合盈光電科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:114/03/27

2.發生緣由:本公司董事會決議不發放股利。

3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。

4.其他應敘明事項:

(一)董事會決議日期：114/03/27

(二)股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

(6)股東配股總股數(股)：0

(三)其他應敘明事項：無。

(四)普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:113/06/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

許玄岳 董事

3.許可從事競業行為之項目:本次新選任董事因其現有職務及事業有屬於本公司營業範

圍內之行為，擬依公司法第209條規定同意其得為自己或為他人為屬於公司營業範圍

內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:113/06/27~116/06/26

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

一一三年股東常會經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:

許玄岳 董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

合盈光電(深圳)有限公司 董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

中國廣東省深圳市寶安區福海街道橋頭社區福瑞路1號立新湖創意園1號樓313

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

生產經營光電元器件、傳感器、平板玻璃、數碼相機鏡頭及其配件、影像模組、光學

取景器、光學棱鏡、光學儀器銷售、光電子器件銷售、國內貿易代理。

10.對本公司財務業務之影響程度:

為本公司100%投資子公司所派之法人代表，對本公司財務業務並無影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日:113/06/27

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:許玄岳 合盈光電科技股份有限公司 董事長

4.新任者姓名及簡歷:許玄岳 合盈光電科技股份有限公司 董事長

5.異動原因:任期屆滿

6.新任生效日期:113/06/27

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/27

2.舊任者姓名及簡歷:

董事-許玄岳，本公司董事長兼總經理

合錦科技股份有限公司董事長

合盈光電(深圳)有限公司董事長

董事-羅三國，本公司董事

全一電子股份有限公司董事長

合錦科技股份有限公司董事

大于科技股份有限公司董事長

國峻投資股份有限公司董事長

錦福投資股份有限公司董事長

董事-周癸宏，本公司董事

合錦科技股份有限公司董事

合盈光電(深圳)有限公司董事

董事-許乃曰，本公司董事

合錦科技股份有限公司監察人

董事-傅淑玲，本公司董事及財務主管

合錦科技股份有限公司財務主管

獨立董事-廖述忠，本公司獨立董事

建智聯合會計師事務所合夥會計師

智晶光電股份有限公司獨立董事

高鋒工業股份有限公司獨立董事

獨立董事-陳志仁，本公司獨立董事

弘益企管顧問工作室負責人

高明鐵企業股份有限公司董事

台灣櫻花股份有限公司獨立董事

監察人-蔡憲國，本公司監察人

盛選投資股份有限公司董事長

全磊微機電股份有限公司法人董事

監察人-陳佑俊，本公司監察人

合盈光電科技股份有限公司前瞻技術研究中心副總經理

美商花旗銀行股份有限公司董事

3.新任者姓名及簡歷:

董事-許玄岳，本公司董事長兼總經理

合錦科技股份有限公司董事長

H.P.B. International (SAM) Co,Ltd法人代表

H.P.B. INTERNATIONAL (USA)L.L.C.法人代表

合盈光電(深圳)有限公司董事長

日本HPB株式會社法人代表

董事-羅三國，本公司董事

全一電子股份有限公司董事長

大于科技股份有限公司董事長

國峻投資股份有限公司董事長

錦福投資股份有限公司董事長

亞伯大飯店股份有限公司董事

佳耀投資股份有限公司監察人

董事-周癸宏，本公司董事

合錦科技股份有限公司董事

合盈光電(深圳)有限公司董事

董事-許乃曰，本公司董事

合錦科技股份有限公司監察人

合盈光電(深圳)有限公司監察人

董事-傅淑玲，本公司董事及財務主管

合錦科技股份有限公司財務主管

監察人-蔡憲國，本公司監察人

盛選投資股份有限公司董事長

監察人-陳佑俊，本公司監察人

合錦科技股份有限公司董事

4.異動原因:任期屆滿

5.新任董事選任時持股數:

董事-許玄岳 持有股數2,218,983股

董事-羅三國 持有股數582,334股

董事-周癸宏 持有股數460,075股

董事-許乃曰 持有股數1,820,876股

董事-傅淑玲 持有股數27,860股

監察人-蔡憲國 持有股數626,010股

監察人-陳佑俊 持有股數213,170股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/08/26~113/08/25

