利汎科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告金融監督管理委員會核准本公司股票自108/11/28起 停止公開發行1.事實發生日:108/11/282.發生緣由:本公司於108年11月13日108年第一次股東臨時會決議通過申請停止股票公開發行　3.因應措施:本公司向金融監督管理委員會提出申請，並於108年11月28日取得金管證發字第1080339041號函核准4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/11/132.發生緣由:重要決議事項：(一)通過本公司申請停止股票公開發行案。(二)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(三)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/09/252.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:鑑於國內外經濟產業情勢不明及基於公司未來整體營運之考量，於民國108年9月20日第十屆第三次董事會通過終止股票櫃檯買賣決議，並將提108年股東臨時會決議停止股票公開發行。本公司已於同日向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請同意終止興櫃市場股票登錄掛牌買賣，依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年9月25日證櫃審字第10800108512號函，自108年10月10日起，終止與本公司簽訂之興櫃股票櫃檯買賣契約。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:108/10/104.其它應敘明事項:推薦證券商於本公司終止交易前，仍負連續報價及成交義務。

1.事實發生日:108/09/202.公司名稱:利汎科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項如下:(1).決議通過終止股票櫃檯買賣，並將提股東臨時會決議停止股票公開發行。(2).修訂本公司「公司章程」部分條文案。(3).修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(4).108年第1次股東臨時會召開案。6.因應措施:本公司已依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第三十五條第一項第11款規定，於108年9月20日辦理興櫃公司重大訊息說明記者會。7.其他應敘明事項:本公司於108年9月20日下午在財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心，召開重大訊息記者會，就本公司於108年9月20日董事會決議通過終止股票櫃檯買賣，並將提股東臨時會決議停止股票公開發行，說明如下：本公司鑑於國內外經濟產業情勢不明及基於公司未來整體營運之考量，於民國108年9月20日第十屆第三次董事會通過終止股票櫃檯買賣決議，並將提108年股東臨時會決議停止股票公開發行。將依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第40條第1項第8款規定正式向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請同意終止股票櫃檯買賣，後續將依照「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」辦理相關事宜，實際終止登錄興櫃股票日期將依照財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之公告為準。若於108年股東臨時會決議通過停止股票公開發行，即向金融監督管理委員會證券期貨局提出申請。

1.董事會決議日期:108/09/202.股東臨時會召開日期:108/11/133.股東臨時會召開地點:台北市萬華區莒光路310號7樓4.召集事由:一、討論事項：(一)本公司申請停止股票公開發行案。(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(三)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。二、臨時動議三、散會5.停止過戶起始日期:108/10/156.停止過戶截止日期:108/11/137.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/08/092.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:葉淑娟女士：本公司獨立董事簡鴻森先生：汎泰儀器有限公司總經理巫信弘先生：三福化工股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:楊雲彥：邑維國際貿易(上海)公司董事長簡鴻森先生：泛泰醫療產品(股)公司董事長巫信弘先生：三福化工股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/08/12~108/06/218.新任生效日期:108/08/099.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/07/172.公司名稱:利汎科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正107年度年報第1、7、30、93頁內容。6.因應措施:重新上傳修正後年報(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:108/06/202.重要決議事項:承認事項第一案：承認本公司一Ｏ七年度營業報告書及決算表冊案。第二案：承認本公司一Ｏ七年度盈餘分配案。討論暨選舉事項：第一案：通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。第二案：通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。第三案：通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。第四案：通過修訂本公司「資金貸與他人之管理」部分條文案。第五案：通過修訂本公司「背書保證之管理」部分條文案。第六案：第十屆董事及監察人全面改選案。第七案：通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:108/06/202.舊任者姓名及簡歷:董事:義芳化學工業股份有限公司代表人陳欽文董事:中華開發資本股份有限公司董事:鄭龍坤董事:欣輝工程顧問股份有限公司獨立董事:葉淑娟監察人:陳欽生監察人:張俊彥3.新任者姓名及簡歷:董事:義芳化學工業股份有限公司代表人陳欽文董事:中華開發資本股份有限公司董事:鄭龍坤董事:欣輝工程顧問股份有限公司獨立董事:巫信弘監察人:陳欽生監察人:張秀蓉4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任董事選任時持股數:董事　義芳化學工業股份有限公司代表人陳欽文　9,379,893股董事　中華開發資本股份有限公司　7,484,454股董事　鄭龍坤　158,771股董事 欣輝工程顧問股份有限公司 3,818,196股獨立董事　巫信弘　0股監察人　陳欽生　623,704股監察人　張秀蓉 　 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/22~108/06/218.新任生效日期:108/06/20~111/06/199.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:108/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事　義芳化學工業股份有限公司代表人陳欽文董事　中華開發資本股份有限公司董事　鄭龍坤董事　欣輝工程顧問股份有限公司獨立董事　巫信弘3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/202.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:葉淑娟、 簡鴻森 、巫信弘。4.新任者姓名及簡歷:尚未聘任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:董事任期屆滿改選，薪資報酬委員之任期與董事相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/08/12~108/06/218.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第四屆薪資報酬委員會委員將於近期董事會聘任後，另行公告。

