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台灣特品化學 (上) 公司公告
公告本公司董事會通過111年度財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/02/202.審計委員會通過財務報告日期:112/02/203.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/0…
本公司董事會決議股利分派
1. 董事會擬議日期：112/02/202. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：…
公告本公司受邀參加元大證券所舉辦之興櫃前線上法人說明會
1.事實發生日:111/09/152.發生緣由:公告本公司受邀參加元大證券所舉辦之興櫃前線上法人說明會。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期：111/09/15(2)…
公告本公司補選任薪資報酬委員會委員
1.事實發生日:111/09/072.發生緣由:本公司補選任薪資報酬委員會委員3.因應措施:、(1)舊任者姓名、級職及簡歷:柳金堂/旺玖科技(股)公司 獨立董事、合勤投資控股(股)公司 獨立董事、中…
公告本公司獨立董事辭任
1.事實發生日:111/09/062.發生緣由:(1)發生變動日期:111/09/06(2)選任或變動人員別:獨立董事(3)舊任者職稱及姓名:獨立董事柳金堂(4)舊任者簡歷:本公司獨立董事(5)新任…
公告本公司審計委員會委員兼薪資報酬委員會委員辭任
1.事實發生日:111/09/062.發生緣由:公告本公司審計委員會委員兼薪資報酬委員會委員辭任3.因應措施:(1)舊任者姓名及簡歷:柳金堂/台灣特品化學股份有限公司審計委員會委員、薪資報酬委員會委…
公告補正本公司110年度股東會年報部分內容
1.事實發生日:111/08/112.發生緣由:本公司110年度年報補正封面、目錄頁、第46頁、第60頁、第66-69頁、第71-72頁、第74頁。3.因應措施:更正後110年度股東會年報重新上傳公…
公告本公司設置公司治理主管
1.事實發生日:111/07/292.發生緣由:本公司111年度第四次董事會決議通過本公司治理主管由簡明輝先生擔任。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
公告本公司111年配息基準日
1.事實發生日:111/07/292.發生緣由:(1)董事會、股東會決議或公司決定日期︰111/07/29(2)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）︰除息(3)發放股利種類及金額︰普…
公告本公司111年股東常會重要決議
1.事實發生日:111/06/172.發生緣由:本公司111年股東常會重要決議一、承認事項:(1)通過承認110年度營業報告書及財務報表案(2)通過承認民國110年度盈餘分配案二、討論事項:(1)通…
111年股東常會決議通過解除董事、新任董事及其代表人 競業禁
111年股東常會決議通過解除董事、新任董事及其代表人 競業禁止之限制1.股東會決議日:111/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：謝嵩嶽(2)董事：冠德技研(股)公司 代表人…
公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:111/06/172.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會並委任第一屆薪資報酬委員審計委員會取代監察人職能。(1)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會(2)舊任者姓名及簡稱：不適…
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:111/06/172.發生緣由:本公司111年股東常會選舉獨立董事，並由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人職能。(1)功能性委員會名稱：審計委員會(2)舊任者姓名及簡稱：不適用(3…
本公司111年股東常會增補選三席獨立董事當選名單暨 董事變動
本公司111年股東常會增補選三席獨立董事當選名單暨 董事變動達三分之一1.發生變動日期:111/06/172.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事柳金堂：旺玖科技(股)公司 獨立董…
本公司法人董事改派代表人
1.事實發生日:111/06/172.發生緣由:本公司法人董事冠德技研股份有限公司改派代表人3.因應措施:公告4.其他應敘明事項:1.法人名稱:冠德技研股份有限公司2.舊任者姓名及簡歷:高竹明，冠德…
更正本公司111年度股東會議事手冊封面 (補充股東會召開方式
更正本公司111年度股東會議事手冊封面 (補充股東會召開方式為實體股東會)1.事實發生日:111/05/252.發生緣由:補充股東會召開方式為實體股東會。3.因應措施:於議事手冊封面註明召開方式為實…
公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜
1.事實發生日:111/03/292.發生緣由:董事會決議日期:111/03/29股東會召開日期:111/06/17股東會召開地點:彰化縣線西鄉彰濱西三路1號召集事由一、報告事項:(1)民國一一○年…
公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止限制案
1.董事會決議日:111/03/292.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:謝嵩嶽 技術長3.許可從事競業行為之項目:億饌源科技(股)公司 董事墨瑞善水科技(股)公司 董事4.許可從事競業行為之期間…
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