7.新任生效日期:113/06/27~116/06/26

8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

9.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/06/24

2.發生緣由:本公司113年股東常會開會通知書第二項部分內容誤植更正

本公司113年股東常會開會通知書誤植監察人候選人全銜

更正前股東常會開會通知書提名制候選人名單：

監察人候選人名單：蔡憲國及陳志仁。

更正後股東常會開會通知書提名制候選人名單：

監察人候選人名單：蔡憲國及陳佑俊。

3.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/05/02

2.發生緣由:本公司113年03月28日董事會提名並審核113年股東常會全面改

選之獨立董事候選人資格，其中獨立董事廖述忠先生及陳志仁先生任期已連

續達三屆，依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定

，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。

3.因應措施:

廖述忠先生已擔任本公司獨立董事已達三屆，因考量其具有財務及稅務專業

並領有會計師證書及熟稔相關法令，對本公司有明顯助益，故本次將繼續提

名為獨立董事候選人，使其於行使獨立董事職責時，仍可發揮其專長及對董

事會監督並提供意見，依規定發布重大訊息公告之。

陳志仁先生已擔任本公司獨立董事已達三屆，因考量其具有企業管理、商務

、財經等領域之工作經驗及公司治理專才經驗對公司有明顯之助益，本次將

繼續提名為獨立董事候選人藉由其專長使其於行使獨立董事職責時，給與董

事會適時監督並提供專業意見，依規定發布重大訊息公告之。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/29

2.發生緣由:本公司董事會決議不發放股利。

3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。

4.其他應敘明事項:

(一)董事會決議日期：113/03/28

(二)股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

(6)股東配股總股數(股)：0

(三)其他應敘明事項：無。

(四)普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/21

2.發生緣由:資金貸與之貸放餘額內容誤植

3.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站

更正112年12月申報內容如下：

更正前：

各子公司截至本月止因短期融通資金必要而產生之資金貸放餘額(仟元):+105,984

各子公司截至本月止資金貸放餘額(仟元):+105,984

更正後：

各子公司截至本月止因短期融通資金必要而產生之資金貸放餘額(仟元):+104,420

各子公司截至本月止資金貸放餘額(仟元):+104,420

4.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會通過日期(事實發生日):112/03/24

2.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

黃宇廷

4.舊任簽證會計師姓名2:

黃子評

5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

黃宇廷

7.新任簽證會計師姓名2:

凃清淵

8.變更會計師之原因:

配合安永聯合會計師事務所內部輪調，自民國一一二年度上半年度財報起更換簽證會計師

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/03/02

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

無

1.事實發生日:112/03/24

2.發生緣由:本公司董事會決議不發放股利。

3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。

4.其他應敘明事項:

(一)董事會決議日期：112/03/24

(二)股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

(6)股東配股總股數(股)：0

(三)其他應敘明事項：無。

(四)普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元。

1.事實發生日:111/03/302.發生緣由:本公司董事會決議不發放股利。3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。4.其他應敘明事項:(一)董事會決議日期：111/03/30(二)股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：0(三)其他應敘明事項：無。(四)普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元。

