力群電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:101/06/062.舊任者姓名及簡歷:(1)詹俊彥--獨立董事(力群電子董事） (2)徐惠民--獨立董事(力群電子董事） 3.新任者姓名及簡歷:(1)詹俊彥--獨立董事(力群電子董事） (2)徐惠民--獨立董事(力群電子董事） 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:獨立董事改選。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:98/06/15~101/06/057.新任生效日期:101/06/068.同任期董事變動比率:6/69.同任期獨立董事變動比率:2/210.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:101/06/062.舊任者姓名及簡歷:(1)蘇宗仁--董事(力群電子董事長） (2)黃宜德--董事(力群電子董事） (3)李建平--董事(力群電子董事） (4)蘇宗健--董事(力群電子董事） 3.新任者姓名及簡歷:(1)蘇宗仁--董事(力群電子董事長） (2)黃宜德--董事(力群電子董事） (3)李建平--董事(力群電子董事） (4)蘇宗健--董事(力群電子董事） 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:董事改選。6.新任董事選任時持股數:(1)蘇宗仁--5,150,000股。 (2)黃宜德--4,783,000股。 (3)李建平--4,768,000股。 (4)蘇宗健--30,000股。 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/15~101/06/068.新任生效日期:101/06/069.同任期董事變動比率:0。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:101/06/062.舊任者姓名及簡歷:(1)邱玉雲--監察人（力群電子監察人） (2)孫德崢--監察人(力群電子監察人） (3)吳郡--監察人(力群電子監察人） 3.新任者姓名及簡歷:(1)邱玉雲--監察人（力群電子監察人） (2)孫德崢--監察人(力群電子監察人） (3)吳郡--監察人(力群電子監察人） 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:監察人改選。6.新任監察人選任時持股數:(1)邱玉雲--220,000股。 (2)孫德崢--150,000股。 (3)吳郡--5,000股。 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/15~101/06/068.新任生效日期:101/06/069.同任期監察人變動比率:010.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:101/06/062.舊任者姓名及簡歷:(1)詹俊彥--獨立董事(力群電子董事） (2)徐惠民--獨立董事(力群電子董事） 3.新任者姓名及簡歷:(1)詹俊彥--獨立董事(力群電子董事） (2)徐惠民--獨立董事(力群電子董事） 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:獨立董事改選。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:98/06/15~101/06/067.新任生效日期:101/06/068.同任期董事變動比率:09.同任期獨立董事變動比率:010.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:101/04/182.發放股利種類及金額:每股配發現金股利新台幣0.50元，計新台幣15,900,000元。3.其他應敘明事項:@(1)現金股利經股東常會決議通過後，授權董事會訂定配息基準日。(2)配發董監事酬勞新台幣900,000元。 (3)提撥員工現金紅利新台幣1,511,114元。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:101/03/143.舊任者姓名、級職及簡歷:林玉珍 課長4.新任者姓名、級職及簡歷:張家豪 經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:101/03/148.新任者聯絡電話:02226790009.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:101/03/143.舊任者姓名、級職及簡歷:蘇循業 經理4.新任者姓名、級職及簡歷:張家豪 經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:新任7.生效日期:101/03/148.新任者聯絡電話:02226790009.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/03/142.股東會召開日期:101/06/063.股東會召開地點:新北市土城區三民路4號（土城工業區服務中心3號禮堂）4.召集事由:A.報告事項 (1)100年度營業報告。 (2)監察人審查100年度決算表冊報告。 B.承認事項 (1)100年度決算表冊案。 (2)100年度盈餘分派案。 C.討論事項 (1)修訂本公司章程部份條文案。 (2)修訂「股東會議事規則」案。 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 D.選舉事項: (1)全面改選董事及監察人。 E.臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/04/086.停止過戶截止日期:101/06/067.其他應敘明事項:A.受理股東提案及獨立董事候選人提名之相關事宜如下， (1)受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東 (2)受理期間：101/04/03~101/04/12 下午5時前寄達或送達 (3)受理處所：新北市土城區福安街120號(本公司(本公司財務部張家豪經理)

