台欣生物科技研發公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/07/143.舊任者姓名、級職及簡歷:林月惠、內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:於105年07月14日離職7.生效日期:105/07/148.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:105/06/302.重要決議事項:(1)通過承認104年度營業報告書及財務報表。(2)通過承認104年度虧損撥補案。(3)通過修訂公司章程案。(4)通過本公司減資案。(5)通過本公司現金增資案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:105/06/302.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公告係依據公司法第281條準用同法第73條、第74條規定辦理。(2)本公司業經105年6月30日股東常會決議通過減資彌補虧損案，辦理減少資本額新台幣237,041,000元彌補虧損，銷除已發行股份23,704,100股，每股面額新台幣10元，股東依其股份持有比例每仟股減除約675.422股，即每仟股約換發324.578股，減資比率為67.5422%，俟主管機關核准後由董事會另訂減資基準日。減資後實收股本為113,911,420元。(3)本公司債權人對於前項減資之決議有所異議者，請自公告日起31日內以書面向本公司提出，逾期未表示者即視為無異議，特此公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司105年5月份自結報表之負債比率 、未來三個月預計現金收支情形1.事實發生日:105/06/152.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心105年02月03號證櫃審字第1050002720號函辦理一、依據本公司105年5月份自結財報計算：負債比率: 54.05%二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元)項目/月份 105年06月 105年07月 105年08月期初現金 35,112 28,037 22,357現金收入 33,491 31,436 28,307現金支出 40,566 62,116 32,502資金調度 0 25,000 10,000期末現金 28,037 22,357 28,1626.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/05/192.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105/05/18董事會決議通過辦理減資彌補虧損案，並於105/05/19下午15:30至櫃檯買賣中心召開記者會說明。一、本公司為彌補虧損、改善財務結構及因應未來發展需要，擬辦理減資銷除股份。二、本公司目前額定資本總額為新台幣500,000,000元，分為50,000,000股，每股面額10元，分次發行。登記實收資本額為新台幣350,952,420元，發行股份35,095,242股。截至104年12月31日止累積虧損237,041,003元，擬依公司法第168條規定辦理減資237,041,000元彌補虧損，銷除已發行股份23,704,100股，減資後實收股本為113,911,420元。三、本減資案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂減資基準日，股東依其股份持有比例每仟股減除約675.422股，即每仟股約換發324.578股，減資後未滿一股之畸零股得由股東於減資基準日起5日內向本公司股務代理機構辦理拼湊，拼湊後仍不足一股之畸零股按面額以現金支付之(至元為止)，並授權董事長洽特定人按面額承購。四、減資換股作業計畫、減資換股基準日、新股上櫃日及其他未盡事宜，俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另行訂定並公告之。五、本次減資相關事宜，嗣後如經主管機關修正、買回本公司股份或認股權之行使等，影響流通在外股份數量，致減資比率發生變動時，授權董事會全權處理之。六、減資換發新股之期限及相關規定，授權董事會依公司法及相關法令規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/05/182.減資緣由:彌補虧損3.減資金額:新台幣237,041,000元4.消除股份:23,704,100股5.減資比率:67.54%6.減資後實收資本額:新台幣113,911,420元7.預定股東會日期:105/06/308.其他應敘明事項:1.本減資案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂減資基準日，股東依其股份持有比例每仟股減除約675.422股，即每仟股約換發324.578股，減資後未滿一股之畸零股得由股東於減資基準日起5日內向本公司股務代理機構辦理拼湊，拼湊後仍不足一股之畸零股按面額以現金支付之(至元為止)，並授權董事長洽特定人按面額承購。2.減資換股作業計畫、減資換股基準日、新股上櫃日及其他未盡事宜，俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另行訂定並公告之。3.本次減資相關事宜，嗣後如經主管機關修正、買回本公司股份或認股權之行使等，影響流通在外股份數量，致減資比率發生變動時，授權董事會全權處理之。4.減資換發新股之期限及相關規定，授權董事會依公司法及相關法令規定辦理。

1.董事會決議日期:105/05/182.股東會召開日期:105/06/303.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號 竹南科學園區行政服務中心2樓訓練教室4.召集事由:(一).討論事項一修訂公司章程案。(二).報告事項1.104年度營業報告。2.監察人審查104年度決算表冊報告。3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。(三).承認事項1.承認104年度營業報告書及財務報表案。2.承認104年度虧損撥補案。(四).討論事項二1.本公司減資案。(新增)2.本公司現金增資案。(五).臨時動議5.停止過戶起始日期:105/05/026.停止過戶截止日期:105/06/307.其他應敘明事項:受理股東提案期間：105年4月25日至105年5月5日止。