1.發生變動日期:110/08/262.舊任者姓名及簡歷:董事-許玄岳，本公司董事長兼總經理 合錦光電科技股份有限公司董事長 合盈光電(深圳)有限公司董事長董事-羅三國，本公司董事 全一電子股份有限公司董事長 合錦光電科技股份有限公司董事 大于科技股份有限公司董事長 國峻投資股份有限公司董事長 錦福投資股份有限公司董事長董事-周癸宏，本公司董事 合錦光電科技股份有限公司董事 合盈光電(深圳)有限公司董事董事-許乃曰，本公司董事 合錦光電科技股份有限公司監察人董事-傅淑玲，本公司董事及財務主管 合錦光電科技股份有限公司財務主管獨立董事-廖述忠，本公司獨立董事 建智聯合會計師事務所合夥會計師 智晶光電股份有限公司獨立董事 高鋒工業股份有限公司獨立董事獨立董事-陳志仁，本公司獨立董事 弘益企管顧問工作室負責人 高明鐵企業股份有限公司董事 台灣櫻花股份有限公司獨立董事監察人-蔡憲國，本公司監察人 盛選投資股份有限公司董事長 全磊微機電股份有限公司法人董事3.新任者姓名及簡歷:董事-許玄岳，本公司董事長兼總經理 合錦光電科技股份有限公司董事長 合盈光電(深圳)有限公司董事長董事-羅三國，本公司董事 全一電子股份有限公司董事長 合錦光電科技股份有限公司董事 大于科技股份有限公司董事長 國峻投資股份有限公司董事長 錦福投資股份有限公司董事長董事-周癸宏，本公司董事 合錦光電科技股份有限公司董事 合盈光電(深圳)有限公司董事董事-許乃曰，本公司董事 合錦光電科技股份有限公司監察人董事-傅淑玲，本公司董事及財務主管 合錦光電科技股份有限公司財務主管獨立董事-廖述忠，本公司獨立董事 建智聯合會計師事務所合夥會計師 智晶光電股份有限公司獨立董事 高鋒工業股份有限公司獨立董事獨立董事-陳志仁，本公司獨立董事 弘益企管顧問工作室負責人 高明鐵企業股份有限公司董事 台灣櫻花股份有限公司獨立董事監察人-蔡憲國，本公司監察人 盛選投資股份有限公司董事長 全磊微機電股份有限公司法人董事監察人-陳佑俊，合盈光電科技(股)公司前瞻技術研究中心副總經理 美商花旗銀行股份有限公司董事4.異動原因:任期屆滿5.新任董事選任時持股數:董事-許玄岳 持有股數1,715,523股董事-羅三國 持有股數582,334股董事-周癸宏 持有股數317,425股董事-許乃曰 持有股數1,281,071股董事-傅淑玲 持有股數14,796股獨立董事-廖述忠 持有股數0股獨立董事-陳志仁 持有股數0股監察人-蔡憲國 持有股數626,010股監察人-陳佑俊 持有股數213,170股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/25~110/06/247.新任生效日期:110/08/26~113/08/258.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:110/08/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:許玄岳 董事3.許可從事競業行為之項目:本次新選任董事因其現有職務及事業有屬於本公司營業範圍內之行為，擬依公司法第209條規定同意其得為自己或為他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:110/08/26~113/08/255.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:一一○年股東常會經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:許玄岳 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:合盈光電(深圳)有限公司 董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:中國廣東省深圳市寶安區福永街道白石廈新開發區 18棟9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產經營光電元器件、感測器數碼相機鏡頭及影像模組10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司100%投資子公司所派之法人代表，對本公司財務業務並無影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:110/08/262.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:許玄岳 合盈光電科技股份有限公司 董事長4.新任者姓名及簡歷:許玄岳 合盈光電科技股份有限公司 董事長5.異動原因:任期屆滿6.新任生效日期:110/08/267.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管 會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.事實發生日:110/08/102.發生緣由:依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理股東常會延期事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期：110年08月10日(星期二)(2)股東會召開日期：110年08月26日(星期四)上午10時30分整(3)股東會召開地點：台中市中部科學園區科雅路18號(4)股東會召集事由：請查閱本公司原發布之110年股東常會公告(5)股東會召開方式：實體4.其他應敘明事項:列載於原定110年6月30日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。

1.事實發生日:110/07/282.發生緣由:本公司110年度辦理現金增資發行普通股1,561,160股，每股發行價格10元，實收股款總額新台幣15,611,600元，業已收足股款，並訂增資基準日為110年07月28日。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

