力群電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會決議日期：2016/03/242. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：31,800,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:105/03/242.股東會召開日期:105/06/153.股東會召開地點:新北市土城區三民路4號（土城工業區服務中心3樓禮堂）4.召集事由:(一)討論事項(1)修訂公司章程案。(二)報告事項(1)104年度營業報告。(2)監察人審查104年度決算表冊報告。(3)104年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。(三)承認事項(1)104年度決算表冊案。(2)104年度盈餘分派案。(四)討論事項(1)修訂股東會議事規則案。(五)臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/176.停止過戶截止日期:105/06/157.其他應敘明事項:受理股東提案之相關事宜如下:A.受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東B.受理期間：105/04/08~105/04/18 下午5時前寄達或送達C.受理處所：新北市土城區福安街120號(本公司)電話：02-22679000聯絡人：張家豪 經理

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人及代理發言人異動2.發生變動日期:104/12/313.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人:湯有恆 經理代理發言人:蔡美真 協理4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人:蔡美真 協理代理發言人:張家豪 經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:發言人:退休,代理發言人:新任6.異動原因:退休及新任7.生效日期:104/12/318.新任者聯絡電話:226790009.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/12/022.公司名稱:力群電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:新北市政府環保局於104年9月23日派員稽查本公司土城廠生產製程，發生監測儀表pH數值異常，經由勘查，發現空氣污染防治設備-洗滌塔，經洗滌器後洗滌液之pH值超標異常確認。經環保局審酌認定該事證與許可證核定之操作範圍不符，依規定裁罰。6.因應措施:已依規定進行改善。7.其他應敘明事項:本次罰鍰對本公司財務業務並無重大影響。

1.事實發生日 :104/12/022.發生緣由:新北市政府環保局於104年9月23日派員稽查本公司土城廠生產製程，發生監測儀表pH數值異常，經由勘查，發現空氣污染防治設備-洗滌塔，經洗滌器後洗滌液之pH值超標異常確認。經環保局審酌認定該事證與許可證核定之操作範圍不符，依規定裁罰。3.處理過程:已依規定進行改善。4.預估可能損失:經新北市政府以違反空氣污染防制法第24條第2項規定，裁處新台幣10萬元之罰鍰。104年度違反同法規類別累計10萬元整。5.可能獲得保險理賠之金額:06.預計改善情形及未來因應措施:已依規定進行改善。7.其他應敘明事項:更正重訊符合條款應為21條誤植為42條。

1.事實發生日:104/08/122.公司名稱:力群電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由::本公司已提報董事會104年第二季合併財務報告，屆時相關訊息請逕向台灣證券交易所公開資訊觀測站查詢。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:力群電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:104年8月8日蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/242.舊任者姓名及簡歷:蘇宗仁 力群電子股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:蘇宗仁 力群電子股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:104/06/247.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$31,800,000元，每股配發NT$1元。4.除權（息）交易日:104/07/105.最後過戶日:104/07/136.停止過戶起始日期:104/07/147.停止過戶截止日期:104/07/188.除權（息）基準日:104/07/189.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/06/242.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)詹俊彥--獨立董事(力群電子獨立董事）(2)徐惠民--獨立董事(力群電子獨立董事）(3)吳國顯--委員(台灣港建監察人）4.新任者姓名及簡歷:(1)詹俊彥--獨立董事(力群電子獨立董事）(2)徐惠民--獨立董事(力群電子獨立董事）(3)吳國顯--委員(台灣港建監察人）5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:董事委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/20~104/06/058.新任生效日期:104/06/249.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:104/06/162.重要決議事項:一、承認103年度決算表冊案。二、承認103年度盈餘分派案。三、完成本公司董事及監察人改選案，計選出蘇宗仁、黃宜德、李建平、蘇宗健、詹俊彥、徐惠民六席董事，以及吳郡、孫德崢、楊仁祥三席監察人。以上六席董事中包含二席獨立董事，分別為詹俊彥、徐惠民，任期為自民國104年6月16日起至107年6月15日止屆滿，為期三年。四、通過解除董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:104/06/162.舊任者姓名及簡歷:(1)蘇宗仁--董事(力群電子董事長）(2)黃宜德--董事(力群電子董事）(3)李建平--董事(力群電子董事）(4)蘇宗健--董事(力群電子董事）3.新任者姓名及簡歷:(1)蘇宗仁--董事(力群電子董事長）(2)黃宜德--董事(力群電子董事）(3)李建平--董事(力群電子董事）(4)蘇宗健--董事(力群電子董事）4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿,全面改選。6.新任董事選任時持股數:(1)蘇宗仁--5,150,000股。(2)黃宜德--4,763,000股。(3)李建平--4,768,000股。(4)蘇宗健--30,000股。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/06~104/06/058.新任生效日期:104/06/169.同任期董事變動比率:因全面改選,故不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/06/162.舊任者姓名及簡歷:(1)詹俊彥--獨立董事(力群電子董事）(2)徐惠民--獨立董事(力群電子董事）3.新任者姓名及簡歷:(1)詹俊彥--獨立董事(力群電子董事）(2)徐惠民--獨立董事(力群電子董事）4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿,全面改選。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:101/06/06~104/06/057.新任生效日期:104/06/168.同任期董事變動比率:因全面改選,故不適用。9.同任期獨立董事變動比率:因全面改選,故不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/06/162.舊任者姓名及簡歷:(1)吳郡--監察人(力群電子監察人）(2)孫德崢--監察人(力群電子監察人）3.新任者姓名及簡歷:(1)吳郡--監察人(力群電子監察人）(2)孫德崢--監察人(力群電子監察人）(3)楊仁祥--監察人（展聯通信總經理）4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿,全面改選。6.新任監察人選任時持股數:(1)吳郡--225,000股。(2)孫德崢--150,000股。(3)楊仁祥--5,000股。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/06~104/06/058.新任生效日期:104/06/169.同任期監察人變動比率:因全面改選,故不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:104/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)蘇宗仁--董事(2)李建平--董事(3)黃宜德--董事(4)蘇宗健--董事(5)詹俊彥--獨立董事(6)徐惠民--獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/06/162.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)詹俊彥--獨立董事(力群電子董事）(2)徐惠民--獨立董事(力群電子董事）(3)吳國顯--台灣港建股份有限公司監察人4.新任者姓名及簡歷:待董事會委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/06~104/06/058.新任生效日期:104/06/249.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/03/262.股東會召開日期:104/06/163.股東會召開地點:新北市土城區三民路4號（土城工業區服務中心3樓禮堂）4.召集事由:(一)報告事項(1)103年度營業報告。(2)監察人審查103年度決算表冊報告。(二)承認事項(1)103年度決算表冊案。(2)103年度盈餘分派案。(三)選舉事項(1)全面改選董事及監察人案。(四)討論事項(1)解除董事競業禁止之限制案。(五)臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/186.停止過戶截止日期:104/06/167.其他應敘明事項:受理股東提案及獨立董事候選人提名之相關事宜如下:A.受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東B.受理期間：104/04/10~104/04/20 下午5時前寄達或送達C.受理處所：新北市土城區福安街120號(本公司)電話：02-22679000聯絡人：張家豪 經理

