合盈光電科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/04/182.發生緣由: 1.董事會決議日期：105/04/18 2.發放股利種類及金額： (1)盈餘分配現金股利(元/股)：1.0元 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：16,800,000元 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：0 3.董監事酬勞(元)：1,887,404元 4.員工酬勞(元)：1,502,374元3.因應措施:待股東常會決議通過後依規定辦理。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/04/182.發生緣由:本公司董事會決議通過3.因應措施:買回股份目的:轉讓股份予員工買回股份之種類：普通股買回股份上限：840,000股買回股份總金額上限：65,728,291元預定買回之數量(股)：600,000股預定買回之區間價格：每股新台幣14.1元至16元之間買回方式:擬洽特定股東買回預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.57%4.其他應敘明事項:本次買回之股份，其轉讓辦法及其各次轉讓作業之員工認股繳款期間及相關事宜，訂定「買回股份轉讓員工辦法」。

1.發生變動日期:104/11/112.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:陳志仁 本公司董事廖述忠 本公司董事陳俊合 本公司監察人4.異動原因:增選獨立董事兩席及補選監察人一席5.新任董事選任時持股數:陳志仁 0股廖述忠 0股陳俊合 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/30~107/06/297.新任生效日期:104/11/118.同任期董事變動比率:本次董事改選案，達五分之二9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:104/11/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事 陳志仁獨立董事 廖述忠3.許可從事競業行為之項目:本次新選任董事因其現有職務及事業有屬於本公司營業範圍內之行為，擬依公司法第209條規定同意其得為自己或為他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:104/11/11~107/06/295.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢股東後，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/10/282.發生緣由:本公司104年度辦理現金增資發行普通股2,050,000股，每股發行價格15元，實收股款總額新台幣30,750,000元，業已收足股款，並訂增資基準日為104年10月28日。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/262.發生緣由:(1)公司名稱:合盈光電科技股份有限公司(2)與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司(3)相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用(4)發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」之規定，公司應於股款開始說明收取前，與代收及專戶存儲價款行庫分別訂立委託代收價款合約書及委託存儲價款合約書；且應於訂約之日起二日內，公告訂約行庫名稱及訂約日期等資訊。(5)委託代收股款機構：臺灣中小企業銀行西屯分行(6)委託存儲價款機構：兆豐國際商業銀行股份有限公司北台中分行(7)委託代收及存儲價款合約之訂約日：104/08/263.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:104/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 許玄岳 董事 羅三國3.許可從事競業行為之項目:本次新選任董事因其現有職務及事業有屬於本公司營業範 圍內之行為，擬依公司法第209條規定同意其得為自己或為他人為屬於公司營業範圍 內之行為。4.許可從事競業行為之期間:104/06/30~107/06/295.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢股東後，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 董事 許玄岳7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 合盈光電(深圳)有限公司 法定代表人8.所擔任該大陸地區事業地址: 中國廣東省深圳市寶安區福永街道白石廈新開發區 18棟9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 生產經營光電元器件、感測器數碼相機鏡頭及影像模組10.對本公司財務業務之影響程度: 為本公司100%投資子公司所派之法人代表，對本公司財務業務並無影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:104/06/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷: 羅三國 合盈光電科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷: 許玄岳 合盈光電科技股份有限公司總經理5.異動原因:任期屆滿6.新任生效日期:104/06/307.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/302.舊任者姓名及簡歷: 羅三國 本公司董事 周正雄 本公司董事 蔡春琴 本公司董事 許志榮 本公司董事 傅淑玲 本公司董事 羅基豪 本公司董事 周承翰 本公司董事 羅合全 本公司監察人 許乃曰 本公司監察人 蔡憲國 本公司監察人 周均諺 本公司監察人3.