博錸生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/09/192.契約或承諾相對人:Denka Seiken Co., Ltd3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):105/09/195.主要內容(解除者不適用):本公司授權晶元磁片為基礎的多元檢測技術平台及產品聯合開發協議予Denka Seiken Co., Ltd，依照本合約，本公司將收取授權簽約金美金500,000元及授權技術訓練與諮詢費用合計美金500,000元，6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):有助於本公司與日本檢測大廠多元檢測平台之技術合作。8.具體目的(解除者不適用):提供日本地區對多元檢測平台發展及診斷試劑應用之需求。9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/08/122.公司名稱:博錸生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過105年第二季財務報表，相關損益情形如下：營業收入 ：267仟元營業毛利 ：-1,399仟元營業淨利 ：-88,925仟元稅前淨利 ：-93,867仟元稅後淨利 ：-93,867仟元稅前基本每股淨利：-1.85元稅後基本每股淨利：-1.85元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關105年第二季財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之財務報表資訊請逕向公開資訊觀測站查詢(交易所網址：http://www.tse.com.tw)。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:105/07/223.報導內容:博錸生技是一家以高階專業人才為主的生醫分子檢測公司，員工博碩士比例達57％，目前KRAS大腸癌基因檢測、（HCV）C型肝炎分型檢測已經正式進入臨床，EGFR肺癌基因檢測、HPV人類乳突瘤病毒分型檢測陸續進入臨床階段，預計二年取得產品上市許可。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導本公司預計兩年內取得產品上市　許可，純屬媒體自行預估。本公司KRAS大腸癌基因檢測、（HCV）C型肝炎分型檢測已經正式進入臨床時程，惟臨床及上市申請進度，業依本公司內部計畫進行中。6.因應措施:發佈重大訊息澄清說明。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/07/132.公司名稱:博錸生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司於民國105年6月22日上傳之104年度年報第29頁及34頁內容。6.因應措施:更新之104年度年報重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

更正公告本公司105年第1次股東常會全面改選董事當選名單， 董事變動達三分之一以上 1.發生變動日期:105/06/302.舊任者姓名及簡歷:董事 簡歷DPT Biofund LLC代表人：曹汀 博錸(股)公司董事長王錦弘 博錸(股)公司董事Concorde International Corporation代表人：FLENTCHE UWE HUEI TE 博錸(股)公司董事Dpt Venture LLC代表人：黃勤修 博錸(股)公司董事呂奉岡 博錸(股)公司董事監察人王惠高 博錸(股)公司監察人簡綾綾 博錸(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事 簡歷曹汀 博錸(股)公司董事長DPT Biofund LLC代表人：Peter C. Luu　　　　　　 Sakura Finetek U.S.A.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Senior Vice PresidentDpt Venture LLC代表人：Stuart M. Palmer　 　　　Halteres Associates,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　LLC Principal ConsultantConcorde International Corp.代表人：FLENTCHE UWE HUEI TE　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　博錸(股)公司董事獨立董事曹德風 佳格食品(股)董事長賴怡君 僑光科技大學商學院院長陳進財 穩懋半導體(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:(1)董事全面改選 (2)因應本公司設置審計委員會，監察人自然解任6.新任董事選任時持股數:董事 股數曹汀 1,220,000股DPT Biofund LLC代表人：Peter C. Luu 4,000,000股Dpt Venture LLC代表人：Stuart M. Palmer 2,000,000股Concorde International Corp.代表人：FLENTCHE UWE HUEI TE 4,200,000股獨立董事曹德風 0股賴怡君 0股陳進財 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/04/30~105/06/298.新任生效日期:105/06/309.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

