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向榮生醫科技(上)公司公告
1.事實發生日:113/02/29
2.公司名稱:向榮生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至112年度累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:依法提交最近期股東會報告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.公司名稱:向榮生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至112年度累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:依法提交最近期股東會報告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會決議日期:113/02/29
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象，以證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日
（91）台財證一字第0910003455號令規定之應募人資格為限，並依相關規定辦理。
本公司目前尚無已洽定之特定人，洽定特定人之相關事宜，擬提請113年股東常會
授權董事會全權處理之。
4.私募股數或張數:不超過20,000,000股為限。
5.得私募額度:不超過20,000,000股之普通股。
本次私募普通股案擬於股東常會決議之日起一年內分三次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募普通股價格之訂定，
(1)本公司辦理私募於興櫃時，以定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數或
興櫃股票電腦議價點選系統內本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和
除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反
除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股
淨值，以前列二基準計算價格較高者為參考價格。
(2)本公司辦理私募若於創新板上市後，以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收
盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定
價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回
減資反除權後之股價，以前列二基準計算價格較高者為參考價格。
實際價格以不低於參考價格之八成訂定之。
7.本次私募資金用途:充實營運資金
8.不採用公開募集之理由:
為支應本公司各項生技醫藥研發計畫所需之營運資金需求，如透過公開募集發行有價
證券之方式募資，恐不易於短期間順利取得所需資金，並考量私募方式於募集資本方
面相對具時效性及便利性，故擬以私募方式向特定人募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會依法令規定，視洽特定人情形及當時市場狀
況訂定之。
11.參考價格:不適用
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會通過後授權董事會依法令規定，視洽特定
人情形及當時市場狀況訂定之。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股於交付日起三年內，僅可轉讓證券交易法第43條之8規定之對象；
俟本公司股票於交付日屆滿三年後，本公司始得依相關法令規定向主管機關申報補
辦公開發行。其餘權利義務與本公司已發行之普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:
本次私募計畫之主要內容，包括實際私募股數、私募價格、私募條件、計畫項目及
預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜，擬提請113年股東常會授權董事會視市
場狀況調整、訂定及辦理。如遇法令變更、主管機關指示修正、或因應市場客觀環
境而需訂定或修正時，亦擬請113年股東常會授權董事會全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象，以證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日
（91）台財證一字第0910003455號令規定之應募人資格為限，並依相關規定辦理。
本公司目前尚無已洽定之特定人，洽定特定人之相關事宜，擬提請113年股東常會
授權董事會全權處理之。
4.私募股數或張數:不超過20,000,000股為限。
5.得私募額度:不超過20,000,000股之普通股。
本次私募普通股案擬於股東常會決議之日起一年內分三次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募普通股價格之訂定，
(1)本公司辦理私募於興櫃時，以定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數或
興櫃股票電腦議價點選系統內本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和
除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反
除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股
淨值，以前列二基準計算價格較高者為參考價格。
(2)本公司辦理私募若於創新板上市後，以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收
盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定
價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回
減資反除權後之股價，以前列二基準計算價格較高者為參考價格。
實際價格以不低於參考價格之八成訂定之。
7.本次私募資金用途:充實營運資金
8.不採用公開募集之理由:
為支應本公司各項生技醫藥研發計畫所需之營運資金需求，如透過公開募集發行有價
證券之方式募資，恐不易於短期間順利取得所需資金，並考量私募方式於募集資本方
面相對具時效性及便利性，故擬以私募方式向特定人募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會依法令規定，視洽特定人情形及當時市場狀
況訂定之。
11.參考價格:不適用
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會通過後授權董事會依法令規定，視洽特定
人情形及當時市場狀況訂定之。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股於交付日起三年內，僅可轉讓證券交易法第43條之8規定之對象；
俟本公司股票於交付日屆滿三年後，本公司始得依相關法令規定向主管機關申報補
辦公開發行。其餘權利義務與本公司已發行之普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:
本次私募計畫之主要內容，包括實際私募股數、私募價格、私募條件、計畫項目及
預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜，擬提請113年股東常會授權董事會視市
場狀況調整、訂定及辦理。如遇法令變更、主管機關指示修正、或因應市場客觀環
境而需訂定或修正時，亦擬請113年股東常會授權董事會全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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1.董事會決議日期:113/02/29
2.股東會召開日期:113/06/07
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司112年度營業報告。
