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台灣特品化學(上)公司公告
1.發生變動日期:113/05/06
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:
(1)徐秀蘭
(2)姚宕梁
(3)劉忠賢
(4)洪儒生
(5)陳定國
4.舊任者簡歷:
(1)徐秀蘭 台灣特品化學(股)公司董事長
(2)姚宕梁 台灣特品化學(股)公司董事
(3)劉忠賢 台灣特品化學(股)公司獨立董事
(4)洪儒生 台灣特品化學(股)公司獨立董事
(5)陳定國 台灣特品化學(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)徐秀蘭
(2)姚宕梁
(3)劉忠賢
(4)洪儒生
(5)陳定國
6.新任者簡歷:
(1)徐秀蘭 台灣特品化學(股)公司董事長
(2)姚宕梁 台灣特品化學(股)公司董事
(3)劉忠賢 台灣特品化學(股)公司獨立董事
(4)洪儒生 台灣特品化學(股)公司獨立董事
(5)陳定國 台灣特品化學(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/02/19~113/08/24
10.新任生效日期:113/05/06
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:
(1)徐秀蘭
(2)姚宕梁
(3)劉忠賢
(4)洪儒生
(5)陳定國
4.舊任者簡歷:
(1)徐秀蘭 台灣特品化學(股)公司董事長
(2)姚宕梁 台灣特品化學(股)公司董事
(3)劉忠賢 台灣特品化學(股)公司獨立董事
(4)洪儒生 台灣特品化學(股)公司獨立董事
(5)陳定國 台灣特品化學(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)徐秀蘭
(2)姚宕梁
(3)劉忠賢
(4)洪儒生
(5)陳定國
6.新任者簡歷:
(1)徐秀蘭 台灣特品化學(股)公司董事長
(2)姚宕梁 台灣特品化學(股)公司董事
(3)劉忠賢 台灣特品化學(股)公司獨立董事
(4)洪儒生 台灣特品化學(股)公司獨立董事
(5)陳定國 台灣特品化學(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/02/19~113/08/24
10.新任生效日期:113/05/06
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/02
2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/02
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):216,934
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):95,543
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):74,896
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):81,027
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):81,027
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):81,027
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.59
11.期末總資產(仟元):1,914,832
12.期末總負債(仟元):215,460
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,699,372
14.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/02
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):216,934
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):95,543
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):74,896
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):81,027
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):81,027
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):81,027
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.59
11.期末總資產(仟元):1,914,832
12.期末總負債(仟元):215,460
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,699,372
14.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/02
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利：新台幣138,236,552元(每股配發1元)
4.除權（息）交易日:113/06/27
5.最後過戶日:113/06/29
6.停止過戶起始日期:113/06/30
7.停止過戶截止日期:113/07/04
8.除權（息）基準日:113/07/04
9.現金股利發放日期:113/07/31
10.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利：新台幣138,236,552元(每股配發1元)
4.除權（息）交易日:113/06/27
5.最後過戶日:113/06/29
6.停止過戶起始日期:113/06/30
7.停止過戶截止日期:113/07/04
8.除權（息）基準日:113/07/04
9.現金股利發放日期:113/07/31
10.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/03/25
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/01/01~112/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃作業所需
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/3/25
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
<摘錄公開資訊觀測站>
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/01/01~112/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃作業所需
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/3/25
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
<摘錄公開資訊觀測站>
1.發生變動日期:113/02/27
2.法人名稱:中美矽晶製品股份有限公司
3.舊任者姓名:楊春城
4.舊任者簡歷:台灣佳能股份有限公司總經理
5.新任者姓名:徐秀鈴
6.新任者簡歷:中美矽晶製品股份有限公司財會協理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/25至113/08/24
9.新任生效日期:113/02/27
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.法人名稱:中美矽晶製品股份有限公司
3.舊任者姓名:楊春城
4.舊任者簡歷:台灣佳能股份有限公司總經理
5.新任者姓名:徐秀鈴
6.新任者簡歷:中美矽晶製品股份有限公司財會協理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/25至113/08/24
9.新任生效日期:113/02/27
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:113/02/19
2.股東會召開日期:113/05/06
3.股東會召開地點:彰化縣線西鄉彰濱西三路1號(本公司1樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業狀況報告
(2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告
(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)民國112年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國112年度營業報告書、財務報表
(2)本公司民國112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案
(2)修訂「股東會議事規則」案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/08
12.停止過戶截止日期:113/05/06
13.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告
2.股東會召開日期:113/05/06
3.股東會召開地點:彰化縣線西鄉彰濱西三路1號(本公司1樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業狀況報告
(2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告
(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)民國112年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國112年度營業報告書、財務報表
(2)本公司民國112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案
(2)修訂「股東會議事規則」案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/08
12.停止過戶截止日期:113/05/06
13.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/02/19
2.審計委員會通過財務報告日期:113/02/19
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):553,523
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):210,233
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):137,798
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):139,199
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):155,653
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):155,653
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.13
11.期末總資產(仟元):1,840,345
12.期末總負債(仟元):83,763
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,756,582
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:113/02/19
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):553,523
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):210,233
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):137,798
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):139,199
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):155,653
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):155,653
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.13
11.期末總資產(仟元):1,840,345
12.期末總負債(仟元):83,763
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,756,582
14.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:113/02/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:李騰智/研發處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/02/19
8.其他應敘明事項:依本公司113年02月19日董事會決議辨理。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:113/02/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:李騰智/研發處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/02/19
8.其他應敘明事項:依本公司113年02月19日董事會決議辨理。
1. 董事會決議日期：113/02/19
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：138,236,552
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：138,236,552
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:112/12/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝嵩嶽/技術長
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:因個人職涯規劃因素
7.生效日期:112/12/31
8.其他應敘明事項:新任研發主管待董事會決議通過後再另行公告。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:112/12/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝嵩嶽/技術長
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:因個人職涯規劃因素
7.生效日期:112/12/31
8.其他應敘明事項:新任研發主管待董事會決議通過後再另行公告。
1.發生變動日期:112/12/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:謝嵩嶽
4.舊任者簡歷:本公司董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人職涯規劃因素
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/25~113/08/24