代子公司合盈光電(深圳)有限公司公告背書保證相關資料 (補正104年10月12日背書保證餘額及金額達公開發行資金貸與 及背書保證處理準則第25條第一項第一款.第二款.第三款.第四款)1.事實發生日:110/07/292.發生緣由:第一項第一款事實發生日:104/10/121.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者(1)被背書保證之公司名稱：合盈光電科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係：持有提供背書保證公司百分之百股權之母公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因：合盈光電科技股份有限公司銀行融資借款需求(4)背書保證之限額(仟元)：615,288(5)原背書保證之餘額(仟元)：133,328(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：133,328(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：111,278(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：133,328(9)本次新增背書保證之原因：合盈光電科技股份有限公司銀行融資借款需求2.背書保證之總限額(仟元)：615,2883.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：133,3284.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表 淨值之比率：71.595.其他應敘明事項： 合盈光電科技(股)公司最近期(104/06/30)財務報表淨值為台幣186,248仟元 合盈光電(深圳)有限公司最近期(104/06/30)財務報表淨值為人民幣59,993仟元 104/10/12台灣銀行買進及賣平均匯率5.128計算第一項第二、三、四款1.事實發生日：104/10/122.被背書保證之(1)公司名稱：合盈光電科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係：持有提供背書保證公司百分之百股權之母公司(3)背書保證之限額(仟元)：615,288(4)原背書保證之餘額(仟元)：133,328(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：133,328(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：133,328(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：111,278(8)本次新增背書保證之原因：合盈光電科技股份有限公司銀行融資借款需求3.被背書保證公司提供擔保品之內容：無4.被背書保證公司提供擔保品之價值(仟元)：05.被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)：147,5006.被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：-4,9707.解除背書保證責任之條件：根據本公司和背書保證公司以及銀行間的合約而定8.解除背書保證責任之日期：根據本公司和背書保證公司以及銀行間的合約而定9.背書保證之總限額(仟元)：615,28810.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：133,32811.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表 淨值之比率：71.5912.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該 公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：227.9713.其他應敘明事項： 合盈光電科技(股)公司最近期(104/06/30)財務報表淨值為台幣186,248仟元 合盈光電(深圳)有限公司最近期(104/06/30)財務報表淨值為人民幣59,993仟元 104/10/12台灣銀行買進及賣平均匯率5.128計算3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息。4.其他應敘明事項:無

代子公司合盈光電(深圳)有限公司公告背書保證相關資料 (補正105年10月18日背書保證餘額及金額達公開發行資金貸與 及背書保證處理準則第25條第一項第一款.第二款.第三款.第四款)1.事實發生日:110/07/292.發生緣由:第一項第一款事實發生日:105/10/181.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者(1)被背書保證之公司名稱：合盈光電科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係：持有提供背書保證公司百分之百股權之母公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因：合盈光電科技股份有限公司銀行融資借款需求(4)背書保證之限額(仟元)：473,677(5)原背書保證之餘額(仟元)：122,278(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：122,278(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：102,055(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：122,278(9)本次新增背書保證之原因：合盈光電科技股份有限公司銀行融資借款需求2.背書保證之總限額(仟元)：473,6773.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：122,2784.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表 淨值之比率：63.795.其他應敘明事項： 合盈光電科技(股)公司最近期(105/06/30)財務報表淨值為台幣191,675仟元 合盈光電(深圳)有限公司最近期(105/06/30)財務報表淨值為人民幣50,359仟元 105/10/18台灣銀行買進及賣平均匯率4.703計算第一項第二、三、四款1.事實發生日：105/10/122.被背書保證之(1)公司名稱：合盈光電科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係：持有提供背書保證公司百分之百股權之母公司(3)背書保證之限額(仟元)：473,677(4)原背書保證之餘額(仟元)：122,278(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：122,278(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：122,278(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：102,055(8)本次新增背書保證之原因：合盈光電科技股份有限公司銀行融資借款需求3.被背書保證公司提供擔保品之內容：無4.被背書保證公司提供擔保品之價值(仟元)：05.被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)：168,0006.被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：-4,6247.解除背書保證責任之條件：根據本公司和背書保證公司以及銀行間的合約而定8.解除背書保證責任之日期：根據本公司和背書保證公司以及銀行間的合約而定9.背書保證之總限額(仟元)：473,67710.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：122,27811.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表 淨值之比率：63.7912.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該 公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：210.2813.其他應敘明事項： 合盈光電科技(股)公司最近期(105/06/30)財務報表淨值為台幣191,675仟元 合盈光電(深圳)有限公司最近期(105/06/30)財務報表淨值為人民幣50,359仟元 105/10/18台灣銀行買進及賣平均匯率4.703計算3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息。4.其他應敘明事項:無