2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。
3.公司虧損達實收資本額二分之一報告。
4.112年度關係企業交易報告。
5.112年第二次私募普通股案執行情形報告。
6.本公司112年度董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.112年度營業報告書及財務報表案。
2.112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
2.解除董事競業禁止案。
3.本公司擬辦理113年第一次私募普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/09
12.停止過戶截止日期:113/06/07
13.其他應敘明事項:
(一)依據公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案。議案以一項為限，超
過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。
(二)公告受理規定如下：
受理提案處所：台北市內湖區民權東路六段13-20號5樓(本公司會計部)
受理提案期間：自113年3月29日起至113年4月10日止
(三)依公司法第 177條之 1 規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，
行使期間為：自113年5月8日至113年6月4日止。
(四)本次股東常會之統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司股務代理部
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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2.股東會召開日期:113/06/07
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司112年度營業報告。
2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。
3.公司虧損達實收資本額二分之一報告。
4.112年度關係企業交易報告。
5.112年第二次私募普通股案執行情形報告。
6.本公司112年度董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.112年度營業報告書及財務報表案。
2.112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
2.解除董事競業禁止案。
3.本公司擬辦理113年第一次私募普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/09
12.停止過戶截止日期:113/06/07
13.其他應敘明事項:
(一)依據公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案。議案以一項為限，超
過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。
(二)公告受理規定如下：
受理提案處所：台北市內湖區民權東路六段13-20號5樓(本公司會計部)
受理提案期間：自113年3月29日起至113年4月10日止
(三)依公司法第 177條之 1 規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，
行使期間為：自113年5月8日至113年6月4日止。
(四)本次股東常會之統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司股務代理部
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/02/29
2.審計委員會通過財務報告日期:113/02/29
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):24,589
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):17,897
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(96,280)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(84,108)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(84,108)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(84,108)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.56)
11.期末總資產(仟元):685,929
12.期末總負債(仟元):89,487
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):596,442
14.其他應敘明事項:有關112年度財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成
公告，屆時相關之財務報告資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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2.審計委員會通過財務報告日期:113/02/29
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):24,589
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):17,897
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(96,280)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(84,108)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(84,108)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(84,108)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.56)
11.期末總資產(仟元):685,929
12.期末總負債(仟元):89,487
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):596,442
14.其他應敘明事項:有關112年度財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成
公告，屆時相關之財務報告資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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1.董事會決議日期:113/02/29
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,670,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:26,700,000元
6.發行價格:
每股發行價格暫定新台幣58元，實際發行價格授權董事長參酌
市場狀況，並依相關法令與主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定保留15%，計400,000股供員工認購。
8.公開銷售股數:2,270,000股。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行股數之85%計2,270,000股，本公司已於112年6月30日股東會決議通過
原股東全數放棄優先認購權利，全數提撥辦理上市前公開承銷，不受公司
法第267條第3項原股東優先認購權利規定之限制，員工若有認購不足或放
棄認購部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起5日內自行至本公司股務代