1. 董事會決議日期：2015/03/262. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：31,800,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：800,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：3,682,412　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:103/08/122.公司名稱:力群電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由::本公司已提報董事會103年第二季合併財務報告，屆時相關訊息請逕向台灣證券交易所公開資訊觀測站查詢。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

一、公告序號：1二、主旨：公告本公司103年現金股利配息基準日三、依據：依據103年6月5日股東會通過及董事會通過四、股票停止過戶起訖日期：103年06月25日至103年06月29日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：103第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 50,000,000股、金額： 500,000,000元，每股面額：新台幣 10.0000元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 31,800,000股、金額： 318,000,000元，每股面額：新台幣 10.0000元已完成變更登記： 31,800,000股、金額： 318,000,000元，每股面額：新台幣 10.0000元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：設立章程72年4月27日 最近一次修正章程101年6月6日（四）本次增資總額：○除權須申報　●僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行○普通股○特別股：股，每股認購金額：元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷：股，佔本次現金增資比率(%)：股，佔本次現金增資比率(%)：c.原股東認購：股，佔本次現金增資比率(%)：現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資：股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資：股＊員工紅利轉增資：股，佔盈餘轉增資之比例：%＊共計股，金額：元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利)元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 1.10000000元，（即每壹股盈餘分配 1.10000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 34,980,000元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 4,477,301元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0，其中限制員工權利新股 0股），計普通股 31,800,000股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：不適用＊上開權利分派內容係經103年06月05日股東會通過＊其他應敘明事項：（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額元，股（普通股）2.每股面額新台幣 10.0000元，分次發行。3.特別股部分：股（七）權利分派基準日：103年06月29日除權/除息交易日：103年06月23日（八）增資計劃/用途：六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：103年06月24日　16時00分前（二）辦理過戶機構名稱：福邦證券股份有限公司(股務代理部)辦理過戶機構地址：臺北市中山區民生東路一段51號3樓辦理過戶機構電話：(02)2562-1658（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,請務必於103年6月24日(星期二)16:00前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)至本公司股務代理人福邦證券股份有限公司(股務代理部)地址：臺北市中山區民生東路一段51號3樓電話：(02)2562-1658辦理過戶手續。（四）其他：(1)預計現金股利發放日為103年7月14日，將以匯款或掛號郵寄支票發放，匯費及掛號費自股利中扣除。(2)現金股利總額新台幣五十元以下者，僅郵寄通知書,請股東逕洽本公司股務代理人領取。七、其他應公告事項：無八、特此公告