利汎科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:102/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事　義芳化學工業股份有限公司代表人陳欽文（本公司董事長）董事　鄭龍坤（本公司副總經理）董事　中華開發工業銀行股份有限公司董事　徐義陽（本公司協理）獨立董事　葉淑娟（本公司獨立董事）3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議後,照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/06/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:葉淑娟 本公司獨立董事黃詩易 中華開發工業銀行股份有限公司投資部協理王兆祥 能資工程股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:尚未聘任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董事任期屆滿改選，薪資報酬委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/12/22_102/06/108.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第二屆薪資報酬委員會委員將於近期董事會聘任後，另行公告。

1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/272.舊任者姓名及簡歷:陳欽文先生，本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:陳欽文先生，本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:本屆董事已於股東常會中改選完成，依公司法規定辦理召集及選舉董事長6.新任生效日期:102/06/277.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、財務主管2.發生變動日期:102/03/223.舊任者姓名、級職及簡歷:張俊彥，本公司副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:吳文娟，本公司管理部副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休6.異動原因:退休7.生效日期:102/03/228.新任者聯絡電話:03-5475105 9.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:102/03/223.舊任者姓名、級職及簡歷:吳文娟，本公司管理部副理4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭龍坤，本公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:102/03/228.新任者聯絡電話:03-5475105 9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/273.股東會召開地點:台北市萬華區莒光路310號7樓4.召集事由:(一)報告事項 (1)一Ｏ一年度營業概況及決算表冊報告。 (2)監察人審查一Ｏ一年度決算表冊報告。 (3)首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配 盈餘調整情形及特別盈餘公積提列數額之報告。 (4)修訂「董事會議事辦法」部份條文。 (二)承認事項 (1)本公司一Ｏ一年度營業報告書及決算表冊。 (2)本公司一Ｏ一年度盈餘分配案。 (三)討論暨選舉事項 (1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人之管理」部份條文案。 (4)修訂本公司「背書保證之管理」部份條文案。 (5)第八屆董事及監察人全面改選案。 (6)解除新任董事競業禁止之限制。 (四)其他議案：無 (五)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/296.停止過戶截止日期:102/06/277.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定公告載明受理持股1%以上股東提案之相關 事宜如下： 持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司 提出本次一Ｏ一年股東常會之議案，惟每一股東以提一議案為限，且提案 內容不得超過三百字(含標點符號)，否則該提案不予列入。凡欲辦理提案 之股東，應於民國一Ｏ二年三月二十二日起至民國一Ｏ二年四月一日下午 四時止於書面提案上註明股東戶號、戶名、聯絡方式並加蓋股東印鑑或簽 名後，親自或郵寄本公司(新竹縣關西鎮大同里13鄰水坑40號)(郵寄者以 郵件送達日期為憑)，本公司將彙總所有提案並檢核股東相關提案資格無 誤後，送交本公司董事會審核辦理，公司應於股東會召集通知日前，將處 理結果通知提案股東，並將合於法令規定之議案列於開會通知。對於未列 入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。

1. 董事會決議日期：2013/03/22　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：8562384　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：125746　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：125746　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