理機構辦理拼湊一整股認購，拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人
按發行價格認足；對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業
公會證券承銷商或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:
本次增資發行新股，其權利義務與原已發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，俟主管機關核准申報生效後，後續增資作業項
目，擬授權董事長訂定實際發行價格、認股基準日、停止過戶日、股款繳
納期間、增資基準日等事項。
(2)本次現金增資計畫之相關事宜，如遇法令變更、依主管或監理機關指示或
要求，或因應主客觀環境變化而有修正或調整之必要時，於法令許可範圍
內，擬請授權董事長全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,670,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:26,700,000元
6.發行價格:
每股發行價格暫定新台幣58元，實際發行價格授權董事長參酌
市場狀況，並依相關法令與主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定保留15%，計400,000股供員工認購。
8.公開銷售股數:2,270,000股。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行股數之85%計2,270,000股，本公司已於112年6月30日股東會決議通過
原股東全數放棄優先認購權利，全數提撥辦理上市前公開承銷，不受公司
法第267條第3項原股東優先認購權利規定之限制，員工若有認購不足或放
棄認購部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起5日內自行至本公司股務代
理機構辦理拼湊一整股認購，拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人
按發行價格認足；對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業
公會證券承銷商或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:
本次增資發行新股，其權利義務與原已發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，俟主管機關核准申報生效後，後續增資作業項
目，擬授權董事長訂定實際發行價格、認股基準日、停止過戶日、股款繳
納期間、增資基準日等事項。
(2)本次現金增資計畫之相關事宜，如遇法令變更、依主管或監理機關指示或
要求，或因應主客觀環境變化而有修正或調整之必要時，於法令許可範圍
內，擬請授權董事長全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會通過日期(事實發生日):113/02/29
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
周筱姿
4.舊任簽證會計師姓名2:
賴宗羲
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
周筱姿
7.新任簽證會計師姓名2:
林冠宏
8.變更會計師之原因:
會計師事務所內部調整
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/02/29
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
周筱姿
4.舊任簽證會計師姓名2:
賴宗羲
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
周筱姿
7.新任簽證會計師姓名2:
林冠宏
8.變更會計師之原因:
會計師事務所內部調整
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/02/29
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1. 董事會擬議日期：113/02/29
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.傳播媒體名稱:工商時報、經濟日報
2.報導日期:113/01/19
3.報導內容:
(1)……由於細胞治療開發案大有進展，向榮日前已通過創新板上市案審議，
最快第二季掛牌。
(2)……該公司日前通過交易所上市審議委員會創新版上市案，……目標今年
3、4月由興櫃轉創新版上市。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
上述報導內容之時程係媒體自行推估，本公司上市審查程序尚須經證交所董事會決議，
目前尚無確定之掛牌日期，特此澄清。未來本公司上市審查流程之進度將依規定公開
揭露說明。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
2.報導日期:113/01/19
3.報導內容:
(1)……由於細胞治療開發案大有進展，向榮日前已通過創新板上市案審議，
最快第二季掛牌。
(2)……該公司日前通過交易所上市審議委員會創新版上市案，……目標今年
3、4月由興櫃轉創新版上市。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
上述報導內容之時程係媒體自行推估，本公司上市審查程序尚須經證交所董事會決議，
目前尚無確定之掛牌日期，特此澄清。未來本公司上市審查流程之進度將依規定公開
揭露說明。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:112/12/15
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):225,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣5,096,500元
6.發行價格:新台幣18元及31元
7.員工認購股數或配發金額:225,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日為民國112年12月15日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後實收資本額為新台幣556,845,000元，計55,684,500股。
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):225,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣5,096,500元
6.發行價格:新台幣18元及31元
7.員工認購股數或配發金額:225,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日為民國112年12月15日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後實收資本額為新台幣556,845,000元，計55,684,500股。
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:112/11/10
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/04/01-112/09/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票創新板上市作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:112/11/10
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/04/01-112/09/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票創新板上市作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:112/11/10
