓名及簡歷：蔡家昌 / 拍樂多數位股份有限公司 創辦人暨執行長黃意晴 / 無蔡碧華 / 三泰科技股份有限公司財務長3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司於110年09月01日董事會決議通過審計委員會組織規程。(2)本屆審計委員會委員任期自110年09月28日至113年09月27日止，同本屆董事會任期截止日

1.發生變動日期:110/09/282.舊任者姓名及簡歷:林子超 唯智電腦股份公司總經理林益銘 凱基銀行通路發處北一區資深協理3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代 監察人職務。5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/217.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:不適用

公告本公司110年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:110/09/282.舊任者姓名及簡歷:董事:盛耘投資有限公司代表人曾珍 / 本公司董事長董事:瑞瑞投資股份有限公司代表人吳惠容/ 本公司董事董事:泰特科技股份有限公司代表人黃啟芳/ 本公司董事董事:吳惠玲 / 本公司董事董事:梁煜旻 / 本公司董事監察人:林子超 / 本公司監察人監察人:林益銘 / 本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事: 盛耘投資有限公司代表人曾珍 / 本公司董事長董事: 瑞瑞投資股份有限公司代表人吳惠容/ 本公司董事董事: 泰特科技股份有限公司代表人黃啟芳/ 本公司董事董事: 吳惠玲 / 本公司董事獨立董事:蔡家昌 / 拍樂多數位股份有限公司 創辦人暨執行長獨立董事:黃意晴 / 無獨立董事:蔡碧華 / 三泰科技股份有限公司財務長4.異動原因:全面改選。5.新任董事選任時持股數:董事: 盛耘投資有限公司代表人曾珍 / 12,884,227股董事: 瑞瑞投資股份有限公司代表人吳惠容 / 7,751,449股董事: 泰特科技股份有限公司代表人黃啟芳 / 2,879,078股董事: 吳惠玲 / 1,048,417股獨立董事:蔡家昌 / 0股獨立董事:黃意晴 / 0股獨立董事:蔡碧華 / 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/217.新任生效日期:110/09/288.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:依本公司章程規定由全體獨立董事組成審計委員會。

1.事實發生日:110/09/282.發生緣由:重要決議事項一：本公司章程修訂案。重要決議事項二：本公司「取得或處分資產作業程序」修訂案。重要決議事項三：本公司「為他人背書保證作業程序」修訂案。重要決議事項四：本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。重要決議事項五：本公司「從事衍生性商品作業程序」修訂案。重要決議事項六：配合本公司股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為公開承銷 之股票來源，擬提請原股東全數放棄優先認購之權利案。重要決議事項七：全面改選董事案(含獨立董事)。重要決議事項八：解除新任之董事及其代表人競業禁止之限制案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/09/162.發生緣由:本公司110年9月16日董事會決議通過辦理股票全面無實體發行作業，並授權董事長依主管機關規定辦理相關事宜。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本次應換發之股票，計普通股42,219,164股，每股面額新台幣10元，共計新台幣422,191,640元。(2)換發新股之權利義務與本公司原已發行股份相同，換發比例為1:1。(3)無實體新股自開始換發日起，原舊股票不得做為買賣交割之標的。(4)換發新股票基準日及相關作業日期：全面無實體換票基準日：110年10月8日舊股票最後過戶日：110年10月3日舊股票停止過戶期間：110年10月4日~110年10月11日無實體新股開始換發日期：110年10月12日(5)因法令規定主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述條件時，擬授權董事長全權處理相關事項。

公告本公司110年全面換發無實體股票案日程延後,正確日程 另行公告1.事實發生日:110/09/032.發生緣由:因配合申請股票登錄興櫃，辦理全面換發無實體股票作業日程延後3.因應措施:日程確定後另行公告4.其他應敘明事項:無

在公司手機 SIM卡產品熱賣帶動下，凌陽轉投資智慧卡IC設計公司凌航科技十一月業績一舉躍升至四一七六萬元，不僅較十月大增八七．三四％，更較去年同期倍增，成長達二○六％之鉅。凌航科技表示，在目前市場需求依然強勁下，該公司十二月業績可望進一步挑戰五千萬元水準。凌航科技近年來有手機 SIM卡市場競爭慘烈，產品價格大跌衝擊下，業績表現不盡理想，尤其去年在公司毅然決定不再參與市場殺價競爭行列後，全年營收僅約一．七七億元，較前年衰退達四三．八五％。凌航科技今年在公司營運策略調整效益逐漸顯現下，業績較去年顯著成長，不過該公司前十月單月營收僅六月突破三千萬元，達三六三九萬元，其餘多維持在二千多萬元水準。而在公司手機 SIM卡產品開發獲重大突破，客戶下單趨於積極下，帶動凌航科技十一月業績一舉突破四千萬元，達四一七六萬元，創下該公司今年單月營收新高紀錄，較十月大幅成長達八七．三四％，也較去年同期大增二○六％。凌航科技累計前十一月總營收已達二．七五億元，也較去年同期成長高達五八％，展望未來，凌航科技表示，從目前公司接單狀況來看，市場需求持續熱絡，預期該公司十二月業績有機會進一步挑戰五千萬元，續創新高紀錄。由此推估，凌航科技整體第四季業績可望順利突破一億元大關，將達一．一四億元，將較第三季成長達三七％，而該公司今年總營收則將可順利突破三億元，將達三．二億元，將較去年大幅成長八○％。至於獲利方面，凌航科技指出，在公司有效降低成本下，該公司於九月即已達單月轉虧為盈，已連續三個月獲利，只是累計前十月該公司仍小虧約一千八百萬元，每股虧損約○．四二元，公司仍繼續朝年度損益兩平目標努力。

