台灣智慧光網公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:109/06/232.發生緣由:本公司109年度股東常會決議。股東常會日期：109/06/23重要決議事項：一、報告事項：(一)108年度營業報告。(二)108年度監察人審查報告。(三)「董事會議事規範」修正案。二、承認事項：(一)承認108年度營業報告書暨財務報表案。(二)承認108年度虧損撥補案。三、討論事項(一)通過「股東會議事規則」修正案。(二)通過「公司章程」修正案。四、年度財務報表之承認[請輸入是或否]：是3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/03/052.發生緣由:本公司董事會通過108年度虧損撥補案3.因應措施:(1)董事會決議日期：109年03月05日(2)發放股利種類及金額：無股利發放4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/03/052.發生緣由:公告本公司董事會追認通過發言人異動案(1)舊任者姓名、級職及簡歷:張聖/發言人，台灣智慧光網(股)公司發言人、執行長(2)新任者姓名、級職及簡歷:發言人: 林明君/財務部股務經理，台灣智慧光網(股)公司發言人(3)異動原因:辭職(4)生效日期:108/11/293.因應措施:無4.其他應敘明事項:108年11月29日本公司原發言人辭職改由林明君經理擔任，本異動案經109年3月5日董事會追認通過。

1.事實發生日:108/12/132.發生緣由:本公司108年第一次股東臨時會決議。股東臨時會日期：108/12/13重要決議事項：一、討論事項(一)通過修正「公司章程」案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/11/292.發生緣由:公告本公司發言人、執行長異動(1)舊任者姓名、級職及簡歷:張聖/發言人、執行長，台灣智慧光網(股)公司發言人、執行長(2)新任者姓名、級職及簡歷:發言人: 林明君/財務部股務經理，台灣智慧光網(股)公司發言人執行長: 無(3)異動原因:辭職(4)生效日期:108/11/293.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本次發言人、執行長異動尚需提報本公司最近期董事會追認(2)待董事會決議通過後再行公告一次

1.事實發生日:108/11/072.發生緣由:公告本公司代理發言人異動(1)舊任者姓名、級職及簡歷:林明君/代理發言人、財務部股務經理(2)新任者姓名、級職及簡歷:鄭元太/財務部會計組經理、財務部會計組副理(3)異動原因:職務調整(4)生效日期:108/11/073.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司代理發言人異動案經108年11月7日董事會通過