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:101/03/143.舊任者姓名、級職及簡歷: 張家豪 經理4.新任者姓名、級職及簡歷: 林玉珍 課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:新任7.生效日期:101/03/148.新任者聯絡電話:02226790009.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:101/03/083.舊任者姓名、級職及簡歷:蘇循業/經理4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補，新任財務主管俟董事會任命後另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:101/03/088.新任者聯絡電話:226790009.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管）:內部稽核主管 2.發生變動日期:100/12/15 3.舊任者姓名、級職及簡歷:廖峻德 力群電子稽核室主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:張家豪 鼎信聯合會計師事務所 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」）: 新任 6.異動原因: 新任 7.生效日期: 100/12/15 8.新任者聯絡電話: (02)2267-9000 9.其他應敘明事項: 無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:江蘇省常熟市沙家?鎮唐北村土地2.事實發生日:100/7/20~100/7/203.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:面積20畝單價每畝人民幣20萬總金額人民幣400萬4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:常熟市人民政府5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:人民幣69萬8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:分二期支付甲方在獲得乙方退地申請一周內支付80%的土地款在甲方招商引資項目摘牌併獲得土地使用權后一次性支付剩餘土地款項9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:依據常熟市市價10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.不動產估價師姓名:不適用12.不動產估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:資產閒置19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易董事有異議:否21.其他敘明事項:不適用註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不　　　確定、特殊約訂條款

1.股東會日期:100/06/302.重要決議事項:一、承認99年度決算表冊。二、承認99年度盈餘分派案。三、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會決議日期:100/04/122.股東會召開日期:100/06/303.股東會召開地點:台北縣土城市沛坡村三民路4號（土城工業區服務中心3樓會議室）4.召集事由:一、報告事項（1）本公司九十九年度營業報告。（2）監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告，敬請 鑒察。二、承認事項（1）本公司九十九年度決算表冊及營業報告書，敬請承認。（2）擬訂本公司九十九年度盈餘分派案，敬請承認。三、討論事項（1）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:100/05/026.停止過戶截止日期:100/06/307.其他應敘明事項:一、本公司受理股東提案權之期間訂為：100年4月26日至100年5月5日，受理提案處所：本公司（台北縣土城市福安街120號），其他作業規範悉依公司法172條之1規定辦理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:100/04/083.舊任者姓名、級職及簡歷:廖峻德、課長、力群電子稽核室4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:100/04/088.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:新任者將於近日內選定後，經董事會決議後公告。

主旨： 力群董事會決議召開99年股東常會補充公告 四、依據： 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國99年3月16日及4月22日董事會決議辦理。 五、公告事項： 　（一）開會日期：99年6月4日 　（二）停止股票過戶起訖日期：99年4月6日至99年6月4日 　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　 　（三）開會時間：9時0分(24小時制) 　　　　開會地點：台北縣土城市沛坡村三民路4號（土城工業區服務中心3樓會議室） 　（四）會議召集事由： 　　　　1.報告事項： a.九十八年度營業報告。b.監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告，敬請 鑒察。 　　　　2.承認事項： a.本公司九十八年度決算表冊及營業報告書，敬請承認。b.擬訂本公司九十八年度盈餘分派案，敬請承認。 　　　　　　　　●已公告盈虧撥補 　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告） 　　　　　　　　　原因說明： 　　　　　＊預擬現金股利：0.5000元／股 　　　　　＊預擬配股(總額)： 　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元 　　　　　　　資本公積－0股，每股配發股利0.0元 　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股 　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％ 　　　　　＊員工現金紅利：889710元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數) 　　　　　＊董監事酬勞(元)：266913 　　　　　＊其他： 　　　　3.討論事項： a.討論修訂本公司公司章程部分條文，敬請審議。b.補選獨立董事、監察人案。c.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。d.修訂本公司「資金貸與他人程序」及「背書保證作業程序」案。 　　　　4.選舉事項：○無●有　補選獨立董事及監察人各一席 　　　　採用累積投票制選任董監事：●是○否　 　　　　5.其他議案：●無○有　 　　　　6.臨時動議： 六、辦理過戶手續： 　（一）辦理過戶日期時間：99年4月5日16時0分前(24小時制) 　（二）辦理過戶機構名稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部 　　　　　　　　　　地址：台北市博愛路十七號三樓 　　　　　　　　　　電話： 02-23816288 　（三）辦理過戶方式： 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國99年4月2日(星期五)下午四時前（(因最後過戶日為99年4月5日適逢清明節假期，故提前至99年4月2日)親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」（地址：台北市博愛路十七號三樓），辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國99年4月5日（最後過戶日）郵戳日期為憑。 　（四）其他：凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 七、受理股東提案公告： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國99 年3月30日起至民國99年4月9日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國99年4月9日5時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：力群電子股份有限公司財務部，台北縣土城市福安街120號。 八、其他應公告事項： ＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」洽詢（電話：02-23816288）。＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」，洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-23816288）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」洽詢。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司，電話：02-22679000，並副知證基會。＊本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 1 席，本公司擬訂於民國 99 年 3 月 30 日起至民國 99 年 4 月 9 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。 九、特此公告

