博錸生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:106/06/282.重要決議事項:(一)報告事項： 1.105年度營業報告。 2.105年度審計委員會審查報告。 3.105年度健全營運計畫執行報告。(二)承認事項： 1.105年度營業報告書及財務報表案。 2.105度虧損撥補案。(三)討論事項 1.修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1. 董事會決議日期：106/03/312. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:106/05/123.舊任者姓名、級職及簡歷:施玲玲 財會部協理4.新任者姓名、級職及簡歷:葉麗碧 首席財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:10605128.新任者聯絡電話:2627-58789.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/05/122.股東會召開日期:106/06/283.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓/遠雄U-TOWN展覽一館4.召集事由:1.報告事項：(1)105年度營業報告。(2)審計委員會審查105年度決算表冊報告。(3)健全營運計畫報告。2、承認事項：(1)105年度營業報告書及財務報表案。(2)105年度虧損撥補案。3、討論事項：(1)修訂本公司「取得或處分資產管理程序」部分條文案4、臨時動議：5.停止過戶起始日期:106/04/306.停止過戶截止日期:106/06/287.其他應敘明事項:受理股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項如下：1.依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於106年4月21日起至106年5月2日止每日上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式受理股東就本次股東常會之提案，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。2.本公司受理股東提案之審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：(1)該議案非股東會所得決議者。(2)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。3.受理股東提案處所：博錸生技股份有限公司(地址: 台北市內湖區陽光街351號6樓之1電話: 02-26275878)

公告本公司之大陸子公司-江蘇博錸生技醫療科技有限公司 總經理到任1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:106/05/033.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:葉麗碧5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:106/05/038.新任者聯絡電話:02-2627-58789.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管-首席財務長2.發生變動日期:106/03/313.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:葉麗碧5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:106/05/038.新任者聯絡電話:02-2627-58789.其他應敘明事項:重要營運主管-首席財務長任命案經106/03/31董事會通過。

1.董事會決議日期:106/03/312.股東會召開日期:106/06/283.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓/遠雄U-TOWN展覽一館4.召集事由:1.報告事項：(1)105年度營業報告。(2)審計委員會審查105年度決算表冊報告。(3)健全營運計畫報告。2、承認事項：(1)105年度營業報告書及財務報表案。3、討論事項：(1)修訂本公司「取得或處份資產管理程序」部分條文案4、臨時動議：5.停止過戶起始日期:106/04/306.停止過戶截止日期:106/06/287.其他應敘明事項:受理股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項如下：1.依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於106年4月21日起至106年5月2日止每日上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式受理股東就本次股東常會之提案，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。2.本公司受理股東提案之審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：(1)該議案非股東會所得決議者。(2)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。3.受理股東提案處所：博錸生技股份有限公司(地址: 台北市內湖區陽光街351號6樓之1電話: 02-26275878)

1.事實發生日:106/03/312.公司名稱:博錸生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過105年度財務報表，相關資訊如下：一、個體財務報告營業收入淨額:新台幣 17,588仟元營業毛利:新台幣 　　 15,037仟元營業淨損:新台幣　 (175,464)仟元稅前淨損:新台幣 　(193,855)仟元本期淨損:新台幣 　(200,242)仟元本期綜合損益總額 (202,663)仟元基本每股盈餘:新台幣 　(3.94)元二、合併財務報告營業收入淨額:新台幣 17,137仟元營業毛利:新台幣 　 14,975仟元營業淨損:新台幣 　(191,925)仟元稅前淨損:新台幣 (200,242)仟元本期淨損:新台幣 　(200,242)仟元本期綜合損益總額 (202,663)仟元基本每股盈餘:新台幣 (3.94)　元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:上列個體與合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:106/02/083.舊任者姓名、級職及簡歷:李俊霖4.新任者姓名、級職及簡歷:黃勤修5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:106/02/088.新任者聯絡電話:2627-58789.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議通過營運長新任案、發言人、代理發言人、 財務及會計主管異動案1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、代理發言人、財務及會計主管2.發生變動日期:105/12/083.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)發言人：李俊霖 企業發展事業群副總(2)代理發言人：蘇嫆惇 財會副理4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)營運長：Stuart M.Palmer 營運長/羅氏子公司-Roche Molecular Systems Inc. VP(2)發言人：施玲玲 財會部協理(3)代理發言人：李俊霖 企業發展事業群副總(4)財務及會計主管：施玲玲 財會部協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:(1)營運長：新任(2)發言人：職務調整(3)代理發言人：職務調整(4)財務及會計主管：新任6.異動原因:(1)營運長：新任(2)發言人：職務調整(3)代理發言人：職務調整(4)財務及會計主管：新任7.生效日期:105/12/88.新任者聯絡電話:(02)262758789.其他應敘明事項:營運長、財務及會計主管任命案經105/12/8董事會通過