公告本公司105年第1次股東常會全面改選董事當選名單， 董事變動達三分之一以上1.發生變動日期:105/06/302.舊任者姓名及簡歷:董事：曹汀，博錸(股)公司董事董事：王錦弘，博錸(股)公司董事董事：FLENTCHE UWE HUEI TE，博錸(股)公司董事董事：黃勤修，博錸(股)公司董事董事：呂奉岡，博錸(股)公司董事監察人：王惠高，博錸(股)公司董事監察人：簡綾綾，博錸(股)公司董事3.新任者姓名及簡歷:董事：曹汀，博錸(股)公司董事董事：Peter C. Luu，Sakura Finetek U.S.A. Senior Vice President董事：Stuart M. Palmer，Halteres Associates, LLC Principal Consultant董事：FLENTCHE UWE HUEI TE，博錸(股)公司董事獨立董事：曹德風，佳格食品(股)董事長獨立董事：賴怡君，僑光科技大學商學院院長獨立董事：陳進財，穩懋半導體(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選5.異動原因:(1)董事全面改選 (2)因應本公司設置審計委員會，監察人自然解任6.新任董事選任時持股數:董事：曹汀，持有股數1,220,000股董事：Peter C. Luu，持有股數0董事：Stuart M. Palmer，持有股數0董事：FLENTCHE UWE HUEI TE，持有股數100,000股獨立董事：曹德風，持有股數0股獨立董事：賴怡君，持有股數0股獨立董事：陳進財，持有股數0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/04/30~105/06/298.新任生效日期:105/06/309.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：曹德風，佳格食品(股)董事長獨立董事：賴怡君，僑光科技大學商學院院長獨立董事：陳進財，穩懋半導體(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：曹德風，佳格食品(股)董事長獨立董事：賴怡君，僑光科技大學商學院院長獨立董事：陳進財，穩懋半導體(股)公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿改選董事。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/01/21 ~ 105/06/298.新任生效日期:105/06/309.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:105/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：曹汀法人董事代表人：Peter C. Luu法人董事代表人：Stuart M. Palmer法人董事代表人董事：FLENTCHE UWE HUEI TE3.許可從事競業行為之項目:在無損本公司章程所列營業範圍之利益為限下，解除本公司董事從事屬於與公司營業範圍相同或類似之公司且擔任董事之競業禁止限制。4.許可從事競業行為之期間:105/6/30~108/6/295.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司105年6月30日股東常會，經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/302.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:曹德風，博錸生技(股)公司獨立董事賴怡君，博錸生技(股)公司獨立董事陳進財，博錸生技(股)公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:105/06/309.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:105/06/302.舊任者姓名及簡歷:曹汀，博錸生技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:曹汀，博錸生技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿6.新任生效日期:105/06/307.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:105/06/302.重要決議事項:(一)報告事項： 1.104年度營業報告。 2.監察人審查104年度決算表冊報告。 3.健全營運計畫報告。 4.本公司虧損達實收資本額二分之一報告。(二)承認事項： 1.104年度營業報告書及財務報表案。 2.104年度虧損撥補案。(三)討論事項 1.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2.通過本公司擬申請股票上市(櫃)案。 3.通過本公司擬辦理現金增資發行新股供初次上市(櫃)公開承銷案。 4.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 5.通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。 6.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 7.通過通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 8.通過廢止本公司「董事及監察人選任程序」，並訂定「董事選任程序」案。 9.通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)選舉事項： 全面改選本公司董事案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:105/03/243.舊任者姓名、級職及簡歷:雷志賢/研發副總4.新任者姓名、級職及簡歷:黃勤修/研發副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:105/03/248.新任者聯絡電話:(02)262758789.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：105/03/111.召開法人說明會之日期：105/03/112.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北W Hotel4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會，會中將說明公司之產品發展及經營策略5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無。

1.事實發生日:105/01/212.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司於105/01/21成立薪資報酬委員會，說明如下:(1)、本公司第一屆薪酬委員會成員：曹德風先生、陳進財先生及賴怡君女士。(2)、本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通過後開始生效至105年4月29日(本屆董事任期屆滿日)止。(3)、本公司於104年04月23日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。