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1.董事會決議日期:109/03/102.股東會召開日期:109/06/023.股東會召開地點:高雄市前鎮區新生路248-20號1樓(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項 一.108年度營業報告書 二.108年度審計委員會審查報告書 三.董事會議事規則修正案 四.誠信經營守則修訂及增訂其施行細則誠信經營作業程序及行為遵循辦法案 五.企業社會責任守則修正案(二)承認事項 一.108年度營業報告書及財務報表案 二.108年度虧損撥補案(三)討論事項 「股東會議事規則」修正案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/046.停止過戶截止日期:109/06/027.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA9.其他應敘明事項:受理提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。受理股東提案期間:自109年03月26日至109年04月06日17時止(信封封面加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。）受理股東提案處所:高雄市前鎮區新生路248-20號1樓(本公司財務部)

1. 董事會擬議日期：109/03/102. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

補充108/07/23公告本公司108年股東會全面改選董事(含獨董)當選名單公告1.發生變動日期:108/06/062.舊任者姓名及簡歷:董事：陳明立-本公司董事長董事：株式會社有澤製作所 代表人 戶田良彥 株式會社有澤製作所 專務執行役員董事：株式會社有澤製作所 代表人 增田竹史 株式會社有澤製作所 上席執行役員董事：株式會社有澤製作所 代表人 游國華 本公司製造部副總經理 台虹科技(股)公司協理董事：台虹科技股份有限公司董事：O-NET Communications Holdings Limited 代表人：那慶林 昂納科技(集團)有限公司執行董事、董事會主席兼行政總裁獨立董事：邢智田 波若威科技(股)公司 獨立董事 盛群半導體(股)公司 獨立董事獨立董事：蘇慶義 財政部賦稅署科員 高雄應用科技大學財稅系講師獨立董事：蘇二郎 上智商務法律事務所 律師 南光化學製藥(股)公司獨立董事 長華電材(股)公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:董事：株式會社有澤製作所 代表人 陳明立-本公司董事長董事：株式會社有澤製作所 代表人 戶田良彥 株式會社有澤製作所 專務執行役員董事：株式會社有澤製作所 代表人 增田竹史 株式會社有澤製作所 上席執行役員董事：台虹科技股份有限公司董事：O-NET Communications Holdings Limited 代表人：那慶林 昂納科技(集團)有限公司執行董事、董事會主席兼行政總裁董事：游國華 本公司製造部副總經理 台虹科技(股)公司協理獨立董事：邢智田 波若威科技(股)公司 獨立董事 盛群半導體(股)公司 獨立董事獨立董事：蘇慶義 財政部賦稅署科員 高雄應用科技大學財稅系講師獨立董事：蘇二郎 上智商務法律事務所 律師 南光化學製藥(股)公司獨立董事 長華電材(股)公司獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：株式會社有澤製作所 代表人 陳明立-19,240,889股董事：株式會社有澤製作所 代表人 戶田良彥-18,934,811股董事：株式會社有澤製作所 代表人 增田竹史-18,934,811股董事：台虹科技股份有限公司-18,934,811股董事：O-NET Communications Holdings Limited 代表人：那慶林 -18,934,811股董事：游國華-18,934,811股獨立董事：邢智田-18,985,824股獨立董事：蘇慶義-18,985,824股獨立董事：蘇二郎-18,985,824股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/07/10~108/07/098.新任生效日期:108/07/109.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。10.其他應敘明事項:補充游國華董事及蘇慶義獨立董事簡歷

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:總經理室副總2.發生變動日期:109/01/223.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:莊育祿、本公司製造處協理、 台虹科技(股)公司品保處資深處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:因應公司未來營運發展7.生效日期:108/08/018.新任者聯絡電話:(07)815-66669.其他應敘明事項:補充莊育祿副總簡歷

