博錸生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/08/152.公司名稱:博錸生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第10600247941號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 107年08月 107年09月 107年10月--------------------------------------------------------期初餘額 205,108 173,646 147,642現金流入 5,200 5,133 26,835現金流出 36,672 31,137 43,579期末餘額 173,646 147,642 130,898--------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 107年08月 107年09月 107年10月--------------------------------------------------------融資額度 137,000 137,000 137,000已用額度 0 0 0額度餘額 137,000 137,000 137,000--------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/08/082.契約或承諾相對人:Denka Company Limited3.與公司關係:本公司4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):107/08/08~108/08/015.主要內容(解除者不適用):本公司授權Denka集團於日本RUO市場銷售博錸儀器IntelliPlex 1000清洗機和PlexBio 100螢光分析儀軟硬體及博錸試劑組和πCode、相關零組配件。6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):藉由授權Denka集團經銷本公司產品，增加本公司自有品牌在日本市場的曝光度並提供知名度及銷售實績。8.具體目的(解除者不適用):加強日本Denka集團與本公司策略聯盟之合作關係。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/07/132.公司名稱:博錸生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第10600247941號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 107年07月 107年08月 107年09月--------------------------------------------------------期初餘額 224,933 195,139 163,677現金流入 3,323 12,152 5,133現金流出 33,117 43,615 31,138期末餘額 195,139 163,677 137,672--------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 107年07月 107年08月 107年09月--------------------------------------------------------融資額度 137,000 137,000 137,000已用額度 0 0 0額度餘額 137,000 137,000 137,000--------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:107/06/283.舊任者姓名、級職及簡歷:洪嘉宏 經理 (暫代)4.新任者姓名、級職及簡歷:洪嘉宏 經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:107/06/288.新任者聯絡電話:(02)2627-58789.其他應敘明事項:本公司於107/06/28經董事會通過任命。

1.股東會日期:107/06/192.重要決議事項:(一)承認事項： 1.承認106年度營業報告書及財務報表案。 2.承認106年度虧損撥補案。(二)討論事項： 1.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(三)選舉事項：　1.通過本公司補選董事案。 當選名單： 董事：陳進財 獨立董事：余國良(四)其他議案：　1.通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:107/06/192.法人名稱:DPT Biofund LLC3.舊任者姓名及簡歷:Peter C Luu; Sakura Finetek U.S.A. Senior Vice President4.新任者姓名及簡歷:Carolyn Tsao；CUROUS, INC., Saratoga, CA. VP of Business Development5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/30~108/06/297.新任生效日期:107/06/198.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/192.舊任者姓名及簡歷:DPT Ventures LLC代表人:Stuart M. Palmer;本公司營運長3.新任者姓名及簡歷:陳進財;穩懋半導體(股)公司總裁4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.新任董事選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/30~108/06/298.新任生效日期:107/06/199.同任期董事變動比率:2/710.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/192.舊任者姓名及簡歷:陳進財；穩懋半導體(股)公司總裁3.新任者姓名及簡歷:余國良；中美冠科生物技術股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/06/30~108/06/297.新任生效日期:107/06/198.同任期董事變動比率:2/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

