唯數娛樂科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

代子公司WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD.公告 簽訂代理遊戲合約1.事實發生日:108/04/152.契約或承諾相對人:香港網易互動娛樂有限公司3.與公司關係:非關係人。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):108/04/155.主要內容(解除者不適用):本公司之子公司WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD.(以下簡稱 「香港唯數」)與香港網易互動娛樂有限公司簽訂「神諭文明」(暫名)遊戲授權許可合作協議，並授權香港唯數獨家代理區域為台灣、香港、澳門、日本。6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):對長短期營運具有正面影響。8.具體目的(解除者不適用):簽訂遊戲授權許可合作協議。9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:108/03/202.股東會召開日期:108/06/103.股東會召開地點:台北市中正區延平南路189號3樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1) 一○七年度營業報告。(2) 審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。(3) 一○七年度員工及董監酬勞總數報告。(4) 買回本公司股份執行情形報告。二、承認事項：(1) 一○七年度營業報告書及財務報表案。(2) 一○七年度盈餘分配案。三、討論事項：(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(3) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(4) 修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。四、選舉事項：(1) 本公司第三屆董事選舉案。五、討論事項(5) 解除本公司新選任董事競業禁止限制案。六、臨時動議。七、散會。5.停止過戶起始日期:108/04/126.停止過戶截止日期:108/06/107.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:董事會尚未決議此議案。9.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東， 得以書面向本公司提出本年股東常會之議案，但以一項並以三百字為限。 (信封封面加註「股東常會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。） 受理時間:108年3月29日起至108年4月8日止，每日上午9點至下午5點整。 受理處所:唯晶數位娛樂股份有限公司財務部(台北市中正區延平南路189號5樓)。 聯絡電話:(02)7726-7770(2)股票最後過戶日:108年4月11日。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項 第三款，代子公司WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD. 公告資金貸與本公司1.事實發生日:108/03/202.接受資金貸與之:(1)公司名稱:唯晶數位娛樂股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為100%直接持有WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD.之母公司(3)資金貸與之限額(仟元):51585(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):27693(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):27693(8)本次新增資金貸與之原因:母公司因短期資金融通調度需求。本次108年3月20日董事會決議通過之資金貸與為原借款額度到期續約案，非新增之額度。(原借款期間：2018/07/16~2019/04/06)3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):276450(2)累積盈虧金額(仟元):913865.計息方式:年利率 2.616%，按月計息。6.還款之:(1)條件:償還本金時，本利一次支付。(2)日期:尚未動支，以借款合約為準。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):2076978.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:34.329.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:董事會同意資金貸與唯晶數位娛樂股份有限公司之額度為USD 900仟元整。(台灣銀行108/2/27即期中價匯率：30.77)

1.傳播媒體名稱:經濟日報C04版及工商時報A13版2.報導日期:108/03/063.報導內容:經濟日報媒體表示「...《Disney Tsum Tsum Land》台港澳授權，預計第2季在台上市，衝刺今年業績。」工商時報媒體表示「...全年預計將推出4~5款手機遊戲，...預計今年第三季成立唯數韓國子公司，全力拓展亞洲市場，今年目標是海內外營收維持5:5的貢獻比重。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司並未對外發佈財務預測及營運目標，本公司特此澄清。(2)有關本公司之財務與業務訊息，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣308,709,727元。2.原預定買回之期間:自107年11月29日至108年01月28日止。3.原預定買回之數量(股):不超過552,000股。4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣33.61元至66.62元之間，惟當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:自107年11月29日至108年01月28日止。6.本次已買回股份數量(股):196,000股。7.本次已買回股份總金額(元):新台幣9,845,190元。8.本次平均每股買回價格(元):新台幣50.23元。9.累積已持有自己公司股份數量(股):196,000股。10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.71%11.本次未執行完畢之原因:為維護整體股東權益及兼顧市場機制，本公司視股價變化及成交量狀況採行分批買回策略，故本次買回庫藏股未能執行完畢。12.其他應敘明事項:無。

公告本公司及重要子公司自107年第四季起更換會計師事務所及簽證會計師1.董事會通過日期(事實發生日):108/01/222.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:吳恪昌4.舊任簽證會計師姓名2:黃毅民5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:楊樹芝7.新任簽證會計師姓名2:林恒昇8.變更會計師之原因:考量公司營運發展及內部管理需求9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:由公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/01/2211.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/01/142.公司名稱:唯晶數位娛樂股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)爰本公司於107/3/27發布重大訊息公告，對上海聖者網絡科技有限公司 (以下簡稱「上海聖者」）及其連帶保證人上海趣味網絡科技有限公司 (以下簡稱「上海趣味」）就上海聖者未依約履行義務於臺灣臺北地方法院提起 催收債權民事訴訟，並請求上海聖者及上海趣味連帶給付未清償價款人民幣9,000 仟元或等值美金及遲付滯納金。(2)雙方公司積極尋求訴訟以外之解決方法，經過數月協商於108/1/14臺灣臺北地方 法院完成調解程序並簽訂調解筆錄。該調解筆錄約定上海聖者或上海趣味將依約 於期限內分期償還人民幣9,000仟元之轉讓價款。6.因應措施:本公司秉於雙方友好協商，和解此案。 若本公司於約定期限內未收到未清償餘款，將依法進行法律程序。7.其他應敘明事項:本公司已將上述未清償價款人民幣9,000仟元於106年度全數提列 呆帳費用，故對本公司財務狀況並無重大影響。