主旨：凌航科技股份有限公司董事會召開九十二年股東常會公告公告內容主旨：公告召開本公司九十二年股東常會。依據：公司法第165條、170條、171條及172條規定暨本公司九十二年四月九日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間及地點：本公司訂於九十二年六月二十七日(星期五)上午十時假本公司(地址：新竹科學工業園區展業二路18號6樓)舉行九十二年股東常會。二、會議主要內容：1.報告事項：(1)本公司九十一年度營業報告。(2)監察人審查九十一年度決算表冊報告。2.承認事項：(1)承認本公司九十一年度決算表冊案。(2)承認本公司九十一年度盈虧撥補案。3.討論及選舉事項：(1)訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(4)修訂公司章程部份條文案。(5)增補選董事及監察人案。(6)解除本公司董事有關公司法第209條競業禁止之限制案。4.其他議案及臨時動議。三、依公司法第一六五條規定，自九十二年四月二十九日至九十二年六月二十七日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於九十二年四月二十八日下午五時前親臨或掛號郵寄（郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構：復華綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市忠孝東路一段八十五號三樓，電話：(02)3343-3300)辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。四、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會三十五日前依規定將相關資料送達本公司（地址：新竹科學工業園區展業二路18號6樓）。五、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第二十六條之二及公司法183條第二項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。六、除分函通知各股東外，特此公告。

鉅亨網資料中心／台北．10月08日 10/08 10:13 凌航科技股份有限公司公告90年增資新股訂2001年10月12日起發放。 (1)已發行股票： 2500萬股，每股面額10元，計 2億5000萬元。 (2)本次增資發行新股： 735 萬股，每股面額10元，計7350萬元。 (3)股務：新竹科學工業園區展業二路18號6樓股務室。

鉅亨網資料中心／台北．08月09日 08/09 08:22 凌航科技股份有限公司公告2001年07月26日補辦公開發行時之董事、監察人持股情形。 2001.07.26職稱 姓名 選任時持股 實際持股================================================董事長 許仁旭 1,250,000 1,250,000------------------------------------------------副董事長 黃政宏 2,044,538 2,044,538------------------------------------------------董事、總經理 潘天佑 438,028 438,028------------------------------------------------董事、大股東 凌陽科技(股) 4,378,152 4,378,152 公司------------------------------------------------監察人 曾國星 367,126 367,126------------------------------------------------監察人、大股東 凌旭投資(股) 4,800,000 4,800,000 公司================================================註：凌陽科技(股)公司 代表人：黃洲杰、陳陽成 凌旭投資(股)公司 代表人：王淑蘭

鉅亨網資料中心／台北．08月06日 08/06 14:03 凌航科技股份有限公司公告2001年06月21日股東常會決議通過以未分配盈餘6975萬元 (含員工紅利1100萬元) 及資本公積 375萬元轉增資發行新股73萬5000股，每股面額10元整，總額新台幣7350萬元，暨補辦公開發行乙案，業經財政部證券暨期貨管理委員會2001年07月26日(90)台財證(一)第146993號函核准在案。 1.配股(息)基準日：2001.08.27。 2.股票停止過戶期間：2001.08.23∼2001.08.27。 3.增資前實收資本： 2 億5000萬元，每股面額10元，分2500萬股。 4.增資後實收資本： 3 億2350萬元，每股面額10元，分3235萬股。 5.本次增資： (1)盈餘轉增資：5875萬元 原股東每仟股無償配發：235股。 (2)資本公積轉增資：375萬元 原股東每仟股無償配發：15股。 (3)員工紅利轉增資：1100萬元。 (4)本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。 6.股務：本公司所在地 新竹科學工業園區展業二路18號 6樓。 >>公司名稱： 凌航科技股份有限公司。 >>所營事業： ．CC01080 電子零組件製造業。 ．I301010 資訊軟體服務業。 ．F401010 國際貿易業務。 >>董事及監察人之人數及任期： 董事 5人、監察人 2人，任期 3年，連選得連選。