新任者姓名及簡歷: 許玄岳 本公司董事 羅三國 本公司董事 周癸宏 本公司董事 蔡春琴 本公司董事 傅淑玲 本公司董事 蔡憲國 本公司監察人 許乃曰 本公司監察人 周均諺 本公司監察人4.異動原因:董監事104年8月6日任期屆滿，配合股東常會提前全面改選。5.新任董事選任時持股數: 董事：許玄岳 1,238,274股 董事：羅三國 511,628股 董事：周癸宏 249,419股 董事：蔡春琴 322,500股 董事：傅淑玲 3,000股 監察人：蔡憲國 550,000股 監察人：許乃曰 934,209股 監察人：周均諺 95,233股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/08/07~104/08/067.新任生效日期:104/06/30至107/06/298.同任期董事變動比率:本次董事改選案，達五分之二9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/06/102.發生緣由:更正本公司104年第一次股東會議事手冊及會議補充資料3.因應措施:重新上傳於公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：合盈光電董事會決議召開一○三年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/25停止過戶日期起日：103/04/27停止過戶日期迄日：103/06/25公告內容：一、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年4月22日董事會決議辦理。二、公告事項：　（一）開會日期：103年6月25日　（二）停止股票過戶起訖日期：103年4月27日至103年6月25日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　（三）開會時間：10時00分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：09時30分(24小時制)　　　　開會地點：台中市中部科學園區科雅路18號(本公司三樓會議室)。　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：(1)本公司民國102年度營業報告。(2)監察人審查民國102年度各項決算表冊報告。　　　　2.承認事項：(1)承認本公司民國102年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司民國102年度虧損撥補案。　　　　　　　　●已公告盈虧撥補　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　　　　　　　　　原因說明：　　　　　＊預擬配發現金(股利)：0.0000元／股(即每壹股盈餘分配0.0000元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％　　　　　＊員工現金紅利：0元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　＊董監事酬勞(元)：0　　　　　＊其他：　　　　3.討論事項：(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。　　　　4.選舉事項：●無○有　　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制　 ○採用全額連記法 ○其他　　　　5.其他議案：●無○有　　　　　6.臨時動議：三、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：103年4月26日17時00分前(24小時制)（二）辦理過戶機構名稱：本公司股務室　　　　　　　　　 地址：台中市中部科學園區科雅路18號3樓　　　　　　　　　 電話： (04)2565-9188（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日103年4月26日適逢星期例假日，故請提前於民國103年4月25日17時前親臨本公司股務室(台中市中部科學園區科雅路18號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以最後過戶日民國103年4月26日郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務室將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　（四）其他：四、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月22日起至民國103年5月2日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年5月2日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：合盈光電科技股份有限公司 財務部，台中市中部科學園區科雅路18號3樓五、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務室洽詢（電話：04-25659188）。＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務室洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：04-25659188）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務室洽詢（電話：04-25659188）。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台中市中部科學園區科雅路18號3樓；電話：04-25659188)，並副知證基會。＊本次股東常會未發放紀念品。六、特此公告以上公告係由合盈光電公司股東會召集權人輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由該召集權人負其全責。

