博錸生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:105/06/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：曹德風，佳格食品(股)董事長獨立董事：賴怡君，僑光科技大學商學院院長獨立董事：陳進財，穩懋半導體(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：曹德風，佳格食品(股)董事長獨立董事：賴怡君，僑光科技大學商學院院長獨立董事：陳進財，穩懋半導體(股)公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿改選董事。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/01/21 ~ 105/06/298.新任生效日期:105/06/309.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:105/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：曹汀法人董事代表人：Peter C. Luu法人董事代表人：Stuart M. Palmer法人董事代表人董事：FLENTCHE UWE HUEI TE3.許可從事競業行為之項目:在無損本公司章程所列營業範圍之利益為限下，解除本公司董事從事屬於與公司營業範圍相同或類似之公司且擔任董事之競業禁止限制。4.許可從事競業行為之期間:105/6/30~108/6/295.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司105年6月30日股東常會，經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/302.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:曹德風，博錸生技(股)公司獨立董事賴怡君，博錸生技(股)公司獨立董事陳進財，博錸生技(股)公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:105/06/309.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:105/06/302.舊任者姓名及簡歷:曹汀，博錸生技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:曹汀，博錸生技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿6.新任生效日期:105/06/307.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:105/06/302.重要決議事項:(一)報告事項： 1.104年度營業報告。 2.監察人審查104年度決算表冊報告。 3.健全營運計畫報告。 4.本公司虧損達實收資本額二分之一報告。(二)承認事項： 1.104年度營業報告書及財務報表案。 2.104年度虧損撥補案。(三)討論事項 1.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2.通過本公司擬申請股票上市(櫃)案。 3.通過本公司擬辦理現金增資發行新股供初次上市(櫃)公開承銷案。 4.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 5.通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。 6.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 7.通過通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 8.通過廢止本公司「董事及監察人選任程序」，並訂定「董事選任程序」案。 9.通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)選舉事項： 全面改選本公司董事案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:105/03/243.舊任者姓名、級職及簡歷:雷志賢/研發副總4.新任者姓名、級職及簡歷:黃勤修/研發副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:105/03/248.新任者聯絡電話:(02)262758789.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：105/03/111.召開法人說明會之日期：105/03/112.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北W Hotel4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會，會中將說明公司之產品發展及經營策略5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無。

1.事實發生日:105/01/212.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司於105/01/21成立薪資報酬委員會，說明如下:(1)、本公司第一屆薪酬委員會成員：曹德風先生、陳進財先生及賴怡君女士。(2)、本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通過後開始生效至105年4月29日(本屆董事任期屆滿日)止。(3)、本公司於104年04月23日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。