利汎科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:107/03/232.股東會召開日期:107/06/223.股東會召開地點:台北市萬華區莒光路310號7樓4.召集事由:一、報告事項：(一)106年度營業概況報告。(二)監察人審查106年度決算表冊報告。二、承認事項(一)本公司106年度營業報告書及決算表冊案。(二)本公司106年度盈虧撥補案。三、臨時動議四、散會5.停止過戶起始日期:107/04/246.停止過戶截止日期:107/06/227.其他應敘明事項:一、依據「公司法」第一七二條之一規定辦理。二、持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次107年股東常會之議案，惟每一股東以提一議案為限，且提案內容不得超過三百字(含標點符號)，否則該提案不予列入。凡欲辦理提案之股東，應於民國107年4月16日起至民國107年4月25日下午四時止於書面提案上註明股東戶號、戶名、聯絡方式並加蓋股東印鑑或簽名後，親自或郵寄本公司（新竹縣關西鎮大同里13鄰水坑40號）（郵寄者以郵件送達日期為憑），本公司將彙總所有提案並檢核股東相關提案資格無誤後，送交本公司董事會審核辦理，公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於法令規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。

1.股東會日期:106/06/232.重要決議事項:(1)承認本公司一Ｏ五年度營業報告書及決算表冊案。(2)承認本公司一Ｏ五年度盈餘分配案。(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/06/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利總額為新台幣8,562,384元（每股配發0.2元）4.除權（息）交易日:106/09/045.最後過戶日:106/09/056.停止過戶起始日期:106/09/067.停止過戶截止日期:106/09/108.除權（息）基準日:106/09/109.其他應敘明事項:現金股利發放日為106年10月20日

1.董事會決議日期:106/03/242.股東會召開日期:106/06/233.股東會召開地點:台北市萬華區莒光路310號7樓4.召集事由:一、報告事項：(一)105年度營業概況報告。(二)監察人審查105年度決算表冊報告。(三)105年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告。二、承認事項(一)本公司105年度營業報告書及決算表冊案。(二)本公司105年度盈餘分配案。三、討論事項：(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:106/04/256.停止過戶截止日期:106/06/237.其他應敘明事項:一、依據「公司法」第一七二條之一規定辦理。二、持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次106年股東常會之議案，惟每一股東以提一議案為限，且提案內容不得超過三百字(含標點符號)，否則該提案不予列入。凡欲辦理提案之股東，應於民國106年3月27日起至民國106年4月5日下午四時止於書面提案上註明股東戶號、戶名、聯絡方式並加蓋股東印鑑或簽名後，親自或郵寄本公司（新竹縣關西鎮大同里13鄰水坑40號）（郵寄者以郵件送達日期為憑），本公司將彙總所有提案並檢核股東相關提案資格無誤後，送交本公司董事會審核辦理，公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於法令規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。

1.事實發生日:106/03/242.公司名稱:利汎科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)經董事會決議本公司105年度員工酬勞為新台幣121,814元及董監事酬勞為新台幣121,814元，均以現金方式發放。(2)董事會決議分派員工酬勞及董監事酬勞與認列費用年度估計金額無差異。

1.發生變動日期:105/08/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:葉淑娟女士：本公司獨立董事簡鴻森先生：汎泰儀器有限公司總經理巫信弘先生：三福化工股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:葉淑娟女士：本公司獨立董事簡鴻森先生：汎泰儀器有限公司總經理巫信弘先生：三福化工股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/08/05~105/06/268.新任生效日期:105/08/129.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/08/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利總額為新台幣17,124,768元（每股配發0.4元）4.除權（息）交易日:105/08/305.最後過戶日:105/08/316.停止過戶起始日期:105/09/017.停止過戶截止日期:105/09/058.除權（息）基準日:105/09/059.其他應敘明事項:現金股利發放日為105年10月21日

