博錸生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:107/03/292.股東會召開日期:107/06/193.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓4.召集事由:1.報告事項：(1)106年度營業報告。(2)審計委員會審查106年度決算表冊報告。(3)健全營運計畫執行報告。(4)累積虧損達實收資本額二分之一報告。2、承認事項：(1)106年度營業報告書及財務報表案。(2)106年虧損撥補案。3、討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。4、選舉事項：(1)本公司補選董事案。5、其他議案：(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。6、臨時動議：5.停止過戶起始日期:107/04/216.停止過戶截止日期:107/06/197.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/03/292.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:余國良5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/04/29~108/06/298.新任生效日期:107/03/29~108/06/299.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：107/03/292. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:107/03/292.契約或承諾相對人:Bethesda Group3.與公司關係:本公司4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):107/04/01~107/09/305.主要內容(解除者不適用):無(1)執行目標A.第三季結束前，在美舉辦1500萬美金以上的募資活動。B.第三季結束前，在歐盟成立商業營運的單位。C.於歐盟/美國進行客戶端訓練及支援的單位到位。D.建立客戶使用導向的網站，供其取得所需技術資源文件及客戶服務。E.啟動臨床研究，但限於美國CLIA實驗室和部份歐盟關鍵意見領袖所選定之試劑。F. 尋找非癌市場之策略夥伴，並簽定合作意見書。G. 預設募資成功，管理團隊到位並全力將產品推入市場。6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):累積至107年第三季為止需支付美金865,4008.具體目的(解除者不適用):為拓展美國及歐洲市場9.其他應敘明事項:授權董事長進行簽約,合約起迄日期107/04/01~107/09/30

1.事實發生日:107/03/152.公司名稱:博錸生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第10600247941號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 107年03月 107年04月 107年05月--------------------------------------------------------期初餘額 331,341 225,664 184,146現金流入 1,596 32,397 10,432現金流出 107,273 73,915 31,929期末餘額 225,664 184,146 162,649--------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 107年03月 107年04月 107年05月--------------------------------------------------------融資額度 165,000 165,000 165,000已用額度 0 0 0額度餘額 165,000 165,000 165,000--------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/02/122.公司名稱:博錸生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司106年度現金增資總發行股數18,750,000股,每股發行價格新台幣20元,實收股款總金額為新台幣375,000,000元,業已全數收足。(2)本公司訂定107年2月12日為增資基準日。

1.發生變動日期:107/01/302.舊任者姓名及簡歷:陳進財，穩懋半導體(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:待補4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/06/30~108/06/307.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/01/302.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳進財，穩懋半導體(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人因素7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/04/29~108/06/298.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/01/302.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳進財，穩懋半導體(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人因素7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/30~108/06/298.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形(更正)1.事實發生日:107/01/152.公司名稱:博錸生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第10600247941號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 107年01月 107年02月 107年03月--------------------------------------------------------期初餘額 32,787 6,858 354,897現金流入 15,070 384,450 10,732現金流出 40,999 36,411 135,666期末餘額 6,858 354,897 229,963--------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 107年01月 107年02月 107年03月--------------------------------------------------------融資額度 165,000 165,000 165,000已用額度 96,000 96,000 0額度餘額 69,000 69,000 165,000--------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無。

公告本公司經主管機關核准106年現金增資調整發行價格、發行股數1.事實發生日:106/12/262.公司名稱:博錸生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司106年現金增資發行新股，業經金融監督管理委員會106年11月23日金管證 發字第1060045552號函申報生效在案。後於106年12月20日經董事會決議調整發 行價格及發行股數，業經金融監督管理委員會106年12月26日金管證發字第　 1060050125號函核備在案。(2)發行價格由每股新台幣25元調整為每股新台幣20元，發行股數由15,000,000 股調整為18,750,000股，其增資計畫資金用途維持不變。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)原股東及員工繳款期限為106/12/29~107/1/30，特定人繳款期限為107/1/31~107/2/9 (與原公告相同維持不變)。(2)承　諾　書 博錸生技股份有限公司申報發行國內現金增資發行新股未提撥公開銷售乙案，業經金融監督管理委員會106年11月23日金管證發字第1060045552號函申報生效在案。 有鑑於近期國內資本市場行情變化不定，為考量認購人投資意願及資金募得之可行性，博錸生技股份有限公司於106年12月20日經董事會決議106年現金增資募資金額維持375,000仟元，擬調整新股發行價格由原25元改為20元，發行股數由原15,000,000股調增為18,750,000股，同時申請展延原股東及員工繳款期限延至107年4月30日，特定人繳款期限延至107年5月9日。若因此發行募資期間延長及調整發行價格及發行股數，致原股東及認購人等權利受損，本人曹汀願負賠償之責任。　　此致金融監督管理委員會證券期貨局 立書人：曹汀 中華民國 106 年 12 月 20日

公告本公司董事會決議向金融監督管理委員會申請106年現金增資案調整發行價格暨發行股數與延長募集期間1.事實發生日:106/12/202.公司名稱:博錸生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司106年現金增資發行新股，業經金融監督管理委員會106年11月23日金管證 發字第1060045552號函申報生效在案。(2)原申請發行價格為新台幣25元，有鑑於客觀環境之變動及綜合考量認購人投資意 願及資金募得之可行性，以確保現金增資計畫順利進行，故擬向主管機關申請調 整發行價格、發行股數。茲因調整後相關作業期間將超過原募集期限，故擬同時向 主管機關申請延長募集期限。(3)本現金增資變更案經106/12/20董事會通過，俟經主管機關核准後，另行公告價格、 發行股數。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:後續相關事宜俟經主管機關核准後，授權董事長依規定全權處理。