1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/202.舊任者姓名及簡歷:陳欽文先生，本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:陳欽文先生，本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿選任。6.新任生效日期:108/06/207.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/04/292.法人名稱:中華開發資本股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:黃詩易/中華開發資本股份有限公司協理4.新任者姓名及簡歷:曾華一/中華開發資本股份有限公司協理5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/22~108/06/217.新任生效日期:108/04/29~108/06/218.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/03/222.股東會召開日期:108/06/203.股東會召開地點:台北市萬華區莒光路310號7樓4.召集事由:一、報告事項：(一)107年度營業概況報告。(二)監察人審查107年度決算表冊報告。(三)107年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告。二、承認事項(一)本公司107年度營業報告書及決算表冊案。(二)本公司107年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項：(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)修訂本公司「資金貸與他人之管理」部分條文案。(五)修訂本公司「背書保證之管理」部分條文案。(六)第十屆董事及監察人全面改選案。(七)解除新任董事競業禁止之限制。四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:108/04/226.停止過戶截止日期:108/06/207.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:一、依據「公司法」第一七二條之一、第一九二條之一規定辦理。二、持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次108年股東常會之議案及獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額，及每一股東以提一議案為限，且提案內容不得超過三百字(含標點符號)，否則該提案不予列入。凡欲辦理提案及提名之股東，應於民國108年3月29日起至民國108年4月08日下午四時止於書面提案及提名上註明股東戶號、戶名、聯絡方式並加蓋股東印鑑或簽名後，親自或郵寄本公司（新竹縣關西鎮大同里13鄰水坑40號）（郵寄者以郵件送達日期為憑），本公司將彙總所有提案及提名，並檢核股東相關提案及提名資格無誤後，送交本公司董事會審核辦理，公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案及提名股東，並將合於法令規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案及提名人選未列入獨立董事候選人名單者，董事會應於股東會說明未列入之理由。

1.事實發生日:108/03/222.公司名稱:利汎科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項如下:(1).107年度營業報告書及決算表冊案。(2).107年度盈餘分配案。(3).107年內部控制制度聲明書案。(4).第十屆董事及監察人全面改選案。(5).提名獨立董事候選人名單。(6).解除第十屆董事競業禁止之限制。(7).股東常會之股東提案及提名權案。(8).108年股東常會召開案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：108/03/222. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日 :107/09/122.發生緣由:本公司於107/09/12收到新竹縣政府107年09月10日府環水字第　1070110917號函及新竹縣政府執行違反水污染防治法案件裁處書，主要內容為罰鍰新台幣162,000元整。3.處理過程:依水污染防制法之規定改善之。4.預估可能損失:罰鍰新台幣162,000元整。5.可能獲得保險理賠之金額:無6.預計改善情形及未來因應措施:現場已完成改善，並加強排放管理。7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:107/06/222.重要決議事項:(1)承認本公司一Ｏ六年度營業報告書及決算表冊案。(2)承認本公司一Ｏ六年度盈虧撥補案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:107/03/232.公司名稱:利汎科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項如下:1.106年度財務報表及營業報告書案。2.106年度盈虧撥補案。3.106年內部控制制度聲明書案。4.107年股東常會召開案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：107/03/232. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元