1.事實發生日:108/06/282.發生緣由:本公司108年度辦理現金增資發行普通股30,000,000股，每股發行價格新台幣10元，實收股款總額新台幣300,000,000元，業已收足股款，並訂增資基準日為108年6月28日。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/06/272.發生緣由:本公司108年度股東常會決議。股東常會日期：108/06/27重要決議事項：一、報告事項：(一)107年度營業報告。(二)107年度監察人審查報告。二、承認事項：(一)承認107年度營業報告書暨財務報表案。(二)承認107年度虧損撥補案。三、討論事項(一)通過修正「取得或處分資產處理程序」案。(二)通過修正「資金貸與他人作業程序」案。(三)通過修正「背書保證作業程序」案。(四)通過修正「公司章程」案。四、選舉事項：董事、獨立董事及監察人全面改選。五、其他議案：通過解除新任董事及獨立董事競業禁止限制案。六、年度財務報表之承認[請輸入是或否]：是3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/272.舊任者姓名及簡歷:董事：台通光電(股)公司/代表人李慶煌，簡歷：台通光電(股)公司董事長董事：台通光電(股)公司/代表人劉綿順，簡歷：台通光電(股)公司業務部協理兼研發部協理董事：鴻揚創業投資(股)公司/代表人吳立群，簡歷：淮安騰躍信息科技有限公司法人代表暨董事長董事：鴻揚創業投資(股)公司/代表人何國樑，簡歷：鴻海精密工業(股)公司策略投資部處長董事：李嘉豪，簡歷：台通光電(股)公司管理部經理董事：李宜娟，簡歷：台通光電(股)公司業務部協理董事：陳玉玲，簡歷：台通光電(股)公司董事獨立董事：林維義，簡歷：台通光電(股)公司獨立董事獨立董事：蔡正廷，簡歷：睿群法律事務所主持律師監察人：皇輝科技(股)公司/代表人 張智強，簡歷：皇輝科技(股)公司執行長監察人：洪金生，簡歷：富士康工業互聯網(股)公司經管處副總經理3.新任者姓名及簡歷:董事：台通光電(股)公司/代表人李慶煌，簡歷：台通光電(股)公司董事長董事：台通光電(股)公司/代表人李宜娟，簡歷：台通光電(股)公司業務部協理董事：鴻揚創業投資(股)公司/代表人何國樑，簡歷：鴻海精密工業(股)公司策略投資部處長董事：李嘉豪，簡歷：台通光電(股)公司管理部經理董事：陳玉玲，簡歷：台通光電(股)公司董事獨立董事：林維義，簡歷：台通光電(股)公司獨立董事獨立董事：蔡正廷，簡歷：睿群法律事務所主持律師監察人：皇輝科技(股)公司法人代表人 張智強，簡歷：皇輝科技(股)公司執行長監察人：洪金生，簡歷：富士康工業互聯網(股)公司經管處副總經理4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:董事：台通光電(股)公司/代表人李慶煌，157,859,181股董事：台通光電(股)公司/代表人李宜娟，157,859,181股董事：鴻揚創業投資(股)公司/代表人何國樑，42,789,713股董事：李嘉豪，1,534,674股董事：陳玉玲，0股獨立董事：林維義，0股獨立董事：蔡正廷，0股監察人：皇輝科技(股)公司/代表人張智強，2,370,000股監察人：洪金生，0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/30~108/06/297.新任生效日期:108/06/278.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:108/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)李慶煌台通光電(股)公司 法人董事代表人、董事長兼任總經理千通光電事業有限公司 法人董事代表人、董事長安徽通華光電有限公司 法人董事代表人、董事長新弟投資(股)公司 董事長慶通(股)公司 董事智通聯網科技(股)公司 法人董事代表人、副董事長鑫通資源(股)公司 法人董事代表人、董事長UNION METRO TRADING LTD. 法人董事代表人、董事長SING TUNG TECHNOLOGIES PTE. LTD. 法人董事代表人、董事長大通建設(股)公司 法人董事代表人、董事長來安縣台萬商貿有限公司 法人董事代表人、董事長(2)李宜娟台通光電(股)公司 業務部協理新弟投資(股)公司 董事瓊蓮(股)公司 法人董事代表人、董事長慶通(股)公司 董事長安徽通華光電有限公司 法人董事代表人智通聯網科技(股)公司 監察人鑫通資源(股)公司 法人董事代表人大通建設(股)公司 法人董事代表人大通資源(股)公司 董事長(3)何國樑鴻海精密工業(股)公司 策略投資部處長BoniO Inc. 法人董事代表人富聯網(股)公司 法人董事代表人萬相(股)公司 法人董事代表人移動商務(股)公司 法人董事代表人國碁電子(股)公司 法人董事代表人建漢科技(股)公司 法人董事代表人鴻圖(股)公司 法人董事代表人PCCW International OTT (Cayman Islands) Holdings Limited 董事FG Innovation Company Limited 法人董事代表人NUWA Robotics Corp. 法人董事代表人Foxconn Ventures Pte. Ltd. 法人董事代表人Foxconn Ventures II Pte. Ltd. 法人董事代表人Foxconn Ventures Holdco 法人董事代表人富華科精密工業(深圳)有限公司 董事長沃司科技(股)公司 法人董事代表人(4)李嘉豪台通光電(股)公司 管理部經理新弟投資(股)公司 董事瓊蓮(股)公司 法人董事代表人安徽通華光電有限公司 法人董事代表人鑫通資源(股)公司 法人董事代表人(5)陳玉玲台通光電(股)公司 董事(6)林維義台通光電(股)公司 獨立董事(7)蔡正廷安馳科技(股)公司 獨立監察人3.許可從事競業行為之項目:或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司之行為4.許可從事競業行為之期間:108/06/27~111/06/265.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：李慶煌 法人董事代表人、董事長董事：李宜娟 法人董事代表人董事：李嘉豪 法人董事代表人董事：何國樑 董事長7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)李慶煌：安徽通華光電有限公司 法人董事代表人暨董事長、來安縣台萬商貿有限公司 法人董事代表人暨董事長(2)李宜娟：安徽通華光電有限公司 法人董事代表人(3)李嘉豪：安徽通華光電有限公司 法人董事代表人(4)何國樑：富華科精密工業(深圳)有限公司 董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:安徽通華光電有限公司-安徽省來安縣張山鄉桃花村滁天公路旁(塔山東路88號)來安縣台萬商貿有限公司-安徽省來安縣張山鄉玉帶村富華科精密工業(深圳)有限公司-深圳市龍華新區龍華辦事處東環二路二號富士康科技園F8b區廠房1棟3層9.所擔任該大陸地區事業營業項目:安徽通華光電有限公司-生產通訊設備及線材來安縣台萬商貿有限公司-進出口買賣富華科精密工業(深圳)有限公司-電子資訊技術、網路及通信技術之軟體產品開發設計等10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:108/06/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:李慶煌，台灣智慧光網(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:李慶煌，台灣智慧光網(股)公司董事長5.異動原因:任期屆滿，重新推選6.新任生效日期:108/06/277.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/05/062.發生緣由:(1)依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第2款規定，本次現金增資發行新股應委託金融機構代收價款，並存儲於本公司所開立之專戶內，且應分別訂立委託代收價款合約書及委託存儲價款合約書，並於訂約二日內，將訂約行庫名稱及訂約日期公告。(2)訂約日期:108/05/06(3)委託代收存款機構:元大商業銀行股份有限公司 新莊分公司(4)委託存儲款項機構:臺灣新光商業銀行 桃園分行3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/04/302.發生緣由:1.董事會決議或公司決定日期:108/04/302.發行股數:普通股30,000,000股。3.每股面額:新台幣10元整。4.發行總金額:按面額計新台幣300,000,000元整。5.發行價格:每股新台幣10元。6.員工認股股數:保留發行新股總額之10%計3,000,000股。7.原股東認購比率:發行新股總額之90%即27,000,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購。8.公開銷售方式及股數:無。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內向本公司管理部股務辦理拼湊一整股認購，逾期未辦理畸零股拼湊者視同放棄。拼湊不足一股之畸零股及原股東與員工放棄認購之部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原有發行之普通股相同。11.本次增資資金用途:償還銀行借款。12.現金增資認股基準日:108/05/0713.最後過戶日:108/05/0214.停止過戶起始日期:108/05/0315.停止過戶截止日期:108/05/0716.股款繳納期間:(1)原股東及員工認購繳款日期：108/05/24~108/06/25(2)特定人認股繳款日期：108/06/26~108/06/2717.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。18.委託代收存款機構:俟正式簽約後另行公告。19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。20.其他應敘明事項:(1)有關108年度現金增資發行普通股30,000,000股乙案，業經金融監督管理委員會108年4月9日金管證發字第1080309087號函申報生效在案。(2)增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以實體發放。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:108/03/052.發生緣由:本公司董事會通過107年度虧損撥補案3.因應措施:(1)董事會決議日期：108年03月05日(2)發放股利種類及金額：無股利發放4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/03/052.發生緣由:董事會通過辦理108年度現金增資發行新股案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期：108/03/05(2)增資資金來源：現金增資發行普通股(3)發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部分)：30,000,000股(4)每股面額：新台幣10元(5)發行總金額：新台幣300,000,000元(6)發行價格：每股新台幣10元，預計可募集資金總額為新台幣300,000,000元(7)員工認購股數或配發金額：發行股數10%，計3,000,000股(8)公開銷售股數：不適用(9)原股東認購或無償配發比例：發行股數90%，計27,000,000股(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：認購不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內向本公司管理部股務辦理拼湊一整股認購，逾期未辦理畸零股拼湊者視同放棄。併湊不足一股之畸零股及原股東與員工放棄認購之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。(11)本次發行新股之權利義務：與原發行普通股股份相同(12)本次增資資金用途：償還銀行借款(13)其他應敘明事項：無

