利汎科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:104/06/172.舊任者姓名及簡歷:監察人:劉江裕-本公司監察人監察人:簡麗兒-本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:監察人:劉江裕-本公司監察人監察人:林彭郎-本公司監察人監察人:朱益宏-本公司監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任(更正)5.異動原因:配合股東常會董事及監察人提前解任，全面改選。(更正)6.新任監察人選任時持股數:監察人:劉江裕 375,000股監察人:林彭郎 0股監察人:朱益宏 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/11/20~104/11/198.新任生效日期:104/6/179.同任期監察人變動比率:全面改選故不適用(更正)10.其他應敘明事項:無(更正)

1.事實發生日 :104/05/082.發生緣由:排放廢污水未符合放流標準3.處理過程:依水污染防制法之規定改善之。4.預估可能損失:新台幣十一萬元整5.可能獲得保險理賠之金額:無6.預計改善情形及未來因應措施:現場已檢討改善，並加強排放管理。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/03/272.股東會召開日期:104/06/223.股東會召開地點:台北市萬華區莒光路310號7樓4.召集事由:(一)報告事項(1)一Ｏ三年度營業概況報告。(2)監察人審查一Ｏ三年度決算表冊報告。(二)承認事項(1)本公司一Ｏ三年度營業報告書及決算表冊。(2)本公司一Ｏ三年度盈餘分配案。(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/246.停止過戶截止日期:104/06/227.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定公告載明受理持股1%以上股東提案之相關事宜如下：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次104年股東常會之議案，惟每一股東以提一議案為限，且提案內容不得超過三百字(含標點符號)，否則該提案不予列入。凡欲辦理提案之股東，應於民國104年4月7日起至民國104年4月16日下午四時止於書面提案上註明股東戶號、戶名、聯絡方式並加蓋股東印鑑或簽名後，親自或郵寄本公司(新竹縣關西鎮大同里13鄰水坑40號)(郵寄者以郵件送達日期為憑)，本公司將彙總所有提案並檢核股東相關提案資格無誤後，送交本公司董事會審核辦理，公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於法令規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。

1. 董事會決議日期：2015/03/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：25,687,151　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：337,6814. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：337,681　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日 :103/11/072.發生緣由:本公司廠房部份面積申請補照，因廠房部份面積先行施工，進行補照申請，依建築法第87條規定，罰鍰新台幣274,740元整。3.處理過程:本公司已於11/14繳納罰鍰。4.預估可能損失:新台幣274,740元整。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:加強人員培訓相關法規，以符合法令規定。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日 :103/09/042.發生緣由:本公司於103年9月4日中午約1點發生火災,事故原因正在查證中3.處理過程:火勢於中午3點左右控制,未有人員傷亡,目前具體失火原因仍在調查中4.預估可能損失:損失金額正在評估中5.可能獲得保險理賠之金額:受損庫存及設備皆有投保,可獲得理賠金額待勘查結果而定6.預計改善情形及未來因應措施:待火災事故發生原因確認後,提出相關改善及防範措施7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:103/08/012.原現金股利發放日:103/11/073.變更後現金股利發放日:103/10/214.變更原因:因應主管機關公告之新法令規定5.其他應敘明事項:無