1.事實發生日:105/05/132.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心105年02月3號證櫃審字第1050002720號函辦理一、依據本公司105年4月份自結財報計算：負債比率:50.65 %二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元)項目/月份 105年05月 105年06月 105年07月期初現金 39,049 29,051 12,459現金收入 25,689 17,011 12,114現金支出 35,687 43,603 28,413資金調度 0 10,000 10,000期末現金 29,051 12,459 6,1606.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司105年3月份自結報表之負債比率 、未來三個月預計現金收支情形1.事實發生日:105/04/152.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心105年02月3號證櫃審字第1050002720號函辦理一、依據本公司105年3月份自結財報計算：負債比率:40.67 %二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元)項目/月份 105年04月 105年05月 105年06月期初現金 15,542 28,105 7,744現金收入 19,347 24,135 16,947現金支出 26,784 44,496 43,982資金調度 20,000 0 25,000期末現金 28,105 7,744 5,7096.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2016/03/312. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:105/03/312.增資資金來源:現金增資發行新股3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):30,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣300,000,000元6.發行價格:新台幣10元7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%，計3,000,000股由本公司員工承購。8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總數90%，計27,000,000股,由原股東按認股基準日股東名冊記載之股東及其持股比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股東因認購不足一股、逾期未能湊足一股者，及前述認購不足部分，均授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資採無實體發行，所發行新股將向中華民國證券櫃檯買賣中心辦理上興櫃掛牌買賣，發行後其權利義務與原已發行股份相同。12.本次增資資金用途:增加資本支出及充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資於呈奉主管機關申報生效後，擬提請董事會通過授權董事長訂定認股基準日及辦理增資發行相關事宜。(2)本次現金增資之實際發行計畫、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜如經主管機關修正，或為因應客觀環境而須變更時，擬提請董事會通過授權董事長全權處理。(3)為配合前揭現金增資發行新股之相關發行作業，擬請授權董事長全權代表本公司簽署一切有關辦理現金增資發行新股之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。(4)上述未盡事宜，擬請授權董事長依法全權處理。

1.董事會決議日期:105/03/312.股東會召開日期:105/06/303.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號 竹南科學園區行政服務中心2樓訓練教室4.召集事由:(一).討論事項一修訂公司章程案。(二).報告事項1.104年度營業報告。2.監察人審查104年度決算表冊報告。3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。(三).承認事項1.承認104年度營業報告書及財務報表案。2.承認104年度虧損撥補案。(四).討論事項二本公司現金增資案。(五).其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:105/05/026.停止過戶截止日期:105/06/307.其他應敘明事項:受理股東提案期間：105年4月25日至105年5月5日止。

1.事實發生日:105/03/312.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號函令辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:105/03/31(2)分派員工酬勞及董監事酬勞:0元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務暨會計主管2.發生變動日期:105/03/313.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡雅惠、財務暨會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:張家智、財務暨會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:於105年03月31日董事會通過任命7.生效日期:105/03/318.新任者聯絡電話:037-585988分機2209.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:105/03/313.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡雅惠、代理發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:林春鶯、代理發言人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:於105年03月31日董事會通過任命7.生效日期:105/03/318.新任者聯絡電話:037-585988分機2109.其他應敘明事項:無

公告本公司105年2月份自結報表之負債比率 、未來三個月預計現金收支情形1.事實發生日:105/03/152.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心105年02月3號證櫃審字第1050002720號函辦理一、依據本公司105年2月份自結財報計算：負債比率:40.33 %二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元)項目/月份 105年03月 105年04月 105年05月期初現金 20,209 14,024 13,540現金收入 22,708 17,810 23,727現金支出 28,893 38,294 27,894資金調度 0 20,000 15,000期末現金 14,024 13,540 24,3736.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司105年1月份自結報表之負債比率 、未來三個月預計現金收支情形 1.事實發生日:105/02/152.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心105年02月3號證櫃審字第1050002720號函辦理一、依據本公司105年1月份自結財報計算：負債比率:40.62 %二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元)項目/月份 105年02月 105年03月 105年04月期初現金 15,860 14,869 6,258現金收入 19,226 23,649 21,039現金支出 37,217 32,260 27,087資金調度 17,000 0 10,000期末現金 14,869 6,258 10,2106.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告蘇迪勒颱風對本公司並無財務或業務之任何影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:104/06/302.重要決議事項: (1)通過承認103年度營業報告書及財務報表。 (2)通過承認103年度虧損撥補案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務暨會計主管2.發生變動日期:104/04/213.舊任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡雅惠、財務暨會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:於104年04月21日董事會通過任命7.生效日期:104/04/218.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:無