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
公告本公司細胞製備中心依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療 儀器施行或使用管理辦法」，與「寶建醫療社團法人寶建醫院」 合作申請細胞製備場所認可案，獲衛福部函覆認可。
1.事實發生日:112/11/09
2.公司名稱:向榮生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司細胞製備場所係為寶建醫療社團法人寶建醫院依據
「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，向衛生福利部申請
「自體脂肪幹細胞治療退化性關節炎及膝關節軟骨缺損」之細胞治療技術施行計畫之
細胞製備場所，已於112年11月09日接獲衛福部函覆認可細胞製備場所符合人體細胞
組織優良操作規範(GTP)。
6.因應措施:發佈本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
寶建醫療社團法人寶建醫院申請之前開計畫經許可事項如下：
(1)施行項目：自體脂肪幹細胞治療。
(2)適應症：退化性關節炎及膝關節軟骨缺損。
(3)細胞製備場所：向榮生技細胞製劑廠。
(4)效期：自112年11月09日至115年11月08日止。
1.事實發生日:112/11/09
2.公司名稱:向榮生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司細胞製備場所係為寶建醫療社團法人寶建醫院依據
「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，向衛生福利部申請
「自體脂肪幹細胞治療退化性關節炎及膝關節軟骨缺損」之細胞治療技術施行計畫之
細胞製備場所，已於112年11月09日接獲衛福部函覆認可細胞製備場所符合人體細胞
組織優良操作規範(GTP)。
6.因應措施:發佈本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
寶建醫療社團法人寶建醫院申請之前開計畫經許可事項如下：
(1)施行項目：自體脂肪幹細胞治療。
(2)適應症：退化性關節炎及膝關節軟骨缺損。
(3)細胞製備場所：向榮生技細胞製劑廠。
(4)效期：自112年11月09日至115年11月08日止。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/11/03
2.審計委員會通過財務報告日期:112/11/03
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):16,559
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):11,921
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(68,702)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(59,202)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(59,202)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(59,202)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.11)
11.期末總資產(仟元):709,216
12.期末總負債(仟元):93,187
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):616,029
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:112/11/03
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):16,559
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):11,921
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(68,702)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(59,202)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(59,202)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(59,202)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.11)
11.期末總資產(仟元):709,216
12.期末總負債(仟元):93,187
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):616,029
14.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/11
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):11,924
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):9,405
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(41,054)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(33,028)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(33,028)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(33,028)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.63)
11.期末總資產(仟元):734,501
12.期末總負債(仟元):92,667
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):641,834
14.其他應敘明事項:有關112年第二季財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內
完成公告，屆時相關之財務報告資訊請逕至公開資訊觀測站
查詢。
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):11,924
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):9,405
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(41,054)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(33,028)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(33,028)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(33,028)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.63)
11.期末總資產(仟元):734,501
12.期末總負債(仟元):92,667
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):641,834
14.其他應敘明事項:有關112年第二季財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內
完成公告，屆時相關之財務報告資訊請逕至公開資訊觀測站
查詢。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:112/08/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:李建漢/本公司財務主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/08/11