1.事實發生日:105/07/192.公司名稱:利汎科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司104年度股東會年報第9、21、44、46頁內容。6.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:105/06/222.重要決議事項:討論事項（一）：第一案：通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。承認事項第一案：承認本公司一Ｏ四年度營業報告書及決算表冊案。第二案：承認本公司一Ｏ四年度盈餘分配案。討論事項（二）暨選舉事項：第一案：通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。第二案：通過修訂本公司「董事及監察人選任辦法」部份條文案。第三案：第九屆董事及監察人全面改選案。第四案：通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:105/06/222.舊任者姓名及簡歷:董事:義芳化學工業股份有限公司代表人陳欽文董事:中華開發工業銀行股份有限公司董事:鄭龍坤董事:徐義陽獨立董事:葉淑娟監察人:陳欽生監察人:張俊彥3.新任者姓名及簡歷:董事:義芳化學工業股份有限公司代表人陳欽文董事:中華開發工業銀行股份有限公司董事:鄭龍坤董事:欣輝投資股份有限公司獨立董事:葉淑娟監察人:陳欽生監察人:張俊彥4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任董事選任時持股數:董事　義芳化學工業股份有限公司代表人陳欽文　9,379,893股董事　中華開發工業銀行股份有限公司　7,484,454股董事　鄭龍坤　158,771股董事 欣輝投資股份有限公司 3,818,196股獨立董事　葉淑娟　16,631股監察人　陳欽生　623,704股監察人　張俊彥 　20,824股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/27~105/06/268.新任生效日期:105/06/22~108/06/219.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:105/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事　義芳化學工業股份有限公司代表人陳欽文董事　中華開發工業銀行股份有限公司董事　鄭龍坤董事　欣輝投資股份有限公司獨立董事　葉淑娟3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:105/06/222.舊任者姓名及簡歷:陳欽文先生，本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:陳欽文先生，本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿選任。6.新任生效日期:105/06/227.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:105/06/222.舊任者姓名及簡歷:陳欽文先生，本公司董事長兼總經理3.新任者姓名及簡歷:鄭龍坤先生，本公司副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。5.異動原因:董事會決議通過6.新任生效日期:105/06/227.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:葉淑娟、 簡鴻森 、巫信弘。4.新任者姓名及簡歷:尚未聘任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:董事任期屆滿改選，薪資報酬委員之任期與董事相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/08/05~105/06/268.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第三屆薪資報酬委員會委員將於近期董事會聘任後，另行公告。

1.事實發生日 :105/06/132.發生緣由:本公司於105/06/13收到新竹縣政府105年06月06日府環水字第　1050103225號函及新竹縣政府執行違反水污染防治法案件裁處書，主要內容為罰鍰新台幣108,000元整。3.處理過程:依水污染防制法之規定改善之。4.預估可能損失:罰鍰新台幣108,000元整。5.可能獲得保險理賠之金額:無6.預計改善情形及未來因應措施:現場已完成改善，並加強排放管理。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/03/252.股東會召開日期:105/06/223.股東會召開地點:台北市萬華區莒光路310號7樓4.召集事由:一、討論事項(一)：(一)修訂本公司「公司章程」部份條文案。二、報告事項：(一)104年度營業概況報告。(二)監察人審查104年度決算表冊報告。(三)104年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告。三、承認事項(一)本公司104年度營業報告書及決算表冊。(二)本公司104年度盈餘分配案。四、討論事項(二)暨選舉事項：(一)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(二)修訂本公司「董事及監察人選任辦法」部份條文案。(三)第九屆董事及監察人全面改選案。(四)解除新任董事競業禁止之限制案。五、臨時動議六、散會5.停止過戶起始日期:105/04/246.停止過戶截止日期:105/06/227.其他應敘明事項:一、依據「公司法」第一七二條之一、第一九二條之一規定辦理。二、持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次105年股東常會之議案及獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額，及每一股東以提一議案為限，且提案內容不得超過三百字(含標點符號)，否則該提案不予列入。凡欲辦理提案及提名之股東，應於民國105年3月26日起至民國105年4月06日下午四時止於書面提案及提名上註明股東戶號、戶名、聯絡方式並加蓋股東印鑑或簽名後，親自或郵寄本公司(新竹縣關西鎮大同里13鄰水坑40號），郵寄者以郵件送達日期為憑，本公司將彙總所有提案及提名，並檢核股東相關提案及提名資格無誤後，送交本公司董事會審核辦理，公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案及提名股東，並將合於法令規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案及提名人選未列入獨立董事候選人名單者，董事會應於股東會說明未列入之理由。

1.事實發生日:105/03/252.公司名稱:利汎科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號。6.因應措施:(1)本公司104年度配發員工酬勞合計新台幣271,250元及配發董監酬勞合計新台幣271,250元，均以現金發放。(2)若董事會擬議配發董事及員工酬勞金額與認列費用年度估計金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：員工酬勞及董監酬勞提撥數，與104年度估列員工酬勞及董監酬勞金額無差異。7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2016/03/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：17,124,768　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.股東會日期:104/06/222.重要決議事項:承認事項第一案：承認本公司一Ｏ三年度營業報告書及決算表冊案。第二案：承認本公司一Ｏ三年度盈餘分配案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利總額為新台幣25,687,151元4.除權（息）交易日:104/07/165.最後過戶日:104/07/176.停止過戶起始日期:104/07/187.停止過戶截止日期:104/07/228.除權（息）基準日:104/07/229.其他應敘明事項:現金發放日依除息公告辦理