代子公司合盈光電(深圳)有限公司公告背書保證相關資料 (補正106年10月16日背書保證餘額及金額達公開發行資金貸與 及背書保證處理準則第25條第一項第一款.第二款.第三款.第四款)1.事實發生日:110/07/292.發生緣由:第一項第一款事實發生日:106/10/161.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者(1)被背書保證之公司名稱：合盈光電科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係：持有提供背書保證公司百分之百股權之母公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因：合盈光電科技股份有限公司銀行融資借款需求(4)背書保證之限額(仟元)：530,664(5)原背書保證之餘額(仟元)：164,179(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：301,759(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：151,338(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：137,580(9)本次新增背書保證之原因：合盈光電科技股份有限公司銀行融資借款需求2.背書保證之總限額(仟元)：530,6643.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：301,7594.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表 淨值之比率：161.055.其他應敘明事項： 合盈光電科技(股)公司最近期(106/06/30)財務報表淨值為台幣187,366仟元 合盈光電(深圳)有限公司最近期(106/06/30)財務報表淨值為人民幣57,857仟元 106/09/12台灣銀行買進及賣平均匯率4.586計算第一項第二、三、四款1.事實發生日：106/10/162.被背書保證之(1)公司名稱：合盈光電科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係：持有提供背書保證公司百分之百股權之母公司(3)背書保證之限額(仟元)：530,664(4)原背書保證之餘額(仟元)：164,179(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：137,580(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：301,759(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：151,338(8)本次新增背書保證之原因：合盈光電科技股份有限公司銀行融資借款需求3.被背書保證公司提供擔保品之內容：無4.被背書保證公司提供擔保品之價值(仟元)：05.被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)：168,0006.被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：1,8017.解除背書保證責任之條件：根據本公司和背書保證公司以及銀行間的合約而定8.解除背書保證責任之日期：根據本公司和背書保證公司以及銀行間的合約而定9.背書保證之總限額(仟元)：530,66410.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：301,75911.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表 淨值之比率：161.0512.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該 公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：320.3413.其他應敘明事項： 合盈光電科技(股)公司最近期(106/06/30)財務報表淨值為台幣187,366仟元 合盈光電(深圳)有限公司最近期(106/06/30)財務報表淨值為人民幣57,857仟元 106/09/12台灣銀行買進及賣平均匯率4.586計算3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息。4.其他應敘明事項:無

代子公司合盈光電(深圳)有限公司公告背書保證相關資料 (補正107年10月19日背書保證餘額及金額達公開發行資金貸與 及背書保證處理準則第25條第一項第一款.第二款.第三款.第四款)1.事實發生日:110/07/292.發生緣由:第一項第一款事實發生日:107/10/191.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者(1)被背書保證之公司名稱：合盈光電科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係：持有提供背書保證公司百分之百股權之母公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因：合盈光電科技股份有限公司銀行融資借款需求(4)背書保證之限額(仟元)：660,028(5)原背書保證之餘額(仟元)：214,176(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：214,176(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：154,385(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：133,860(9)本次新增背書保證之原因：合盈光電科技股份有限公司銀行融資借款需求2.背書保證之總限額(仟元)：660,0283.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：214,1764.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表 淨值之比率：102.435.其他應敘明事項： 合盈光電科技(股)公司最近期(107/06/30)財務報表淨值為台幣209,097仟元 合盈光電(深圳)有限公司最近期(107/06/30)財務報表淨值為人民幣73,961仟元 107/10/19台灣銀行買進及賣平均匯率4.462計算第一項第二、三、四款1.事實發生日：107/10/192.被背書保證之(1)公司名稱：合盈光電科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係：持有提供背書保證公司百分之百股權之母公司(3)背書保證之限額(仟元)：660,028(4)原背書保證之餘額(仟元)：214,176(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：133,860(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：214,176(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：154,385(8)本次新增背書保證之原因：合盈光電科技股份有限公司銀行融資借款需求3.被背書保證公司提供擔保品之內容：無4.被背書保證公司提供擔保品之價值(仟元)：05.被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)：176,1006.被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：14,9037.解除背書保證責任之條件：根據本公司和背書保證公司以及銀行間的合約而定8.解除背書保證責任之日期：根據本公司和背書保證公司以及銀行間的合約而定9.背書保證之總限額(仟元)：660,02810.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：214,17611.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表 淨值之比率：102.4312.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該 公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：266.4813.其他應敘明事項： 合盈光電科技(股)公司最近期(108/06/30)財務報表淨值為台幣209,097仟元 合盈光電(深圳)有限公司最近期(108/06/30)財務報表淨值為人民幣73,961仟元 107/10/19台灣銀行買進及賣平均匯率4.462計算3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息。4.其他應敘明事項:無