8.其他應敘明事項:
新任之公司治理主管經本公司112年8月11日董事會決議通過。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:112/08/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:李建漢/本公司財務主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/08/11
8.其他應敘明事項:
新任之公司治理主管經本公司112年8月11日董事會決議通過。
公告本公司細胞製備中心依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療 儀器施行或使用管理辦法」，與「國立臺灣大學醫學院附設 醫院」合作申請細胞製備場所認可案，獲衛福部函覆認可。
1.事實發生日:112/08/01
2.公司名稱:向榮生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司細胞製備場所係為國立臺灣大學醫學院附設醫院依據
「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，向衛生福利部申請
增列細胞治療技術項目「自體脂肪幹細胞治療慢性或滿六週未癒合之困難傷口」之
細胞治療技術施行計畫之細胞製備場所，已於112年8月1日接獲衛福部函覆認可細
胞製備場所符合人體細胞組織優良操作規範(GTP)。
6.因應措施:發佈本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
國立臺灣大學醫學院附設醫院申請之前開計畫經許可事項如下：
(1)施行項目：自體脂肪幹細胞治療。
(2)適應症：慢性或滿六週未癒合之困難傷口。
(3)細胞製備場所：向榮生技實驗室。
(4)效期：自112年8月1日至115年1月12日止。
1.事實發生日:112/08/01
2.公司名稱:向榮生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司細胞製備場所係為國立臺灣大學醫學院附設醫院依據
「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，向衛生福利部申請
增列細胞治療技術項目「自體脂肪幹細胞治療慢性或滿六週未癒合之困難傷口」之
細胞治療技術施行計畫之細胞製備場所，已於112年8月1日接獲衛福部函覆認可細
胞製備場所符合人體細胞組織優良操作規範(GTP)。
6.因應措施:發佈本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
國立臺灣大學醫學院附設醫院申請之前開計畫經許可事項如下：
(1)施行項目：自體脂肪幹細胞治療。
(2)適應症：慢性或滿六週未癒合之困難傷口。
(3)細胞製備場所：向榮生技實驗室。
(4)效期：自112年8月1日至115年1月12日止。
1.事實發生日:112/07/17
2.公司名稱:向榮生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正111年度年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:111年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第10頁：董事資料
(2)第14頁：總經理、副總經理、協理及各部門與分支機構主管資料
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第10頁：董事資料，增加註2，董事長兼任策略長說明
(2)第14頁：總經理、副總經理、協理及各部門與分支機構主管資料，增加註4，
董事長兼任策略長說明
9.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳(股東會後修訂本)更正資料至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無
2.公司名稱:向榮生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正111年度年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:111年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第10頁：董事資料
(2)第14頁：總經理、副總經理、協理及各部門與分支機構主管資料
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第10頁：董事資料，增加註2，董事長兼任策略長說明
(2)第14頁：總經理、副總經理、協理及各部門與分支機構主管資料，增加註4，
董事長兼任策略長說明
9.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳(股東會後修訂本)更正資料至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無
本公司脂肪幹細胞新藥ELIXCYTE治療膝骨關節炎 (Knee Osteoarthritis)第三期臨床試驗首位受試者完成收案。
1.事實發生日:112/07/10
2.公司名稱:向榮生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司研發治療膝骨關節炎之同種異體脂肪幹細胞新藥ELIXCYTE第三期
臨床試驗案，於112年7月10日在林口長庚醫院完成首位受試者收案。
6.因應措施:發布本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名稱或代號：ELIXCYTE。
二、用途：治療膝骨關節炎(Knee Osteoarthritis)。
三、預計進行之所有研發階段：第三期臨床試驗。
四、目前進行中之研發階段：
(一)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果／發生
其他影響新藥研發之重大事件：第三期臨床試驗首位受試者完成收案。
(二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上
顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：
不適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著
意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(四)已投入之累積研發費用：因涉及未來授權談判資訊，為避免影響授權金額且為保障
投資人權益，故不宜公開揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(一)預計完成時間：實際時程將依臨床規劃及相關合作單位程序而定。
(二)預計應負擔之義務：臨床試驗相關研發費用及行政支出。
六、市場現況：
(一)據統計，全球有超過 3.5 億人罹患骨關節炎(Osteoarthritis, OA)，國際市調機構
GlobalData報告指出，全球關節炎治療市場預計將於2016年至2026年間，以 8.1%的複合
年增長率增長，2026年全球關節炎治療市場預估達到35億美元。
(二)依據臺灣衛福部統計顯示，國人膝關節退化的盛行率約15%，350萬人飽受關節疼痛
之苦，58歲以上長者每5人就有1人有關節退化問題，70歲以上老人更有70%以上罹患退
化性關節炎。膝骨關節炎現有療法主要為物理治療或配合行動輔助（例如：拐杖)減少
關節負擔；藥物治療有口服消炎止痛藥或定期施打醫材等級的玻尿酸(Hyaluronic acid)
；後期關節炎或是上述治療皆無法明顯達到療效時，僅能置換人工膝關節。
七、藥物開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
1.事實發生日:112/07/10
2.公司名稱:向榮生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司研發治療膝骨關節炎之同種異體脂肪幹細胞新藥ELIXCYTE第三期
臨床試驗案，於112年7月10日在林口長庚醫院完成首位受試者收案。
6.因應措施:發布本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名稱或代號：ELIXCYTE。
二、用途：治療膝骨關節炎(Knee Osteoarthritis)。