1.發生變動日期:109/01/142.舊任者姓名及簡歷:游國華，本公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人家庭因素請辭6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/07/10~111/07/098.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/910.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/12/242.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:邢智田先生:本公司獨立董事蘇慶義先生:本公司獨立董事蘇二郎先生:本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:邢智田先生:本公司獨立董事蘇慶義先生:本公司獨立董事蘇二郎先生:本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合本屆董事會任期，重新委任薪酬委員會委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/12/06~108/07/098.新任生效日期:108/07/10~111/07/099.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/09/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)盈餘配發現金股利新台幣9,582,400元，每股0.4元(2)資本公積配發股票股利新台幣19,164,800元，每股0.8元(3)盈餘配發股票股利新台幣4,791,200元，每股0.2元4.除權（息）交易日:108/07/295.最後過戶日:108/07/306.停止過戶起始日期:108/07/317.停止過戶截止日期:108/08/048.除權（息）基準日:108/08/049.其他應敘明事項:(1).盈餘配發現金股利已於108/08/30 發放。(2).本公司原訂108年10月5日(星期六)為股票股利發放日，然自108年起週末補行　 上班日，集中交易市場不交易亦不交割，集保結算所同步暫停帳簿劃撥服務， 故調整本公司股票股利發放日期為108年10月4日。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/09/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)盈餘配發現金股利新台幣9,582,400元，每股0.4元(2)資本公積配發股票股利新台幣19,164,800元，每股0.8元(3)盈餘配發股票股利新台幣4,791,200元，每股0.2元4.除權（息）交易日:108/07/295.最後過戶日:108/07/306.停止過戶起始日期:108/07/317.停止過戶截止日期:108/08/048.除權（息）基準日:108/08/049.其他應敘明事項:(1).盈餘配發現金股利已於108/08/30 發放。(2).董事長依108/08/09董事會之決議及考量主管機關登記作業時間後， 訂定股票股利發放日為108/10/05。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/08/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)盈餘配發現金股利新台幣9,582,400元，每股0.4元(2)資本公積配發股票股利新台幣19,164,800元，每股0.8元(3)盈餘配發股票股利新台幣4,791,200元，每股0.2元4.除權（息）交易日:108/07/295.最後過戶日:108/07/306.停止過戶起始日期:108/07/317.停止過戶截止日期:108/08/048.除權（息）基準日:108/08/049.其他應敘明事項:(1).現金股利發放日為108/08/30(2).為配合中資申報及主管機關登記作業，盈餘及資本公積轉增資發行新股發放日由董事會授權董事長依實際作業情況另行訂定，並於交付前另行公告。

1.發生變動日期:108/06/062.舊任者姓名及簡歷:董事：陳明立-本公司董事長董事：株式會社有澤製作所 代表人 戶田良彥 株式會社有澤製作所 專務執行役員董事：株式會社有澤製作所 代表人 增田竹史 株式會社有澤製作所 上席執行役員董事：株式會社有澤製作所 代表人 游國華董事：台虹科技股份有限公司董事：O-NET Communications Holdings Limited 代表人：那慶林 昂納科技(集團)有限公司執行董事、董事會主席兼行政總裁獨立董事：邢智田 波若威科技(股)公司 獨立董事 盛群半導體(股)公司 獨立董事獨立董事：蘇慶義獨立董事：蘇二郎 上智商務法律事務所 律師 南光化學製藥(股)公司獨立董事 長華電材(股)公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:董事：株式會社有澤製作所 代表人 陳明立-本公司董事長董事：株式會社有澤製作所 代表人 戶田良彥 株式會社有澤製作所 專務執行役員董事：株式會社有澤製作所 代表人 增田竹史 株式會社有澤製作所 上席執行役員董事：台虹科技股份有限公司董事：O-NET Communications Holdings Limited 代表人：那慶林 昂納科技(集團)有限公司執行董事、董事會主席兼行政總裁董事：游國華獨立董事：邢智田 波若威科技(股)公司 獨立董事 盛群半導體(股)公司 獨立董事獨立董事：蘇慶義獨立董事：蘇二郎 上智商務法律事務所 律師 南光化學製藥(股)公司獨立董事 長華電材(股)公司獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：株式會社有澤製作所 代表人 陳明立-19,240,889股董事：株式會社有澤製作所 代表人 戶田良彥-18,934,811股董事：株式會社有澤製作所 代表人 增田竹史-18,934,811股董事：台虹科技股份有限公司-18,934,811股董事：O-NET Communications Holdings Limited 代表人：那慶林 -18,934,811股董事：游國華-18,934,811股獨立董事：邢智田-18,985,824股獨立董事：蘇慶義-18,985,824股獨立董事：蘇二郎-18,985,824股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/07/10~108/07/098.新任生效日期:108/07/109.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/07/102.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:丸田一 技術長3.許可從事競業行為之項目:株式會社有澤製作所副經理4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:108/07/102.舊任者姓名及簡歷:陳明立 本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:陳明立 本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿後選任6.新任生效日期:108/07/107.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/07/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)盈餘配發現金股利新台幣9,582,400元，每股0.4元(2)資本公積配發股票股利新台幣19,164,800元，每股0.8元(3)盈餘配發股票股利新台幣4,791,200元，每股0.2元4.除權（息）交易日:108/07/295.最後過戶日:108/07/306.停止過戶起始日期:108/07/317.停止過戶截止日期:108/08/048.除權（息）基準日:108/08/049.其他應敘明事項:現金股利及股票股利發放日為108/08/30

