合盈光電科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/08/072.發生緣由:董事會、股東會決議或公司決定日期:股東會日期：108/06/28董事會日期：108/08/07除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）: 除權息發放股利種類及金額:現金股利每股新台幣0.112元，總計新台幣1,905,120元股票股利每仟股配發84股，總計新台幣14,288,400元除權（息）交易日:108/08/20最後過戶日:108/08/15停止過戶起始日期:108/08/16停止過戶截止日期:108/08/20除權（息）基準日:108/08/203.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款規定公告1.事實發生日:108/08/072.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)事實發生日：108/08/07(2)接受資金貸與之:(a)公司名稱:合錦光電科技股份有限公司(b)與資金貸與他人公司之關係:本公司持股100%之子公司。(c)資金貸與之限額(仟元):77,534(d)原資金貸與之餘額(仟元):20,000(e)本次新增資金貸與之金額(仟元):20,000(f)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(g)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):40,000(h)本次新增資金貸與之原因:營業週轉(3)接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無(4)接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0(5)接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):63,000(6)接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元):-24,345(7)計息方式:按月計息(8)還款之條件:貸款期限1年，借款人得隨時還款(9)還款之日期:自借款日起一年，循環動用(10)迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):40,000(11)迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:20.64%(12)公司貸與他人資金之來源:母公司(13)其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):108/08/072.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:嚴文筆4.舊任簽證會計師姓名2:黃子評5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:黃宇廷7.新任簽證會計師姓名2:黃子評8.變更會計師之原因:配合安永聯合會計師事務所內部輪調，自民國108年度年報起更換簽證會計師9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/07/2211.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/07/102.發生緣由:本公司108年4-6月資金貸與公告資訊誤植3.因應措施:更正108年4-6月申報內容如下：更正前：本公司有資金貸放本月份期末餘額$0仟元更正後：本公司有資金貸放本月份期末餘額$20,000仟元4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/05/172.發生緣由:(一)董事會決議日期：108/05/17(二)原發放股利種類及金額：(1)盈餘分配現金股利(元/股)：0.1元(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0元(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,701,000元(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1元(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0元(6)股東配股總股數(股)：1,701,000股(三)變更後發放股利種類及金額：(1)盈餘分配現金股利(元/股)：0.112元(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0元(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,905,120元(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.84元(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0元(6)股東配股總股數(股)：1,428,840股(四)董監事酬勞(元)：1,490,710元(五)員工酬勞(元)：1,490,711元3.因應措施:待股東常會決議通過後依規定辦理。4.其他應敘明事項:依公司章程規定予以修正。

1.事實發生日:108/05/172.發生緣由:為因應公司中長期營運發展，開拓市場及業務發展之需，本公司董事會決議通過新建中科二期廠房，建築費用總價約新台幣700,000仟元，最終金額以實際結算為主，後續本公司擬依循內控程序及相關辦法處理後續興建事宜。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/05/172.發生緣由:(1)本公司於105年5月20日買回本公司股份作為轉讓員工之用，依據公司法 第167條之1規定，屆滿三年未轉讓予員工者，視為公司未發行股份，應 依法辦理註銷股份變更登記。(2)減資金額:新台幣6,000,000元(3)消除股數:600,000股(4)減資比率:3.41%(5)減資後實收資本額:新台幣170,100,000元3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:108年05月17日董事會訂定減資基準日為108年05月20日。