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/8
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司接獲辭任書，辭職日於112年12月31日生效。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:謝嵩嶽
4.舊任者簡歷:本公司董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人職涯規劃因素
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/25~113/08/24
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/8
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司接獲辭任書，辭職日於112年12月31日生效。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:112/11/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:簡明輝 本公司治理主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:廖介徹 本公司財會處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:112/11/27
8.其他應敘明事項:無
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:112/11/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:簡明輝 本公司治理主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:廖介徹 本公司財會處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:112/11/27
8.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/07/31
2.審計委員會通過財務報告日期:112/07/31
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):206,503
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):67,316
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):31,111
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):32,646
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):32,646
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):32,646
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.24
11.期末總資產(仟元):1,800,315
12.期末總負債(仟元):166,740
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,633,575
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:112/07/31
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):206,503
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):67,316
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):31,111
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):32,646
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):32,646
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):32,646
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.24
11.期末總資產(仟元):1,800,315
12.期末總負債(仟元):166,740
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,633,575
14.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/31
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利：新台幣94,000,855元(每股配發0.68元)
4.除權（息）交易日:112/08/16
5.最後過戶日:112/08/17
6.停止過戶起始日期:112/08/18
7.停止過戶截止日期:112/08/22
8.除權（息）基準日:112/08/22
9.現金股利發放日期:112/09/20
10.其他應敘明事項:無
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利：新台幣94,000,855元(每股配發0.68元)
4.除權（息）交易日:112/08/16
5.最後過戶日:112/08/17
6.停止過戶起始日期:112/08/18
7.停止過戶截止日期:112/08/22
8.除權（息）基準日:112/08/22
9.現金股利發放日期:112/09/20
10.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:112/05/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:獨立董事陳定國
6.新任者簡歷:財團法人中華企業研究院學術教育基金會 創會榮譽董事長
、勝一化工(股)公司 獨立董事、南僑投資控股(股)公司 獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司112年股東常會補選獨立董事一名
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:112/05/12
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:獨立董事陳定國
6.新任者簡歷:財團法人中華企業研究院學術教育基金會 創會榮譽董事長
、勝一化工(股)公司 獨立董事、南僑投資控股(股)公司 獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司112年股東常會補選獨立董事一名
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:112/05/12
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.股東會決議日:112/05/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事陳定國
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:112/05/12~113/08/24
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事陳定國
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:112/05/12~113/08/24
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:112/05/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一一年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選一席獨立董事，當選名單如下:
獨立董事 陳定國
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「背書保證管理辦法」案。
(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過修訂「董事及監察人選任程序」暨更名為「董事選任程序」案。
(5)通過修訂「股東會議事規則」案。
(6)通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一一年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選一席獨立董事，當選名單如下:
獨立董事 陳定國
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「背書保證管理辦法」案。
(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過修訂「董事及監察人選任程序」暨更名為「董事選任程序」案。
(5)通過修訂「股東會議事規則」案。
(6)通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:112/05/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:陳定國
6.新任者簡歷:財團法人中華企業研究院學術教育基金會 創會榮譽董事長
、勝一化工(股)公司 獨立董事、南僑投資控股(股)公司 獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:112/05/12
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:陳定國
6.新任者簡歷:財團法人中華企業研究院學術教育基金會 創會榮譽董事長
、勝一化工(股)公司 獨立董事、南僑投資控股(股)公司 獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:112/05/12
11.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:112/02/20
2.股東會召開日期:112/05/12
3.股東會召開地點:彰化縣線西鄉彰濱西三路1號(本公司1樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業狀況報告
(2)審計委員會審查民國111年度決算表冊報告
(3)民國111年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國111年度營業報告書、財務報表
(2)本公司民國111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案
(2)修訂「背書保證管理辦法」案
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(5)修訂「董事及監察人選任程序」暨更名為「董事選任程序」案
(6)修訂「股東會議事規則」案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選一席獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任獨立董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/14
12.停止過戶截止日期:112/05/12
13.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告
2.股東會召開日期:112/05/12
3.股東會召開地點:彰化縣線西鄉彰濱西三路1號(本公司1樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業狀況報告
(2)審計委員會審查民國111年度決算表冊報告
(3)民國111年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國111年度營業報告書、財務報表
(2)本公司民國111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案
(2)修訂「背書保證管理辦法」案
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(5)修訂「董事及監察人選任程序」暨更名為「董事選任程序」案
(6)修訂「股東會議事規則」案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選一席獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任獨立董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/14
12.停止過戶截止日期:112/05/12
13.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/02/20
2.審計委員會通過財務報告日期:112/02/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):532,279
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):263,867
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):180,648
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):187,470
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):207,974
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):207,974
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.50
11.期末總資產(仟元):1,800,828
12.期末總負債(仟元):105,898
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,694,930
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:112/02/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):532,279
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):263,867
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):180,648
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):187,470
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):207,974
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):207,974
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.50
11.期末總資產(仟元):1,800,828
12.期末總負債(仟元):105,898
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,694,930
14.其他應敘明事項:無
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