台灣智慧光網公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:103/03/142.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:李慶煌總經理3.許可從事競業行為之項目:(1)威創科技(股)公司副董事長(2)台通光電(股)公司董事長兼總經理4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:除利害關係人外，經代理主席徵詢其餘在場出席董事會全體無異照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:”不適用”。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:”不適用”。8.所擔任該大陸地區事業地址:”不適用”。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:”不適用”。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:”不適用”。12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/03/142.發生緣由:本公司董事會決議通過一○二年度虧損撥補案3.因應措施:(1)董事會決議日期：103/03/14(2)發放股利種類及金額：無股利發放4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：董事會決議招開103年度股東常會股東會種類：股東常會開會日期：103/06/20停止過戶日期起日：103/04/22停止過戶日期迄日：103/06/20公告內容：1.董事會決議日期:103/03/142.股東會召開日期:103/06/203.股東會召開地點:台灣智慧光網股份有限公司會議室(地址:新北市新莊區五權三路12巷3號5樓)4.召集事由:一、報告事項:(1)一○二年度營業報告。(2)一○二年度監察人審查報告。(3)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。二、承認事項:(1)一○二年度營業報告書暨財務報告案。(2)一○二年度虧損撥補案。三、討論事項:(1)「公司章程」修正案。(2)「取得或處份資產處理程序」修正案。四、其他議案暨臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/226.停止過戶截止日期:103/06/207.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，本公司訂定自103年4月14日起至103年4月23日止，受理持股百分之一以上股東之書面提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式。受理提案處所：新北市新莊區五權三路12巷3號5樓。(電話：02-77162666#8388)

公告序號：1主旨：台灣智慧光網股份有限公司一○二年度第二次增資股票發放日期公告公告內容：一、本公司102年第二次現金增資發行普通股股票參仟玖佰萬股，每股面額壹拾元整，總額新台幣參億玖仟萬元整，業經金融監督管理委員會102年10月14日金管證發字第1020041340號函核准申報生效在案，並呈奉經濟部103年01月06日經授商字第10301001910號函變更登記在案。二、茲將增資發行新股有關事項公告如下：(一)本次發行新股：記名式普通股參仟玖佰萬股，每股面額新台幣壹拾元整，計新台幣參億玖仟萬元整。(二)增資後實收資本額：記名式普通股壹億參仟壹佰萬股，每股面額新台幣壹拾元整，計新台幣壹拾參億壹仟萬元整。(三)新股之權利義務與原發行之股份相同。(四)股票簽證機構：元大商業銀行信託部。三、102年第二次增資股票訂於103年01月29日(星期三)起開始發放，敬請各股東持本公司寄發之「股票發放通知書」並蓋妥原留存印鑑後，親至台灣智慧光網股份有限公司財務部辦理，地址：新北市新莊區五權三路十二巷3號5樓，(辦理時間：週一至週五上午8:30至12:00，下午1:00至5:30)。四、除分函通知各股東外，特此公告。

1.事實發生日:103/01/102.發生緣由:本公司一○三年度第一次股東臨時會。(1)股東臨時會日期：103/01/10(2)重要決議事項：一、討論事項：(1)通過「公司章程」修正案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：一○二年度第二次現金增資發行新股變更登記核准公告公告內容：一、本公司一○二年度第二次現金增資發行普通股39,000,000股，每股面額10元，總額新台幣390,000,000元乙案，業經金融監督管理委員會102年10月14日金管證發字第1020041340號函申報生效在案，並經經濟部103年01月06日經授商字第10301001910號函核准變更登記。二、本次增資發行新股依證券交易法第34條第一項規定於三十日內交付股票，並於交付前公告。

1.事實發生日:102/12/102.發生緣由:(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人)：內部稽核主管。(2)發生變動日期：102/12/10。(3)舊任者姓名、級職及簡歷：洪千惠、稽核室資深專員。(4)新任者姓名、級職及簡歷：新任內部稽核主管待董事會通過派任後再行公告。(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遺」、「退休」、「死亡」、「新任」、「解任」：辭職。(6)異動原因：個人生涯規劃。(7)生效日期：102/12/10。3.因應措施:新任內部稽核主管，待董事會通過任命案後另行公告。4.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):102/12/042.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:關春修4.舊任簽證會計師姓名2:王明志5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:陳麗琦7.新任簽證會計師姓名2:楊承修8.變更會計師之原因:本公司集團整體管理需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:102/12/0411.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：董事會決議召開一○三年度第一次股東臨時會股東會種類：股東臨時會開會日期：103/01/10停止過戶日期起日：102/12/12停止過戶日期迄日：103/01/10公告內容：公告內容:1.董事會決議日期:102/12/042.股東會召開日期:103/01/103.股東會召開地點:台灣智慧光網股份有限公司第一會議室(地址:新北市新莊區五權三路12巷3號5樓)4.召集事由:一、討論事項:(1)「公司章程」修正案二、臨時動議5. 停止過戶起始日期:102/12/126. 停止過戶截止日期:103/01/107. 其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/11/212.發生緣由:公告一○二年度第二次現金增資收足股款暨增資基準日。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司一○二年度第二次辦理現金增資發行普通股39,000,000股，每股認購價15元，實收股款總額為新台幣585,000,000元，業已收足股款。並訂增資基準日為102年11月21日。