1.事實發生日:107/09/102.發生緣由:公告本公司發言人、董事長特助兼副總經理異動(1)舊任者姓名、級職及簡歷:洪啟源/發言人、董事長特助兼副總經理，台灣智慧光網(股)公司發言人、董事長特助兼副總經理(2)新任者姓名、級職及簡歷:發言人:張聖/執行長、台灣智慧光網(股)公司執行長董事長特助兼副總經理:無(3)異動原因:辭職(4)生效日期:107/09/103.因應措施:無4.其他應敘明事項:生涯規劃

1.事實發生日:107/06/262.發生緣由:107年度股東常會決議。股東常會日期：107/06/26重要決議事項：一、報告事項：(一)106年度營業報告。(二)106年度監察人審查報告。(三)「董事會議事規範」修正案。二、承認事項：(1)承認106年度營業報告書暨財務報表案。(2)承認106年度虧損撥補案。三、討論事項：(一)通過董事競業禁止限制解除案。四、年度財務報表之承認[請輸入是或否]：是3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:107/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:李慶煌 董事李宜娟 董事3.許可從事競業行為之項目:李慶煌董事:智通聯網科技(股)公司(原名:威創科技(股)公司) 法人董事代表人大通建設(股)公司 法人董事代表人李宜娟董事:大通建設(股)公司 法人董事代表人4.許可從事競業行為之期間:107/06/26~108/06/295.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/03/312.發生緣由:公告本公司執行副總經理異動(1)舊任者姓名、級職及簡歷:李明泰/執行副總經理，台灣智慧光網(股)公司執行副總經理(2)新任者姓名、級職及簡歷:無(3)異動原因:辭職(4)生效日期:107/03/313.因應措施:無4.其他應敘明事項:生涯規劃

1.事實發生日:107/03/072.發生緣由:本公司董事會通過106年度虧損撥補案3.因應措施:(1)董事會決議日期：107年03月07日(2)發放股利種類及金額：無股利發放4.其他應敘明事項:無