公告本公司107年股東常會通過解除公司法第209條 有關董事競業禁止之限制案1.股東會決議日:107/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:陳進財(2)獨立董事:余國良3.許可從事競業行為之項目:陳進財:目前兼任1.穩懋半導體(股)公司總裁2.上銀科技(股)副董事長3.景碩科技(股)公司獨立董事4.同欣電子工業(股)公司獨立董事5.南僑(泰國)公司董事6.WIN SEMI. USA, INC.董事7.Win Semiconductors Cayman Islands Co., Ltd.董事8.永聚(泰國)公司董事9.美國上銀公司董事10.聯茂電子(股)公司董事11.穩盈創業投資(股)公司法人董事代表人12.Chainwin Agriculture and Animal Technology (Cayman Islands) Ltd.董事長13.江蘇全穩農牧科技有限公司董事14.江蘇全穩康源農業發展有限公司董事15.江蘇慕中農業發展有限公司董事16.江蘇慕康農業發展有限公司董事余國良:目前兼任1.中美冠科生物技術股份有限公司董事長2.江蘇荃信生物技術(股)公司董事長3.杭州量康科技有限公司董事長4.CB THERAPEUTICS INC.董事長5.台灣中美冠科生物技術股份有限公司董事6.SISCAPA Assay Technologies Inc董事7.QuanDx Inc董事8.Nvigen, Inc董事9.Oranoxis Inc董事10.大連醫谷科技有限公司董事11.Applied Stemcell Inc董事12.Immune-Onc Inc.董事13.南京三疊紀醫藥科技有限公司董事14.奧博資本風險合夥人4.許可從事競業行為之期間:擔任董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東投票表決照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)董事:陳進財(2)獨立董事:余國良7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:陳進財:1.江蘇全穩農牧科技有限公司董事2.江蘇全穩康源農業發展有限公司董事3.江蘇慕中農業發展有限公司董事4.江蘇慕康農業發展有限公司董事余國良:1.中美冠科生物技術股份有限公司董事長2.江蘇荃信生物技術(股)公司董事長3.杭州量康科技有限公司董事長4.大連醫谷科技有限公司董事5.南京三疊紀醫藥科技有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇全穩農牧科技有限公司:江蘇省淮安市淮安區山陽大道經十九路口江蘇全穩康源農業發展有限公司:江蘇省淮安市漣水縣南集鎮下營村北側江蘇慕中農業發展有限公司:江蘇省淮安市盱眙縣盱城金鵬大道34號江蘇慕康農業發展有限公司:江蘇省南通外向型農業綜合開發區金海岸現代農漁產業園中美冠科生物技術股份有限公司:江蘇省太倉市經濟開發區北京西路6號科技創業園江蘇荃信生物技術(股)公司:江蘇省泰州國家醫藥高新技術產業開發區杏林路28號杭州量康科技有限公司:杭州市濱江區濱安路688號天和高科D座4層大連醫谷科技有限公司:遼寧省大連經濟技術開發區遼河東路9號南京三疊紀醫藥科技有限公司:南京紫金(江寧)科技創業特別社區9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生技醫療、新藥研發、營養健康諮詢、醫療器械。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/06/152.公司名稱:博錸生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第10600247941號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 107年06月 107年07月 107年08月--------------------------------------------------------期初餘額 261,602 204,553 175,492現金流入 2,486 5,156 12,152現金流出 59,535 34,217 43,614期末餘額 204,553 175,492 144,030--------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 107年06月 107年07月 107年08月--------------------------------------------------------融資額度 165,000 137,000 137,000已用額度 0 0 0額度餘額 165,000 137,000 137,000--------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:107/05/253.舊任者姓名、級職及簡歷:張淑華 經理4.新任者姓名、級職及簡歷:洪嘉宏 經理 (暫代)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:107/05/258.新任者聯絡電話:(02)2627-58789.其他應敘明事項:新任財務主管、會計主管待最近期董事會追認。

1.事實發生日:107/05/152.公司名稱:博錸生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第10600247941號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 107年05月 107年06月 107年07月--------------------------------------------------------期初餘額 266,042 208,327 174,270現金流入 2,384 7,678 16,147現金流出 60,100 41,735 33,512期末餘額 208,327 174,270 156,905--------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 107年05月 107年06月 107年07月--------------------------------------------------------融資額度 165,000 165,000 165,000已用額度 0 0 0額度餘額 165,000 165,000 165,000--------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:107/05/032.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起一年內一次或分次發行，實際發行日期授權由董事長訂定之。3.認股權人資格條件:以認股基準日本公司及由本公司直接或間接轉投資事業持股超過50%之子公司正式編制之全職員工為限。認股權基準日由董事長訂定之，實際得為認股權人之員工及其所得認股之數量，將參酌年資、職等、工作績效、整體貢獻或特殊功績等，呈董事長核定後，提報董事會三分之二以上董事出席，出席董事超過二分之一以上同意之。惟具經理人身分者，應先提報薪資報酬委員會同意。依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計依第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。4.員工認股權憑證之發行單位總數:1,200,000單位5.每單位認股權憑證得認購之股數:1股6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:1,200,000股7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方式等)之決定方式:（一）認股價格：本公司股票上市(櫃)掛牌日前發行者，其認股價格不得低於發行日前三十個營業日普通股加權平均成交價格(註)，且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值；本公司股票上市(櫃)掛牌日後發行者，則認股價格不得低於發行日普通股收盤價。實際每股認股價格由董事會授權董事長訂定之。註：所稱普通股加權平均成交價格，指發行日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算。（二）本認股權憑證發行後，遇有本公司發放普通股現金股利佔每股時價之比率超過百分之一點五時，認股價格應於除息基準日依下列公式調整之（計算至新台幣角為止，分以下四捨五入）。調整後認股價格=調整前認股價格 × (1-發放普通股現金股利佔每股時價之比率)上述每股時價之訂定，本公司股票上市（櫃）掛牌日前，應以現金股息停止過戶除息公告日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，且不低於本公司最近期經會計師查核簽證之財務報告每股淨值；股票上市(櫃）掛牌日後，應以現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。（三）本認股權憑證發行後，遇有本公司非因庫藏股註銷之減資致普通股減少時，認股價格應於減資基準日依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。1.減資彌補虧損：調整後認股價格 = (調整前認股價格-每股退還現金金額) × (減資前已發行普通股股數 ÷ 減資後已發行普通股股數)2.現金減資：調整後認股價格 = 調整前認股價格 × (減資前已發行普通股股數 ÷ 減資後已發行普通股股數)8.履約方式:以本公司發行新股方式交付。9.認股價格之調整:（一）本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券換發普通股股份或因員工紅利發行新股者外，遇有本公司普通股股份發生變動時（即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、受讓他公司股份、股票分割及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等），認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。調整後認股價格 =〔(調整前認股價格 ×已發行股數） + (每股繳款金額 × 新股發行股數)〕／(已發行股數 +新股發行股數)1.已發行股數係指普通股已發行股份總數，不含認股權股款繳納憑證及債券換股權利證書之股數，且應扣除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股。2.每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。3.未上市櫃時，若本公司與他公司合併增資發行新股時，每股繳款金額為合併基準日依消滅公司最近期經會計師簽證或核閱之財務報表計算之每股淨值乘以換股比例。如係受讓他公司股份發行新股，則每股繳款金額為受讓基準日前受讓之他公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表計算之每股淨值乘以換股比例。上市櫃後，本公司與他公司合併時，增資新股每股繳款金額為合併基準日前四十五個營業日起連續三十個營業日本公司普通股平均收盤價。4.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。5.若有調整後認股價格低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價。（二）本認股權憑證發行後，遇有本公司發放普通股現金股利佔每股時價之比率超過百分之一點五時，認股價格應於除息基準日依下列公式調整之（計算至新台幣角為止，分以下四捨五入）。調整後認股價格=調整前認股價格