1.發生變動日期:107/12/202.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:葉貞汝/上海尚士華律師事務所 資深律師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:原王冠華委員於107/11/30辭任，董事會依規定補行委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/03/22~108/11/088.新任生效日期:107/12/209.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:107/12/203.舊任者姓名、級職及簡歷:林佑娟/內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:方紫玲/內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:107/12/208.新任者聯絡電話:(02)7726-77709.其他應敘明事項:經107/12/20董事會決議通過內部稽核主管任命。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項 第三款，代子公司WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD. 公告資金貸與米迪數位娛樂股份有限公司1.事實發生日:107/12/202.接受資金貸與之:(1)公司名稱:米迪數位娛樂股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司持股80.04%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):51585(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):36996(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):36996(8)本次新增資金貸與之原因:子公司因短期資金融通調度需求。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):30000(2)累積盈虧金額(仟元):-1037385.計息方式:年利率 2.616%，按月計息。6.還款之:(1)條件:償還本金時，本利一次支付。(2)日期:尚未動支，以借款合約為準。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1803168.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:29.809.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:董事會同意資金貸與米迪數位娛樂股份有限公司之額度為USD1,200仟元整。(台灣銀行107/11/30即期中價匯率：30.83)

1.發生變動日期:107/11/302.舊任者姓名及簡歷:王冠華/淘帝國際控股有限公司財務長3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:106/06/28~108/11/087.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/99.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/11/302.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:王冠華/淘帝國際控股有限公司財務長4.新任者姓名及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人因素7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/10/16~108/11/088.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/11/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:王冠華/淘帝國際控股有限公司財務長4.新任者姓名及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人因素7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/03/22~108/11/088.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:107/11/282.買回股份目的:轉讓股份予員工。3.買回股份種類:普通股。4.買回股份總金額上限(元):新台幣308,709,727元。5.預定買回之期間:107/11/29~108/01/286.預定買回之數量(股):不超過552,000股。7.買回區間價格(元):每股新台幣33.61元至66.62元之間，惟當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃股票市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.0010.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股11.申報前三年內買回公司股份之情形:無。12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。13.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:107/11/093.舊任者姓名、級職及簡歷:林佑娟/內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:由稽核代理人「林士鈞」暫代5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人職涯規劃7.生效日期:107/11/098.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待審計委員會及董事會通過派任後再另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:107/08/103.舊任者姓名、級職及簡歷:張瓊文、董事長室特助4.新任者姓名、級職及簡歷:陳家瑩、副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:107/08/108.新任者聯絡電話:(02)7726-77709.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/08/102.公司名稱:唯晶數位娛樂股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過107年上半年度合併財務報表6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)107年上半年度合併財務報表之說明如下： 資產總計 1,211,554 仟元 負債總計 604,464 仟元 歸屬於母公司 業主之權益 605,091 仟元 權益總計 607,090 仟元 營業收入 978,640 仟元 營業毛利 632,610 仟元 營業淨利 141,664 仟元 稅前淨利 116,054 仟元 本期淨利(合併) 82,808 仟元 基本每股盈餘 3.30 元(2)有關107年上半年度合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成公告作業， 屆時相關之財務報表資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:107/07/262.公司名稱:WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD.(以下簡稱「香港唯數」)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司持有香港唯數100%股權5.發生緣由:(1)香港唯數與廈門夢加網絡科技股份有限公司(以下簡稱「廈門夢加」） 於2016年1月簽訂遊戲代理合約，約定由廈門夢加提供本合約遊戲之可商業化運營 版本交付香港唯數運營。(2)爾後，雙方對於合約內容履行之解釋有歧異，故香港唯數於2018年3月間向 仲裁委員會聲請解除合約仲裁案，並請求返還已支付到帳之授權金及 最低分成保證金，合計760仟美元。(3)雙方公司積極尋求訴訟以外之解決方法，經過數月協商於2018/7/26正式達成和解。 該和解契約約定終止原遊戲代理合約，且廈門夢加無需返還香港唯數已支付之 授權金及最低分成保證金款項，另為節約爭訟資源且評估雙方於本合約遊戲 已投入之成本，故香港唯數同意支付廈門夢加本案之補償金150仟美元，惟廈門夢加 不得再請求餘之授權金及最低分成保證金款項。(4)香港唯數將於簽署和解契約後，向仲裁委員會撤回仲裁請求。6.因應措施:本公司秉於雙方友好協商，和解此案。 未來對於遊戲代理將秉持更審慎之程序及態度進行。7.其他應敘明事項:(1)本案原已支付之授權金及最低分成保證金760仟美元(折合新台幣約23,128仟元)， 已於106年度認列當期損益(帳列營業成本)。(2)依和解契約預計支付廈門夢加之補償金150仟美元(折合新台幣約4,431仟元)， 於107年度第二季認列當期損益(帳列業外-什項支出)。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/07/042.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣44,232,047元，每股配發新台幣1.60元4.除權（息）交易日:107/07/195.最後過戶日:107/07/226.停止過戶起始日期:107/07/237.停止過戶截止日期:107/07/278.除權（息）基準日:107/07/279.其他應敘明事項:(1)因原最後過戶日107/07/22適逢例假日，故請提前至107/07/20辦理現場過戶手續。(2)現金股利於107/08/29發放。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項 第三款，代子公司WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD. 公告資金貸與本公司1.事實發生日:107/07/042.接受資金貸與之:(1)公司名稱:唯晶數位娛樂股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為100%直接持有WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD.之母公司(3)資金貸與之限額(仟元):31873(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30460(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30460(8)本次新增資金貸與之原因:母公司因短期資金融通調度需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):276450(2)累積盈虧金額(仟元):594785.計息方式:年利率 2.616%，按月計息。6.還款之:(1)條件:償還本金時，本利一次支付。(2)日期:尚未動支，以借款合約為準。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1418408.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:26.339.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:董事會同意資金貸與唯晶數位娛樂股份有限公司之額度為USD1,000仟元整。(台灣銀行107/06/29即期中價匯率：30.46)