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啟弘生物科技 (興) 公司公告
公告本公司董事會決議股利分派情形
1.事實發生日:112/05/112.發生緣由:一、董事會決議日期：112/05/11二、股利所屬年(季)度：111年三、股利所屬期間：111/01/01至111/12/31四、股東配發內容：(1)…
公告本公司盈餘轉增資發行新股
1.事實發生日:112/05/112.發生緣由:本公司於112年5月11日董事會決議通過111年度盈餘轉增資發行新股。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:112/05/11…
補充公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
(新增議案)
1.事實發生日:112/05/112.發生緣由:董事會決議通過增列112年股東常會之召集事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期:112/05/11二、股東常會召開日期:112/6…
補充公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (新增
補充公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (新增議案)1.事實發生日:112/05/112.發生緣由:董事會決議通過增列112年股東常會之召集事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、…
公告本公司董事會決議股利分派情形
1.事實發生日:112/05/112.發生緣由:一、董事會決議日期：112/05/11二、股利所屬年(季)度：111年三、股利所屬期間：111/01/01至111/12/31四、股東配發內容：(1)…
公告本公司盈餘轉增資發行新股
1.事實發生日:112/05/112.發生緣由:本公司於112年5月11日董事會決議通過111年度盈餘轉增資發行新股。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:112/05/11…
本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會
1.事實發生日:112/05/092.發生緣由:本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期：112/05/09(2)召開法人說明會之時間：1…
本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
1.事實發生日:112/04/142.發生緣由:董事會決議通過112年股東常會之召集事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期:112/4/14二、股東常會召開日期:112/6/30…
本公司董事會通過會計師事務所及簽證會計師之委任
1.董事會通過日期(事實發生日):112/04/142.舊會計師事務所名稱:不適用3.舊任簽證會計師姓名1:不適用4.舊任簽證會計師姓名2:不適用5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任…
公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:112/02/082.發生緣由:本公司設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1) 舊任者姓名：不適用(2) 新任者姓名及簡歷：獨立董事 劉永生 / 聯…
公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:112/02/082.發生緣由:本公司設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1) 舊任者姓名：不適用(2) 新任者姓名及簡歷：獨立董事 劉永生 / 聯…
公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:112/01/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：阮大同董事：台康生技(股)公司代表人：張志榮董事：致茂電子(股)公司代表人：黃秀妙董事：台杉水牛二號生技創投有限合夥代…
公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:112/01/182.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項一、股東會日期：112/01/18二、討論事項(一)修訂本公司「公司章程」部份條文。(二)修訂本公司「背書保…
公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:112/01/182.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項一、股東會日期：112/01/18二、討論事項(一)修訂本公司「公司章程」部份條文。(二)修訂本公司「背書保…
公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業 禁止
公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業 禁止之限制案1.股東會決議日:112/01/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：阮大同董事：台康生技(股)公司代表人：張志榮董事：…
公告本公司成立審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:112/01/182.發生緣由:本公司成立審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員，取代監察人。(1)第一屆審計委員會委員姓名及簡歷：獨立董事：劉永生 聯詠電子股份有限公…
公告本公司112年第1次股東臨時會全面改選董事八席 (含獨立
公告本公司112年第1次股東臨時會全面改選董事八席 (含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:112/01/182.舊任者姓名及簡歷:董事：阮大同 ?弘生物科技(股)公司 董事長董事：…
公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會相關事宜
1.事實發生日:111/12/092.發生緣由:公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期:111/12/9二、股東臨時會召開…
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