一、公告序號：1二、主旨：公告本公司現金股利之除息基準日相關事宜三、依據：本公司103年6月16日股東常會及103年6月16日董事會四、股票停止過戶起訖日期：103年07月18日至103年07月22日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：103第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 100,000,000股、金額： 1,000,000,000元，每股面額：新台幣 10.0000元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 42,811,919股、金額： 428,119,190元，每股面額：新台幣 10.0000元已完成變更登記： 42,811,919股、金額： 428,119,190元，每股面額：新台幣 10.0000元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：本公司章程訂立於民國85年6月18日最近一次修訂日期:民國102年6月27日（四）本次增資總額：○除權須申報　●僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行○普通股○特別股：股，每股認購金額：元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷：股，佔本次現金增資比率(%)：股，佔本次現金增資比率(%)：c.原股東認購：股，佔本次現金增資比率(%)：現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資：股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資：股＊員工紅利轉增資：股，佔盈餘轉增資之比例：%＊共計股，金額：元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利)元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 0.90000000元，（即每壹股盈餘分配 0.90000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 38,530,727元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 416,018元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0，其中限制員工權利新股 0股），計普通股 42,811,919股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：無＊上開權利分派內容係經103年06月16日股東會通過＊現金股利發放日：　年　月　日（發放現金股利時適用。）＊其他應敘明事項：無（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額元，股（普通股）2.每股面額新台幣 10.0000元，分次發行。3.特別股部分：股（七）權利分派基準日：103年07月22日除權/除息交易日：103年07月16日（八）增資計劃/用途：六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：103年07月17日　16時30分前（二）辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司辦理過戶機構地址：台北市忠孝東路2段95號1樓辦理過戶機構電話：02-33930898（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103 年07月17日前 親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司」(台北市忠孝東路2段95號1樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年07月17日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：七、其他應公告事項：現金股利預計於民國103年11月7日委由本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放，發放至元為止（元以下不計），郵資及匯費由股東之現金股利內扣除。八、特此公告

1.董事會或股東會決議日期:103/06/162.原發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣25,687,151(每股0.6元)3.變更後發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣38,530,727(每股0.9元)4.變更原因:股東提議，並經主席就修正案徵詢全體出席股東無異議通過5.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:103/06/162.重要決議事項:承認事項第一案：承認本公司一Ｏ二年度營業報告書及決算表冊案。第二案：承認本公司一Ｏ二年度盈餘分配案。討論事項第一案：通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :原每股配發新台幣0.6元決議改配發0.9元。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/06/162.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利總額為新台幣38,530,727元4.除權（息）交易日:103/07/165.最後過戶日:103/07/176.停止過戶起始日期:103/07/187.停止過戶截止日期:103/07/228.除權（息）基準日:103/07/229.其他應敘明事項:現金發放日依除息公告辦理

1.發生變動日期:103/03/172.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:黃詩易 中華開發工業銀行股份有限公司投資部協理4.新任者姓名及簡歷:巫信弘 三福化工股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.異動原因:由於黃詩易先生為法人董事代表人，依據「薪酬委員會職權辦法」第6條第5項規定，薪資報酬委員由公司一般董事擔任之緩衝期間將於103年3月19日屆期，故予以提前解任。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/08/05_103/03/198.新任生效日期:103/03/17_105/06/269.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/03/172.股東會召開日期:103/06/163.股東會召開地點:台北市萬華區莒光路310號7樓4.召集事由:(一)報告事項(1)一Ｏ二年度營業概況報告。(2)監察人審查一Ｏ二年度決算表冊報告。(二)承認事項(1)本公司一Ｏ二年度營業報告書及決算表冊。(2)本公司一Ｏ二年度盈餘分配案。(三)討論事項(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(四)其他議案：無(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/186.停止過戶截止日期:103/06/167.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定公告載明受理持股1%以上股東提案之相關事宜如下：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次103年股東常會之議案，惟每一股東以提一議案為限，且提案內容不得超過三百字(含標點符號)，否則該提案不予列入。凡欲辦理提案之股東，應於民國103年4月11日起至民國103年4月21日下午四時止於書面提案上註明股東戶號、戶名、聯絡方式並加蓋股東印鑑或簽名後，親自或郵寄本公司(新竹縣關西鎮大同里13鄰水坑40號)(郵寄者以郵件送達日期為憑)，本公司將彙總所有提案並檢核股東相關提案資格無誤後，送交本公司董事會審核辦理，公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於法令規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。

1. 董事會決議日期：2014/03/172. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：25,687,151　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：416,0184. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：416,018　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