1.事實發生日:107/04/122.公司名稱:博錸生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第10600247941號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 107年04月 107年05月 107年06月--------------------------------------------------------期初餘額 282,330 241,278 209,926現金流入 25,437 10,432 7,678現金流出 66,489 41,784 38,443期末餘額 241,278 209,926 179,161--------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 107年04月 107年05月 107年06月--------------------------------------------------------融資額度 165,000 165,000 165,000已用額度 0 0 0額度餘額 165,000 165,000 165,000--------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:107/03/292.股東會召開日期:107/06/193.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓4.召集事由:1.報告事項：(1)106年度營業報告。(2)審計委員會審查106年度決算表冊報告。(3)健全營運計畫執行報告。(4)累積虧損達實收資本額二分之一報告。2、承認事項：(1)106年度營業報告書及財務報表案。(2)106年虧損撥補案。3、討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。4、選舉事項：(1)本公司補選董事案。5、其他議案：(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。6、臨時動議：5.停止過戶起始日期:107/04/216.停止過戶截止日期:107/06/197.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/03/292.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:余國良5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/04/29~108/06/298.新任生效日期:107/03/29~108/06/299.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：107/03/292. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:107/03/292.契約或承諾相對人:Bethesda Group3.與公司關係:本公司4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):107/04/01~107/09/305.主要內容(解除者不適用):無(1)執行目標A.第三季結束前，在美舉辦1500萬美金以上的募資活動。B.第三季結束前，在歐盟成立商業營運的單位。C.於歐盟/美國進行客戶端訓練及支援的單位到位。D.建立客戶使用導向的網站，供其取得所需技術資源文件及客戶服務。E.啟動臨床研究，但限於美國CLIA實驗室和部份歐盟關鍵意見領袖所選定之試劑。F. 尋找非癌市場之策略夥伴，並簽定合作意見書。G. 預設募資成功，管理團隊到位並全力將產品推入市場。6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):累積至107年第三季為止需支付美金865,4008.具體目的(解除者不適用):為拓展美國及歐洲市場9.其他應敘明事項:授權董事長進行簽約,合約起迄日期107/04/01~107/09/30

1.事實發生日:107/03/152.公司名稱:博錸生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第10600247941號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 107年03月 107年04月 107年05月--------------------------------------------------------期初餘額 331,341 225,664 184,146現金流入 1,596 32,397 10,432現金流出 107,273 73,915 31,929期末餘額 225,664 184,146 162,649--------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 107年03月 107年04月 107年05月--------------------------------------------------------融資額度 165,000 165,000 165,000已用額度 0 0 0額度餘額 165,000 165,000 165,000--------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/02/122.公司名稱:博錸生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司106年度現金增資總發行股數18,750,000股,每股發行價格新台幣20元,實收股款總金額為新台幣375,000,000元,業已全數收足。(2)本公司訂定107年2月12日為增資基準日。