台灣淘米科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:107/03/152.股東會召開日期:107/06/073.股東會召開地點:台北市中山區建國北路一段126號8樓(台灣淘米會議室)4.召集事由:一、報告事項:1.106年度營業報告案。2.106年度監察人審查報告案。二、承認事項:1. 承認106年度營業報告書及財務報表案。2. 承認106年度虧損撥補案。三、 討論及選舉事項:1. 董事及監察人全面改選案。2. 解除新任董事及其代表人競業禁止案。四、 臨時動議：5.停止過戶起始日期:107/04/096.停止過戶截止日期:107/06/077.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，擬定於民國107 年3月16日起至107年3月27日止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，受理處所為台灣淘米科技股份有限公司財務部(地址：臺北市中山區建國北路一段126號8樓，聯絡人：張志全：02-25161331#501)。持股1%股東行使候選人提名相關事宜：(一) 受理期間：107 年3月16日起至107 年3月27 日止受理獨立董事候選人之提名，郵寄者以郵戳日期為憑，並於信封封面上加附件『獨立董事候選人提名函件』字樣及掛號函件寄送﹞請股東於上述時間依公司法192-1規定向本公司提出申請。受理處所：臺北市中山區建國北路 1段 126 號8樓，聯絡人：張志全：02-25161331#501。(二) 獨立董事應選名額：3名。

1.發生變動日期:106/10/132.法人名稱:PLAYGAME SDN. BHD.3.舊任者姓名及簡歷:SAM LAWN (PLAYGAME SDN. BHD 代表人)/台灣淘米科技股份有限公司董事4.新任者姓名及簡歷:趙力 (PLAYGAME SDN. BHD 代表人)5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/05/20 ~ 107/05/197.新任生效日期:106/10/138.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:106/09/113.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:陳遠 本公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:106/09/118.新任者聯絡電話:02-251613319.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/07/202.公司名稱:台灣淘米科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司105年度年報第15頁、第36頁及第52頁部分內容6.因應措施:資料修正後，重新上傳105年度年報(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解1.事實發生日:106/06/222.公司名稱:台灣淘米科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準6.因應措施:依主管機關規定公告一、最近一個月單月 最近一個月單月 去年同期 與去年同期增減 106/05 105/05 %營業收入(仟元) 7,683 6,521 17.82稅前純益(仟元) -12,844 523 -2,555.83稅後純益(仟元) -10,559 434 -2,532.95每股盈餘(元) -0.60 0.02 -2,532.95二、最近二個月 最近二個月 去年同期 與去年同期增減 106/04-106/05 105/04-105/05 %營業收入(仟元) 12,531 13,622 -8.01稅前純益(仟元) -13,024 410 -3,276.59稅後純益(仟元) -10,796 340 -3,275.29每股盈餘(元) -0.61 0.02 -3,275.29三、最近一季單季 最近一季單季 去年同期 與去年同期增減 106/03-106/05 105/03-105/05 %營業收入(仟元) 18,068 22,589 -20.01稅前純益(仟元) -12,509 994 -1,358.45稅後純益(仟元) -10,281 825 -1,346.18每股盈餘(元) -0.58 0.05 -1,346.18四、最近二季 最近二季 去年同期 與去年同期增減 105/12-106/05 104/12-105/05 %營業收入(仟元) 48,910 52,461 -6.77稅前純益(仟元) -4,066 517 -886.46稅後純益(仟元) -1,921 429 -547.79每股盈餘(元) -0.11 0.02 -547.797.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解1.事實發生日:106/06/122.公司名稱:台灣淘米科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準6.因應措施:依主管機關規定公告一、最近一個月單月 最近一個月單月 去年同期 與去年同期增減 106/05 105/05 %營業收入(仟元) 7,683 6,521 17.82稅前純益(仟元) -12,844 523 -2,555.83稅後純益(仟元) -10,559 434 -2,532.95每股盈餘(元) -0.60 0.02 -2,532.95二、最近二個月 最近二個月 去年同期 與去年同期增減 106/04-106/05 105/04-105/05 %營業收入(仟元) 12,531 13,622 -8.01稅前純益(仟元) -13,024 410 -3,276.59稅後純益(仟元) -10,796 340 -3,275.29每股盈餘(元) -0.61 0.02 -3,275.29三、最近一季單季 最近一季單季 去年同期 與去年同期增減 106/03-106/05 105/03-105/05 %營業收入(仟元) 18,068 22,589 -20.01稅前純益(仟元) -12,509 994 -1,358.45稅後純益(仟元) -10,281 825 -1,346.18每股盈餘(元) -0.58 0.05 -1,346.18四、最近二季 最近二季 去年同期 與去年同期增減 105/12-106/05 104/12-105/05 %營業收入(仟元) 48,910 52,461 -6.77稅前純益(仟元) -4,066 517 -886.46稅後純益(仟元) -1,921 429 -547.79每股盈餘(元) -0.11 0.02 -547.797.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