公告序號：1主旨：公告合盈光電科技(股)公司董事會決議資本公積配發現金基準日公告內容：1.本公司101年度資本公積配發現金新台幣23,000,000元，業於102年12月31日股東臨時會決議通過，每股配發現金1.559322元，並於102年12月31日股東臨時會決議授權董事會另訂除息基準日及現金發放日2.董事會決議日期:102/12/313.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息4.發放股利種類及金額: 資本公積配發現金23,000,000元，每股配發新台幣1.559322元。5.最後過戶日:103/1/226.停止過戶起始日期:103/1/237.停止過戶截止日期:103/1/278.除權（息）基準日:103/1/279.其他應敘明事項:(1)現金股利預計於103年1月27日委由本公司股務部以匯款或掛號郵寄支票等方式發放，上述現金發放日若因客觀因素須變更將授權董事長全權處理。(2)現金發放至元為止(元以下全捨)，匯費及郵資由股東自行負擔。

公告序號：1主旨：合盈光電董事會決議召開102年第2次股東臨時會公告股東會種類：股東臨時會開會日期：102/12/31停止過戶日期起日：102/12/02停止過戶日期迄日：102/12/31公告內容：一、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國102年11月28日董事會決議辦理。二、公告事項：　（一）開會日期：102年12月31日　（二）停止股票過戶起訖日期：102年12月2日至102年12月31日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　（三）開會時間：10時00分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：09時30分(24小時制)　　　　開會地點：台中市中部科學園區科雅路18號(本公司三樓會議室)（四）會議召集事由：　　　　1.討論事項：(1)現金增資股票溢價之資本公積發放現金案。　　　＊預擬配發現金(股利)：1.559322元／股(即每壹股盈餘分配0.0000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放1.559322元)　　　　　　　　2.選舉事項：●無○有　　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制 ○採用全額連記法 ○其他　　　　3.其他議案：●無○有　　　　　4.臨時動議：三、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：102年11月29日17時00分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：本公司股務室　　　　　　　　　　地址：台中市中部科學園區科雅路18號3樓電話：02-25659188（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日102年12月1日適逢例假日，故請於民國102年11月29日(星期五)下午五時前親臨本公司股務室(台中市中部科學園區科雅路18號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年11月29日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務室將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：四、其他應公告事項：＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務室洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。（電話：02-25659188）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前15日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務室洽詢。＊本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達合盈光電股份有限公司(台中市中部科學園區科雅路18號3樓)，電話：02-25659188，並副知證基會。＊本次股東臨時會未發放紀念品。五、特此公告以上公告係由合盈光電公司股東會召集權人輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由該召集權人負其全責。

公告序號：1主旨：公告合盈光電科技(股)公司董事會決議資本公積配發現金股利基準日公告內容：1.本公司101年度資本公積配發現金股利新台幣29,500,000元，業於102年10月23日股東臨時會決議通過，每股配發現金2元，並於102年10月23日股東臨時會決議授權董事會另訂除息基準日及現金發放日2.董事會決議日期:102/10/233.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息4.發放股利種類及金額: 資本公積配發現金股利29,500,000元，每股配發新台幣2元。5.最後過戶日:102/11/136.停止過戶起始日期:102/11/147.停止過戶截止日期:102/11/188.除權（息）基準日:102/11/189.其他應敘明事項:(1)現金股利預計於102年11月29日委由本公司股務部以匯款或掛號郵寄支票等方式發放，上述現金股利發放日若因客觀因素須變更將授權董事長全權處理。(2)現金股利發放至元為止(元以下全捨)，匯費及郵資由股東自行負擔。

公告序號：1主旨：合盈光電董事會決議召開一○二年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/25停止過戶日期起日：102/04/27停止過戶日期迄日：102/06/25公告內容：一、公告序號：1二、股東會種類：股東常會三、主旨：合盈光電董事會決議召開一○二年股東常會公告四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國102年4月10日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：102年6月25日　（二）停止股票過戶起訖日期：102年4月27日至102年6月25日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　（三）開會時間：10時00分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：09時30分(24小時制)　　　　開會地點：台中市中部科學園區科雅路18號(本公司三樓C會議室)　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：(1)本公司101年度營業狀況報告。(2)監察人審查本公司101年度各項決算表冊報告。　　　　2.承認事項：(1)承認101年度營業報告及財務報表案。(2)承認101年度盈餘分配案。　　　　　　　　●已公告盈虧撥補　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　　　　　　　　　原因說明：　　　　　＊預擬配發現金(股利)：0.0000元／股(即每壹股盈餘分配0.0000元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％　　　　　＊員工現金紅利：0元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　＊董監事酬勞(元)：0　　　　　＊其他：無　　　　3.討論事項：(1)修訂本公司章程案。　　　　4.選舉事項：●無○有　　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制　 ○採用全額連記法 ○其他　　　　5.其他議案：●無○有　　　　　6.臨時動議：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：102年4月26日17時00分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：本公司股務室　　　　　　　　　　地址：台中市中部科學園區科雅路18號3樓　　　　　　　　　　電話：02-25659188（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年4月26日(星期五)下午五時前親臨本公司股務室(台中市中部科學園區科雅路18號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年4月26日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務室將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月25日起至民國102年5月5日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年5月5日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：合盈光電股份有限公司 財務部(台中市中部科學園區科雅路18號3樓)八、其他應公告事項：＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務室洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-25659188）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務室洽詢。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達合盈光電股份有限公司(台中市中部科學園區科雅路18號3樓)，電話：02-25659188，並副知證基會。＊本次股東常會未發放紀念品。九、特此公告以上公告係由合盈光電公司股東會召集權人輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由該召集權人負其全責。