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力群電子(未)公司公告
1.股東會日期:103/06/052.重要決議事項:一、承認102年度決算表冊案。二、承認102年度盈餘分派案。三、通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/06/052.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$34,980,000元，每股配發NT$1.1元。4.除權（息）交易日:103/06/235.最後過戶日:103/06/246.停止過戶起始日期:103/06/257.停止過戶截止日期:103/06/298.除權（息）基準日:103/06/299.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:103/06/052.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:吳國顯/台灣港建股份有限公司監察人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會補行委任。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/06/20_104/06/058.新任生效日期:103/06/059.其他應敘明事項:薪資報酬委員會委員，任期自董事會通過後開始生效，至本屆董事會任期屆滿。
1.發生變動日期:103/03/202.功能性委員會名稱:本公司薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:蘇宗健/現任本公司董事4.新任者姓名及簡歷:待本公司董事會於三個月內委任後，另行公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:依法解任6.異動原因:由於蘇宗健先生為本公司一般董事，依據買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法>第6條第5項規定，薪資報酬委員會三分之一以下之成員得由一般公司董事擔任之緩衝期間於103年3月19日屆滿。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/06/20_104/06/058.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:依薪委會職權辦法第四條規定，自事實發生之日即日起算三個月內召開董事會補行委任。
1. 董事會決議日期：2014/03/132. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.10000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：34,980,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：800,0004. 員工紅利： (1)現金紅利金額(元)：4,477,301 (2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:102/08/073.舊任者姓名、級職及簡歷: 林玉珍 課長4.新任者姓名、級職及簡歷: 黃秋子 專員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:102/08/078.新任者聯絡電話:02226790009.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:102/07/172.公司名稱:力群電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正本公司101年度股東會年報第34頁內容。6.因應措施:補正後將101年度股東會年報重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無。
公告序號：1主旨：力群電子股份有限公司102年現金股利發放公告公告內容：1.本公司101年度盈餘分派案，業經102年6月5日股東會通過及102年6月6日董事會通過，配發現金股利共計新台幣31,800,000元。依董事會決議按除息基準日股東名簿記載之股東及持有股份比例計算，每股配發現金股利新台幣1.00元。2.茲訂定102年7月1日為配息基準日，並依公司法第165條規定，停止過戶期間為102年6月27日起至102年7月1日止。3.現金股利發放日訂於102年7月12日，現金股利若採郵寄支票者，將以掛號郵寄『禁止背書轉讓』支票寄發予各股東，股東若有銀行帳號者，將於發放日以匯款方式匯至各股東登記之銀行帳戶。現金股利發放至元為止（元以下捨去），匯費及郵資由股東自行負擔。現金股利總額新台幣五十元以下者，僅郵寄通知書,請股東逕洽本公司股務代理人領取。4.除分函各股東外，特此公告。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:102/07/013.舊任者姓名、級職及簡歷:林玉珍/課長4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補，新任內部稽核主管俟董事會任命後另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:102/07/018.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/06/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$31,800,000元。4.除權（息）交易日:102/06/255.最後過戶日:102/06/266.停止過戶起始日期:102/06/277.停止過戶截止日期:102/07/018.除權（息）基準日:102/07/019.其他應敘明事項:無。
1.董事會通過日期(事實發生日):102/06/062.舊會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:蕭英嘉4.舊任簽證會計師姓名2:邱繼盛5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:林鈞堯7.新任簽證會計師姓名2:張淑瓊8.變更會計師之原因:公司因業務及管理需要更換之9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:本公司不再繼續委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:102/06/0611.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:102/06/052.重要決議事項:一、承認101年度決算表冊。二、承認101年度盈餘分派案。三、通過修訂「董事會議事規則」案。四、通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。五、通過修訂「背書保證作業程序」案。六、通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。七、通過解除董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無。
1.股東會決議日:102/06/052.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)李建平--董事(2)徐惠民--獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)李建平--董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)李建平--董事達勝電子材料有限公司 總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:達勝電子材料有限公司--廣東省深圳市寶安區沙井鎮新橋工業區9.所擔任該大陸地區事業營業項目:達勝電子材料有限公司--生產及銷售EMI材料：導電銅，鋁鉑膠帶等。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:102/04/012.公司名稱:力群電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公司決議擬處份大陸子公司東筦力河電子有限公司之廠房6.因應措施:無7.其他應敘明事項:交易對象及價格尚在評估中,待確定後,將再行公告
1.董事會決議日期:102/03/132.發放股利種類及金額:每股配發現金股利新台幣1元，計新台幣31,800,000元。3.其他應敘明事項:(1)現金股利經股東常會決議通過後，授權董事會訂定配息基準日。 (2)配發董監事酬勞新台幣900,000元。 (3)提撥員工現金紅利新台幣3,447,210元。
1.董事會決議日期:102/03/132.股東會召開日期:102/06/053.股東會召開地點:新北市土城區三民路4號（土城工業區服務中心3號禮堂）4.召集事由:(一)報告事項 (1)101年度營業報告。 (2)監察人審查101年度決算表冊報告。 (3)採用IFRS對公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。 (二)承認事項 (1)101年度決算表冊案。 (2)101年度盈餘分派案。 (三)討論事項 (1)修訂「董事會議事規則」案。 (2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (3)修訂「背書保證作業程序」案。 (4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (5)解除董事競業禁止之限制案。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/076.停止過戶截止日期:102/06/057.其他應敘明事項:受理股東提案之相關事宜如下A.受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東 B.受理期間：102/04/01~102/04/10 下午5時前寄達或送達 C.受理處所：新北市土城區福安街120號(本公司)電話：02-22679000 聯絡人：張家豪 經理
1.發生變動日期:101/12/202.舊任者姓名及簡歷:邱玉雲、力群電子股份有限公司監察人。3.新任者姓名及簡歷:無。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任。5.異動原因:因轉讓持股超過選任時持股的二分之一當然解任。6.新任監察人選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/06~104/06/058.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:監察人異動1/3。10.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:101/08/022.公司名稱:力群電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因蘇拉颱風影響，金融票交等機構放假停止上班而影響現金股利發放作業。6.因應措施:本公司本年度現金股利部份以匯款轉帳方式發放者，因票交所需於前一日進行作業，原訂於101年8月3日發放現金股利，受 101年8月2日蘇拉颱風放假影響，票交所作業延至101年8月3日，故以 匯款轉帳發放者，發放時間順延為101年8月6日；另以郵寄支票方式 發放現金股利者，支票於101年8月3日寄出不受影響，特此說明。 7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/202.舊任者姓名及簡歷:蘇宗仁 力群電子股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:蘇宗仁 力群電子股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿6.新任生效日期:101/06/207.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:101/06/202.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)詹俊彥--董事(力群電子董事） (2)徐惠民--董事(力群電子董事） (3)蘇宗健--董事(力群電子董事） 4.新任者姓名及簡歷:(1)詹俊彥--董事(力群電子董事） (2)徐惠民--董事(力群電子董事） (3)蘇宗健--董事(力群電子董事） 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董事改選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/15~101/06/248.新任生效日期:101/06/209.其他應敘明事項:無
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