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:總經理室副總2.發生變動日期:108/07/103.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:莊育祿 本公司製造處協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:因應公司未來營運發展7.生效日期:108/08/018.新任者聯絡電話:(07)815-66669.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/06/112.公司名稱:和詮科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:檢調單位於108年06月11日至本公司調查6.因應措施:公司基於誠信及資訊公開原則，依規定於公開資訊觀測站說明。7.其他應敘明事項:(1)本公司基於尊重司法，於調查過程中完全配合並提供一切必要之資料以供查核。(2)本公司之營運與財務一切正常，不受影響。

1.股東會決議日:108/06/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 陳明立董事 戶田良彥董事 增田竹史董事 台虹科技(股)公司董事 那慶林獨立董事 邢智田獨立董事 蘇二郎3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事或獨立董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經達股份總數過半數股東之出席，全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:那慶林7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1).昂納科技(集團)有限公司 擔任職務:執行董事、董事會主席兼行政總裁(2).O-Net Communications Holdings Limited 擔任職務:董事(3).O-Net Communications (HK) Limited 擔任職務:董事(4).昂納信息技術(深圳)有限公司 擔任職務:董事(5).O-Net Automation Technologies Holdings Limited 擔任職務:董事(6).O-Net Automation Technology (HK) Limited 擔任職務:董事(7).昂納自動化技術（深圳）有限公司 擔任職務:董事(8).O-Net Coating and Material Technologies Holdings Limited 擔任職務:董事(9).O-Net Coating and Materials Technologies (HK) Limited 擔任職務:董事(10).昂納材料技術(深圳)有限公司 擔任職務:董事(11).Butterfly Visual Technology Limited 擔任職務:董事(12).Butterfly Technologies (HK) Limited 擔任職務:董事(13).Butterfly Technology (SZ) Limited 擔任職務:董事(14).PIQS TECHNOLOGY LIMITED 擔任職務:董事(15).Piqs Technology (SZ) Limited 擔任職務:董事8.所擔任該大陸地區事業地址:(1).昂納科技(集團)有限公司: 香港干諾道中68-200號信德中心西冀1608室(2).O-Net Communications Holdings Limited: 香港干諾道中68-200號信德中心西冀1608室 (BVI公司)(3).O-Net Communications (HK) Limited: 香港干諾道中68-200號信德中心西冀1608室(4).昂納信息技術(深圳)有限公司: 中國深圳坪山區翠景路35號(5).O-Net Automation Technologies Holdings Limited: 香港干諾道中68-200號信德中心西冀1608室 (BVI公司)(6).O-Net Automation Technology (HK) Limited: 香港干諾道中68-200號信德中心西冀1608室(7).昂納自動化技術（深圳）有限公司: 中國深圳坪山區翠景路35號(8).O-Net Coating and Material Technologies Holdings Limited: 香港干諾道中68-200號信德中心西冀1608室(BVI公司)(9).O-Net Coating and Materials Technologies (HK) Limited: 香港干諾道中68-200號信德中心西冀1608室(10).昂納材料技術(深圳)有限公司: 中國深圳坪山區翠景路35號(11).Butterfly Visual Technology Limited: 香港干諾道中68-200號信德中心西冀1608室 (BVI公司)(12).Butterfly Technologies (HK) Limited: 香港干諾道中68-200號信德中心西冀1608室(13).Butterfly Technology (SZ) Limited: 中國深圳坪山區翠景路35號(14).PIQS TECHNOLOGY LIMITED: 香港干諾道中68-200號信德中心西冀1608室 (BVI公司)(15).Piqs Technology (SZ) Limited: 中國深圳坪山區翠景路35號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1).