台霖生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

符合條款第XX款：30事實發生日：105/06/201.召開法人說明會之日期：105/06/202.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北六福皇宮（台北市南京東路三段133號3樓）4.法人說明會擇要訊息：本公司參加元大金控舉辦之亞洲投資創富論壇5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.發生變動日期:105/06/082.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:胡競英，宏碁股份有限公司 全球財務長4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人業務繁忙，辭任薪酬委員會委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/01/20~107/01/118.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項: 1.本公司董事會接獲辭任書生效日為105年6月6日。 2.新任薪酬委員會委員將於董事會補行委任後另行公告。

補充公告本公司董事會決議召開一○五年股東常會相關事宜(報告事項及討論事項增列)1.董事會決議日期:105/05/162.股東會召開日期:105/06/303.股東會召開地點:台南市新營區舊部里舊部八十號4.召集事由: (一)報告事項 1.一○四年度營業報告。 2.一○四年度監察人查核報告書。 3.一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告案。 4.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘 公積提列數額報告。(增列) 5.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。(增列) 6.訂定本公司「誠信經營守則」報告。(增列) 7.訂定本公司「公司誠信經營作業程序及行為指南」報告。(增列) 8.訂定本公司「道德行為準則」報告。(增列) 9.訂定本公司「公司治理實務守則」報告。(增列) (二)承認事項 1.承認一○四年度營業報告書及財務報表案。 2.承認一○四年度盈餘分派案。 (三)討論暨選舉事項 1.修訂「公司章程」案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(增列) 3.修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。(增列) 4.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(增列) 5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(增列) 6.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(增列) 7.申請本公司股票上市櫃案。(增列) 8.辦理初次上市櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。(增列) 9.選任獨立董事案。 10.解除新任董事競業禁止案。 (四)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/05/026.停止過戶截止日期:105/06/307.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2016/05/162. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:105/03/292.公司名稱:台霖生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司105年3月29日董事會決議分派104年度員工酬勞2,800,000元及董監事酬勞 1,400,000元，上述金額均以現金發放。(2)決議數與104年度認列費用無差異。

1.董事會決議日期:105/03/292.股東會召開日期:105/06/303.股東會召開地點:台南市新營區舊部里舊部八十號4.召集事由: (一)報告事項 1.一○四年度營業報告。 2.一○四年度監察人查核報告書。 3.一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告案。 (二)承認事項 1.承認一○四年度營業報告書及財務報表案。 2.承認一○四年度盈餘分派案。 (三)討論暨選舉事項 1.修訂「公司章程」案。 2.選任獨立董事案。 3.解除新任董事競業禁止案。 (四)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/05/026.停止過戶截止日期:105/06/307.其他應敘明事項:無