1.董事會決議日期:105/12/082.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起一年內一次或分次發行，實際發行日期授權由董事長訂定之。3.認股權人資格條件:以認股基準日本公司及由本公司直接或間接轉投資事業持股超過50%之子公司正式編制之全職員工為限。認股權基準日由董事長訂定之，實際得為認股權人之員工及其所得認股之數量，將參酌年資、職等、工作績效、整體貢獻或特殊功績等，呈董事長核定後，提報董事會三分之二以上董事出席，出席董事超過二分之一以上同意之。惟具經理人身分者，應先提報薪資報酬委員會同意。依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計依第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。4.員工認股權憑證之發行單位總數:3,000,000單位5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,股6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:3,000,000股7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方式等)之決定方式:（一）認股價格：本公司股票上市(櫃)掛牌日前發行者，其認股價格不得低於發行日前三十個營業日普通股加權平均成交價格(註)，且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值；本公司股票上市(櫃)掛牌日後發行者，則認股價格不得低於發行日普通股收盤價。實際每股認股價格由董事會授權董事長訂定之。註：所稱普通股加權平均成交價格，指發行日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算。（二）權利期間：1.本員工認股權憑證之存續期間為六年(自發行日起算)，該存續期間屆滿後，未行使之認股權利視同棄權，認股權人不得再行主張其認股權利。2.認股權憑證不得轉讓、質押、贈與他人、或做其他方式之處分，但遇認股權人死亡而繼承者不在此限。3.認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，可依下列認股權憑證授予期間及比例行使其認股權利：(1)自被授予本員工認股權憑證屆滿二年後，累計可行使認股權比例為50%。(2)自被授予本員工認股權憑證屆滿三年後，累計可行使認股權比例為75%。(3)自被授予本員工認股權憑證屆滿四年後，累計可行使認股權比例為100%。4.認股權人自本公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則等重大過失者，本公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證及已具行使權而尚未行使之認股權憑證予以收回並註銷。（三）認購股份之種類：本公司普通股股票。（四）認股權人如因故離職及或發生繼承應依下列方式處理：1.自願離職、資遣：已具行使權之認股權憑證，得自離職日或資遣生效日起三十日內（惟不得逾越本認股權憑證之存續期間)行使認股權利，若適逢本辦法所定不得行使認股期間，其行使期間自得行使日起，按無法行使之日數順延之，未於前述期間內行使權利者，視同放棄認股權利；未具行使權之認股權憑證，於離職當日或資遣生效日即視為放棄認股權利。2.退休：已授予之認股權憑證，於退休時，可以行使全部認股權利，不受本條第(二)項第3點有關授予期間及比例行使之限制。惟該認股權利，應自退休日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為主)，一年內行使之，並仍以認股權憑證存續期間為限。3.一般死亡：已具行使權之認股權憑證，得由繼承人自認股權人死亡日起一年內行使認股權利。未具行使權之認股權憑證，於認股權人死亡當日即視為喪失認股權利。4.受職業災害殘疾或死亡者：(1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，於離職時，可以行使認股權利，不受本條第(二)項第 3 點有關授予期間及比例行使之限制。惟該認股權利，應自離職日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為主)，一年內行使之，並仍以認股權憑證存續期間為限。(2)因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，於死亡時，繼承人可以行使認股權利，不受本條第(二)項第3點有關授予期間及比例行使之限制。惟該認股權利，應自死亡日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為主)，一年內行使之，並仍以認股權憑證存續期間為限。5.留職停薪：依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因經由公司特別核准之留職停薪員工，已具行使權之認股權憑證，得自留職停薪起始日起三十日內（惟不得逾越本認股權憑證之存續期間）行使認股權利，若適逢本辦法所定不得行使認股期間，其行使期間自得行使日起，按無法行使之日數順延之；逾期未行使者，凍結其認股權行使權利，並遞延至復職後恢?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:105/11/233.舊任者姓名、級職及簡歷:蘇嫆惇4.新任者姓名、級職及簡歷:施玲玲5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:105/11/238.新任者聯絡電話:2627-58789.其他應敘明事項:1、本次財務及會計主管異動，尚須提報本公司最近期董事會追認2、待董事會通過後，再依相關規定公告

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、代理發言人、財務及會計主管2.發生變動日期:105/10/143.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)發言人：游勝雄 財會處長(2)代理發言人：李俊霖 企業發展事業群副總(3)財務及會計主管：游勝雄 財會處長4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)發言人：李俊霖 企業發展事業群副總(2)代理發言人：蘇嫆惇 財會副理(3)財務及會計主管：蘇嫆惇 財會副理暫代5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:105/10/148.新任者聯絡電話:(02)262758789.其他應敘明事項:財務及會計主管暫由蘇嫆惇副理暫代，將於最近期董事會通過任命案後，另行公告