1.事實發生日:102/11/142.發生緣由:本公司一○二年度第二次現金增資認股繳款期限業於102年11月13日截止。3.因應措施:(1)茲依公司法第266第三項準用同法第142條之規定，公告自102年11月14日起至102年12月16日止，為催繳期間。(2)尚未繳款之認股人（股東、員工），請於上述期間內，持繳款書至元大商業銀行新莊分行及其全省各分行繳款，逾期未繳款者，即喪失其認股權利。(3)凡於股款繳納期間完成繳款之股東，本公司將於變更登記完成後，另訂股票發放日期並通知股東。4.其他應敘明事項:若　貴股東有任何疑問，敬請洽詢本公司財務部（新北市新莊區五權三路12巷3號5樓），電話:02-77162666分機8388。

公告序號：1主旨：本公司102年第二次現金增資發行新股公告公告內容：壹、本公司董事會決議通過現金增資發行普通股39,000,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣390,000,000元，業經金融監督管理委員會102年10月14日金管證發字第1020041340號函申報生效在案。貳、茲依公司法第273條第2項規定，將增資發行新股相關事項公告如下：一、公司名稱：台灣智慧光網股份有限公司二、所營事業：1. G901011第一類電信事業2. F401021電信管制射頻器材輸入業3. F701011電信工程業4. J503031廣播電視節目發行業5. J503041廣播電視廣告業6. CC01060有線通信機械器材製造業7. CC01070無線通信機械器材製造業8. CC01110電腦及其週邊設備製造業9. E605010電腦設備安裝業10. E701030電信管制射頻器材裝設工程業11. F113050電腦及事務性機器設備批發業12. F113070電信器材批發業13. F213030電腦及事務性機器設備零售業14. F213060電信器材零售業15. I301010資訊軟體服務業16. I301020資料處理服務業17. I301030電子資訊供應服務業18. J502020社區共同天線電視設備業19. ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務三、本公司所在地：台北市內湖區民權東路6段11巷37之1號4樓四、公告方式：登載於公開資訊觀測站五、訂立章程之年、月、日：章程訂立於100年12月21日，第一次修訂於民國101年5月29日。第二次修訂於民國101年9月13日。第三次修訂於民國102年6月25日。第四次修訂於民國102年8月14日。六、董事及監察人之人數及任期：董事九人、監察人三人，任期均為三年，連選得連任。七、原發行股份總額及每股金額：額定資本額為新台幣2,000,000,000元，分為200,000,000股，每股面額新台幣10元；實收資本額為新台幣920,000,000元，分為92,000,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。八、發行新股總數、每股金額及其他發行條件事宜：本次現金增資共計發行普通股39,000,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣390,000,000元，每股以新台幣15元發行，預計可募集資金總額為新台幣585,000,000元，內容如下：(一)擬依公司法第267條規定，保留發行普通股總數10%計3,900,000股由本公司員工認購。(二)其餘90%即35,100,000股由原股東按認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購。(三)原股東認購不足一股之畸零股由股東自認股停過日起五日內自行辦理拼湊認購，逾期未辦理畸零股合併者視同放棄。逾期未辦理合併之畸零股及原股東與員工放棄認股不足部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。(四)本次現金增資發行新股，其權利義務與原有發行之普通股相同。九、增資後之實收資本額為新台幣1,310,000,000元，分為131,000,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。十、增資計畫概要：採購並建置用戶接取網路(Access Network, GPON)系統十一、股票簽證機構：元大商業銀行信託部十二、股款代收暨存儲機構：1.代收股款機構：元大商業銀行新莊分行2.公開申購代收機構：無3.股款存儲機構：元大商業銀行城中分行十三、對外公開銷售受理時間：無十四、現金增資認股基準日：102年11月21日十五、最後過戶日：102年10月30日十六、繳款期間：1.原股東及員工認購繳款日期：102年11月6日至102年11月13日2.特定人認股繳款日期：102年11月14日至102年11月20日十七、主辦承銷機構：無十八、公開說明書之陳列處所及索取方式：1.陳列處所：依規定函送有關單位外，另備置於本公司以供查閱。2.索取方法：至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw/index.htm)查詢，或親洽以上陳列處。十九、增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以實體發放。參、本公司依法自102年10月31日至102年11月4日為停止過戶期間。肆、特此公告。