昂納科技(集團)有限公司:光通信產品(2).O-Net Communications Holdings Limited:控股公司(3).O-Net Communications (HK) Limited:貿易(4).昂納信息技術(深圳)有限公司:光通信產品(5).O-Net Automation Technologies Holdings Limited:控股公司(6).O-Net Automation Technology (HK) Limited:貿易(7).昂納自動化技術（深圳）有限公司:自動化機器(8).O-Net Coating and Material Technologies Holdings Limited:控股公司(9).O-Net Coating and Materials Technologies (HK) Limited:貿易(10).昂納材料技術(深圳)有限公司:鍍膜產品(11).Butterfly Visual Technology Limited:控股公司(12).Butterfly Technologies (HK) Limited:貿易(13).Butterfly Technology (SZ) Limited:投影機(14).PIQS TECHNOLOGY LIMITED:控股公司(15).Piqs Technology (SZ) Limited:投影機10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:108/06/062.重要決議事項:一、報告事項(一)107年度營業報告書(二)107年度審計委員會審查報告書(三)107年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告二、承認事項(一)107年度營業報告書及財務報表案(二)107年度盈餘分配案三、討論事項(一)「取得或處分資產處理程序」修正案(二)「資金貸與他人作業程序」修正案(三)「背書保證作業程序」修正案(四)股票上櫃案(五)辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案(六)資本公積暨盈餘轉增資發行新股案四、選舉事項全面改選董事案五、其他議案解除新任董事及其代表人競業之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1. 董事會決議日期：108/04/262. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：9,582,400　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.20000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.80000000　(6)股東配股總股數(股)：2,395,6003. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

公告本公司董事會決議召開一○八年股東會 相關事宜(新增股東會議案)1.董事會決議日期:108/04/262.股東會召開日期:108/06/063.股東會召開地點:高雄市前鎮區新生路248-20號1樓4.召集事由:(一)報告事項 (1).107年度營業報告書 (2).107年度審計委員會審查報告書 (3).107年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告(二)承認事項 (1).107年度營業報告書及財務報表案 (2).107年度盈餘分配案(三)討論事項 (1).「取得或處分資產處理程序」修正案 (2).「資金貸與他人作業程序」修正案 (3).「背書保證作業程序」修正案 (4). 股票上櫃案 (5). 辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案 (6). 資本公積暨盈餘轉增資發行新股案(本案新增)(四)選舉事項 全面改選董事案(五)其他議案 解除新任董事及其代表人競業之限制案。(六)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/086.停止過戶截止日期:108/06/067.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1、第192條之1，及第216條之1規定，本次股東會受理股東提案暨提名董事候選人期間訂於自民國108年3月29日起至民國108年4月8日下午五時止。受理提案及提名處所：高雄市前鎮區新生路248-20號1樓(本公司財務部)

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:技術長2.發生變動日期:108/04/263.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:丸田一 株式會社有澤製作所 光學材料技術部光學材料部 副經理(Deputy Manager)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:因應公司未來營運發展7.生效日期:108/05/208.新任者聯絡電話:(07)815-66669.其他應敘明事項:無