一、公告序號：1二、主旨：公告本公司現金股利之除息基準日相關事宜三、依據：本公司102年6月27日股東常會及102年8月5日董事會決議四、股票停止過戶起訖日期：102年08月23日至102年08月27日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：102第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 100,000,000股、金額： 1,000,000,000元，每股面額： 10元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 42,811,919股、金額： 428,119,190元，每股面額： 10元已完成變更登記： 42,811,919股、金額： 428,119,190元，每股面額： 10元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：本公司章程訂立於民國85年6月18日最近一次修訂日期:民國102年6月27日（四）本次增資總額：○除權須申報　●僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行○普通股○特別股：股，每股認購金額：元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷：股，佔本次現金增資比率(%)：股，佔本次現金增資比率(%)：c.原股東認購：股，佔本次現金增資比率(%)：現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資：股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資：股＊員工紅利轉增資：股，佔盈餘轉增資之比例：%＊共計股，金額：元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利)元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 0.20000000元，（即每壹股盈餘分配 0.20000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 8,562,384元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 125,746元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0股）計普通股 42,811,919股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：無＊上開權利分派內容係經102年06月27日股東會通過＊其他應敘明事項：無（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額元，股（普通股）2.每股面額元，分次發行。3.特別股部分：股（七）權利分派基準日：102年08月27日除權/除息交易日：102年08月21日（八）增資計劃/用途：六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：102年08月22日　16時30分前（二）辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司辦理過戶機構地址：台北市忠孝東路2段95號1樓辦理過戶機構電話：02-33930898（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年08月22日前親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司」(台北市忠孝東路2段95號1樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年08月22日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：七、其他應公告事項：現金股利預計於民國102年9月12日委由本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放，發放至元為止(元以下不計)，郵資及匯費由股東之現金股利內扣除。八、特此公告

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/08/052.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利總額為新台幣8,562,384元4.除權（息）交易日:102/08/215.最後過戶日:102/08/226.停止過戶起始日期:102/08/237.停止過戶截止日期:102/08/278.除權（息）基準日:102/08/279.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/08/052.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:葉淑娟 本公司獨立董事黃詩易 中華開發工業銀行股份有限公司投資部協理王兆祥 能資工程股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:葉淑娟 本公司獨立董事黃詩易 中華開發工業銀行股份有限公司投資部協理簡鴻森 汎泰儀器有限公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿重新委任7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/12/22_102/06/108.新任生效日期:102/08/05_105/06/269.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/07/222.公司名稱:利汎科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正101年度年報第6.28.34頁6.因應措施:修正後將101年度年報重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:102/06/272.重要決議事項:承認事項第一案：承認本公司一Ｏ一年度營業報告書及決算表冊案。第二案：承認本公司一Ｏ一年度盈餘分配案。討論暨選舉事項第一案：通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。第二案：通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。第三案：通過修訂本公司「資金貸與他人之管理」部份條文案。第四案：通過修訂本公司「背書保證之管理」部份條文案。第五案：通過第八屆董事及監察人全面改選案。第六案：通過解除新任董事競業禁止之限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:102/06/272.舊任者姓名及簡歷:董事:義芳化學工業股份有限公司代表人陳欽文（本公司董事長）董事:陳欽生董事:鄭龍坤（本公司副總經理）董事:中華開發工業銀行股份有限公司獨立董事:葉淑娟（本公司獨立董事）監察人:邱雲灶監察人:陳俊夫3.新任者姓名及簡歷:董事:義芳化學工業股份有限公司代表人陳欽文（本公司董事長）董事:鄭龍坤（本公司副總經理）董事:徐義陽（本公司協理）董事:中華開發工業銀行股份有限公司獨立董事:葉淑娟（本公司獨立董事）監察人:陳欽生監察人:張俊彥4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任董事選任時持股數:董事　義芳化學工業股份有限公司代表人陳欽文　9,379,893股董事　中華開發工業銀行股份有限公司　7,484,454股董事　鄭龍坤　158,771股董事　徐義陽　148,671股獨立董事　葉淑娟　16,631股監察人　陳欽生　623,704股監察人　張俊彥 　20,824股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/11_102/06/108.新任生效日期:102/06/27_105/06/269.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用10.其他應敘明事項:無