1.事實發生日:108/03/292.發生緣由:1.董事會決議日期：108/03/292.發放股利種類及金額：(1)盈餘分配現金股利(元/股)：0.1元(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0元(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,701,000元(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1元(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0元(6)股東配股總股數(股)：1,701,000股3.董監事酬勞(元)：1,490,710元4.員工酬勞(元)：1,490,711元3.因應措施:待股東常會決議通過後依規定辦理。4.其他應敘明事項:無。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定公告1.事實發生日:108/03/292.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)事實發生日：108/03/29(2)接受資金貸與之:(a)公司名稱:合錦光電科技股份有限公司(b)與資金貸與他人公司之關係:本公司持股100%之子公司。(c)資金貸與之限額(仟元):83,743(d)原資金貸與之餘額(仟元):0(e)本次新增資金貸與之金額(仟元):20,000(f)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(g)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):20,000(h)本次新增資金貸與之原因:營業週轉(3)接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無(4)接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0(5)接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):63,000(6)接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元):-12,589(7)計息方式:按月計息(8)還款之條件:貸款期限1年，借款人得隨時還款(9)還款之日期:自借款日起一年，循環動用(10)迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):20,000(11)迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:9.55%(12)公司貸與他人資金之來源:母公司(13)其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/07/162.發生緣由:本公司106年度個體財報第61頁及合併財報第60頁之背書保證最高限額誤植3.因應措施:資料更正後重新上傳公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:107/06/252.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:許玄岳 合盈光電科技股份有限公司 董事長4.新任者姓名及簡歷:許玄岳 合盈光電科技股份有限公司 董事長5.異動原因:任期屆滿6.新任生效日期:107/06/257.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/252.舊任者姓名及簡歷:董事-許玄岳，本公司董事長兼總經理董事-羅三國，本公司董事、全一電子(股)公司董事長董事-周癸宏，本公司董事董事-傅淑玲，本公司董事兼財務處副處長獨立董事-廖述忠，本公司董事、建智聯合會計師事務所會計師獨立董事-陳志仁，本公司董事、弘益企管顧問工作室資深顧問監察人-許乃曰，本公司監察人、代書監察人-蔡憲國，本公司監察人、全一電子(股)公司副董事長監察人-陳佑俊，本公司監察人、花旗銀行董事3.新任者姓名及簡歷:董事-許玄岳，本公司董事長兼總經理董事-羅三國，本公司董事、全一電子(股)公司董事長董事-周癸宏，本公司董事董事-傅淑玲，本公司董事兼財務處副處長董事-許乃曰，本公司監察人、代書獨立董事-廖述忠，本公司董事、建智聯合會計師事務所會計師獨立董事-陳志仁，本公司董事、弘益企管顧問工作室資深顧問監察人-蔡憲國，本公司監察人、全一電子(股)公司副董事長監察人-陳佑俊，本公司監察人、花旗銀行董事4.異動原因:任期屆滿5.新任董事選任時持股數:董事-許玄岳 持有股數1,585,537股董事-羅三國 持有股數537,209股董事-周癸宏 持有股數292,828股董事-傅淑玲 持有股數13,650股董事-許乃曰 持有股數1,181,800股獨立董事-廖述忠 持有股數0股獨立董事-陳志仁 持有股數0股監察人-蔡憲國 持有股數577,500股監察人-陳佑俊 持有股數196,652股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/30~107/06/297.新任生效日期:107/06/25~110/06/248.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:107/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 許玄岳 董事 羅三國3.許可從事競業行為之項目:本次新選任董事因其現有職務及事業有屬於本公司營業範圍內之行為，擬依公司法第209條規定同意其得為自己或為他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:107/06/25~110/06/245.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:一○七年股東常會經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 董事 許玄岳7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 合盈光電(深圳)有限公司 法定代表人8.所擔任該大陸地區事業地址: 中國廣東省深圳市寶安區福永街道白石廈新開發區 18棟9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 生產經營光電元器件、感測器數碼相機鏡頭及影像模組10.對本公司財務業務之影響程度: 為本公司100%投資子公司所派之法人代表，對本公司財務業務並無影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/05/152.發生緣由:本公司內部稽核主管異動3.因應措施:(一)人員變動別:內部稽核主管(二)舊任者姓名:陳可欣(三)新任者姓名:王品勻(四)異動原因:職務調整(五)生效日期:107/05/154.其他應敘明事項:本公司內部稽核主管異動案經107年05月15日董事會通過。

1.事實發生日:107/03/282.發生緣由:1.董事會決議日期：107/03/282.發放股利種類及金額：(1)盈餘分配現金股利(元/股)：0.25元(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0元(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：4,252,500元(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0元(5)定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0元(6)股東配股總股數(股)：0股3.董監事酬勞(元)：337,912元4.員工酬勞(元)：337,913元3.因應措施:待股東常會決議通過後依規定辦理。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/08/102.發生緣由:董事會、股東會決議或公司決定日期:股東會日期：106/06/23董事會日期：106/08/10除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）: 除權息發放股利種類及金額:現金股利每股新台幣0.06元，總計新台幣972,000元股票股利每仟股配發50股，總計新台幣8,100,000元除權（息）交易日:106/08/21最後過戶日:106/08/16停止過戶起始日期:106/08/17停止過戶截止日期:106/08/21除權（息）基準日:106/08/213.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/04/282.發生緣由: 1.董事會決議日期：106/04/28 2.發放股利種類及金額： (1)盈餘分配現金股利(元/股)：0元 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0元 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0元 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.5元 (5)定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0元 (6)股東配股總股數(股)：810000股3.董監事酬勞(元)：592,689元4.員工酬勞(元)：592,690元3.因應措施:待股東常會決議通過後依規定辦理。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/04/282.發生緣由: 1.董事會決議日期：106/04/28 2.發放股利種類及金額： (1)盈餘分配現金股利(元/股)：0.06元 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0元 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：972000元 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.5元 (5)定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0元 (6)股東配股總股數(股)：810000股3.董監事酬勞(元)：592,689元4.員工酬勞(元)：592,690元3.因應措施:待股東常會決議通過後依規定辦理。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/08/102.發生緣由:本公司內部稽核主管異動3.因應措施:(一)人員變動別：內部稽核主管(二)舊任者姓名:楊雅婷(三)新任者姓名:陳可欣(四)異動原因:職務調整(五)生效日期:105/08/104.其他應敘明事項:本公司內部稽核主管異動案經105年8月10日董事會通過。

1.事實發生日:105/08/102.發生緣由:(一)董事會日期:105/08/10(二)重要決議事項:通過104年盈餘分配案之現金股利配息基準日及發放日期(1)本公司105年06月22日股東常會決議通過，配發現金股利金額:16,800,000元，每股配發新台幣1元。茲因本公司105年5月買回公司股份案，致流通在外股份變更為16,200,000股，依目前流通在外股數，股東紅利之現金股利調整配息率為每股配發1.037037元。(2)最後過戶日:105/08/26(3)停止過戶日:105/08/29(4)除息基準日:105/09/02(5)現金股利發放日：105/09/063.因應措施:無4.其他應敘明事項:無