1.事實發生日:102/09/102.發生緣由:董事會決議辦理現金增資案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:1.董事會決議日期：102/09/102.增資資金來源：現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部分)：39,000,000股4.每股面額：新台幣10元5.發行總金額：新台幣390,000,000元6.發行價格：每股新台幣15元，預計可募集資金總額為新台幣585,000,000元7.員工認購股數或配發金額：發行股數10%，計3,900,000股8.公開銷售股數：不適用9.原股東認購或無償配發比例：發行股數90%，計35,100,000股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式：認購不足一股之畸零股由股東自認股停過日起五日內自行辦理拼湊認購，逾期未辦理畸零股合併者視同放棄。逾期未辦理合併之畸零股及原股東與員工放棄認股不足部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務：與原發行普通股股份相同12.本次增資資金用途：為開發及建置用戶接取網路（Access Network, GPON）13.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:102/09/102.發生緣由:職務調整3.因應措施:無4.其他應敘明事項:舊任者姓名：龔素珍新任者姓名：洪千惠新舊任稽核主管之任免，自102年9月2日起生效。

1.事實發生日:102/06/252.發生緣由:本公司一○二年度股東常會。(1)股東常會日期：102/06/25(2)重要決議事項：一、報告事項：(1)本公司101年度營業報告案。(2)101年度監察人審查報告。(3)「董事會議事規範」修訂案。二、承認事項：(1)承認101年度營業報告書暨財務報表案。(2)承認101年度虧損撥補案。三、討論事項：(1)通過「股東會議事規則」修訂案。(2)通過「公司章程」修正案。(3)年度財務報表之承認[請輸入是或否]：是。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：董事會決議召開一○二年度第一次股東臨時會。股東會種類：股東臨時會開會日期：102/08/14停止過戶日期起日：102/07/16停止過戶日期迄日：102/08/14公告內容：1.董事會決議日期：102/06/252.股東會召開日期：102/08/143.股東會召開地點：台灣智慧光網股份有限公司會議室（地址:新北市新莊區五權三路12巷3號5樓）4.召集事由：一、討論事項一：(1)「公司章程」修正案二、選舉事項：(1)全面改選董事(含獨立董事)及監察人案三、討論事項二：(1)解除董事(含獨立董事)競業禁止限制案。四、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期：102/07/16。6.停止過戶截止日期：102/08/14。7.其他應敘明事項：依公司法第192條之1規定，本公司訂定102年07月05日至07月16日止，受理持股百分之一以上股東提名獨立董事候選人名單。受理提名地點：本公司財務部(地址：新北市新莊區五權三路12巷3號5樓，電話：02-77162666分機:8388)。

公告序號：1主旨：台灣智慧光網股份有限公司一○二年度第一次增資股票發放日期公告公告內容：公告內容一、本公司102年第一次現金增資發行普通股股票3仟2佰萬股，每股面額10元整，總額新台幣3億2仟萬元整，業經金融監督管理委員會102年5月6日金管證發字第1020015712號函核准申報生效在案，並呈奉經濟部102年5月29日經授商字第10201100250號函變更登記在案。二、茲將增資發行新股有關事項公告如下：(一)本次發行新股：記名式普通股3仟2佰萬股，每股面額新台幣10元整，計新台幣3億2仟萬元整。(三)增資後實收資本額：記名式普通股9仟2佰萬股，每股面額新台幣10元整，計新台幣9億2仟萬元整。(四)新股之權利義務與原發行之股份相同。(五)股票簽證機構：元大商業銀行信託部。三、102年第一次增資股票訂於102年06月28日(星期五)起開始發放，敬請各股東持本公司寄發之「股票發放通知書」並蓋妥原留存印鑑後，親至台灣智慧光網股份有限公司財務部辦理，地址：新北市新莊區五權三路十二巷3號5樓，(辦理時間：週一至週五上午8:30至12:00，下午1:00至5:30)。

公告序號：1主旨：台灣智慧光網股份有限公司增資發行新股變更登記核准公告公告內容：一、本公司一○二年度第一次現金增資發行新股3仟2佰萬股，每股面額新台幣10元，總金額為新台幣3億2仟萬元，業經金融監督管理委員會102年5月6日金管證發字第1020015712號函核准申報生效在案。並經經濟部102年5月29日經授商字第10201100250號函核准變更登記。二、本次增資發行新股依證券交易法第34條規定於三十日內交付，並於交付前公告。

1.事實發生日:102/05/172.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。3.因應措施:公告本公司一○二年度第一次現金增資收足股款暨增資基準日。(1)本公司一○二年度第一次辦理現金增資發行普通股32,000,000股， 每股認購價10元，實收股款總額為新台幣320,000,000元，業已收足股款。 (2)增資基準日為102年05月17日。 4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/05/172.發生緣由:本公司一○二年度第一次現金增資認股繳款期限業於102年05月16日截止。3.因應措施:(1)茲依公司法第266第三項準用同法第142條之規定，公告自102年05月17日起至102年06月17日止，為催繳期間。 (2)尚未繳款之認股人（股東、員工），請於上述期間內，持繳款書至元大商業 銀行新莊分行及其全省各分行繳款，逾期未繳款者，即喪失其認股權利。 (3)凡於股款繳納期間完成繳款之股東，本公司將於變更登記完成後， 另訂股票發放日期並通知股東。 4.其他應敘明事項:若　貴股東有任何疑問，敬請洽詢本公司財務部（新北市新莊區五權三路12巷3號5樓），電話:02-77162666分機8388。