三、預計進行之所有研發階段：第三期臨床試驗。
四、目前進行中之研發階段：
(一)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果／發生
其他影響新藥研發之重大事件：第三期臨床試驗首位受試者完成收案。
(二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上
顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：
不適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著
意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(四)已投入之累積研發費用：因涉及未來授權談判資訊，為避免影響授權金額且為保障
投資人權益，故不宜公開揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(一)預計完成時間：實際時程將依臨床規劃及相關合作單位程序而定。
(二)預計應負擔之義務：臨床試驗相關研發費用及行政支出。
六、市場現況：
(一)據統計，全球有超過 3.5 億人罹患骨關節炎(Osteoarthritis, OA)，國際市調機構
GlobalData報告指出，全球關節炎治療市場預計將於2016年至2026年間，以 8.1%的複合
年增長率增長，2026年全球關節炎治療市場預估達到35億美元。
(二)依據臺灣衛福部統計顯示，國人膝關節退化的盛行率約15%，350萬人飽受關節疼痛
之苦，58歲以上長者每5人就有1人有關節退化問題，70歲以上老人更有70%以上罹患退
化性關節炎。膝骨關節炎現有療法主要為物理治療或配合行動輔助（例如：拐杖)減少
關節負擔；藥物治療有口服消炎止痛藥或定期施打醫材等級的玻尿酸(Hyaluronic acid)
；後期關節炎或是上述治療皆無法明顯達到療效時，僅能置換人工膝關節。
七、藥物開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
1.股東會決議日:112/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:麗彤生醫科技股份有限公司代表人：謝秀梅
董事:張家鈁
董事:凌美華
董事:邱昱誠
獨立董事:石曜堂
獨立董事:陳誠仁
3.許可從事競業行為之項目:就其目前所兼任與競業禁止有關之職務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數三分之二
以上股東出席，出席股東表決權過半數同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:麗彤生醫科技股份有限公司代表人：謝秀梅
董事:張家鈁
董事:凌美華
董事:邱昱誠
獨立董事:石曜堂
獨立董事:陳誠仁
3.許可從事競業行為之項目:就其目前所兼任與競業禁止有關之職務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數三分之二
以上股東出席，出席股東表決權過半數同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:112/06/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:石曜堂
(2)獨立董事:陳誠仁
(3)獨立董事:林素蘭
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:石曜堂/財團法人演譯基金會董事長
(2)獨立董事:陳誠仁/財團法人嘉義基督教醫院主治醫師兼主任
(3)獨立董事:林素蘭/桃苗汽車股份有限公司前財務部協理
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:石曜堂
(2)獨立董事:陳誠仁
(3)獨立董事:林素蘭
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:石曜堂/財團法人演譯基金會董事長
(2)獨立董事:陳誠仁/財團法人嘉義基督教醫院主治醫師兼主任
(3)獨立董事:林素蘭/桃苗汽車股份有限公司前財務部協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/11/10~112/10/11
10.新任生效日期:112/06/30
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:石曜堂
(2)獨立董事:陳誠仁
(3)獨立董事:林素蘭
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:石曜堂/財團法人演譯基金會董事長
(2)獨立董事:陳誠仁/財團法人嘉義基督教醫院主治醫師兼主任
(3)獨立董事:林素蘭/桃苗汽車股份有限公司前財務部協理
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:石曜堂
(2)獨立董事:陳誠仁
(3)獨立董事:林素蘭
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:石曜堂/財團法人演譯基金會董事長
(2)獨立董事:陳誠仁/財團法人嘉義基督教醫院主治醫師兼主任
(3)獨立董事:林素蘭/桃苗汽車股份有限公司前財務部協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/11/10~112/10/11
10.新任生效日期:112/06/30
11.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:112/06/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:石曜堂
(2)獨立董事:陳誠仁
(3)獨立董事:林素蘭
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:石曜堂/財團法人演譯基金會董事長
(2)獨立董事:陳誠仁/財團法人嘉義基督教醫院主治醫師兼主任
(3)獨立董事:林素蘭/桃苗汽車股份有限公司前財務部協理
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:石曜堂
(2)獨立董事:陳誠仁
(3)獨立董事:林素蘭
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:石曜堂/財團法人演譯基金會董事長
(2)獨立董事:陳誠仁/財團法人嘉義基督教醫院主治醫師兼主任
(3)獨立董事:林素蘭/桃苗汽車股份有限公司前財務部協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:董事全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/10/12~112/10/11
10.新任生效日期:112/06/30
11.其他應敘明事項:無。
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:石曜堂
(2)獨立董事:陳誠仁
(3)獨立董事:林素蘭
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:石曜堂/財團法人演譯基金會董事長
(2)獨立董事:陳誠仁/財團法人嘉義基督教醫院主治醫師兼主任
(3)獨立董事:林素蘭/桃苗汽車股份有限公司前財務部協理
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:石曜堂
(2)獨立董事:陳誠仁
(3)獨立董事:林素蘭
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:石曜堂/財團法人演譯基金會董事長
(2)獨立董事:陳誠仁/財團法人嘉義基督教醫院主治醫師兼主任
(3)獨立董事:林素蘭/桃苗汽車股份有限公司前財務部協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:董事全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/10/12~112/10/11
10.新任生效日期:112/06/30
11.其他應敘明事項:無。
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