1.事實發生日:106/05/262.公司名稱:台灣淘米科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:針對近期股價劇烈波動發表重大說明。6.因應措施:本公司於民國106年05月26日18:00於證券櫃檯買賣中心召開重大訊息說明記者會，特此說明。7.其他應敘明事項:本公司新聞稿如下：本公司今日針對5月24日至5月26日公司股價異常波動，召開記者會就以下兩點與大眾澄清並說明：（一）本公司遊戲實際營收表現需視遊戲上線後之狀況，實際營運收入仍以公開資訊觀測站之揭露為主。（二）申請上櫃，一直以來係本公司所有同仁努力之目標，但非本年度既有之計畫。本公司已於5月24日早上在公開資訊觀測站，發布重大訊息澄清，只是各家媒體臆測性之報導已造成淘米股價劇烈波動。台灣淘米再次鄭重表達公司立場，向投資大眾說明，本公司營運基本面無太大變化，今年1月至4月累積自結營收新台幣2,275萬元，較去年同期累積自結營收3,565萬元，年減36.19%，105年全年營收為新台幣9,624萬元、淨利新台幣665萬元、每股盈餘0.38元，敬請投資人參考本公司營運及財務狀況，謹慎評估投資。

本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解1.事實發生日:106/05/262.公司名稱:台灣淘米科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準6.因應措施:依主管機關規定公告一、最近一個月單月 最近一個月單月 去年同期 與去年同期增減 106/04 105/04 %營業收入(仟元) 4,849 7,101 -31.71稅前純益(仟元) -180 -93 -93.55稅後純益(仟元) -237 -94 -152.13每股盈餘(元) -0.01 -0.01 -152.13二、最近二個月 最近二個月 去年同期 與去年同期增減 106/03-106/04 105/03-105/04 %營業收入(仟元) 10,386 16,068 -35.36稅前純益(仟元) 335 393 -14.76稅後純益(仟元) 276 391 -29.41每股盈餘(元) 0.02 0.02 -29.41三、最近一季單季 最近一季單季 去年同期 與去年同期增減 106/02-106/04 105/02-105/04 %營業收入(仟元) 17,006 26,903 -36.79稅前純益(仟元) 1,070 2,376 -54.97稅後純益(仟元) 888 2,372 -62.56每股盈餘(元) 0.02 0.02 -62.56四、最近二季 最近二季 去年同期 與去年同期增減 105/11-106/04 104/11-105/04 %營業收入(仟元) 46,128 52,367 -11.91稅前純益(仟元) 6,694 -2,437 374.68稅後純益(仟元) 6,953 -1,484 568.53每股盈餘(元) 0.39 -0.08 568.537.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/05/252.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:(1)盈餘分配股東現金股利新台幣5,992,622元，每股配發約新台幣0.3389元(2)資本公積發放股東現金新台幣2,848,606元，每股發放約新台幣0.1611元4.除權（息）交易日:106/06/125.最後過戶日:106/06/136.停止過戶起始日期:106/06/147.停止過戶截止日期:106/06/188.除權（息）基準日:106/06/189.其他應敘明事項:(1)現金股利發放日:106/06/27

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/05/253.舊任者姓名、級職及簡歷:張志傑、稽核主任、中山聯合會計師事務所帳務審計員4.新任者姓名、級職及簡歷:張勁皓、稽核主任、勤業眾信聯合會計師事務所審計組副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:106/05/258.新任者聯絡電話:02-251613319.其他應敘明事項:新任內部稽核主管於106年5月25日經董事會決議通過。

