0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
台欣生物科技研發公司公告
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/07/283.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:林四海 經理 台欣生物科技研發股份有限公司 稽核5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:經本公司106/07/28董事會通過任命。7.生效日期:106/07/288.新任者聯絡電話:037-585988#2159.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/07/063.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:林四海 經理 稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:原稽核主管職缺，擬由林四海經理新就任，實際派任時間待最近一次董事會通過。7.生效日期:106/07/068.新任者聯絡電話:037585988分機2159.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:106/06/302.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據證櫃審字第1060100671號辨理 4月自結流動比率:230.8% 4月自結速動比率:141.0% 4月自結負債比率:23.5%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:106/06/302.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據證櫃審字第1060100671號辨理 5月自結流動比率:372.8% 5月自結速動比率:240.3% 5月自結負債比率:18.1%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:106/06/303.舊任者姓名、級職及簡歷:張家智 財務暨會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:新任主管待董事會通過派任後，另行公布。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:106/06/308.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:106/06/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:葉勝年 先生，本公司獨立董事、國立台灣科技大學電機系名譽教授。許新添 先生，國立台灣科技大學電機系教授。謝清麟 先生，視晶電子股份有限公司總經理。4.新任者姓名及簡歷:待董事會委任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同，配合董事及監察人任期屆滿，待重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/08/08~106/06/288.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:106/06/282.重要決議事項:壹、報告事項：一、一○五年度營業報告。二、監察人審查一○五年度決算表冊報告。三、本公司一○五年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。四、一○五年度減資健全營運計畫執行情形報告。貳、承認事項：一、承認一○五年度營業報告書及財務報表案。二、承認一○五年度虧損撥補案。參、討論及選舉事項：一、修訂本公司「公司章程」案。二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。三、改選本公司董事及監察人案。四、解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :否
1.發生變動日期:106/06/282.舊任者姓名及簡歷:董事 王秀珍董事：蔡文海董事：沈秉中董事：志展投資股份有限公司代表人李政哲董事：志展投資股份有限公司代表人王舜文獨立董事：葉勝年獨立董事：邱羅火監察人：呂芳榕監察人：胡忠卿監察人：洪碧鳳3.新任者姓名及簡歷:董事 王秀珍董事：蔡文海董事：沈秉中董事：志展投資股份有限公司代表人李政哲董事：志展投資股份有限公司代表人王舜文獨立董事：葉勝年獨立董事：邱羅火監察人：呂芳榕監察人：何映蕙監察人：洪碧鳳4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全部改選。6.新任董事選任時持股數:王秀珍，485,704股董事：蔡文海，73,061股董事：沈秉中，54,571股董事：志展投資股份有限公司代表人李政哲，8,208,824股董事：志展投資股份有限公司代表人王舜文，8,208,824股獨立董事：葉勝年，0股獨立董事：邱羅火，0股監察人：呂芳榕，0股監察人：何映蕙，503,912股監察人：洪碧鳳，30,885股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/11 ~ 106/06/288.新任生效日期:106/06/289.同任期董事變動比率:無10.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:106/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 王秀珍董事：蔡文海董事：沈秉中董事：志展投資股份有限公司代表人李政哲董事：志展投資股份有限公司代表人王舜文獨立董事：葉勝年獨立董事：邱羅火3.許可從事競業行為之項目:董事 王秀珍董事：蔡文海董事：沈秉中董事：志展投資股份有限公司代表人李政哲董事：志展投資股份有限公司代表人王舜文獨立董事：葉勝年獨立董事：邱羅火4.許可從事競業行為之期間:106/06/28~109/06/275.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日或發生變動日期:106/06/282.舊任者姓名及簡歷:王秀珍 台欣生物科技研發股份有限公司 董事長3.新任者姓名及簡歷:王秀珍 台欣生物科技研發股份有限公司 董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，選任第八屆董事長。6.新任生效日期:106/06/287.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:106/06/282.重要決議事項:(1)承認一○五年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一○五年度盈虧撥補案。(3)通過修訂本公司「公司章程」案。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(5)通過董事選舉案。A.選任董事7席：吳樹曜(戶號:2)巨曜投資股份有限公司(戶號:14)鼎躍投資股份有限公司(戶號:13)陳志聲(B12077****)臧仕維(E12165****)吳瑋特(L12255****)相子元(C12073****)(6)通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.事實發生日:106/05/312.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據證櫃審字第1060100671號. 自結流動比率:230.8% 自結速動比率:141.0% 自結負債比率:23.5%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:106/05/312.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據證櫃審字第1060100671號函文辨理 3月自結流動比率:252.8% 3月自結速動比率:157.0% 3月自結負債比率:21.8%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:106/05/312.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據證櫃審字第1060100671號函文辨理 1月自結流動比率:60.6% 1月自結速動比率:23.1% 1月自結負債比率:79.5%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:106/05/312.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據證櫃審字第1060100671號函文辨理 2月自結流動比率:283.8% 2月自結速動比率:219.5% 2月自結負債比率:25.7%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
公告本公司106年03月份自結報表之負債比率 、未來三個月預計現金收支情形1.事實發生日:106/04/142.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心105年02月03號證櫃審字第1050002720號函辦理一、依據本公司106年03月份自結財報計算：負債比率:21.75%二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元)項目/月份 106年04月 106年05月 106年06月期初現金 178,151 151,744 139,709現金收入 16,421 11,905 21,970現金支出 42,828 23,940 20,105期末現金 151,744 139,709 141,5746.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1. 董事會決議日期：106/04/062. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.事實發生日:106/04/062.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依金管會105年1月30日金管證審字1050001900號函令辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期：106/04/06(2)分派員工酬勞及董監事酬勞：0元
1.董事會決議日期:106/04/062.股東會召開日期:106/06/283.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號竹南科學園區行政服務中心2樓訓練教室4.召集事由:(一)報告事項:1.一○五年度營業報告。2.監察人審查一○五年度決算表冊報告。3.本公司一○五年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。4.一○五年度減資健全營運計劃執行情形。(二)承認事項：1.承認一○五年度營業報告書及財務報表案。2.承認一○五年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案3.改選本公司董事及監察人案。4.解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。(四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:106/04/306.停止過戶截止日期:106/06/287.其他應敘明事項:受理股東提案及提名期間：106年4月24日至106年5月4日止。
公告本公司106年02月份自結報表之負債比率 、未來三個月預計現金收支情形1.事實發生日:106/03/152.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心105年02月03號證櫃審字第1050002720號函辦理一、依據本公司106年02月份自結財報計算：負債比率:25.66%二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元)項目/月份 106年03月 106年04月 106年05月期初現金 217,081 180,881 155,360現金收入 16,135 12,821 20,108現金支出 52,335 38,342 28,907期末現金 180,881 155,360 146,5616.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
與我聯繫