1.事實發生日:101/07/252.公司名稱:利汎科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正100年度年報第9.11.21-23.29.34.36.40頁6.因應措施:修正後將100年度年報重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日 :101/07/062.發生緣由:排放廢污水未符合放流標準3.處理過程:行政罰鍰4.預估可能損失:新台幣十一萬元整5.可能獲得保險理賠之金額:無6.預計改善情形及未來因應措施:現場已立即改善，加強排放管理7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:101/06/303.舊任者姓名、級職及簡歷:唐政欽 董事長特別助理4.新任者姓名、級職及簡歷:吳文娟 會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:101/07/018.新任者聯絡電話:03-54751059.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:101/06/202.重要決議事項:(一)報告事項 (1)100年度營業概況及決算表冊報告。 (2)監察人審查100年度決算表冊報告。 (二)承認事項 (1)本公司100年度決算表冊案。 (2)本公司100年度盈虧撥補案。 (三)討論事項 (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人之管理」部分條文案。 (3)修訂本公司「背書保證之管理」部分條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:101/06/012.舊任者姓名及簡歷:唐政欽3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/11~102/06/108.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:16.67%10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/03/192.股東會召開日期:101/06/203.股東會召開地點:台北市萬華區莒光路310號7樓4.召集事由:(一)報告事項 (1)100年度營業概況及決算表冊報告。 (2)監察人審查100年度決算表冊報告。 (二)承認事項 (1)本公司100年度決算表冊案。 (2)本公司100年度盈虧撥補案。 (三)討論事項 (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人之管理」部分條文案。 (3)修訂本公司「背書保證之管理」部分條文案。 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/226.停止過戶截止日期:101/06/207.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/03/192.發放股利種類及金額:不擬發放股利3.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管）:會計主管 2.發生變動日期:100/12/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷:張俊彥先生，本公司副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:吳文娟小姐，本公司會計課課長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」）:新任 6.異動原因:董事會決議改派 7.生效日期:101/01/01 8.新任者聯絡電話:03-5475105轉1205 9.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:NA2.辦理資本變更登記完成日期:100/08/193.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)本公司減資前實收資本額為新台幣445,000,000元，流通在外股數為44,500,000股，每股淨值為新台幣10.16元。(2)本公司減資後實收資本額為新台幣428,119,190元，流通在外股數為42,811,919股，每股淨值為新台幣10.16元。4.預計換股作業計畫:不適用5.其他應敘明事項:(1)本公司於100/8/23接獲經濟部商業司變更登記核准函，特此公告。(2)以上每股淨值係依100年上半年度會計師查核簽證報告計算之。

1.股東會日期:100/06/172.重要決議事項:（一）報告事項（１）九十九年度營業概況及決算表冊報告。（２）監察人審查九十九年度決算表冊報告。（二）承認事項（１）承認本公司九十九年度決算表冊案。（２）承認本公司九十九年度盈虧撥補案。（三）討論事項（１）通過修訂本公司「章程」部份條文修正案。（２）通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文修正案。（３）通過修訂本公司「董事及監察人選任辦法」部份條文修正案。（ 4 ）通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修正案。（ 5 ）通過本公司庫藏股註銷案，授權董事會訂定減資基準日並進行減資變更登記之辦理。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:100/06/172.減資緣由:因本公司轉投資之利汎投資解散清算業已完成，原子公司持有母公司股票視同庫藏股之情形，轉為本公司自行持有之庫藏股，經本年度股東常會討論承認註銷，擬訂減資基準日，並進行減資變更登記之辦理。3.減資金額:新台幣16,880,810元4.消除股份:1,688,081股5.減資比率:3.79%6.減資後實收資本額:新台幣428,119,190元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:減資基準日訂於100年7月31日

1.董事會決議日期:100/03/182.減資緣由:因本公司轉投資之利汎投資解散清算業已完成，其原持有本公司之股票成為剩餘財產，全數轉由本公司承受，原子公司持有母公司股票視同庫藏股之情形，轉為本公司自行持有之庫藏股，擬先洽特定人以合理價格購買之，　如逾期無法順利讓售，則提報本年度股東常會討論承認後，始進行減資變更登記之辦理。3.減資金額:預估新台幣16,880,810元4.消除股份:預估1,688,081股5.減資比率:預估3.79%6.減資後實收資本額:預估新台幣428,119,190元7.預定股東會日期:100/06/178.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/03/182.股東會召開日期:100/06/173.股東會召開地點:台北市萬華區莒光路310號7樓4.召集事由:(一)報告事項(1)九十九年度營業概況及決算表冊報告。(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。(二)承認事項(1)本公司九十九年度決算表冊承認案。(2)本公司九十九年度盈虧撥補案。(三)討論事項(1)修訂本公司「章程」部份條文修正案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文修正案。(3)修訂本公司「董事及監察人選任辦法」部分條文修正案。(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。(5)討論本公司庫藏股註銷案。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/196.停止過戶截止日期:100/06/177.其他應敘明事項:無