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台灣特品化學 (上) 公司公告
公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會成員
1.發生變動日期:113/05/062.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會3.舊任者姓名:審計委員會(1)劉忠賢(2)洪儒生(3)陳定國薪資報酬委員會(1)劉忠賢(2)洪儒生(3)陳定國4…
公告本公司提名委員會成員
1.發生變動日期:113/05/062.功能性委員會名稱:提名委員會3.舊任者姓名:(1)徐秀蘭(2)姚宕梁(3)劉忠賢(4)洪儒生(5)陳定國4.舊任者簡歷:(1)徐秀蘭 台灣特品化學(股)公司…
公告本公司董事會通過113年度第一季財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/022.審計委員會通過財務報告日期:113/05/023.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/0…
公告本公司除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/022.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利：新台幣138,236,552元(每股配發1元)…
公告本公司取得會計師內部控制專案審查報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/03/252.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/01/01~112/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股…
公告本公司法人董事改派代表人
1.發生變動日期:113/02/272.法人名稱:中美矽晶製品股份有限公司3.舊任者姓名:楊春城4.舊任者簡歷:台灣佳能股份有限公司總經理5.新任者姓名:徐秀鈴6.新任者簡歷:中美矽晶製品股份有限公…
公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/02/192.股東會召開日期:113/05/063.股東會召開地點:彰化縣線西鄉彰濱西三路1號(本公司1樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東…
公告本公司董事會通過112年度財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/02/192.審計委員會通過財務報告日期:113/02/193.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/0…
公告本公司研發主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2…
公告本公司董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：113/02/192. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：…
公告本公司研發主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2…
公告本公司董事辭任
1.發生變動日期:112/12/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:謝嵩嶽4.舊任者簡歷:本公司董事5.新任者…
公告本公司董事會通過公司治理主管異動案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主…
公告本公司董事會通過112年度第二季財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/07/312.審計委員會通過財務報告日期:112/07/313.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/0…
公告本公司除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/312.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利：新台幣94,000,855元(每股配發0.68…
公告本公司112年股東常會補選獨立董事一名
1.發生變動日期:112/05/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及…
公告本公司112年股東會通過解除新任獨立董事競業禁止限制事宜
1.股東會決議日:112/05/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事陳定國3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:112/05/12~1…
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/05/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承…
公告本公司新任審計委員會委員
1.發生變動日期:112/05/122.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:陳定國6.新任者簡歷:財團法人中華企業研究院學術教育基金會 創會榮譽…
公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:112/02/202.股東會召開日期:112/05/123.股東會召開地點:彰化縣線西鄉彰濱西三路1號(本公司1樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東…
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