利汎科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:100/03/182.發放股利種類及金額:不擬發放股利3.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:99/06/112.重要決議事項:（一）報告事項:（１）九十八年度營業概況及決算表冊報告。（２）監察人審查九十八年度決算表冊報告。（二）承認事項:（１）承認本公司九十八年度決算表冊案。（２）承認本公司九十八年度盈虧撥補案。（三）討論事項一（１）通過修訂本公司章程部份條文案。（２）通過修訂本公司「資金貸與他人之管理」部分條文案。（３）通過修訂本公司「背書保證之管理」部份條文案。（四）選舉事項：通過第七屆董事及監察人全面改選案。（１）選任董事６席：義芳化學工業股份有限公司代表人:陳欽文（戶號：16）陳欽生（戶號：5）中華開發工業銀行股份有限公司（戶號:250）唐政欽（戶號：19）鄭龍坤（戶號：8）葉淑娟（戶號：245）（２）選任監察人２席：陳俊夫（戶號：4）邱雲灶（身份證字號：K100379840）（五）討論事項二（１）通過解除新任董事競業禁止之限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:99/06/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長:陳欽文（義芳化學工業股份有限公司代表人）董事:陳欽生董事:黃詩易（中華開發工業銀行股份有限公司代表人）董事:唐政欽董事:蕭家賢獨立董事:葉淑娟3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議後,照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/06/112.舊任者姓名及簡歷:董事長:陳欽文（義芳化學工業股份有限公司代表人）:義芳化學工業股份有限公司董事長董事:陳欽生（義典科技股份有限公司董事 ）董事:黃詩易（中華開發工業銀行股份有限公司代表人）:中華開發工業銀行股份有限公司直接投資部協理董事:唐政欽（利汎科技股份有限公司董事長特別助理 ）董事:蕭家賢（利汎科技股份有限公司總工程師 ）獨立董事:葉淑娟（中實投資股份有限公司副總經理）監察人:邱雲灶:美隆工業股份有限公司監察人監察人:陳俊夫:恆好貿易有限公司副總經理3.新任者姓名及簡歷:董事長:陳欽文（義芳化學工業股份有限公司代表人）:義芳化學工業股份有限公司董事長董事:陳欽生:義典科技股份有限公司董事董事:中華開發工業銀行股份有限公司董事:唐政欽:利汎科技股份有限公司董事長特別助理董事:鄭龍坤:利汎科技股份有限公司副總經理獨立董事:葉淑娟（中實投資股份有限公司副總經理）監察人:邱雲灶:美隆工業股份有限公司監察人監察人:陳俊夫:恆好貿易有限公司副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:董事任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任董事選任時持股數:當選董事6人名單董事長：陳欽文（義芳化學工業股份有限公司代表人）：9,379,893股陳欽生：623,704股中華開發工業銀行股份有限公司：7,484,454股唐政欽：426,795股鄭龍坤：158,771股葉淑娟：16,631股當選監察人2人名單邱雲灶：0股陳俊夫：533,890股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/06/15~99/06/148.新任生效日期:99/06/11~102/06/109.同任期董事變動比率:16.7%10.其他應敘明事項:無

主旨： 利汎科技董事會決議召開99年股東常會公告-補充公告 四、依據： 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國 99年3月17日董事會決議辦理。 五、公告事項： 　（一）開會日期：99年6月11日 　（二）停止股票過戶起訖日期：99年4月13日至99年6月11日 　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　 　（三）開會時間：10時0分(24小時制) 　　　　開會地點：台北市萬華區莒光路310號7樓 　（四）會議召集事由： 　　　　1.報告事項： （1）九十八年度營業概況及決算表冊報告。（2）監察人審查九十八年度決算表冊報告。 　　　　2.承認事項： （1）本公司九十八年度決算表冊承認案。（2）本公司九十八年度盈虧撥補案。 　　　　　　　　●已公告盈虧撥補 　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告） 　　　　　　　　　原因說明： 　　　　　＊預擬現金股利：0.0000元／股 　　　　　＊預擬配股(總額)： 　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元 　　　　　　　資本公積－0股，每股配發股利0.0元 　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股 　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％ 　　　　　＊員工現金紅利：0元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數) 　　　　　＊董監事酬勞(元)：0 　　　　　＊其他：無 　　　　3.討論事項： （1）修訂本公司章程部份條文案。(新增)（2）修訂本公司「資金貸與他人之管理」部份條文案。(新增)（3）修訂本公司「背書保證之管理」部份條文案。(新增) 　　　　4.選舉事項：○無●有　選舉第 七 屆董事及監察人 　　　　採用累積投票制選任董監事：●是○否　 　　　　5.其他議案：○無●有　解除新任董事競業禁止之限制。 　　　　6.臨時動議： 六、辦理過戶手續： 　（一）辦理過戶日期時間：99年4月12日16時0分前(24小時制) 　（二）辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司 　　　　　　　　　　地址：台北市忠孝東路2段95號1樓 　　　　　　　　　　電話： 02-33930898 　（三）辦理過戶方式： 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國99年4月12日前 親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司」(台北市忠孝東路2段95號1 樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國99年4月12日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 　（四）其他：無 七、受理股東提案公告： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國99年3月17日起至民國99年3月 26日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國99年3月26日16時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：利汎科技股份有限公司(新竹縣關西鎮大同里水坑40號) 八、其他應公告事項： ＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司洽詢（電話：02-33930898 ）。＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-33930898 ）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人 兆豐證券股份有限公司洽詢。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前，依規定將相關資料送達 新竹縣關西鎮大同里水坑40號，電話：03-5475105，並副知證基會。＊本次股東常會委託書統計驗證機構為:兆豐證券股份有限公司股務代理部＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 1 席，本公司擬訂於民國 99 年 3 月 17 日起至民國 99 年 3 月 26 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。 九、特此公告