1.董事會決議日期:99/04/222.股東會召開日期:99/06/043.股東會召開地點:台北縣土城市沛坡村三民路4號（土城工業區服務中心3樓會議室）4.召集事由:一、報告事項（1）九十八年度營業報告。（2）監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告，敬請 鑒察。二、承認事項（1）本公司九十八年度決算表冊及營業報告書，敬請承認。（2）擬訂本公司九十八年度盈餘分派案，敬請承認。三、討論事項及選舉事項（1）討論修訂本公司公司章程部分條文，敬請審議。（2）補選獨立董事、監察人案。（3）解除本公司新任董事競業禁止之限制案。（4）修訂本公司「資金貸與他人程序」及「背書保證作業程序」案。四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:99/04/066.停止過戶截止日期:99/06/047.其他應敘明事項:一、本公司九十八年度盈餘分派將於股東會四十日前公告。二、本公司受理股東提案權之期間訂為：99年3月30日至99年4月9日，受理提案處所：本公司（台北縣土城市福安街120號），其他作業規範悉依公司法172條之1規定辦理。三、本公司受理股東獨立董事提名權之期間訂為：99年3月30日至99年4月9日，受理提案處所：本公司（台北縣土城市福安街120號），其他作業規範悉依公司法192條之1規定辦理。

1.董事會決議日期:99/04/222.發放股利種類及金額:現金股利NT$15,900,000 (每股新台幣0.5元)。3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:99/03/162.股東會召開日期:99/06/043.股東會召開地點:台北縣土城市沛坡村三民路4號（土城工業區服務中心3樓會議室）4.召集事由:一、報告事項（1）九十八年度營業報告。（2）監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告，敬請 鑒察。二、承認事項（1）本公司九十八年度決算表冊及營業報告書，敬請承認。（2）擬訂本公司九十八年度盈餘分派案，敬請承認。三、討論事項及選舉事項（1）討論修訂本公司公司章程部分條文，敬請審議。（2）補選獨立董事、監察人案。（3）解除本公司新任董事競業禁止之限制案。四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:99/04/066.停止過戶截止日期:99/06/047.其他應敘明事項:一、本公司九十八年度盈餘分派將於股東會四十日前公告。二、本公司受理股東提案權之期間訂為：99年3月30日至99年4月9日，受理提案處所：本公司（台北縣土城市福安街120號），其他作業規範悉依公司法172條之1規定辦理。三、本公司受理股東獨立董事提名權之期間訂為：99年3月30日至99年4月9日，受理提案處所：本公司（台北縣土城市福安街120號），其他作業規範悉依公司法192條之1規定辦理。

1.事實發生日:2009/12/242.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:東莞力河電子有限公司增資美金15萬元蘇州華群科技有限公司增資美金30萬元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:東莞力河電子有限公司蘇州華群科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:東莞力河電子有限公司 HKD 13,000,000元蘇州華群科技公司 USD 3,600,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:東莞力河電子有限公司增資美金15萬元蘇州華群科技有限公司增資美金30萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:薄膜按鍵，軟性電路板8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:東莞力河電子有限公司 RMB 16,351,907元蘇州華群科技有限公司 RMB 19,234,522元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:東莞力河電子有限公司 RMB 6,819,578元蘇州華群科技有限公司 RMB -4,618,732元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD 5,400,000元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:NTD 223,255,107元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:70.21%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:30.26%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:44.59%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD 6,300,000元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:63.99%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:27.58%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:40.64%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:95年NTD 273仟元96年NTD -6,773仟元97年NTD -35,427仟元21.最近三年度獲利匯回金額:無。22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:不適用30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無。