1.股東會日期:106/05/252.重要決議事項:一、承認事項1.通過承認105年度營業報告書及財務報表案。2.通過承認105年度盈餘分派案。二、討論事項1.通過本公司擬以資本公積轉配發現金股利案。三、臨時動議1.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.傳播媒體名稱:自由時報、聯合報、中國時報、蘋果日報、工商時報等2.報導日期:106/05/243.報導內容:自由時報、聯合報、中國時報、蘋果日報、工商時報等報導《興櫃股》「功夫熊貓3」添柴火，淘米拚年底前申請上櫃單月營收貢獻目標0.5億元，希望在《功夫熊貓3》的帶領下，台灣淘米今年營收、獲利能更上層樓，最快今年底、明年初送件申請轉上櫃。公司今年預計推出4款遊戲，…，估計單月營收上看0.5億元；8月及第4季都還有S級產品上市，今年手遊營收會大幅超越頁遊。台灣淘米今年前4月營收0.22億元，…，但《功夫熊貓3》上市後，將可明顯帶來營收貢獻，預期第2季營收優於第1季，也希望把《功夫熊貓3》及幾款手遊大作做好，今年底或明年初申請轉上櫃。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司特此聲明並未正式對外訊息及發佈財務預測等資訊，對媒體報導本公司營運、財務數據及產業狀況，皆屬媒體自行臆測。本公司相關財務資訊均以公開資訊觀測站為主，請投資大眾參閱「公開資訊觀測站」之本公司財務資訊。6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：2017/03/092. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.33890000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.16110000　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：8,841,228　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:稽核主管2.發生變動日期:106/03/103.舊任者姓名、級職及簡歷:張志傑、稽核主任、中山聯合會計師事務所帳務審計員4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:106/03/108.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:俟新任內部稽核主管經董事會通過派任後再行公告。

1.董事會決議日期:106/03/092.股東會召開日期:106/05/253.股東會召開地點:台北市中山區建國北路一段126號8樓(台灣淘米會議室)4.召集事由:一、報告事項1.105年度營業報告案。2.105年度監察人審查報告案。二、承認事項1.承認105年度營業報告書及財務報表案。2.承認105年度盈餘分配案。三、討論事項1.本公司擬以資本公積轉配發現金股利案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:106/03/276.停止過戶截止日期:106/05/257.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，擬定於民國106年3月17日起至106年3月27日止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，受理處所為台灣淘米科技股份有限公司財務部(地址：臺北市中山區建國北路一段126號8樓，聯絡人：張志全：02-25161331#501)。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及代理發言人2.發生變動日期:105/08/043.舊任者姓名、級職及簡歷:楊竣仁、財會經理、台灣淘米科技(股)財會經理4.新任者姓名、級職及簡歷:張志全、財會經理、華德光電材料科技(股)稽核室副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:105/08/048.新任者聯絡電話:02-251613319.其他應敘明事項:新任財務暨會計主管任命案，於105年8月4日經董事會決議通過。

1.股東會日期:105/05/262.重要決議事項:一、承認事項1.通過承認104年度營業報告書及財務報表案。2.通過承認104年度虧損撥補案。二、討論事項：1.通過修訂「公司章程」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:稽核主管2.發生變動日期:105/05/263.舊任者姓名、級職及簡歷:楊竣仁、財會經理、建達國際(股)會計處經理4.新任者姓名、級職及簡歷:張志傑、稽核主任、中山聯合會計師事務所帳務審計員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:105/05/268.新任者聯絡電話:02-251613319.其他應敘明事項:新任內部稽核主管於105年5月26日經董事會決議通過。

1.董事會決議日期:105/03/032.股東會召開日期:105/05/263.股東會召開地點:台北市中山區建國北路一段126號8樓(台灣淘米會議室)4.召集事由:一、報告事項1.104年度營業報告案。2.104年度監察人審查報告案。二、承認事項：1.承認104年度營業報告書及財務報表案。2.承認104年度虧損撥補案。三、討論事項1.修訂本公司「公司章程」案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/03/286.停止過戶截止日期:105/05/267.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，擬定於民國105年3月18日起至105年3月28日止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，受理處所為台灣淘米科技股份有限公司財務部(地址：台北市中山區建國北路一段126號8樓，聯絡人：楊竣仁，電話：02-25161331#501)。

1. 董事會決議日期：2016/03/032. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元