1.董事會決議日期:99/04/302.股東會召開日期:99/06/113.股東會召開地點:台北市萬華區莒光路310號7樓4.召集事由:(一)報告事項(1)九十八年度營業概況及決算表冊報告。(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。(二)承認事項(1)本公司九十八年度決算表冊承認案。(2)本公司九十八年度盈虧撥補案。(三)討論事項(1)修訂本公司章程部份條文案。(新增)(2)修訂本公司「資金貸與他人之管理」部份條文案。(新增)(3)修訂本公司「背書保證之管理」部份條文案。(新增)(四)選舉事項(1)董監事選舉案。(五)其他議案(1)解除新任董事競業禁止之限制。5.停止過戶起始日期:99/04/136.停止過戶截止日期:99/06/117.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/03/172.公司名稱:利汎科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為配合主管機關推動有價證券全面無實體發行，將本公司已發行實體股票全面轉換無實體，經99/3/17董事會決議通過，授權董事長另訂股票全面無實體轉換日。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/03/172.發放股利種類及金額:不擬發放股利3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/03/172.股東會召開日期:99/06/113.股東會召開地點:台北市萬華區莒光路310號7樓4.召集事由:(一)報告事項(1)九十八年度營業概況及決算表冊報告。(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。(二)承認事項(1)本公司九十八年度決算表冊承認案。(2)本公司九十八年度盈虧撥補案。(三)選舉事項(1)董監事選舉案。(四)討論事項(1)解除新任董事競業禁止之限制。(五)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:99/04/136.停止過戶截止日期:99/06/117.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/08/102.公司名稱:利汎科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:莫拉克颱風襲台，對本公司財務及業務並無重大影響。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/03/252.發放股利種類及金額:不擬發放3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/03/252.股東會召開日期:98/06/123.股東會召開地點:台北市萬華區莒光路310號7樓4.召集事由:(一)報告事項(1)九十七年度營業概況及決算表冊報告。(2)監察人審查九十七年度決算表冊報告。(二)承認事項(1)本公司九十七年度決算表冊承認案。(2)本公司九十七年度盈虧撥補案。(三)討論事項(1)討論本公司「背書保證之管理」辦法部份條文修正案。(2)討論本公司「資金貸與他人之管理」辦法部份條文修正案。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:98/04/146.停止過戶截止日期:98/06/127.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:96/03/272.股東會召開日期:96/06/153.股東會召開地點:台北市萬華區莒光路310號7樓4.召集事由:（一）報告事項（1）九十五年度營業概況及決算表冊報告。（2）監察人審查九十五年度決算表冊報告。（3）訂定「董事會議事辦法」。（二）承認事項（1）本公司九十五年度決算表冊。（2）本公司九十五年度盈虧撥補案。（三）討論事項（1）本公司章程部份條文修正案。（2）訂定「董事及監察人選任辦法」。（3）本公司「背書保證之管理」辦法,部份條文修正。（4）修定本公司「取得或處分資產處理程序」。（四）選舉事項第五屆董事及監察人全面改選案。（五）其他議案及臨時動議。5.停止過戶起迄日期:96/04/17~96/06/156.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:95/06/162.重要決議事項:1.承認九十四年度決算表冊:經主席徵詢出席股東無異議後照案承認2.承認九十四年度盈虧撥補案:經主席徵詢出席股東無異議後照案承認3.討論修正公司章程部分條文:經主席徵詢出席股東無異議後照案通過4.討論修訂股東會議事規則部分條文:經主席徵詢出席股東無異議後照案通過3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:95/04/252.公司名稱:利汎科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:資產負債表未輸入子公司持有母公司之庫藏股票。6.因應措施:立即更正。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:95/03/282.發生緣由:公司董事會決議九十五年股東常會召開日期(一)、日期：九十五年六月十六日上午九點三十分。(二)、地點：台北市萬華區莒光路310號 7樓。(三)、事由：1.報告事項：(1)九十四年度營業概況及決算表冊報告。(2)監察人審查九十四年度決算表冊報告。2.承認及討論事項：(1)本公司九十四年度決算表冊提請股東常會承認。(2)本公司九十四年度盈虧撥補案，提請股東常會承認。(3)本公司章程部分條文修正案，提請股東常會討論。(4)股東會議事規則部分條文修正案，提請股東常會討論。3.其他議案及臨時動議：4.散會3.因應措施:停止過戶日起迄日期：95年4月18日至95年6月16日4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:95/03/282.發生緣由:本公司95年3月28日董事會重要決議事項(一)、通過召開九十五年股東常會案。(二)、通過九十四年內部控制制度聲明書。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:94/07/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:唐政欽，原任本公司總經理。4.新任者姓名及簡歷:陳欽文，原任本公司董事長，現兼任本公司總經理。5.異動原因:組織變更。6.新任生效日期:94/08/017.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:93/09/223.舊任者姓名、級職及簡歷:盧美鳳內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:楊明勳管理部副理暫代5.異動原因:內部稽核主管盧美鳳離職6.生效日期:93/09/227.新任者聯絡電話:03-54751058.其他應敘明事項:無

鉅亨網／台北．8月11日2004 / 08 / 11 星期三 12:32 利汎科技(8127)7月營收(單位:千元)項目 7月營收 1-7月營收本年度 66,387 475,171去年同期 46,407 318,120增減金額 19,980 157,051增減(％) 43.05 49.37