1.事實發生日:105/09/192.契約或承諾相對人:Denka Seiken Co., Ltd3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):105/09/195.主要內容(解除者不適用):本公司與日商Denka Seiken Co., Ltd簽訂合作意向書，雙方為積極推動新產品及應用合作，並促進影像晶元磁片來進行多元體外診斷試劑開發。本公司預計收取產品設計與開發費用金額美金375,000元6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):此意向書對本公司積極推動全球體外診斷試劑市場發展具正面助益。8.具體目的(解除者不適用):建立及加速全球體外診斷試劑的多元檢測市場。9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/09/192.契約或承諾相對人:Denka Seiken Co., Ltd3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):105/09/195.主要內容(解除者不適用):本公司授權晶元磁片為基礎的多元檢測技術平台及產品聯合開發協議予Denka Seiken Co., Ltd，依照本合約，本公司將收取授權簽約金美金500,000元及授權技術訓練與諮詢費用合計美金500,000元，6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):有助於本公司與日本檢測大廠多元檢測平台之技術合作。8.具體目的(解除者不適用):提供日本地區對多元檢測平台發展及診斷試劑應用之需求。9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/08/122.公司名稱:博錸生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過105年第二季財務報表，相關損益情形如下：營業收入 ：267仟元營業毛利 ：-1,399仟元營業淨利 ：-88,925仟元稅前淨利 ：-93,867仟元稅後淨利 ：-93,867仟元稅前基本每股淨利：-1.85元稅後基本每股淨利：-1.85元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關105年第二季財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之財務報表資訊請逕向公開資訊觀測站查詢(交易所網址：http://www.tse.com.tw)。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:105/07/223.報導內容:博錸生技是一家以高階專業人才為主的生醫分子檢測公司，員工博碩士比例達57％，目前KRAS大腸癌基因檢測、（HCV）C型肝炎分型檢測已經正式進入臨床，EGFR肺癌基因檢測、HPV人類乳突瘤病毒分型檢測陸續進入臨床階段，預計二年取得產品上市許可。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導本公司預計兩年內取得產品上市　許可，純屬媒體自行預估。本公司KRAS大腸癌基因檢測、（HCV）C型肝炎分型檢測已經正式進入臨床時程，惟臨床及上市申請進度，業依本公司內部計畫進行中。6.因應措施:發佈重大訊息澄清說明。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/07/132.公司名稱:博錸生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司於民國105年6月22日上傳之104年度年報第29頁及34頁內容。6.因應措施:更新之104年度年報重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

更正公告本公司105年第1次股東常會全面改選董事當選名單， 董事變動達三分之一以上 1.發生變動日期:105/06/302.舊任者姓名及簡歷:董事 簡歷DPT Biofund LLC代表人：曹汀 博錸(股)公司董事長王錦弘 博錸(股)公司董事Concorde International Corporation代表人：FLENTCHE UWE HUEI TE 博錸(股)公司董事Dpt Venture LLC代表人：黃勤修 博錸(股)公司董事呂奉岡 博錸(股)公司董事監察人王惠高 博錸(股)公司監察人簡綾綾 博錸(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事 簡歷曹汀 博錸(股)公司董事長DPT Biofund LLC代表人：Peter C. Luu　　　　　　 Sakura Finetek U.S.A.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Senior Vice PresidentDpt Venture LLC代表人：Stuart M. Palmer　 　　　Halteres Associates,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　LLC Principal ConsultantConcorde International Corp.代表人：FLENTCHE UWE HUEI TE　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　博錸(股)公司董事獨立董事曹德風 佳格食品(股)董事長賴怡君 僑光科技大學商學院院長陳進財 穩懋半導體(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:(1)董事全面改選 (2)因應本公司設置審計委員會，監察人自然解任6.新任董事選任時持股數:董事 股數曹汀 1,220,000股DPT Biofund LLC代表人：Peter C. Luu 4,000,000股Dpt Venture LLC代表人：Stuart M. Palmer 2,000,000股Concorde International Corp.代表人：FLENTCHE UWE HUEI TE 4,200,000股獨立董事曹德風 0股賴怡君 0股陳進財 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/04/30~105/06/298.新任生效日期:105/06/309.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

公告本公司105年第1次股東常會全面改選董事當選名單， 董事變動達三分之一以上1.發生變動日期:105/06/302.舊任者姓名及簡歷:董事：曹汀，博錸(股)公司董事董事：王錦弘，博錸(股)公司董事董事：FLENTCHE UWE HUEI TE，博錸(股)公司董事董事：黃勤修，博錸(股)公司董事董事：呂奉岡，博錸(股)公司董事監察人：王惠高，博錸(股)公司董事監察人：簡綾綾，博錸(股)公司董事3.新任者姓名及簡歷:董事：曹汀，博錸(股)公司董事董事：Peter C. Luu，Sakura Finetek U.S.A. Senior Vice President董事：Stuart M. Palmer，Halteres Associates, LLC Principal Consultant董事：FLENTCHE UWE HUEI TE，博錸(股)公司董事獨立董事：曹德風，佳格食品(股)董事長獨立董事：賴怡君，僑光科技大學商學院院長獨立董事：陳進財，穩懋半導體(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選5.異動原因:(1)董事全面改選 (2)因應本公司設置審計委員會，監察人自然解任6.新任董事選任時持股數:董事：曹汀，持有股數1,220,000股董事：Peter C. Luu，持有股數0董事：Stuart M. Palmer，持有股數0董事：FLENTCHE UWE HUEI TE，持有股數100,000股獨立董事：曹德風，持有股數0股獨立董事：賴怡君，持有股數0股獨立董事：陳進財，持有股數0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/04/30~105/06/298.新任生效日期:105/06/309.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無