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形(更正)1.事實發生日:106/12/192.公司名稱:博錸生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第10600247941號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 106年12月 107年01月 107年02月--------------------------------------------------------期初餘額 35,734 40,918 42,502現金流入 25,336 22,400 384,450現金流出 20,152 20,816 128,741期末餘額 40,918 42,502 298,211--------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 106年12月 107年01月 107年02月--------------------------------------------------------融資額度 165,000 165,000 165,000已用額度 65,000 105,000 0額度餘額 100,000 60,000 165,000--------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/12/152.公司名稱:博錸生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第10600247941號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 106年12月 107年01月 107年02月--------------------------------------------------------期初餘額 18,645 29,255 20,391現金流入 25,336 22,400 384,450現金流出 14,726 31,264 127,098期末餘額 29,255 20,391 277,743--------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 106年12月 107年01月 107年02月--------------------------------------------------------融資額度 165,000 165,000 165,000已用額度 65,000 105,000 0額度餘額 100,000 60,000 165,000--------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議或公司決定日期:106/11/272.發行股數:15,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:150,000,000元(面額)5.發行價格:每股新台幣25元6.員工認購股數:依公司法第267條規定，保留發行新股總數之10%計1,500,000股由本公司員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):每仟股得認購265.44216687股8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自認股基準日起五日內自行至股務代理機構辦理併湊。員工及原股東放棄認購之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務::與已發行股份之權利義務相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。12.現金增資認股基準日:106/12/2413.最後過戶日:106/12/1914.停止過戶起始日期:106/12/2015.停止過戶截止日期:106/12/2416.股款繳納期間:106/12/29~107/1/3017.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:106/11/27。18.委託代收款項機構:國泰世華銀行瑞湖分行。19.委託存儲款項機構:凱基商業銀行營業部。20.其他應敘明事項:本次現金增資所訂發行價格、發行條件及股數、計劃項目、募集金額、資金運用項目、進度、效益及其他一切相關事項，如有因市場狀況及法令變更或依主管機關指示而需修正時，董事會授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:106/11/152.公司名稱:博錸生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第10600247941號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 106年11月 106年12月 107年01月--------------------------------------------------------期初餘額 35,384 45,485 52,394現金流入 22,400 24,400 10,500現金流出 12,299 17,491 22,747期末餘額 45,485 52,394 40,147--------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 106年11月 106年12月 107年01月--------------------------------------------------------融資額度 105,000 105,000 105,000已用額度 57,000 69,000 92,000額度餘額 48,000 36,000 13,000--------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:建東銀行已核准本公司短期週轉額度200萬美金，且已於20170814本公司董事會通過核准在案，貸款書類內部已用印完成，待董事長親赴銀行開戶即可動撥。

1.董事會決議日期:106/10/262.增資資金來源:現金增資發行新股3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):預計發行15,000,000股~25,000,000股，實際發行股數授權董事長於區間內辦理。4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:預計按面額計新台幣150,000,000元至250,000,000元，視發行股數而定。6.發行價格:預計每股發行區間價格暫定為新台幣25-30元，實際發行價格俟主管機關核准後，授權董事長訂定之。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數百分之十，由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總數百分之九十，由原股東按認股基準日股東名冊記載之股東及其持股比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資認購不足一股之畸零股份，由股東自停止過戶日起五日內自行至股務代理機構辦理拼湊。股東未拼湊及拼湊不足部分，擬授權董事長洽特定人依發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:與已發行之原有股份相同。12.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。13.其他應敘明事項::(1) 本案俟呈報主管機關核准後，授權董事長訂定認股基準日、增資基準日等相關事宜。(2)本次增資發行新股所訂發行股數、發行價格、發行辦法、發行條件、計畫項目、募集金額及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定、客觀環境改變或其他事實需要而須調整修正時，授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權處理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:106/10/263.舊任者姓名、級職及簡歷:葉麗碧/首席財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:張淑華/財會經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:106/10/268.新任者聯絡電話:02-2627-58789.其他應敘明事項:本公司於106/10/26經董事會通過任命。

公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形(更正)1.事實發生日:106/10/162.公司名稱:博錸生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第10600247941號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 106年10月 106年11月 106年12月--------------------------------------------------------期初餘額 36,841 46,778 54,270現金流入 22,916 22,400 12,900現金流出 12,979 14,908 28,561期末餘額 46,778 54,270 38,609--------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 106年10月 106年11月 106年12月--------------------------------------------------------融資額度 105,000 105,000 105,000已用額度 45,000 65,000 85,000額度餘額 60,000 40,000 20,000--------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:建東銀行已核准本公司短期週轉額度200萬美金，且已於20170814本公司董事會通過核准在案，貸款書類內部已用印完成，待董事長親赴銀行開戶即可動撥。

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形(更正)1.事實發生日:106/09/222.公司名稱:博錸生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第10600247941號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 106年09月 106年10月 106年11月--------------------------------------------------------期初餘額 48,361 22,739 11,065現金流入 587 14,944 22,724現金流出 26,209 26,618 8,266期末餘額 22,739 11,065 25,523--------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 106年09月 106年10月 106年11月--------------------------------------------------------融資額度 105,000 105,000 105,000已用額度 33,000 48,000 68,000額度餘額 72,000 57,000 37,000--------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:建東銀行已核准本公司短期週轉額度200萬美金，且已於20170814本公司董事會通過核准在案，貸款書類內部已用印完成，待董事長親赴銀行開戶即可動撥。故加計此貸款額度後，總計銀行融資額度大約172,500仟元。